blueswan322
New member
: Những kẻ buôn bán ma túy Mexico sử dụng hệ thống ngân hàng ngầm Trung Quốc để rửa tiền
Hệ thống ngân hàng ngầm Trung Quốc (Cubes) là một kênh rửa tiền lớn, theo Cơ quan Thực thi Ma túy (DEA).
Dea đã đề cập rằng các nhà môi giới Cubes đã sử dụng Bitcoin để hỗ trợ rửa tiền cho các hoạt động buôn bán ma túy và đáp ứng nhu cầu về tiền điện tử trong nước Trung Quốc.
Để tránh giám sát và điều tra, người mua Bitcoin đã được thực hiện bởi các giao dịch OTC tại các tầng Trung Quốc nằm ở nước ngoài, trao đổi mà không có chính sách quản lý khách hàng (KYC) và rửa tiền chống tiền (AML) rõ ràng.
Ngoài lực lượng phòng chống ma túy, an ninh trong nước Hoa Kỳ cũng cáo buộc các giao dịch đa quốc gia Trung Quốc vì sử dụng tiền điện tử trong quá trình rửa tiền.
Tuy nhiên, việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền vẫn có thể mang lại một số yếu tố thuận lợi mà số tiền có thể được rửa sẽ bị hạn chế.
Trên toàn cầu, lợi nhuận từ rửa tiền hiện được ước tính đã đạt 2 nghìn tỷ USD và việc sử dụng tiền điện tử để hợp pháp hóa các hoạt động bất hợp pháp là không đáng kể so với các kênh khác.
=======================================
: Mexican drug traffickers use Chinese underground banking system to launder money
Chinese underground banking system (Cubes) is a major money laundering channel, according to the Drug Enforcement Administration (DEA).
DEA mentioned that Cubes brokers have been using Bitcoin to support money laundering for drug trafficking activities and meeting the demand for Chinese domestic cryptocurrencies.
To avoid monitoring and investigation, Bitcoin buyers have been carried out by OTC transactions at Chinese floors located abroad, exchanges without a customer management policy (KYC) and anti-money laundering (AML) clearly.
In addition to the drug prevention force, the US domestic security also accused Chinese multinational transactions because of the use of cryptocurrencies in the money laundering process.
However, the use of cryptocurrencies for money laundering can still bring some favorable factors that the amount of money that can be washed will be limited.
Globally, the profit from money laundering is currently estimated to have reached 2 trillion USD and the use of cryptocurrencies to legalize illegal activities is not significant compared to other channels.
Hệ thống ngân hàng ngầm Trung Quốc (Cubes) là một kênh rửa tiền lớn, theo Cơ quan Thực thi Ma túy (DEA).
Dea đã đề cập rằng các nhà môi giới Cubes đã sử dụng Bitcoin để hỗ trợ rửa tiền cho các hoạt động buôn bán ma túy và đáp ứng nhu cầu về tiền điện tử trong nước Trung Quốc.
Để tránh giám sát và điều tra, người mua Bitcoin đã được thực hiện bởi các giao dịch OTC tại các tầng Trung Quốc nằm ở nước ngoài, trao đổi mà không có chính sách quản lý khách hàng (KYC) và rửa tiền chống tiền (AML) rõ ràng.
Ngoài lực lượng phòng chống ma túy, an ninh trong nước Hoa Kỳ cũng cáo buộc các giao dịch đa quốc gia Trung Quốc vì sử dụng tiền điện tử trong quá trình rửa tiền.
Tuy nhiên, việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền vẫn có thể mang lại một số yếu tố thuận lợi mà số tiền có thể được rửa sẽ bị hạn chế.
Trên toàn cầu, lợi nhuận từ rửa tiền hiện được ước tính đã đạt 2 nghìn tỷ USD và việc sử dụng tiền điện tử để hợp pháp hóa các hoạt động bất hợp pháp là không đáng kể so với các kênh khác.
=======================================
: Mexican drug traffickers use Chinese underground banking system to launder money
Chinese underground banking system (Cubes) is a major money laundering channel, according to the Drug Enforcement Administration (DEA).
DEA mentioned that Cubes brokers have been using Bitcoin to support money laundering for drug trafficking activities and meeting the demand for Chinese domestic cryptocurrencies.
To avoid monitoring and investigation, Bitcoin buyers have been carried out by OTC transactions at Chinese floors located abroad, exchanges without a customer management policy (KYC) and anti-money laundering (AML) clearly.
In addition to the drug prevention force, the US domestic security also accused Chinese multinational transactions because of the use of cryptocurrencies in the money laundering process.
However, the use of cryptocurrencies for money laundering can still bring some favorable factors that the amount of money that can be washed will be limited.
Globally, the profit from money laundering is currently estimated to have reached 2 trillion USD and the use of cryptocurrencies to legalize illegal activities is not significant compared to other channels.
