quangduc804
New member
** Tether đang được điều tra bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ **
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang điều tra xem liệu Tether, nhà phát hành StableCoin lớn nhất thế giới, USDT, đã đánh lừa các ngân hàng về bản chất của hoạt động kinh doanh, Bloomberg đưa tin hôm thứ ba.
Tether phủ nhận các cáo buộc, nói trong một bài đăng trên blog rằng đó là "trong cuộc đối thoại cởi mở với các cơ quan thực thi pháp luật", và đó là "giúp Bộ ... với một số vụ án mạng và an ninh quốc gia lớn nhất trong cả nước."
Cuộc điều tra đang được lãnh đạo bởi Quận Nam New York (SDNY), nơi đã trở thành một điểm nóng cho các trường hợp tiền điện tử trong những năm gần đây.Mạng lưới Celsius và các vụ phá sản kỹ thuật số Voyager cũng đang được các thẩm phán chủ trì từ tòa án phá sản của quận.
SDNY cũng đã phát triển danh tiếng khi làm việc với các cơ quan khác, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), để đưa các vụ án hình sự tập trung vào tiền điện tử.
Cựu công tố viên liên bang nói với Bloomberg rằng chuyên môn về tiền điện tử của SDNY có thể là lý do cho quyết định bất thường để chuyển cuộc điều tra.
Tether từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi những cáo buộc về các mối quan hệ ngân hàng âm u và thực hành kế toán mờ đục.Vào tháng 2 năm 2021, Tether và công ty chị em của mình, Bitfinex, đã trả 18,5 triệu đô la để giải quyết một cuộc điều tra kéo dài gần hai năm với Văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYAG) về việc nó có che đậy việc mất gần 1 tỷ đô la tiền của khách hàng hay không.
Thỏa thuận giải quyết tiết lộ rằng Tether đã sử dụng các ngân hàng khác nhau nhưng đã bị đóng cửa từ một số, bao gồm cả Wells Fargo, vì những lý do không xác định.
Cuộc điều tra của DOJ về Tether là dấu hiệu mới nhất của việc tăng cường sự giám sát của ngành công nghiệp tiền điện tử của các nhà quản lý.Vào tháng 6, SEC đã buộc tội Blockfi vi phạm luật chứng khoán bằng cách cung cấp các tài khoản chịu lãi được hỗ trợ bởi các tài sản tiền điện tử.Và vào tháng 7, Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) đã đệ đơn kiện Bitmex, cho rằng trao đổi tiền điện tử tham gia vào hoạt động giao dịch bất hợp pháp.
Sự giám sát quy định gia tăng là một dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp tiền điện tử đang trưởng thành và các cơ quan quản lý đang thực hiện các bước để bảo vệ các nhà đầu tư.Tuy nhiên, nó cũng làm tăng mối lo ngại rằng ngành công nghiệp đang trở nên quá nhiều quy định, điều này có thể kìm hãm sự đổi mới.
Vẫn còn phải xem cuộc điều tra của DOJ về Tether sẽ diễn ra như thế nào.Tuy nhiên, trường hợp là một lời nhắc nhở rằng ngành công nghiệp tiền điện tử không miễn nhiễm với sự giám sát theo quy định và các công ty trong không gian cần phải nhận thức được các rủi ro và thực hiện các bước để tuân thủ luật pháp.
**Những bài viết liên quan:**
* [Phá sản mạng Celsius: Chuyện gì đã xảy ra và điều gì tiếp theo?]
* [Phá sản kỹ thuật số Voyager: Chuyện gì đã xảy ra và điều gì tiếp theo?]
* [SEC buộc tội Blockfi vi phạm luật chứng khoán] (https://www.investopedia.com/news/sec-charges-plockfi-violating-securities-laws/)
* [CFTC kiện Bitmex cho hoạt động giao dịch bất hợp pháp bị cáo buộc] (https://www.investopedia.com/news/cftc-sues-bitmex-alleged-legal-trading-activity/)
=======================================
**Tether Under Investigation by the U.S. Department of Justice**
The U.S. Department of Justice (DOJ) is investigating whether Tether, the issuer of the world's largest stablecoin, USDT, misled banks about the nature of its business, Bloomberg reported on Tuesday.
Tether denied the allegations, saying in a blog post that it is "in open dialogue with law enforcement agencies," and that it is "helping the department ... with some of the biggest cybercrime and national security cases in the country."
The investigation is being led by the Southern District of New York (SDNY), which has become a hot spot for crypto cases in recent years. The Celsius Network and Voyager Digital bankruptcy cases are also being presided over by judges from the district's bankruptcy court.
The SDNY has also developed a reputation for working with other agencies, including the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), to bring crypto-centric criminal cases.
Former federal prosecutors told Bloomberg that the SDNY's crypto expertise could be the reason for the unusual decision to move the investigation.
Tether has long been plagued by accusations of murky banking relationships and opaque accounting practices. In February 2021, Tether and its sister company, Bitfinex, paid $18.5 million to settle a nearly two-year-long investigation with the New York Attorney General's (NYAG) Office into whether it covered up the loss of nearly $1 billion in customer funds.
The settlement agreement revealed that Tether used various banks but was shut out of some, including Wells Fargo, for unspecified reasons.
The DOJ's investigation into Tether is the latest sign of increased scrutiny of the crypto industry by regulators. In June, the SEC charged BlockFi with violating securities laws by offering interest-bearing accounts backed by crypto assets. And in July, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) filed a lawsuit against BitMEX, alleging that the cryptocurrency exchange engaged in illegal trading activity.
The increased regulatory scrutiny is a sign that the crypto industry is maturing, and that regulators are taking steps to protect investors. However, it also raises concerns that the industry is becoming too heavily regulated, which could stifle innovation.
It remains to be seen how the DOJ's investigation into Tether will play out. However, the case is a reminder that the crypto industry is not immune to regulatory scrutiny, and that companies in the space need to be aware of the risks and take steps to comply with the law.
**Related articles:**
* [The Celsius Network Bankruptcy: What Happened and What's Next?](https://www.investopedia.com/news/celsius-network-bankruptcy-what-happened-and-whats-next/)
* [The Voyager Digital Bankruptcy: What Happened and What's Next?](https://www.investopedia.com/news/voyager-digital-bankruptcy-what-happened-and-whats-next/)
* [The SEC Charges BlockFi with Violating Securities Laws](https://www.investopedia.com/news/sec-charges-blockfi-violating-securities-laws/)
* [The CFTC Sues BitMEX for Alleged Illegal Trading Activity](https://www.investopedia.com/news/cftc-sues-bitmex-alleged-illegal-trading-activity/)
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang điều tra xem liệu Tether, nhà phát hành StableCoin lớn nhất thế giới, USDT, đã đánh lừa các ngân hàng về bản chất của hoạt động kinh doanh, Bloomberg đưa tin hôm thứ ba.
Tether phủ nhận các cáo buộc, nói trong một bài đăng trên blog rằng đó là "trong cuộc đối thoại cởi mở với các cơ quan thực thi pháp luật", và đó là "giúp Bộ ... với một số vụ án mạng và an ninh quốc gia lớn nhất trong cả nước."
Cuộc điều tra đang được lãnh đạo bởi Quận Nam New York (SDNY), nơi đã trở thành một điểm nóng cho các trường hợp tiền điện tử trong những năm gần đây.Mạng lưới Celsius và các vụ phá sản kỹ thuật số Voyager cũng đang được các thẩm phán chủ trì từ tòa án phá sản của quận.
SDNY cũng đã phát triển danh tiếng khi làm việc với các cơ quan khác, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), để đưa các vụ án hình sự tập trung vào tiền điện tử.
Cựu công tố viên liên bang nói với Bloomberg rằng chuyên môn về tiền điện tử của SDNY có thể là lý do cho quyết định bất thường để chuyển cuộc điều tra.
Tether từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi những cáo buộc về các mối quan hệ ngân hàng âm u và thực hành kế toán mờ đục.Vào tháng 2 năm 2021, Tether và công ty chị em của mình, Bitfinex, đã trả 18,5 triệu đô la để giải quyết một cuộc điều tra kéo dài gần hai năm với Văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYAG) về việc nó có che đậy việc mất gần 1 tỷ đô la tiền của khách hàng hay không.
Thỏa thuận giải quyết tiết lộ rằng Tether đã sử dụng các ngân hàng khác nhau nhưng đã bị đóng cửa từ một số, bao gồm cả Wells Fargo, vì những lý do không xác định.
Cuộc điều tra của DOJ về Tether là dấu hiệu mới nhất của việc tăng cường sự giám sát của ngành công nghiệp tiền điện tử của các nhà quản lý.Vào tháng 6, SEC đã buộc tội Blockfi vi phạm luật chứng khoán bằng cách cung cấp các tài khoản chịu lãi được hỗ trợ bởi các tài sản tiền điện tử.Và vào tháng 7, Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) đã đệ đơn kiện Bitmex, cho rằng trao đổi tiền điện tử tham gia vào hoạt động giao dịch bất hợp pháp.
Sự giám sát quy định gia tăng là một dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp tiền điện tử đang trưởng thành và các cơ quan quản lý đang thực hiện các bước để bảo vệ các nhà đầu tư.Tuy nhiên, nó cũng làm tăng mối lo ngại rằng ngành công nghiệp đang trở nên quá nhiều quy định, điều này có thể kìm hãm sự đổi mới.
Vẫn còn phải xem cuộc điều tra của DOJ về Tether sẽ diễn ra như thế nào.Tuy nhiên, trường hợp là một lời nhắc nhở rằng ngành công nghiệp tiền điện tử không miễn nhiễm với sự giám sát theo quy định và các công ty trong không gian cần phải nhận thức được các rủi ro và thực hiện các bước để tuân thủ luật pháp.
**Những bài viết liên quan:**
* [Phá sản mạng Celsius: Chuyện gì đã xảy ra và điều gì tiếp theo?]
* [Phá sản kỹ thuật số Voyager: Chuyện gì đã xảy ra và điều gì tiếp theo?]
* [SEC buộc tội Blockfi vi phạm luật chứng khoán] (https://www.investopedia.com/news/sec-charges-plockfi-violating-securities-laws/)
* [CFTC kiện Bitmex cho hoạt động giao dịch bất hợp pháp bị cáo buộc] (https://www.investopedia.com/news/cftc-sues-bitmex-alleged-legal-trading-activity/)
=======================================
**Tether Under Investigation by the U.S. Department of Justice**
The U.S. Department of Justice (DOJ) is investigating whether Tether, the issuer of the world's largest stablecoin, USDT, misled banks about the nature of its business, Bloomberg reported on Tuesday.
Tether denied the allegations, saying in a blog post that it is "in open dialogue with law enforcement agencies," and that it is "helping the department ... with some of the biggest cybercrime and national security cases in the country."
The investigation is being led by the Southern District of New York (SDNY), which has become a hot spot for crypto cases in recent years. The Celsius Network and Voyager Digital bankruptcy cases are also being presided over by judges from the district's bankruptcy court.
The SDNY has also developed a reputation for working with other agencies, including the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), to bring crypto-centric criminal cases.
Former federal prosecutors told Bloomberg that the SDNY's crypto expertise could be the reason for the unusual decision to move the investigation.
Tether has long been plagued by accusations of murky banking relationships and opaque accounting practices. In February 2021, Tether and its sister company, Bitfinex, paid $18.5 million to settle a nearly two-year-long investigation with the New York Attorney General's (NYAG) Office into whether it covered up the loss of nearly $1 billion in customer funds.
The settlement agreement revealed that Tether used various banks but was shut out of some, including Wells Fargo, for unspecified reasons.
The DOJ's investigation into Tether is the latest sign of increased scrutiny of the crypto industry by regulators. In June, the SEC charged BlockFi with violating securities laws by offering interest-bearing accounts backed by crypto assets. And in July, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) filed a lawsuit against BitMEX, alleging that the cryptocurrency exchange engaged in illegal trading activity.
The increased regulatory scrutiny is a sign that the crypto industry is maturing, and that regulators are taking steps to protect investors. However, it also raises concerns that the industry is becoming too heavily regulated, which could stifle innovation.
It remains to be seen how the DOJ's investigation into Tether will play out. However, the case is a reminder that the crypto industry is not immune to regulatory scrutiny, and that companies in the space need to be aware of the risks and take steps to comply with the law.
**Related articles:**
* [The Celsius Network Bankruptcy: What Happened and What's Next?](https://www.investopedia.com/news/celsius-network-bankruptcy-what-happened-and-whats-next/)
* [The Voyager Digital Bankruptcy: What Happened and What's Next?](https://www.investopedia.com/news/voyager-digital-bankruptcy-what-happened-and-whats-next/)
* [The SEC Charges BlockFi with Violating Securities Laws](https://www.investopedia.com/news/sec-charges-blockfi-violating-securities-laws/)
* [The CFTC Sues BitMEX for Alleged Illegal Trading Activity](https://www.investopedia.com/news/cftc-sues-bitmex-alleged-illegal-trading-activity/)
