hoanglan257
New member
#BlockChain #cryptocurrency #investment #Ponzi Sơ đồ #Fraud ## Blockchain Dream: Làm thế nào một kế hoạch Ponzi lừa dối các nhà đầu tư
Ngành công nghiệp blockchain đang bùng nổ, với các dự án mới và các công ty khởi nghiệp mọc lên mỗi ngày.Điều này đã dẫn đến một sự gia tăng đầu tư, với nhiều người mong muốn được vào tầng trệt của điều lớn tiếp theo.Tuy nhiên, điều này cũng làm cho nó trở thành mục tiêu chính cho những kẻ lừa đảo và kẻ lừa đảo.
Một trong những trò gian lận phổ biến nhất trong ngành công nghiệp blockchain là sơ đồ Ponzi.Chương trình Ponzi là một hoạt động đầu tư gian lận, trả tiền cho các nhà đầu tư hiện tại với tiền từ các nhà đầu tư mới.Điều này tạo ra ảo tưởng về một khoản đầu tư hợp pháp, trong khi thực tế, những người duy nhất kiếm được tiền là những kẻ lừa đảo trên đỉnh của kim tự tháp.
Các chương trình Ponzi thường rất khó phát hiện, vì chúng có thể là những khoản đầu tư hợp pháp.Tuy nhiên, có một vài điều cần chú ý có thể giúp bạn phát hiện ra một sơ đồ Ponzi.
*** Lợi nhuận không thực tế: ** Nếu một khoản đầu tư đầy hứa hẹn về lợi nhuận không thực tế, thì đó có thể là một trò lừa đảo.Đầu tư hợp pháp thường cung cấp lợi nhuận khoảng 8% mỗi năm.Bất cứ điều gì cao hơn điều này nên được xem với sự hoài nghi.
*** Không có hồ sơ theo dõi có thể kiểm chứng: ** Một khoản đầu tư hợp pháp sẽ có hồ sơ theo dõi mà bạn có thể xác minh.Điều này có thể bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo được kiểm toán và lời chứng thực của khách hàng.Nếu một khoản đầu tư không có hồ sơ theo dõi có thể kiểm chứng, thì đó có thể là một trò lừa đảo.
*** Áp lực đầu tư nhanh chóng: ** Những kẻ lừa đảo thường gây áp lực đầu tư nhanh chóng, trước khi họ có thời gian để thực hiện nghiên cứu của mình.Điều này là do họ biết rằng nếu mọi người có thời gian để nghĩ về nó, họ có nhiều khả năng nhận ra rằng họ đang bị lừa đảo.
*** Thiếu tính minh bạch: ** Một khoản đầu tư hợp pháp sẽ minh bạch về hoạt động của nó.Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể thấy tiền của bạn đang đi đâu và nó đang được sử dụng như thế nào.Nếu một khoản đầu tư không minh bạch, nó có khả năng là một trò lừa đảo.
Nếu bạn đang xem xét đầu tư vào một dự án blockchain, hãy chắc chắn thực hiện nghiên cứu của bạn và chỉ đầu tư với các công ty có uy tín.Nếu bạn không chắc chắn liệu một khoản đầu tư có hợp pháp hay không, thì tốt nhất là luôn luôn thận trọng và tránh nó hoàn toàn.
Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích:
* [Cảnh báo nhà đầu tư của SEC về các chương trình ponzi] (https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/investor-alerts/ia_ponzi.html)
* [Cảnh báo người tiêu dùng của FTC về lừa đảo tiền điện tử] (https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2018/02/ftc-warns-consumers-about-cryptocurrency
* [Cảnh báo nhà đầu tư của Ủy ban giao dịch tương lai hàng hóa (CFTC) về các loại tiền ảo] (https://www.cftc.gov/sites/default/files/document/investor_alert_virtual_currencies.pdf)
=======================================
#BlockChain #cryptocurrency #investment #Ponzi Scheme #Fraud ##Blockchain Dream: How did a Ponzi plan deceive investors
The blockchain industry is booming, with new projects and startups springing up every day. This has led to a surge in investment, with many people eager to get in on the ground floor of the next big thing. However, this also makes it a prime target for scammers and fraudsters.
One of the most common scams in the blockchain industry is the Ponzi scheme. A Ponzi scheme is a fraudulent investment operation that pays existing investors with funds from new investors. This creates the illusion of a legitimate investment, when in reality, the only people making money are the scammers at the top of the pyramid.
Ponzi schemes are often very difficult to detect, as they can appear to be legitimate investments. However, there are a few things to look out for that can help you spot a Ponzi scheme.
* **Unrealistic returns:** If an investment is promising unrealistic returns, it is likely a scam. Legitimate investments typically offer returns of around 8% per year. Anything higher than this should be viewed with skepticism.
* **No verifiable track record:** A legitimate investment will have a track record that you can verify. This can include financial statements, audited reports, and customer testimonials. If an investment does not have a verifiable track record, it is likely a scam.
* **Pressure to invest quickly:** Scammers often pressure investors to invest quickly, before they have time to do their research. This is because they know that if people have time to think about it, they are more likely to realize that they are being scammed.
* **Lack of transparency:** A legitimate investment will be transparent about its operations. This means that you will be able to see where your money is going and how it is being used. If an investment is not transparent, it is likely a scam.
If you are considering investing in a blockchain project, be sure to do your research and only invest with reputable companies. If you are unsure whether an investment is legitimate, it is always best to err on the side of caution and avoid it altogether.
Here are some additional resources that you may find helpful:
* [The SEC's Investor Alert on Ponzi Schemes](https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/investor-alerts/ia_ponzi.html)
* [The FTC's Consumer Alert on Cryptocurrency Scams](https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2018/02/ftc-warns-consumers-about-cryptocurrency-scams)
* [The Commodity Futures Trading Commission's (CFTC) Investor Alert on Virtual Currencies](https://www.cftc.gov/sites/default/files/documents/investor_alert_virtual_currencies.pdf)
Ngành công nghiệp blockchain đang bùng nổ, với các dự án mới và các công ty khởi nghiệp mọc lên mỗi ngày.Điều này đã dẫn đến một sự gia tăng đầu tư, với nhiều người mong muốn được vào tầng trệt của điều lớn tiếp theo.Tuy nhiên, điều này cũng làm cho nó trở thành mục tiêu chính cho những kẻ lừa đảo và kẻ lừa đảo.
Một trong những trò gian lận phổ biến nhất trong ngành công nghiệp blockchain là sơ đồ Ponzi.Chương trình Ponzi là một hoạt động đầu tư gian lận, trả tiền cho các nhà đầu tư hiện tại với tiền từ các nhà đầu tư mới.Điều này tạo ra ảo tưởng về một khoản đầu tư hợp pháp, trong khi thực tế, những người duy nhất kiếm được tiền là những kẻ lừa đảo trên đỉnh của kim tự tháp.
Các chương trình Ponzi thường rất khó phát hiện, vì chúng có thể là những khoản đầu tư hợp pháp.Tuy nhiên, có một vài điều cần chú ý có thể giúp bạn phát hiện ra một sơ đồ Ponzi.
*** Lợi nhuận không thực tế: ** Nếu một khoản đầu tư đầy hứa hẹn về lợi nhuận không thực tế, thì đó có thể là một trò lừa đảo.Đầu tư hợp pháp thường cung cấp lợi nhuận khoảng 8% mỗi năm.Bất cứ điều gì cao hơn điều này nên được xem với sự hoài nghi.
*** Không có hồ sơ theo dõi có thể kiểm chứng: ** Một khoản đầu tư hợp pháp sẽ có hồ sơ theo dõi mà bạn có thể xác minh.Điều này có thể bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo được kiểm toán và lời chứng thực của khách hàng.Nếu một khoản đầu tư không có hồ sơ theo dõi có thể kiểm chứng, thì đó có thể là một trò lừa đảo.
*** Áp lực đầu tư nhanh chóng: ** Những kẻ lừa đảo thường gây áp lực đầu tư nhanh chóng, trước khi họ có thời gian để thực hiện nghiên cứu của mình.Điều này là do họ biết rằng nếu mọi người có thời gian để nghĩ về nó, họ có nhiều khả năng nhận ra rằng họ đang bị lừa đảo.
*** Thiếu tính minh bạch: ** Một khoản đầu tư hợp pháp sẽ minh bạch về hoạt động của nó.Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể thấy tiền của bạn đang đi đâu và nó đang được sử dụng như thế nào.Nếu một khoản đầu tư không minh bạch, nó có khả năng là một trò lừa đảo.
Nếu bạn đang xem xét đầu tư vào một dự án blockchain, hãy chắc chắn thực hiện nghiên cứu của bạn và chỉ đầu tư với các công ty có uy tín.Nếu bạn không chắc chắn liệu một khoản đầu tư có hợp pháp hay không, thì tốt nhất là luôn luôn thận trọng và tránh nó hoàn toàn.
Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích:
* [Cảnh báo nhà đầu tư của SEC về các chương trình ponzi] (https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/investor-alerts/ia_ponzi.html)
* [Cảnh báo người tiêu dùng của FTC về lừa đảo tiền điện tử] (https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2018/02/ftc-warns-consumers-about-cryptocurrency
* [Cảnh báo nhà đầu tư của Ủy ban giao dịch tương lai hàng hóa (CFTC) về các loại tiền ảo] (https://www.cftc.gov/sites/default/files/document/investor_alert_virtual_currencies.pdf)
=======================================
#BlockChain #cryptocurrency #investment #Ponzi Scheme #Fraud ##Blockchain Dream: How did a Ponzi plan deceive investors
The blockchain industry is booming, with new projects and startups springing up every day. This has led to a surge in investment, with many people eager to get in on the ground floor of the next big thing. However, this also makes it a prime target for scammers and fraudsters.
One of the most common scams in the blockchain industry is the Ponzi scheme. A Ponzi scheme is a fraudulent investment operation that pays existing investors with funds from new investors. This creates the illusion of a legitimate investment, when in reality, the only people making money are the scammers at the top of the pyramid.
Ponzi schemes are often very difficult to detect, as they can appear to be legitimate investments. However, there are a few things to look out for that can help you spot a Ponzi scheme.
* **Unrealistic returns:** If an investment is promising unrealistic returns, it is likely a scam. Legitimate investments typically offer returns of around 8% per year. Anything higher than this should be viewed with skepticism.
* **No verifiable track record:** A legitimate investment will have a track record that you can verify. This can include financial statements, audited reports, and customer testimonials. If an investment does not have a verifiable track record, it is likely a scam.
* **Pressure to invest quickly:** Scammers often pressure investors to invest quickly, before they have time to do their research. This is because they know that if people have time to think about it, they are more likely to realize that they are being scammed.
* **Lack of transparency:** A legitimate investment will be transparent about its operations. This means that you will be able to see where your money is going and how it is being used. If an investment is not transparent, it is likely a scam.
If you are considering investing in a blockchain project, be sure to do your research and only invest with reputable companies. If you are unsure whether an investment is legitimate, it is always best to err on the side of caution and avoid it altogether.
Here are some additional resources that you may find helpful:
* [The SEC's Investor Alert on Ponzi Schemes](https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/investor-alerts/ia_ponzi.html)
* [The FTC's Consumer Alert on Cryptocurrency Scams](https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2018/02/ftc-warns-consumers-about-cryptocurrency-scams)
* [The Commodity Futures Trading Commission's (CFTC) Investor Alert on Virtual Currencies](https://www.cftc.gov/sites/default/files/documents/investor_alert_virtual_currencies.pdf)
