namtudebbie
New member
[Coindesk] ** FTX Thổ Nhĩ Kỳ đang được điều tra bởi các cơ quan quản lý tài chính Thổ Nhĩ Kỳ **
Sau một bài viết của Coindesk xem xét sự ổn định tài chính của đế chế tiền điện tử của Sam Bankman, các cơ quan quản lý trong một số khu vực pháp lý nơi nền tảng hoạt động đã hành động, đáng chú ý nhất là ở Bahamas, nơi FTX có trụ sở.
Kể từ ngày 14 tháng 11, Ủy ban điều tra tội phạm tài chính (MASAK) cũng đã điều tra đơn vị địa phương của Exchange, FTX Thổ Nhĩ Kỳ.Các cuộc điều tra đang diễn ra đã chỉ ra rằng niềm tin của khách hàng là "không được bảo tồn hợp lệ" bởi công ty Fallen, thông báo cho biết.
Ngoài ra, chính quyền có "sự nghi ngờ mạnh mẽ về tội phạm" đang được thực hiện, đặc biệt là bởi Bankman, người "trực tiếp hoặc gián tiếp" kiểm soát các thực thể và những người mà FTX hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ, thông báo cho biết.
"Do kết quả của ứng dụng đã nói ở trên của chúng tôi, một cuộc điều tra tư pháp đã được mở ra chống lại các nghi phạm và một vụ tịch thu được áp dụng cho tài sản của các nghi phạm", thông báo nói bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.
Đọc thêm:
-[Bahamas FTX Liquidators đồng ý chuyển trường hợp phá sản sang Del biết] (https://www.coindesk.com/business/2022/06/27/bahamas-ftx-liquidators-agree-tansfer-BankruptcyDel biết/)
=======================================
[Coindesk] **FTX Turkey Under Investigation by Turkish Financial Regulators**
Following a CoinDesk article scrutinizing the financial stability of Sam Bankman-Fried's crypto empire, regulators in several jurisdictions where the platform operates have taken action, most notably in the Bahamas, where FTX is headquartered.
Since Nov. 14, the Financial Crimes Investigation Board (MASAK) has also been investigating the exchange's local unit, FTX Turkey. The ongoing investigations have shown that customers' trust was "not duly preserved" by the fallen company, the notice said.
Additionally, the authorities have "a strong suspicion of crime" being committed, particularly by Bankman-Fried who "directly or indirectly" controls the entities and persons through which FTX operates in Turkey, the notice said.
"As a result of our aforementioned application, a judicial investigation was opened against the suspects and a confiscation are applied to the assets of the suspects," the notice said in Turkish.
Read more:
- [Bahamas FTX liquidators agree to transfer bankruptcy case to Delaware](https://www.coindesk.com/business/2022/06/27/bahamas-ftx-liquidators-agree-to-transfer-bankruptcy-case-to-delaware/)
Sau một bài viết của Coindesk xem xét sự ổn định tài chính của đế chế tiền điện tử của Sam Bankman, các cơ quan quản lý trong một số khu vực pháp lý nơi nền tảng hoạt động đã hành động, đáng chú ý nhất là ở Bahamas, nơi FTX có trụ sở.
Kể từ ngày 14 tháng 11, Ủy ban điều tra tội phạm tài chính (MASAK) cũng đã điều tra đơn vị địa phương của Exchange, FTX Thổ Nhĩ Kỳ.Các cuộc điều tra đang diễn ra đã chỉ ra rằng niềm tin của khách hàng là "không được bảo tồn hợp lệ" bởi công ty Fallen, thông báo cho biết.
Ngoài ra, chính quyền có "sự nghi ngờ mạnh mẽ về tội phạm" đang được thực hiện, đặc biệt là bởi Bankman, người "trực tiếp hoặc gián tiếp" kiểm soát các thực thể và những người mà FTX hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ, thông báo cho biết.
"Do kết quả của ứng dụng đã nói ở trên của chúng tôi, một cuộc điều tra tư pháp đã được mở ra chống lại các nghi phạm và một vụ tịch thu được áp dụng cho tài sản của các nghi phạm", thông báo nói bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.
Đọc thêm:
-[Bahamas FTX Liquidators đồng ý chuyển trường hợp phá sản sang Del biết] (https://www.coindesk.com/business/2022/06/27/bahamas-ftx-liquidators-agree-tansfer-BankruptcyDel biết/)
=======================================
[Coindesk] **FTX Turkey Under Investigation by Turkish Financial Regulators**
Following a CoinDesk article scrutinizing the financial stability of Sam Bankman-Fried's crypto empire, regulators in several jurisdictions where the platform operates have taken action, most notably in the Bahamas, where FTX is headquartered.
Since Nov. 14, the Financial Crimes Investigation Board (MASAK) has also been investigating the exchange's local unit, FTX Turkey. The ongoing investigations have shown that customers' trust was "not duly preserved" by the fallen company, the notice said.
Additionally, the authorities have "a strong suspicion of crime" being committed, particularly by Bankman-Fried who "directly or indirectly" controls the entities and persons through which FTX operates in Turkey, the notice said.
"As a result of our aforementioned application, a judicial investigation was opened against the suspects and a confiscation are applied to the assets of the suspects," the notice said in Turkish.
Read more:
- [Bahamas FTX liquidators agree to transfer bankruptcy case to Delaware](https://www.coindesk.com/business/2022/06/27/bahamas-ftx-liquidators-agree-to-transfer-bankruptcy-case-to-delaware/)
