dongtrarightnow
New member
** J5 Các vấn đề 24 Cờ đỏ cho NFT Marketplaces **
Các giám đốc chung của cơ quan thực thi thuế toàn cầu (J5) đã ban hành một tài liệu liệt kê 24 lá cờ đỏ Red cho các thị trường NFT, được phân chia giữa các chỉ dẫn của người mạnh mẽ và cấp độ của các vụ lừa đảo tiềm năng.
Các chỉ số mạnh mẽ về gian lận tiềm năng của người Viking bao gồm lừa đảo lừa đảo, quà tặng mã thông báo giả mạo, mạo danh phương tiện truyền thông xã hội và các dấu hiệu khác của giao dịch rửa tiềm năng và rửa tiền, chẳng hạn như NFT được bán với số tiền lớn và được phản hồi từ cùng một bên hoặc bên thứ baĐối với số lượng nhỏ hơn.
Các chỉ số vừa phải của người Viking bao gồm những thứ như địa chỉ hợp đồng không tồn tại, thiếu thông tin trong các trường mô tả dự án và mã được sử dụng lại trong NFT.
Tài liệu lưu ý rằng tất cả các chỉ số này đã xuất hiện trong các dự án thực sự và không chỉ là dấu hiệu của tội phạm.Tuy nhiên, họ nên được xem xét khi quyết định liệu một dự án có hợp pháp hay không.
**Những bài viết liên quan:**
* [NFT lừa đảo: Làm thế nào để tránh nạn nhân rơi] (https://www.coindesk.com/nft-scams-how-to-oadoid-falling-victim)
* [Làm thế nào để phát hiện ra một trò lừa đảo NFT] (https://www.theverge.com/22981866/nft-scams-how-to-spot-navoid-crypto)
* [10 lừa đảo NFT hàng đầu để xem ra] (https://decrypt.co/82296/The-Top-10-Nft-Scams-to-watch-out-for)
=======================================
**J5 Issues 24 Red Flags for NFT Marketplaces**
The Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) has issued a document listing 24 “red flags” for NFT marketplaces, split between “strong” and “moderate” indications of potential fraud.
The “strong” indicators of potential fraud include phishing scams, fake token giveaways, social media impersonation, and other signs of potential wash trading and money laundering, such as “NFTs being sold for large sums and reacquired from the same party or a third party for smaller amounts.”
The “moderate” indicators include things such as non-existent contract addresses, missing information in the project’s description fields, and re-used code within the NFT.
The document notes that all these indicators have appeared in real projects, and are not alone indications of crime. However, they should be taken into consideration when deciding whether a project is legitimate.
**Related Articles:**
* [NFT Scams: How to Avoid Falling Victim](https://www.coindesk.com/nft-scams-how-to-avoid-falling-victim)
* [How to Spot an NFT Scam](https://www.theverge.com/22981866/nft-scams-how-to-spot-avoid-crypto)
* [The Top 10 NFT Scams to Watch Out For](https://decrypt.co/82296/the-top-10-nft-scams-to-watch-out-for)
Các giám đốc chung của cơ quan thực thi thuế toàn cầu (J5) đã ban hành một tài liệu liệt kê 24 lá cờ đỏ Red cho các thị trường NFT, được phân chia giữa các chỉ dẫn của người mạnh mẽ và cấp độ của các vụ lừa đảo tiềm năng.
Các chỉ số mạnh mẽ về gian lận tiềm năng của người Viking bao gồm lừa đảo lừa đảo, quà tặng mã thông báo giả mạo, mạo danh phương tiện truyền thông xã hội và các dấu hiệu khác của giao dịch rửa tiềm năng và rửa tiền, chẳng hạn như NFT được bán với số tiền lớn và được phản hồi từ cùng một bên hoặc bên thứ baĐối với số lượng nhỏ hơn.
Các chỉ số vừa phải của người Viking bao gồm những thứ như địa chỉ hợp đồng không tồn tại, thiếu thông tin trong các trường mô tả dự án và mã được sử dụng lại trong NFT.
Tài liệu lưu ý rằng tất cả các chỉ số này đã xuất hiện trong các dự án thực sự và không chỉ là dấu hiệu của tội phạm.Tuy nhiên, họ nên được xem xét khi quyết định liệu một dự án có hợp pháp hay không.
**Những bài viết liên quan:**
* [NFT lừa đảo: Làm thế nào để tránh nạn nhân rơi] (https://www.coindesk.com/nft-scams-how-to-oadoid-falling-victim)
* [Làm thế nào để phát hiện ra một trò lừa đảo NFT] (https://www.theverge.com/22981866/nft-scams-how-to-spot-navoid-crypto)
* [10 lừa đảo NFT hàng đầu để xem ra] (https://decrypt.co/82296/The-Top-10-Nft-Scams-to-watch-out-for)
=======================================
**J5 Issues 24 Red Flags for NFT Marketplaces**
The Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) has issued a document listing 24 “red flags” for NFT marketplaces, split between “strong” and “moderate” indications of potential fraud.
The “strong” indicators of potential fraud include phishing scams, fake token giveaways, social media impersonation, and other signs of potential wash trading and money laundering, such as “NFTs being sold for large sums and reacquired from the same party or a third party for smaller amounts.”
The “moderate” indicators include things such as non-existent contract addresses, missing information in the project’s description fields, and re-used code within the NFT.
The document notes that all these indicators have appeared in real projects, and are not alone indications of crime. However, they should be taken into consideration when deciding whether a project is legitimate.
**Related Articles:**
* [NFT Scams: How to Avoid Falling Victim](https://www.coindesk.com/nft-scams-how-to-avoid-falling-victim)
* [How to Spot an NFT Scam](https://www.theverge.com/22981866/nft-scams-how-to-spot-avoid-crypto)
* [The Top 10 NFT Scams to Watch Out For](https://decrypt.co/82296/the-top-10-nft-scams-to-watch-out-for)
