vohieu.hoc
New member
, Một khiếu nại của BMA LLC tại Tòa án Bắc California vào thứ Bảy cáo buộc rằng HDR Global Trading Limited, nhà điều hành các công cụ phái sinh tiền điện tử trao đổi Bitmex, đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như thao túng thị trường, rửa tiền và không đăng ký làm dịch vụ tiền bạcviệc kinh doanh.
Khiếu nại, chạy đến 106 trang, cáo buộc rằng Bitmex đã xử lý hơn 3 tỷ đô la khối lượng giao dịch hàng ngày, khiến nó trở thành trao đổi các công cụ phái sinh tiền điện tử lớn nhất trên thế giới.
HDR Global Trading Limited được kết hợp tại Seychelles, nhưng nó có văn phòng ở San Francisco, Hồng Kông và Singapore.Văn phòng San Francisco của công ty là lớn nhất về số lượng nhân viên thường trực.
Khiếu nại cáo buộc rằng HDR Global Trading Limited đang hoạt động tại Hoa Kỳ thông qua một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn có tên là ABS Global Trading Limited.
Các bị cáo của Hayes, Delo và Reed đã thành lập ABS như một công ty vỏ bọc cho Bitmex để trốn tránh sự giám sát theo quy định của các cơ quan quản lý và cơ quan thuế của Hoa Kỳ, các cáo buộc của khiếu nại.Tuy nhiên, trong thực tế, phần lớn các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và công nghệ của Bitmex được quản lý và phát triển tại Hoa Kỳ.Đây cũng là nơi đại đa số nhân viên Bitmex, hoạt động, sống và vận hành bitmex.
Một đại diện cho HDR Global Trading Limited đã nói với The Block:
Chúng tôi nhận thức được khiếu nại của BMA LLC ở quận phía bắc California.Chúng tôi đã xem xét đơn khiếu nại và rõ ràng đó là một hành động không công đức đã tái chế thông tin cũ và không chính xác đã bị các tòa án liên bang từ chối trước đây.Chúng tôi sẽ bảo vệ mình một cách mạnh mẽ trước những cáo buộc này.
=======================================
, a complaint filed by BMA LLC in the Northern California court on Saturday alleges that HDR Global Trading Limited, the operator of cryptocurrency derivatives exchange BitMEX, has engaged in illegal activities such as market manipulation, money laundering, and failure to register as a money services business.
The complaint, which runs to 106 pages, alleges that BitMEX has processed over $3 billion in daily trading volume, making it the largest cryptocurrency derivatives exchange in the world.
HDR Global Trading Limited is incorporated in the Seychelles, but it has offices in San Francisco, Hong Kong, and Singapore. The company's San Francisco office is the largest in terms of the number of permanent employees.
The complaint alleges that HDR Global Trading Limited is operating in the United States through a wholly-owned subsidiary called ABS Global Trading Limited.
“Defendants Hayes, Delo, and Reed have established ABS as a shell company for BitMEX to evade the regulatory oversight of U.S. regulators and tax authorities,” the complaint alleges. “In reality, however, the vast majority of BitMEX’s business activities, services, and technology are managed and developed in the United States. This is also where the vast majority of BitMEX’s personnel are active, live, and operate BitMEX.”
A representative for HDR Global Trading Limited told The Block:
“We are aware of the complaint filed by BMA LLC in the Northern District of California. We have reviewed the complaint and it is clear that it is a meritless action that recycles old and inaccurate information that has been previously rejected by federal courts. We will vigorously defend ourselves against these allegations.”
Khiếu nại, chạy đến 106 trang, cáo buộc rằng Bitmex đã xử lý hơn 3 tỷ đô la khối lượng giao dịch hàng ngày, khiến nó trở thành trao đổi các công cụ phái sinh tiền điện tử lớn nhất trên thế giới.
HDR Global Trading Limited được kết hợp tại Seychelles, nhưng nó có văn phòng ở San Francisco, Hồng Kông và Singapore.Văn phòng San Francisco của công ty là lớn nhất về số lượng nhân viên thường trực.
Khiếu nại cáo buộc rằng HDR Global Trading Limited đang hoạt động tại Hoa Kỳ thông qua một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn có tên là ABS Global Trading Limited.
Các bị cáo của Hayes, Delo và Reed đã thành lập ABS như một công ty vỏ bọc cho Bitmex để trốn tránh sự giám sát theo quy định của các cơ quan quản lý và cơ quan thuế của Hoa Kỳ, các cáo buộc của khiếu nại.Tuy nhiên, trong thực tế, phần lớn các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và công nghệ của Bitmex được quản lý và phát triển tại Hoa Kỳ.Đây cũng là nơi đại đa số nhân viên Bitmex, hoạt động, sống và vận hành bitmex.
Một đại diện cho HDR Global Trading Limited đã nói với The Block:
Chúng tôi nhận thức được khiếu nại của BMA LLC ở quận phía bắc California.Chúng tôi đã xem xét đơn khiếu nại và rõ ràng đó là một hành động không công đức đã tái chế thông tin cũ và không chính xác đã bị các tòa án liên bang từ chối trước đây.Chúng tôi sẽ bảo vệ mình một cách mạnh mẽ trước những cáo buộc này.
=======================================
, a complaint filed by BMA LLC in the Northern California court on Saturday alleges that HDR Global Trading Limited, the operator of cryptocurrency derivatives exchange BitMEX, has engaged in illegal activities such as market manipulation, money laundering, and failure to register as a money services business.
The complaint, which runs to 106 pages, alleges that BitMEX has processed over $3 billion in daily trading volume, making it the largest cryptocurrency derivatives exchange in the world.
HDR Global Trading Limited is incorporated in the Seychelles, but it has offices in San Francisco, Hong Kong, and Singapore. The company's San Francisco office is the largest in terms of the number of permanent employees.
The complaint alleges that HDR Global Trading Limited is operating in the United States through a wholly-owned subsidiary called ABS Global Trading Limited.
“Defendants Hayes, Delo, and Reed have established ABS as a shell company for BitMEX to evade the regulatory oversight of U.S. regulators and tax authorities,” the complaint alleges. “In reality, however, the vast majority of BitMEX’s business activities, services, and technology are managed and developed in the United States. This is also where the vast majority of BitMEX’s personnel are active, live, and operate BitMEX.”
A representative for HDR Global Trading Limited told The Block:
“We are aware of the complaint filed by BMA LLC in the Northern District of California. We have reviewed the complaint and it is clear that it is a meritless action that recycles old and inaccurate information that has been previously rejected by federal courts. We will vigorously defend ourselves against these allegations.”
