dangdat900
New member
** Báo cáo mới cảnh báo về rủi ro rửa tiền trong thị trường NFT **
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FINCEN) đã đưa ra một báo cáo mới cảnh báo về tiềm năng rửa tiền và các tội phạm tài chính khác trong thị trường mã thông báo không bị mắc (NFT).
NFT là một loại tài sản kỹ thuật số sử dụng công nghệ blockchain để tạo ra một hồ sơ độc đáo và có thể kiểm chứng về quyền sở hữu.Họ đã trở nên ngày càng phổ biến trong những năm gần đây, với doanh số của NFT đạt 17 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2021.
Mặc dù NFT có thể được sử dụng cho mục đích hợp pháp, Fincen cảnh báo rằng chúng cũng có thể được sử dụng để rửa tiền hoặc tài trợ cho các hoạt động tội phạm khác.Ví dụ, các NFT có thể được sử dụng để rửa tiền bởi những tên tội phạm mua NFT với số tiền thu được bất hợp pháp và sau đó bán chúng để kiếm lợi nhuận.
Ngoài ra, NFT có thể được sử dụng để tài trợ cho khủng bố hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác bởi những tên tội phạm sử dụng chúng để mua và bán hàng hóa hoặc dịch vụ bất hợp pháp.
Fincen kêu gọi những người tham gia thị trường NFT nhận thức được tiềm năng rửa tiền và các tội phạm tài chính khác và thực hiện các bước để giảm thiểu những rủi ro này.
** Đây là một số rủi ro cụ thể mà Fincen đã xác định: **
*** NFT có thể được sử dụng để rửa tiền bởi những tên tội phạm mua NFT với số tiền thu được bất hợp pháp và sau đó bán chúng để kiếm lợi nhuận. **
*** NFT có thể được sử dụng để tài trợ cho khủng bố hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác bởi những tên tội phạm sử dụng chúng để mua và bán hàng hóa hoặc dịch vụ bất hợp pháp. **
*** NFT có thể được sử dụng để trốn tránh các tội phạm bởi những người sử dụng chúng để mua và bán hàng hóa hoặc dịch vụ từ các quốc gia hoặc thực thể bị xử phạt. **
*** nfts có thể được sử dụng để tạo điều kiện gian lận bởi những tên tội phạm tạo ra NFT giả hoặc bán NFT không tồn tại. **
Fincen khuyến nghị những người tham gia thị trường NFT thực hiện các bước sau để giảm thiểu những rủi ro này:
*** Thực hiện các quy trình mạnh mẽ của khách hàng mạnh mẽ (CDD) để xác minh danh tính của người mua và người bán NFT. **
*** Giám sát các giao dịch NFT cho hoạt động đáng ngờ. **
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Fincen. **
Fincen cũng khuyến khích những người tham gia thị trường NFT làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để chống rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
**Những bài viết liên quan:**
* [Cách mua NFT] (https://www.investopedia.com/tech/how-buy-nft/)
* [NFT là gì?] (Https://www.investopedia.com/terms/n/nft.asp)
* [NFT lừa đảo: Cách bảo vệ chính mình] (https://www.investopedia.com/tech/nft-scams-how-protect-yourself/)
=======================================
**New Report Warns of Money Laundering Risks in NFT Market**
The U.S. Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a new report warning of the potential for money laundering and other financial crimes in the non-fungible token (NFT) market.
NFTs are a type of digital asset that use blockchain technology to create a unique and verifiable record of ownership. They have become increasingly popular in recent years, with sales of NFTs reaching $17 billion in the first half of 2021.
While NFTs can be used for legitimate purposes, FinCEN warns that they could also be used to launder money or finance other criminal activities. For example, NFTs could be used to launder money by criminals who purchase NFTs with illegally obtained funds and then sell them for a profit.
In addition, NFTs could be used to finance terrorism or other illicit activities by criminals who use them to buy and sell illegal goods or services.
FinCEN urges NFT market participants to be aware of the potential for money laundering and other financial crimes and to take steps to mitigate these risks.
**Here are some of the specific risks that FinCEN identified:**
* **NFTs can be used to launder money by criminals who purchase NFTs with illegally obtained funds and then sell them for a profit.**
* **NFTs can be used to finance terrorism or other illicit activities by criminals who use them to buy and sell illegal goods or services.**
* **NFTs can be used to evade sanctions by criminals who use them to purchase and sell goods or services from sanctioned countries or entities.**
* **NFTs can be used to facilitate fraud by criminals who create fake NFTs or sell NFTs that do not exist.**
FinCEN recommends that NFT market participants take the following steps to mitigate these risks:
* **Implement strong customer due diligence (CDD) procedures to verify the identity of NFT buyers and sellers.**
* **Monitor NFT transactions for suspicious activity.**
* **Report suspicious activity to FinCEN.**
FinCEN also encourages NFT market participants to work with law enforcement to combat money laundering and other financial crimes.
**Related articles:**
* [How to Buy an NFT](https://www.investopedia.com/tech/how-buy-nft/)
* [What is an NFT?](https://www.investopedia.com/terms/n/nft.asp)
* [NFT Scams: How to Protect Yourself](https://www.investopedia.com/tech/nft-scams-how-protect-yourself/)
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FINCEN) đã đưa ra một báo cáo mới cảnh báo về tiềm năng rửa tiền và các tội phạm tài chính khác trong thị trường mã thông báo không bị mắc (NFT).
NFT là một loại tài sản kỹ thuật số sử dụng công nghệ blockchain để tạo ra một hồ sơ độc đáo và có thể kiểm chứng về quyền sở hữu.Họ đã trở nên ngày càng phổ biến trong những năm gần đây, với doanh số của NFT đạt 17 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2021.
Mặc dù NFT có thể được sử dụng cho mục đích hợp pháp, Fincen cảnh báo rằng chúng cũng có thể được sử dụng để rửa tiền hoặc tài trợ cho các hoạt động tội phạm khác.Ví dụ, các NFT có thể được sử dụng để rửa tiền bởi những tên tội phạm mua NFT với số tiền thu được bất hợp pháp và sau đó bán chúng để kiếm lợi nhuận.
Ngoài ra, NFT có thể được sử dụng để tài trợ cho khủng bố hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác bởi những tên tội phạm sử dụng chúng để mua và bán hàng hóa hoặc dịch vụ bất hợp pháp.
Fincen kêu gọi những người tham gia thị trường NFT nhận thức được tiềm năng rửa tiền và các tội phạm tài chính khác và thực hiện các bước để giảm thiểu những rủi ro này.
** Đây là một số rủi ro cụ thể mà Fincen đã xác định: **
*** NFT có thể được sử dụng để rửa tiền bởi những tên tội phạm mua NFT với số tiền thu được bất hợp pháp và sau đó bán chúng để kiếm lợi nhuận. **
*** NFT có thể được sử dụng để tài trợ cho khủng bố hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác bởi những tên tội phạm sử dụng chúng để mua và bán hàng hóa hoặc dịch vụ bất hợp pháp. **
*** NFT có thể được sử dụng để trốn tránh các tội phạm bởi những người sử dụng chúng để mua và bán hàng hóa hoặc dịch vụ từ các quốc gia hoặc thực thể bị xử phạt. **
*** nfts có thể được sử dụng để tạo điều kiện gian lận bởi những tên tội phạm tạo ra NFT giả hoặc bán NFT không tồn tại. **
Fincen khuyến nghị những người tham gia thị trường NFT thực hiện các bước sau để giảm thiểu những rủi ro này:
*** Thực hiện các quy trình mạnh mẽ của khách hàng mạnh mẽ (CDD) để xác minh danh tính của người mua và người bán NFT. **
*** Giám sát các giao dịch NFT cho hoạt động đáng ngờ. **
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Fincen. **
Fincen cũng khuyến khích những người tham gia thị trường NFT làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để chống rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
**Những bài viết liên quan:**
* [Cách mua NFT] (https://www.investopedia.com/tech/how-buy-nft/)
* [NFT là gì?] (Https://www.investopedia.com/terms/n/nft.asp)
* [NFT lừa đảo: Cách bảo vệ chính mình] (https://www.investopedia.com/tech/nft-scams-how-protect-yourself/)
=======================================
**New Report Warns of Money Laundering Risks in NFT Market**
The U.S. Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a new report warning of the potential for money laundering and other financial crimes in the non-fungible token (NFT) market.
NFTs are a type of digital asset that use blockchain technology to create a unique and verifiable record of ownership. They have become increasingly popular in recent years, with sales of NFTs reaching $17 billion in the first half of 2021.
While NFTs can be used for legitimate purposes, FinCEN warns that they could also be used to launder money or finance other criminal activities. For example, NFTs could be used to launder money by criminals who purchase NFTs with illegally obtained funds and then sell them for a profit.
In addition, NFTs could be used to finance terrorism or other illicit activities by criminals who use them to buy and sell illegal goods or services.
FinCEN urges NFT market participants to be aware of the potential for money laundering and other financial crimes and to take steps to mitigate these risks.
**Here are some of the specific risks that FinCEN identified:**
* **NFTs can be used to launder money by criminals who purchase NFTs with illegally obtained funds and then sell them for a profit.**
* **NFTs can be used to finance terrorism or other illicit activities by criminals who use them to buy and sell illegal goods or services.**
* **NFTs can be used to evade sanctions by criminals who use them to purchase and sell goods or services from sanctioned countries or entities.**
* **NFTs can be used to facilitate fraud by criminals who create fake NFTs or sell NFTs that do not exist.**
FinCEN recommends that NFT market participants take the following steps to mitigate these risks:
* **Implement strong customer due diligence (CDD) procedures to verify the identity of NFT buyers and sellers.**
* **Monitor NFT transactions for suspicious activity.**
* **Report suspicious activity to FinCEN.**
FinCEN also encourages NFT market participants to work with law enforcement to combat money laundering and other financial crimes.
**Related articles:**
* [How to Buy an NFT](https://www.investopedia.com/tech/how-buy-nft/)
* [What is an NFT?](https://www.investopedia.com/terms/n/nft.asp)
* [NFT Scams: How to Protect Yourself](https://www.investopedia.com/tech/nft-scams-how-protect-yourself/)
