hoangxuanchang
New member
** DCG đang được điều tra bởi SEC và Quận Đông New York cho các giao dịch tài chính nội bộ mờ ám **
Như đã báo cáo trước đây của các thủ quỹ, DCG và các công ty con của nó, đặc biệt là Genesis, đã quay cuồng với cuộc khủng hoảng do ảnh hưởng nặng nề từ sự sụp đổ của trao đổi FTX.
DCG cũng bị cuốn vào một vòng xoáy khủng hoảng do tin đồn rằng DCG và Genesis có các giao dịch nội bộ mờ đục mà cả hai không thể minh bạch về tài chính.
Hơn nữa, sự mờ đục này đã được CEO của Sàn giao dịch Gemini "phát hiện ra" vì nó ảnh hưởng đến khả năng rút tiền của sàn giao dịch này.Vào lúc cao điểm, Giám đốc điều hành Gemini "tối hậu thư" cho DCG và Genesis để giải quyết vụ việc trước ngày 8 tháng 1 năm 2023.
Mặc dù vẫn còn một ngày trước khi Hạn hậu Song Tử đã đưa ra, DCG vẫn tiếp tục đấu tranh vì nhiều nguồn tin xác nhận rằng đế chế này đã rơi vào tầm ngắm của chính phủ Hoa Kỳ.Tờ báo Bloomberg báo cáo rằng DCG đang phải đối mặt với các cuộc điều tra từ SEC và quận phía đông của chính quyền New York liên quan đến các giao dịch tiền nội bộ mờ đục.
Các công tố viên đã bắt đầu lấy lời khai và điều tra các tài liệu giữa DCG và Genesis.Nhưng phải khẳng định rằng cuộc điều tra vẫn còn trong giai đoạn đầu và không có kết luận nào được đưa ra về những hành động sai trái của các công ty này.
Về phần mình, người phát ngôn của DCG đã phủ nhận những tin đồn:
"DCG luôn duy trì văn hóa liêm chính và tiến hành các hoạt động kinh doanh hợp pháp. Chúng tôi không biết hoặc không có lý do gì để tin rằng Đông New York đang điều tra DCG."
Ngoài ra, Văn phòng luật sư quận SEC và New York cũng không bình luận về tin tức này.
Trong một lá thư gửi các cổ đông vào ngày 22 tháng 11 năm 2022, người sáng lập DCG và CEO Barry Silbert tiết lộ rằng DCG có khoản nợ cho Genesis khoảng 575 triệu đô la, trưởng thành vào tháng 5 năm nay.Công ty cũng nhận khoản nợ của ba mũi tên, không thể trả Genesis, ước tính khoảng 1 tỷ USD.
Với những vụ bê bối gần đây, CEO Silbert liên tục khẳng định rằng:
"Các khoản vay giữa DCG và Genesis được thực hiện trong quy trình kinh doanh thông thường, luôn được cấu trúc trên cơ sở các hợp đồng dài hạn và có giá trị ở lãi suất thị trường hiện tại."
Thủ thuật tổng hợp
**Những bài viết liên quan:**
* [DCG đóng HQ-Bộ quản lý 3,5 tỷ USD] (https://tricksmmo.com/dcg-dong-cua-het-3-5-y-usd/)
* [Galaxy Digital, DCG và Bitmex cắt giảm nguồn nhân lực quy mô lớn] (https://tricksmmo.com/galaxy-digital-dcg-va-bitmex-cat-nhớ-su-lon-hang/)
* [Đồng sáng lập 3AC cáo buộc nhóm tiền kỹ thuật số bắt tay với FTX gây ra khủng hoảng] (https://tricksmmo.com/co-ounder-cua-3ac-ca-vuot-digital-currency-group-bop-gay-ftx-gay-ra-Khu-Khon/)
=======================================
**DCG is under investigation by the SEC and the Eastern District of New York for opaque internal financial transactions**
As previously reported by Tricksmmo, DCG and its subsidiaries, especially Genesis, have been reeling from the crisis due to the heavy influence from the collapse of the FTX exchange.
DCG is also caught up in a crisis spiral due to rumors that DCG and Genesis have opaque internal transactions that both cannot be financially transparent.
Moreover, this opacity has been "uncovered" by the CEO of the Gemini exchange because it affects the ability to withdraw money of this exchange. At the peak, the Gemini CEO "ultimatum" for DCG and Genesis to solve the case before January 8, 2023.
While there was still a day before the deadline Gemini gave, DCG continued to struggle because many sources confirmed that this empire was falling into the sights of the US government. The Bloomberg newspaper reported that DCG is facing investigations from the SEC and the Eastern District of New York authorities related to opaque internal money transactions.
Prosecutors have started taking testimony and investigating documents between DCG and Genesis. But it must be affirmed that the investigation is still in the early stages and no conclusions have been made about the wrongdoings of these companies.
For its part, the DCG spokesman denied the rumors:
"DCG always maintains the culture of integrity and conducts legal business activities. We do not know or have no reason to believe that Eastern New York is investigating DCG."
In addition, the SEC and the New York District Attorney's Office also did not comment on this news.
In a letter to shareholders on November 22, 2022, DCG founder and CEO Barry Silbert revealed that DCG had a debt to Genesis of about $575 million, maturing in May this year. The company also takes on the debt of Three Arrows Capital, which is unable to pay Genesis, estimated at more than $1 billion.
With recent scandals, Silbert CEO repeatedly affirmed that:
"The loans between DCG and Genesis are implemented in the normal business process, always structured on the basis of long-term contracts and valued at current market interest rates."
Tricksmmo synthesized
**Related articles:**
* [DCG closed HQ - the management department of 3.5 billion USD](https://tricksmmo.com/dcg-dong-cua-het-3-5-ty-usd/)
* [Galaxy Digital, DCG and Bitmex cut large-scale human resources](https://tricksmmo.com/galaxy-digital-dcg-va-bitmex-cat-nhan-su-lon-hang/)
* [Co-founder of 3AC accuses Digital Currency Group of shaking hands with FTX causing a crisis](https://tricksmmo.com/co-founder-cua-3ac-ca-vuot-digital-currency-group-bop-tay-ftx-gay-ra-khu-khon/)
Như đã báo cáo trước đây của các thủ quỹ, DCG và các công ty con của nó, đặc biệt là Genesis, đã quay cuồng với cuộc khủng hoảng do ảnh hưởng nặng nề từ sự sụp đổ của trao đổi FTX.
DCG cũng bị cuốn vào một vòng xoáy khủng hoảng do tin đồn rằng DCG và Genesis có các giao dịch nội bộ mờ đục mà cả hai không thể minh bạch về tài chính.
Hơn nữa, sự mờ đục này đã được CEO của Sàn giao dịch Gemini "phát hiện ra" vì nó ảnh hưởng đến khả năng rút tiền của sàn giao dịch này.Vào lúc cao điểm, Giám đốc điều hành Gemini "tối hậu thư" cho DCG và Genesis để giải quyết vụ việc trước ngày 8 tháng 1 năm 2023.
Mặc dù vẫn còn một ngày trước khi Hạn hậu Song Tử đã đưa ra, DCG vẫn tiếp tục đấu tranh vì nhiều nguồn tin xác nhận rằng đế chế này đã rơi vào tầm ngắm của chính phủ Hoa Kỳ.Tờ báo Bloomberg báo cáo rằng DCG đang phải đối mặt với các cuộc điều tra từ SEC và quận phía đông của chính quyền New York liên quan đến các giao dịch tiền nội bộ mờ đục.
Các công tố viên đã bắt đầu lấy lời khai và điều tra các tài liệu giữa DCG và Genesis.Nhưng phải khẳng định rằng cuộc điều tra vẫn còn trong giai đoạn đầu và không có kết luận nào được đưa ra về những hành động sai trái của các công ty này.
Về phần mình, người phát ngôn của DCG đã phủ nhận những tin đồn:
"DCG luôn duy trì văn hóa liêm chính và tiến hành các hoạt động kinh doanh hợp pháp. Chúng tôi không biết hoặc không có lý do gì để tin rằng Đông New York đang điều tra DCG."
Ngoài ra, Văn phòng luật sư quận SEC và New York cũng không bình luận về tin tức này.
Trong một lá thư gửi các cổ đông vào ngày 22 tháng 11 năm 2022, người sáng lập DCG và CEO Barry Silbert tiết lộ rằng DCG có khoản nợ cho Genesis khoảng 575 triệu đô la, trưởng thành vào tháng 5 năm nay.Công ty cũng nhận khoản nợ của ba mũi tên, không thể trả Genesis, ước tính khoảng 1 tỷ USD.
Với những vụ bê bối gần đây, CEO Silbert liên tục khẳng định rằng:
"Các khoản vay giữa DCG và Genesis được thực hiện trong quy trình kinh doanh thông thường, luôn được cấu trúc trên cơ sở các hợp đồng dài hạn và có giá trị ở lãi suất thị trường hiện tại."
Thủ thuật tổng hợp
**Những bài viết liên quan:**
* [DCG đóng HQ-Bộ quản lý 3,5 tỷ USD] (https://tricksmmo.com/dcg-dong-cua-het-3-5-y-usd/)
* [Galaxy Digital, DCG và Bitmex cắt giảm nguồn nhân lực quy mô lớn] (https://tricksmmo.com/galaxy-digital-dcg-va-bitmex-cat-nhớ-su-lon-hang/)
* [Đồng sáng lập 3AC cáo buộc nhóm tiền kỹ thuật số bắt tay với FTX gây ra khủng hoảng] (https://tricksmmo.com/co-ounder-cua-3ac-ca-vuot-digital-currency-group-bop-gay-ftx-gay-ra-Khu-Khon/)
=======================================
**DCG is under investigation by the SEC and the Eastern District of New York for opaque internal financial transactions**
As previously reported by Tricksmmo, DCG and its subsidiaries, especially Genesis, have been reeling from the crisis due to the heavy influence from the collapse of the FTX exchange.
DCG is also caught up in a crisis spiral due to rumors that DCG and Genesis have opaque internal transactions that both cannot be financially transparent.
Moreover, this opacity has been "uncovered" by the CEO of the Gemini exchange because it affects the ability to withdraw money of this exchange. At the peak, the Gemini CEO "ultimatum" for DCG and Genesis to solve the case before January 8, 2023.
While there was still a day before the deadline Gemini gave, DCG continued to struggle because many sources confirmed that this empire was falling into the sights of the US government. The Bloomberg newspaper reported that DCG is facing investigations from the SEC and the Eastern District of New York authorities related to opaque internal money transactions.
Prosecutors have started taking testimony and investigating documents between DCG and Genesis. But it must be affirmed that the investigation is still in the early stages and no conclusions have been made about the wrongdoings of these companies.
For its part, the DCG spokesman denied the rumors:
"DCG always maintains the culture of integrity and conducts legal business activities. We do not know or have no reason to believe that Eastern New York is investigating DCG."
In addition, the SEC and the New York District Attorney's Office also did not comment on this news.
In a letter to shareholders on November 22, 2022, DCG founder and CEO Barry Silbert revealed that DCG had a debt to Genesis of about $575 million, maturing in May this year. The company also takes on the debt of Three Arrows Capital, which is unable to pay Genesis, estimated at more than $1 billion.
With recent scandals, Silbert CEO repeatedly affirmed that:
"The loans between DCG and Genesis are implemented in the normal business process, always structured on the basis of long-term contracts and valued at current market interest rates."
Tricksmmo synthesized
**Related articles:**
* [DCG closed HQ - the management department of 3.5 billion USD](https://tricksmmo.com/dcg-dong-cua-het-3-5-ty-usd/)
* [Galaxy Digital, DCG and Bitmex cut large-scale human resources](https://tricksmmo.com/galaxy-digital-dcg-va-bitmex-cat-nhan-su-lon-hang/)
* [Co-founder of 3AC accuses Digital Currency Group of shaking hands with FTX causing a crisis](https://tricksmmo.com/co-founder-cua-3ac-ca-vuot-digital-currency-group-bop-tay-ftx-gay-ra-khu-khon/)
