ngocnganspiral
New member
, Giám đốc điều hành Binance ** Người đàn ông Anh đã phạt 1,22 tỷ đô la vì gian lận Bitcoin **
Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) đã phạt một người đàn ông Anh 1,22 tỷ đô la vì bị cáo buộc lừa gạt hơn 1.000 người trong số Bitcoin trị giá 143 triệu đô la trong năm 2017.
Theo một tuyên bố của CFTC, Benjamin Reynold, người được cho là đang sống ở Manchester, Anh, được lệnh phải trả 143 triệu đô la tiền bồi thường và 429 triệu đô la tiền phạt dân sự vào ngày 2 tháng 3, theo một tuyên bố của CFTC.
Phán quyết được đưa ra bởi Thẩm phán quận Hoa Kỳ Mary Kay Vyskocil cho Quận Nam New York.Vyskocil viết rằng Reynold đã không xuất hiện hoặc trả lời khiếu nại.
CFTC đã buộc tội Reynold sử dụng một trang web, phương tiện truyền thông xã hội và email để thu hút khoảng 22.190.542 bitcoin từ mọi người trên thế giới vào năm 2017. Hoạt động theo tên kiểm soát tài chính, Reynold đã thu thập Bitcoin từ hơn 1.000 người, bao gồm khoảng 169 người sống ởMỹ.
Theo hồ sơ chính phủ của Anh, việc kiểm soát giới hạn đã được đăng ký tại Anh vào tháng 9 năm 2016, với một địa chỉ chính thức được liệt kê trong một tòa nhà văn phòng sang trọng ở trung tâm Manchester, theo hồ sơ của chính phủ Anh.Reynold là giám đốc duy nhất của công ty.
Theo khiếu nại của CFTC, tài chính kiểm soát đã mời bitcoin từ những khách hàng tin rằng họ đang đầu tư vào tiền điện tử.CFTC nói:
"Reynold đại diện cho khách hàng rằng tài chính kiểm soát đã giao dịch tiền gửi bitcoin của họ trên thị trường tiền tệ ảo và sử dụng các nhà giao dịch tiền ảo chuyên gia để tạo ra lợi nhuận giao dịch được đảm bảo cho tất cả khách hàng."
Reynold cũng bị buộc tội tạo ra một mạng lưới tiếp thị liên kết "phức tạp", hứa hẹn sẽ trả "lợi nhuận giới thiệu vượt trội" và các phần thưởng khác cho những người đã đưa khách hàng mới của Bitcoin để kiểm soát tài chính.
CFTC nói:
"Trong thực tế, Reynold đã không giao dịch thay mặt cho khách hàng, đã không kiếm được lợi nhuận cho họ và không trả cho họ bất kỳ khoản bồi thường giới thiệu hoặc tiền thưởng nào."
Cơ quan quản lý nói rằng Reynold hứa sẽ trả lại tất cả Bitcoin để kiểm soát khách hàng của tài chính vào tháng 10 năm 2017. Thay vào đó, anh ta giữ tiền gửi cho sử dụng cá nhân của mình.
Hồ sơ của chính phủ Anh nói rằng giới hạn tài chính kiểm soát đã bị giải thể vào tháng 2 năm 2018.
Phán quyết của Vyskocil chống lại Reynold nói rằng các hình phạt sẽ tích lũy lãi nếu không được trả ngay lập tức.
**Có liên quan:**
* [General Motors xem xét thanh toán bằng bitcoin] (https://www.cnbc.com/2023/03/08/general-motors-reviews-payment-with-bitcoin.html)
* [Ban Bitcoin tương tự như từ chối đô la Mỹ-says-Binance-ceo.html)
=======================================
, says Binance CEO **British man fined $1.22 billion for Bitcoin fraud**
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fined a British man $1.22 billion for allegedly defrauding more than 1,000 people out of Bitcoin worth $143 million in 2017.
Benjamin Reynolds, who is believed to be living in Manchester, England, was ordered to pay $143 million in restitution and $429 million in civil penalties on March 2, according to a CFTC statement.
The ruling was made by U.S. District Judge Mary Kay Vyskocil for the Southern District of New York. Vyskocil wrote that Reynolds did not appear or answer the complaint.
CFTC accused Reynolds of using a website, social media, and email to solicit about 22,190,542 Bitcoin from people around the world in 2017. Operating under the name Control-Finance Limited, Reynolds collected Bitcoin from more than 1,000 people, including about 169 people living in the U.S.
Control-Finance Limited was registered in the UK in September 2016, with an official address listed in a luxury office building in the center of Manchester, according to UK government records. Reynolds is the only director of the company.
According to CFTC's complaint, Control-Finance solicited Bitcoin from customers who believed they were investing in cryptocurrencies. CFTC said:
"Reynolds represented to customers that Control-Finance had traded their Bitcoin deposits in the virtual currency market and employed expert virtual currency traders to generate guaranteed trading profits for all customers."
Reynolds was also accused of creating a "complex" affiliate marketing network, promising to pay "superior referral profits" and other rewards to people who brought new Bitcoin customers to Control-Finance.
CFTC said:
"In reality, Reynolds did not trade on behalf of customers, did not earn profits for them, and did not pay them any referral or bonus compensation."
The regulator said that Reynolds promised to return all the Bitcoin to Control-Finance's customers in October 2017. Instead, he kept the deposits for his own personal use.
The UK government's record says that Control-Finance Limited was dissolved in February 2018.
Vyskocil's ruling against Reynolds said that the penalties will accrue interest if not paid immediately.
**Related:**
* [General Motors reviews payment with Bitcoin](https://www.cnbc.com/2023/03/08/general-motors-reviews-payment-with-bitcoin.html)
* [Bitcoin ban is similar to the US dollar refusal, says Binance CEO](https://www.cnbc.com/2023/03/08/bitcoin-ban-is-similar-to-the-us-dollar-refusal-says-binance-ceo.html)
Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) đã phạt một người đàn ông Anh 1,22 tỷ đô la vì bị cáo buộc lừa gạt hơn 1.000 người trong số Bitcoin trị giá 143 triệu đô la trong năm 2017.
Theo một tuyên bố của CFTC, Benjamin Reynold, người được cho là đang sống ở Manchester, Anh, được lệnh phải trả 143 triệu đô la tiền bồi thường và 429 triệu đô la tiền phạt dân sự vào ngày 2 tháng 3, theo một tuyên bố của CFTC.
Phán quyết được đưa ra bởi Thẩm phán quận Hoa Kỳ Mary Kay Vyskocil cho Quận Nam New York.Vyskocil viết rằng Reynold đã không xuất hiện hoặc trả lời khiếu nại.
CFTC đã buộc tội Reynold sử dụng một trang web, phương tiện truyền thông xã hội và email để thu hút khoảng 22.190.542 bitcoin từ mọi người trên thế giới vào năm 2017. Hoạt động theo tên kiểm soát tài chính, Reynold đã thu thập Bitcoin từ hơn 1.000 người, bao gồm khoảng 169 người sống ởMỹ.
Theo hồ sơ chính phủ của Anh, việc kiểm soát giới hạn đã được đăng ký tại Anh vào tháng 9 năm 2016, với một địa chỉ chính thức được liệt kê trong một tòa nhà văn phòng sang trọng ở trung tâm Manchester, theo hồ sơ của chính phủ Anh.Reynold là giám đốc duy nhất của công ty.
Theo khiếu nại của CFTC, tài chính kiểm soát đã mời bitcoin từ những khách hàng tin rằng họ đang đầu tư vào tiền điện tử.CFTC nói:
"Reynold đại diện cho khách hàng rằng tài chính kiểm soát đã giao dịch tiền gửi bitcoin của họ trên thị trường tiền tệ ảo và sử dụng các nhà giao dịch tiền ảo chuyên gia để tạo ra lợi nhuận giao dịch được đảm bảo cho tất cả khách hàng."
Reynold cũng bị buộc tội tạo ra một mạng lưới tiếp thị liên kết "phức tạp", hứa hẹn sẽ trả "lợi nhuận giới thiệu vượt trội" và các phần thưởng khác cho những người đã đưa khách hàng mới của Bitcoin để kiểm soát tài chính.
CFTC nói:
"Trong thực tế, Reynold đã không giao dịch thay mặt cho khách hàng, đã không kiếm được lợi nhuận cho họ và không trả cho họ bất kỳ khoản bồi thường giới thiệu hoặc tiền thưởng nào."
Cơ quan quản lý nói rằng Reynold hứa sẽ trả lại tất cả Bitcoin để kiểm soát khách hàng của tài chính vào tháng 10 năm 2017. Thay vào đó, anh ta giữ tiền gửi cho sử dụng cá nhân của mình.
Hồ sơ của chính phủ Anh nói rằng giới hạn tài chính kiểm soát đã bị giải thể vào tháng 2 năm 2018.
Phán quyết của Vyskocil chống lại Reynold nói rằng các hình phạt sẽ tích lũy lãi nếu không được trả ngay lập tức.
**Có liên quan:**
* [General Motors xem xét thanh toán bằng bitcoin] (https://www.cnbc.com/2023/03/08/general-motors-reviews-payment-with-bitcoin.html)
* [Ban Bitcoin tương tự như từ chối đô la Mỹ-says-Binance-ceo.html)
=======================================
, says Binance CEO **British man fined $1.22 billion for Bitcoin fraud**
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fined a British man $1.22 billion for allegedly defrauding more than 1,000 people out of Bitcoin worth $143 million in 2017.
Benjamin Reynolds, who is believed to be living in Manchester, England, was ordered to pay $143 million in restitution and $429 million in civil penalties on March 2, according to a CFTC statement.
The ruling was made by U.S. District Judge Mary Kay Vyskocil for the Southern District of New York. Vyskocil wrote that Reynolds did not appear or answer the complaint.
CFTC accused Reynolds of using a website, social media, and email to solicit about 22,190,542 Bitcoin from people around the world in 2017. Operating under the name Control-Finance Limited, Reynolds collected Bitcoin from more than 1,000 people, including about 169 people living in the U.S.
Control-Finance Limited was registered in the UK in September 2016, with an official address listed in a luxury office building in the center of Manchester, according to UK government records. Reynolds is the only director of the company.
According to CFTC's complaint, Control-Finance solicited Bitcoin from customers who believed they were investing in cryptocurrencies. CFTC said:
"Reynolds represented to customers that Control-Finance had traded their Bitcoin deposits in the virtual currency market and employed expert virtual currency traders to generate guaranteed trading profits for all customers."
Reynolds was also accused of creating a "complex" affiliate marketing network, promising to pay "superior referral profits" and other rewards to people who brought new Bitcoin customers to Control-Finance.
CFTC said:
"In reality, Reynolds did not trade on behalf of customers, did not earn profits for them, and did not pay them any referral or bonus compensation."
The regulator said that Reynolds promised to return all the Bitcoin to Control-Finance's customers in October 2017. Instead, he kept the deposits for his own personal use.
The UK government's record says that Control-Finance Limited was dissolved in February 2018.
Vyskocil's ruling against Reynolds said that the penalties will accrue interest if not paid immediately.
**Related:**
* [General Motors reviews payment with Bitcoin](https://www.cnbc.com/2023/03/08/general-motors-reviews-payment-with-bitcoin.html)
* [Bitcoin ban is similar to the US dollar refusal, says Binance CEO](https://www.cnbc.com/2023/03/08/bitcoin-ban-is-similar-to-the-us-dollar-refusal-says-binance-ceo.html)
