happyfish432
New member
** Cựu thương nhân Bitcoin đã nhận tội lừa đảo dây **
Một cựu thương nhân Bitcoin đã nhận tội lừa đảo liên quan đến kế hoạch lừa gạt khách hàng trong số 3 triệu đô la.
Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam New York, Christopher Thompson, 36 tuổi, ở New York, thừa nhận đã trình bày sai về quyền nuôi con Bitcoin, kiểm soát, mua sắm, mua rủi ro của các công ty để đảm bảo tiền của khách hàng.
Sau đó, anh ta kết nối tiền mặt cho một bên thứ ba mà không nhận được bitcoin trước, như anh ta đã hứa với khách hàng mà anh ta sẽ làm.
Bitcoin không bao giờ được thực hiện và tiền của khách hàng không bao giờ được trả lại.
Thompson có thể phải đối mặt với án tù 10 năm tối đa.Bản án của ông được lên kế hoạch vào ngày 7 tháng 1 năm 2021.
Thompson cũng giải quyết các khoản phí do Ủy ban Thương mại Hàng hóa (CFTC) đưa ra vào thứ năm.Một lệnh đồng ý mới được đệ trình yêu cầu anh ta phải trả 7,4 triệu đô la tiền bồi thường cho hai nạn nhân, cấm anh ta từ giao dịch Bitcoin và buộc anh ta phải hợp tác với CFTC trong bất kỳ cuộc điều tra nào trong tương lai.
Cam kết hợp tác của Thompson có thể trả cổ tức ngay lập tức.
Vào giữa tháng 9, các công tố viên SDNY đã nộp đơn tố cáo đối với hai cá nhân được cho là đã lừa gạt 3 triệu đô la khỏi "hiệu trưởng" của ký quỹ Bitcoin của Volantis vào tháng 6 năm 2018.
Đọc thêm: Hai người bị buộc tội duping các nhà đầu tư trong số 5 triệu đô la với môi giới mua bitcoin không có thật
[Nguồn: Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Nam New York]
=======================================
**Former Bitcoin Trader Pleads Guilty to Wire Fraud**
A former bitcoin trader has pleaded guilty to wire fraud in connection with a scheme to defraud a customer out of $3 million.
According to the U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York, Christopher Thompson, 36, of New York, admitted to misrepresenting his companies' bitcoin custody, control, purchasing practices and risk exposure in order to secure the customer's funds.
He then wired the cash to a third party without first receiving the bitcoin, as he had promised the customer he would.
The bitcoin never materialized and the customer's funds were never returned.
Thompson could face a maximum 10-year prison term. His sentencing is scheduled for Jan. 7, 2021.
Thompson also settled charges brought by the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on Thursday. A newly filed consent order requires him to pay $7.4 million in restitution to two victims, permanently bars him from bitcoin trading, and compels him to cooperate with the CFTC in any future investigations.
Thompson's pledge to cooperate may pay immediate dividends.
In mid-September, SDNY prosecutors filed charges against two individuals who allegedly defrauded $3 million from the "principal" of Volantis bitcoin escrow in June 2018.
Read more: Two Charged With Duping Investors Out of $5M With Bogus Bitcoin-Buying Brokerage
[Source: U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York]
Một cựu thương nhân Bitcoin đã nhận tội lừa đảo liên quan đến kế hoạch lừa gạt khách hàng trong số 3 triệu đô la.
Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam New York, Christopher Thompson, 36 tuổi, ở New York, thừa nhận đã trình bày sai về quyền nuôi con Bitcoin, kiểm soát, mua sắm, mua rủi ro của các công ty để đảm bảo tiền của khách hàng.
Sau đó, anh ta kết nối tiền mặt cho một bên thứ ba mà không nhận được bitcoin trước, như anh ta đã hứa với khách hàng mà anh ta sẽ làm.
Bitcoin không bao giờ được thực hiện và tiền của khách hàng không bao giờ được trả lại.
Thompson có thể phải đối mặt với án tù 10 năm tối đa.Bản án của ông được lên kế hoạch vào ngày 7 tháng 1 năm 2021.
Thompson cũng giải quyết các khoản phí do Ủy ban Thương mại Hàng hóa (CFTC) đưa ra vào thứ năm.Một lệnh đồng ý mới được đệ trình yêu cầu anh ta phải trả 7,4 triệu đô la tiền bồi thường cho hai nạn nhân, cấm anh ta từ giao dịch Bitcoin và buộc anh ta phải hợp tác với CFTC trong bất kỳ cuộc điều tra nào trong tương lai.
Cam kết hợp tác của Thompson có thể trả cổ tức ngay lập tức.
Vào giữa tháng 9, các công tố viên SDNY đã nộp đơn tố cáo đối với hai cá nhân được cho là đã lừa gạt 3 triệu đô la khỏi "hiệu trưởng" của ký quỹ Bitcoin của Volantis vào tháng 6 năm 2018.
Đọc thêm: Hai người bị buộc tội duping các nhà đầu tư trong số 5 triệu đô la với môi giới mua bitcoin không có thật
[Nguồn: Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Nam New York]
=======================================
**Former Bitcoin Trader Pleads Guilty to Wire Fraud**
A former bitcoin trader has pleaded guilty to wire fraud in connection with a scheme to defraud a customer out of $3 million.
According to the U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York, Christopher Thompson, 36, of New York, admitted to misrepresenting his companies' bitcoin custody, control, purchasing practices and risk exposure in order to secure the customer's funds.
He then wired the cash to a third party without first receiving the bitcoin, as he had promised the customer he would.
The bitcoin never materialized and the customer's funds were never returned.
Thompson could face a maximum 10-year prison term. His sentencing is scheduled for Jan. 7, 2021.
Thompson also settled charges brought by the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on Thursday. A newly filed consent order requires him to pay $7.4 million in restitution to two victims, permanently bars him from bitcoin trading, and compels him to cooperate with the CFTC in any future investigations.
Thompson's pledge to cooperate may pay immediate dividends.
In mid-September, SDNY prosecutors filed charges against two individuals who allegedly defrauded $3 million from the "principal" of Volantis bitcoin escrow in June 2018.
Read more: Two Charged With Duping Investors Out of $5M With Bogus Bitcoin-Buying Brokerage
[Source: U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York]
