vuduc.thang
New member
** Localbitcoins bẻ khóa rửa tiền, cấm người dùng Iran **
Nền tảng có trụ sở tại Helsinki đã củng cố các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền (AML) của mình để đáp ứng với Liên minh châu Âu AMLD5 và các quy định kinh doanh mới của Phần Lan, cả hai đều đặt sức nóng cho các doanh nghiệp tiền điện tử khu vực.
Trong thời gian sắp tới thời hạn thực thi Phần Lan, Localbitcoins đã bỏ giao dịch tiền mặt cho Crypto và thêm xác minh nhận dạng bắt buộc.Nó cũng cấm người dùng Iran giao dịch Bitcoin, có khả năng để đối phó với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Nhà khoa học trưởng của Elliptic Tom Robinson nói với Coindesk rằng các ca làm việc chính sách đã góp phần giảm 50% dòng tiền điện tử Darknet trong năm nay.
Việc giảm các dòng chảy từ các thị trường tối đến trao đổi ngang hàng là hậu quả rõ ràng của các doanh nghiệp này giới thiệu các điều khiển KYC và AML mạnh mẽ, ông nói.Những tên tội phạm hiện đang suy nghĩ hai lần trước khi cố gắng rút tiền thông qua các sàn giao dịch ngang hàng lớn.
Localbitcoins đã không trả lời các yêu cầu để nhận xét bổ sung.
**Có liên quan:**
* [Localbitcoins cấm người dùng Iran] (https://www.coindesk.com/localbitcoins-Bans-Iranian-users)
* [AMLD5: Ý nghĩa của nó đối với ngành công nghiệp tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/amld5-what-it-mean-for-the-crypto-industry)
* [Làm thế nào để tuân thủ các quy định của AML cho các doanh nghiệp tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/how-to-comply-with-aml-aml-regulation-for-crypto-businesses)
=======================================
**LocalBitcoins Cracks Down on Money Laundering, Bans Iranian Users**
The Helsinki-based platform has been bolstering its anti-money laundering (AML) safeguards in response to the European Union’s AMLD5 and tough new Finnish business regulations, both of which have put the heat on regional crypto businesses.
In the run-up to Finland’s enforcement deadlines, LocalBitcoins ditched cash-for-crypto trading and added mandatory identity verification. It also banned Iranian users from trading Bitcoin, likely in response to U.S. sanctions.
Elliptic Chief Scientist Tom Robinson told CoinDesk that policy shifts have contributed to a 50% drop in darknet crypto inflows for the year.
“The reduction in flows from dark markets to peer-to-peer exchanges is a clear consequence of these businesses introducing strong KYC and AML controls,” he said. “Criminals are now thinking twice before trying to cash-out through the major peer-to-peer exchanges.”
LocalBitcoins did not respond to requests for additional comment.
**Related:**
* [LocalBitcoins Bans Iranian Users](https://www.coindesk.com/localbitcoins-bans-iranian-users)
* [AMLD5: What It Means for the Crypto Industry](https://www.coindesk.com/amld5-what-it-means-for-the-crypto-industry)
* [How to Comply With AML Regulations for Crypto Businesses](https://www.coindesk.com/how-to-comply-with-aml-regulations-for-crypto-businesses)
Nền tảng có trụ sở tại Helsinki đã củng cố các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền (AML) của mình để đáp ứng với Liên minh châu Âu AMLD5 và các quy định kinh doanh mới của Phần Lan, cả hai đều đặt sức nóng cho các doanh nghiệp tiền điện tử khu vực.
Trong thời gian sắp tới thời hạn thực thi Phần Lan, Localbitcoins đã bỏ giao dịch tiền mặt cho Crypto và thêm xác minh nhận dạng bắt buộc.Nó cũng cấm người dùng Iran giao dịch Bitcoin, có khả năng để đối phó với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Nhà khoa học trưởng của Elliptic Tom Robinson nói với Coindesk rằng các ca làm việc chính sách đã góp phần giảm 50% dòng tiền điện tử Darknet trong năm nay.
Việc giảm các dòng chảy từ các thị trường tối đến trao đổi ngang hàng là hậu quả rõ ràng của các doanh nghiệp này giới thiệu các điều khiển KYC và AML mạnh mẽ, ông nói.Những tên tội phạm hiện đang suy nghĩ hai lần trước khi cố gắng rút tiền thông qua các sàn giao dịch ngang hàng lớn.
Localbitcoins đã không trả lời các yêu cầu để nhận xét bổ sung.
**Có liên quan:**
* [Localbitcoins cấm người dùng Iran] (https://www.coindesk.com/localbitcoins-Bans-Iranian-users)
* [AMLD5: Ý nghĩa của nó đối với ngành công nghiệp tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/amld5-what-it-mean-for-the-crypto-industry)
* [Làm thế nào để tuân thủ các quy định của AML cho các doanh nghiệp tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/how-to-comply-with-aml-aml-regulation-for-crypto-businesses)
=======================================
**LocalBitcoins Cracks Down on Money Laundering, Bans Iranian Users**
The Helsinki-based platform has been bolstering its anti-money laundering (AML) safeguards in response to the European Union’s AMLD5 and tough new Finnish business regulations, both of which have put the heat on regional crypto businesses.
In the run-up to Finland’s enforcement deadlines, LocalBitcoins ditched cash-for-crypto trading and added mandatory identity verification. It also banned Iranian users from trading Bitcoin, likely in response to U.S. sanctions.
Elliptic Chief Scientist Tom Robinson told CoinDesk that policy shifts have contributed to a 50% drop in darknet crypto inflows for the year.
“The reduction in flows from dark markets to peer-to-peer exchanges is a clear consequence of these businesses introducing strong KYC and AML controls,” he said. “Criminals are now thinking twice before trying to cash-out through the major peer-to-peer exchanges.”
LocalBitcoins did not respond to requests for additional comment.
**Related:**
* [LocalBitcoins Bans Iranian Users](https://www.coindesk.com/localbitcoins-bans-iranian-users)
* [AMLD5: What It Means for the Crypto Industry](https://www.coindesk.com/amld5-what-it-means-for-the-crypto-industry)
* [How to Comply With AML Regulations for Crypto Businesses](https://www.coindesk.com/how-to-comply-with-aml-regulations-for-crypto-businesses)
