** Fincen Danh sách tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu cho phòng chống tội phạm tài chính của Hoa Kỳ **
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN), một cơ quan phòng chống tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã thêm tiền điện tử và tội phạm mạng vào danh sách các ưu tiên hàng đầu của mình.
Danh sách, được công bố vào ngày 30 tháng 6, bao gồm tám mục:
* Tham nhũng
* Tội phạm mạng và một số cân nhắc liên quan đến tiền điện tử
* Các hoạt động tài trợ khủng bố
* Sự chiếm đoạt tài sản gian lận
* Hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia
* Thương mại ma túy
* Buôn lậu
* Các hoạt động tài trợ tài chính thường là bất hợp pháp
Danh sách này không phải là một chính sách mới, mà là một tuyên bố ưu tiên cho công việc của Fincen.Cơ quan cho biết họ sẽ ban hành các quy định vào ngày 1 tháng 7 để cung cấp thêm chi tiết về cách các tổ chức tài chính nên kết hợp danh sách vào các chương trình chống rửa tiền (AML) của họ.
Fincen đã xem xét kỹ hơn về tiền điện tử kể từ cuối năm 2020, khi nó ban hành một quy tắc gây tranh cãi yêu cầu trao đổi tiền điện tử để xác định ví cá nhân thực hiện các giao dịch lớn.
Cơ quan tập trung vào tiền điện tử có thể là một phần do sự gia tăng của các cuộc tấn công tiền chuộc, chẳng hạn như hack đường ống thuộc địa, trong đó tội phạm yêu cầu thanh toán tiền chuộc bằng bitcoin.
"Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm đến các tội phạm tài chính hoạt động trực tuyến, các cuộc tấn công ransomware và lạm dụng tiền ảo chuyển đổi và các đổi mới khác để tạo điều kiện cho rửa tiền", Fincen nói trong một tuyên bố.
Cơ quan này thừa nhận rằng tiền điện tử có thể được sử dụng cho các mục đích hợp pháp, nhưng họ cũng nói rằng chúng là "phương thức thanh toán ưa thích" cho nhiều hoạt động bất hợp pháp, bao gồm ransomware, thuốc và buôn bán người.
"Nó thậm chí còn được sử dụng bởi một số tác nhân khủng bố ưu tiên cao nhất để tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp và tham vọng của họ để có được vũ khí hủy diệt hàng loạt", Fincen nói thêm.
**Những bài viết liên quan:**
* [Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bắt đầu nghiên cứu và thí điểm "tiền ảo"] (https://www.tricksmmo.com/the-bank-bank-of-vornam-started-researching-and-piloting-virtual-currency/)
* [Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis: Người Mỹ nên sử dụng tiền điện tử để đầu tư vào "Điều dưỡng cũ"] (https://www.tricksmmo.com/senator-c...cryptocuries-to-in-in-in-in-in-in-in-nursing/)
=======================================
**Fincen lists cryptocurrencies as a top priority for US financial crimes prevention**
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), a financial crimes prevention agency under the US Department of the Treasury, has added cryptocurrencies and cyber criminals to its list of top priorities.
The list, published on June 30, includes eight items:
* Corruption
* Cyber criminals and some considerations related to cryptocurrencies
* Terrorist funding activities
* Fraudulent appropriation of assets
* Activities of transnational criminal organizations
* Drug trade
* Trafficking
* Commonly illegal financial funding activities
The list is not a new policy, but rather a statement of priorities for FinCEN's work. The agency said it will issue regulations on July 1 to provide more details on how financial institutions should incorporate the list into their anti-money laundering programs (AML).
FinCEN has been taking a closer look at cryptocurrencies since the end of 2020, when it issued a controversial rule requiring cryptocurrency exchanges to identify personal wallets that make large transactions.
The agency's focus on cryptocurrencies is likely due in part to the rise in ransomware attacks, such as the Colonial Pipeline hack, in which the criminals demanded a ransom payment in Bitcoin.
"The Department of the Treasury is particularly concerned about financial crimes operating online, ransomware attacks, and abuse of convertible virtual currency and other innovations to facilitate money laundering," FinCEN said in a statement.
The agency acknowledged that cryptocurrencies can be used for legitimate purposes, but it also said that they are "a preferred payment method" for many illegal activities, including ransomware, drugs, and human trafficking.
"It is even used by a number of the highest priority terrorist actors to further their illegal activities and their ambitions to acquire weapons of mass destruction," FinCEN added.
**Related articles:**
* [The State Bank of Vietnam started researching and piloting "virtual currency"](https://www.tricksmmo.com/the-state-bank-of-vietnam-started-researching-and-piloting-virtual-currency/)
* [Senator Cynthia Lummis: Americans should use cryptocurrencies to invest in "old nursing"](https://www.tricksmmo.com/senator-cynthia-lummis-americans-should-use-cryptocurrencies-to-invest-in-old-nursing/)
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN), một cơ quan phòng chống tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã thêm tiền điện tử và tội phạm mạng vào danh sách các ưu tiên hàng đầu của mình.
Danh sách, được công bố vào ngày 30 tháng 6, bao gồm tám mục:
* Tham nhũng
* Tội phạm mạng và một số cân nhắc liên quan đến tiền điện tử
* Các hoạt động tài trợ khủng bố
* Sự chiếm đoạt tài sản gian lận
* Hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia
* Thương mại ma túy
* Buôn lậu
* Các hoạt động tài trợ tài chính thường là bất hợp pháp
Danh sách này không phải là một chính sách mới, mà là một tuyên bố ưu tiên cho công việc của Fincen.Cơ quan cho biết họ sẽ ban hành các quy định vào ngày 1 tháng 7 để cung cấp thêm chi tiết về cách các tổ chức tài chính nên kết hợp danh sách vào các chương trình chống rửa tiền (AML) của họ.
Fincen đã xem xét kỹ hơn về tiền điện tử kể từ cuối năm 2020, khi nó ban hành một quy tắc gây tranh cãi yêu cầu trao đổi tiền điện tử để xác định ví cá nhân thực hiện các giao dịch lớn.
Cơ quan tập trung vào tiền điện tử có thể là một phần do sự gia tăng của các cuộc tấn công tiền chuộc, chẳng hạn như hack đường ống thuộc địa, trong đó tội phạm yêu cầu thanh toán tiền chuộc bằng bitcoin.
"Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm đến các tội phạm tài chính hoạt động trực tuyến, các cuộc tấn công ransomware và lạm dụng tiền ảo chuyển đổi và các đổi mới khác để tạo điều kiện cho rửa tiền", Fincen nói trong một tuyên bố.
Cơ quan này thừa nhận rằng tiền điện tử có thể được sử dụng cho các mục đích hợp pháp, nhưng họ cũng nói rằng chúng là "phương thức thanh toán ưa thích" cho nhiều hoạt động bất hợp pháp, bao gồm ransomware, thuốc và buôn bán người.
"Nó thậm chí còn được sử dụng bởi một số tác nhân khủng bố ưu tiên cao nhất để tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp và tham vọng của họ để có được vũ khí hủy diệt hàng loạt", Fincen nói thêm.
**Những bài viết liên quan:**
* [Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bắt đầu nghiên cứu và thí điểm "tiền ảo"] (https://www.tricksmmo.com/the-bank-bank-of-vornam-started-researching-and-piloting-virtual-currency/)
* [Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis: Người Mỹ nên sử dụng tiền điện tử để đầu tư vào "Điều dưỡng cũ"] (https://www.tricksmmo.com/senator-c...cryptocuries-to-in-in-in-in-in-in-in-nursing/)
=======================================
**Fincen lists cryptocurrencies as a top priority for US financial crimes prevention**
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), a financial crimes prevention agency under the US Department of the Treasury, has added cryptocurrencies and cyber criminals to its list of top priorities.
The list, published on June 30, includes eight items:
* Corruption
* Cyber criminals and some considerations related to cryptocurrencies
* Terrorist funding activities
* Fraudulent appropriation of assets
* Activities of transnational criminal organizations
* Drug trade
* Trafficking
* Commonly illegal financial funding activities
The list is not a new policy, but rather a statement of priorities for FinCEN's work. The agency said it will issue regulations on July 1 to provide more details on how financial institutions should incorporate the list into their anti-money laundering programs (AML).
FinCEN has been taking a closer look at cryptocurrencies since the end of 2020, when it issued a controversial rule requiring cryptocurrency exchanges to identify personal wallets that make large transactions.
The agency's focus on cryptocurrencies is likely due in part to the rise in ransomware attacks, such as the Colonial Pipeline hack, in which the criminals demanded a ransom payment in Bitcoin.
"The Department of the Treasury is particularly concerned about financial crimes operating online, ransomware attacks, and abuse of convertible virtual currency and other innovations to facilitate money laundering," FinCEN said in a statement.
The agency acknowledged that cryptocurrencies can be used for legitimate purposes, but it also said that they are "a preferred payment method" for many illegal activities, including ransomware, drugs, and human trafficking.
"It is even used by a number of the highest priority terrorist actors to further their illegal activities and their ambitions to acquire weapons of mass destruction," FinCEN added.
**Related articles:**
* [The State Bank of Vietnam started researching and piloting "virtual currency"](https://www.tricksmmo.com/the-state-bank-of-vietnam-started-researching-and-piloting-virtual-currency/)
* [Senator Cynthia Lummis: Americans should use cryptocurrencies to invest in "old nursing"](https://www.tricksmmo.com/senator-cynthia-lummis-americans-should-use-cryptocurrencies-to-invest-in-old-nursing/)
