vylamphambao
New member
: ** Giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư Bitcoin bị phạt 2,5 triệu đô la cho chương trình Ponzi **
Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) đã ra lệnh cho Quỹ đầu tư Bitcoin (GBI) và CEO Nicholas Gelfman trả hơn 2,5 triệu đô la tiền phạt dân sự và bồi thường.
GBI, một công ty có trụ sở tại New York, được thành lập vào năm 2014 để cung cấp dịch vụ đầu tư Bitcoin.Theo trang web của công ty, vào năm 2015, GBI đã có 85 khách hàng và quản lý 2.367 BTC.
CFTC lần đầu tiên nộp các cáo buộc chống lại GBI vào tháng 9 năm 2017, cho rằng công ty đã vận hành một kế hoạch Ponzi từ năm 2014 đến 2016. Cơ quan này đã cáo buộc rằng GBI nói với các nhà đầu tư rằng họ đã phát triển một thuật toán máy tính có tênQuỹ giao dịch.Trong thực tế, toàn bộ kế hoạch là một gian lận.
Theo lệnh của CFTC, GBI và Gelfman đã thu hút hơn 600.000 đô la từ ít nhất 80 khách hàng.Gelfman cũng thiết lập một trang web giả và bị hack để che giấu các tổn thất giao dịch của chương trình.Điều này cuối cùng đã dẫn đến việc mất gần như tất cả các quỹ của khách hàng.
Lệnh hiện tại yêu cầu GBI và Gelfman phải trả 1,854 triệu đô la tiền phạt dân sự và 554.734,48 đô la để bồi thường cho khách hàng.Gelfman cũng bị cấm giao dịch hàng hóa trong năm năm.
"Trường hợp này đánh dấu một chiến thắng khác cho ủy ban trong việc theo đuổi các diễn viên gian lận trong không gian tài sản kỹ thuật số", giám đốc thực thi của CFTC James McDonald nói."Như trường hợp này chứng minh, CFTC cam kết xác định và giữ các tác nhân xấu có trách nhiệm ở các thị trường này."
Tháng trước, CFTC đã đệ đơn kiện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc Texas chống lại hai bị cáo bị buộc tội điều hành các doanh nghiệp thương mại ngoại hối gian lận.Theo vụ kiện, các bị cáo Morgan Hunt và Kim Hecroft đã điều hành hai doanh nghiệp đã lừa dối và đánh lừa công chúng đầu tư vào các hợp đồng ngoại tệ hoặc các chương trình kiếm lợi nhuận khác, như ngoại hối, lựa chọn nhị phân, phân và kim cương.
=======================================
: **Bitcoin Investment Fund CEO Fined $2.5 Million for Ponzi Scheme**
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has ordered the Bitcoin Investment Fund (GBI) and its CEO Nicholas Gelfman to pay more than $2.5 million in civil penalties and restitution.
GBI, a New York-based company, was founded in 2014 to provide Bitcoin investment services. According to the company's website, by 2015, GBI had 85 customers and managed 2,367 BTC.
The CFTC first filed charges against GBI in September 2017, alleging that the company operated a Ponzi scheme from 2014 to 2016. The agency alleged that GBI told investors that it had developed a computer algorithm called "Jigsaw" that would generate significant returns through a commodity trading fund. In reality, the entire scheme was a fraud.
According to the CFTC's order, GBI and Gelfman solicited more than $600,000 from at least 80 customers. Gelfman also set up a fake and hacked website to hide the trading losses of the scheme. This eventually led to the loss of nearly all of the customer funds.
The current order requires GBI and Gelfman to pay $1.854 million in civil penalties and $554,734.48 in restitution to customers. Gelfman is also barred from trading in commodities for five years.
"This case marks another victory for the Commission in its pursuit of fraudulent actors in the digital asset space," said CFTC Director of Enforcement James McDonald. "As this case demonstrates, the CFTC is committed to identifying and holding accountable bad actors in these markets."
Last month, the CFTC filed a lawsuit in the United States District Court for the Northern District of Texas against two defendants accused of operating fraudulent foreign exchange trading businesses. According to the lawsuit, defendants Morgan Hunt and Kim Hecroft operated two businesses that cheated and misled the public into investing in foreign currency contracts or other profit-making schemes, such as foreign exchange, binary options, feces, and diamonds.
Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) đã ra lệnh cho Quỹ đầu tư Bitcoin (GBI) và CEO Nicholas Gelfman trả hơn 2,5 triệu đô la tiền phạt dân sự và bồi thường.
GBI, một công ty có trụ sở tại New York, được thành lập vào năm 2014 để cung cấp dịch vụ đầu tư Bitcoin.Theo trang web của công ty, vào năm 2015, GBI đã có 85 khách hàng và quản lý 2.367 BTC.
CFTC lần đầu tiên nộp các cáo buộc chống lại GBI vào tháng 9 năm 2017, cho rằng công ty đã vận hành một kế hoạch Ponzi từ năm 2014 đến 2016. Cơ quan này đã cáo buộc rằng GBI nói với các nhà đầu tư rằng họ đã phát triển một thuật toán máy tính có tênQuỹ giao dịch.Trong thực tế, toàn bộ kế hoạch là một gian lận.
Theo lệnh của CFTC, GBI và Gelfman đã thu hút hơn 600.000 đô la từ ít nhất 80 khách hàng.Gelfman cũng thiết lập một trang web giả và bị hack để che giấu các tổn thất giao dịch của chương trình.Điều này cuối cùng đã dẫn đến việc mất gần như tất cả các quỹ của khách hàng.
Lệnh hiện tại yêu cầu GBI và Gelfman phải trả 1,854 triệu đô la tiền phạt dân sự và 554.734,48 đô la để bồi thường cho khách hàng.Gelfman cũng bị cấm giao dịch hàng hóa trong năm năm.
"Trường hợp này đánh dấu một chiến thắng khác cho ủy ban trong việc theo đuổi các diễn viên gian lận trong không gian tài sản kỹ thuật số", giám đốc thực thi của CFTC James McDonald nói."Như trường hợp này chứng minh, CFTC cam kết xác định và giữ các tác nhân xấu có trách nhiệm ở các thị trường này."
Tháng trước, CFTC đã đệ đơn kiện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc Texas chống lại hai bị cáo bị buộc tội điều hành các doanh nghiệp thương mại ngoại hối gian lận.Theo vụ kiện, các bị cáo Morgan Hunt và Kim Hecroft đã điều hành hai doanh nghiệp đã lừa dối và đánh lừa công chúng đầu tư vào các hợp đồng ngoại tệ hoặc các chương trình kiếm lợi nhuận khác, như ngoại hối, lựa chọn nhị phân, phân và kim cương.
=======================================
: **Bitcoin Investment Fund CEO Fined $2.5 Million for Ponzi Scheme**
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has ordered the Bitcoin Investment Fund (GBI) and its CEO Nicholas Gelfman to pay more than $2.5 million in civil penalties and restitution.
GBI, a New York-based company, was founded in 2014 to provide Bitcoin investment services. According to the company's website, by 2015, GBI had 85 customers and managed 2,367 BTC.
The CFTC first filed charges against GBI in September 2017, alleging that the company operated a Ponzi scheme from 2014 to 2016. The agency alleged that GBI told investors that it had developed a computer algorithm called "Jigsaw" that would generate significant returns through a commodity trading fund. In reality, the entire scheme was a fraud.
According to the CFTC's order, GBI and Gelfman solicited more than $600,000 from at least 80 customers. Gelfman also set up a fake and hacked website to hide the trading losses of the scheme. This eventually led to the loss of nearly all of the customer funds.
The current order requires GBI and Gelfman to pay $1.854 million in civil penalties and $554,734.48 in restitution to customers. Gelfman is also barred from trading in commodities for five years.
"This case marks another victory for the Commission in its pursuit of fraudulent actors in the digital asset space," said CFTC Director of Enforcement James McDonald. "As this case demonstrates, the CFTC is committed to identifying and holding accountable bad actors in these markets."
Last month, the CFTC filed a lawsuit in the United States District Court for the Northern District of Texas against two defendants accused of operating fraudulent foreign exchange trading businesses. According to the lawsuit, defendants Morgan Hunt and Kim Hecroft operated two businesses that cheated and misled the public into investing in foreign currency contracts or other profit-making schemes, such as foreign exchange, binary options, feces, and diamonds.
