hongquylyphuong
New member
** Binance.us bị buộc tội giữ lại tiền của khách hàng **
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã cáo buộc Binance.us từ chối các quỹ của khách hàng.
SEC cáo buộc rằng Binance.us đã giữ quyền nuôi con của các chi nhánh của Hoa Kỳ cho đến tháng 12 năm 2022, mặc dù đảm bảo các cơ quan quản lý và công chúng họ là các thực thể riêng biệt.
Các cáo buộc của SEC được đưa ra thông qua lời khai do Sachin Verma, một kế toán viên sử dụng bởi SEC, sẽ được sử dụng như một phần của các lập luận của cơ quan quản lý để yêu cầu tòa án ký lệnh cấm tạm thời để đóng băng tài sản trên binance.us.
Các cáo buộc của SEC, thông qua phân tích pháp y của Verma về các báo cáo ngân hàng của Binance và Zhao của các công ty, 12 tỷ đô la đã được gửi đến Zhao và 162 triệu đô la cho một công ty do Guangying Chen kiểm soát tại Singapore.
Chen và Zhao đã kiểm soát một số công ty không có kết nối rõ ràng với Binance trong tên của họ, các tài liệu cho thấy.SEC nói rằng phần lớn các quỹ được gửi đến Zhao và Chen hiện đang ở trong các tài khoản ngoài khơi.
Binance đã công khai từ chối trộn tiền gửi của khách hàng và tiền của công ty, và đã nói rằng Merit Peak là phương tiện để CZ giao dịch sự giàu có của mình.
Binance và SEC có ngày ra tòa vào ngày 13 tháng 6 về lệnh cấm.
**Những bài viết liên quan:**
* [Binance.us phủ nhận các cáo buộc của SEC] (https://www.coindesk.com/binance-us-denies-sec-allegations)
* [Binance.us bị buộc tội giữ lại các quỹ khách hàng] (https://www.theblockcrypto.com/post/152203/binance-us-us-us-of-withkeep-customer-funds)
* [Binance.us phải đối mặt với vụ kiện về bị cáo buộc thao túng thị trường] (https://www.coindesk.com/binance-us-paces-lawsuit-over-alled-market-manipulation)
=======================================
**Binance.US Accused of Withholding Customer Funds**
The Securities and Exchange Commission (SEC) has accused Binance.US of withholding customer funds.
The SEC alleges that Binance.US held custody of its U.S. affiliates assets until December 2022, despite assuring regulators and the public they were separate entities.
The SEC's allegations come via testimony delivered by Sachin Verma, an accountant employed by the SEC, which will be used as part of the regulator's arguments to request the court to sign a temporary restraining order to freeze assets on Binance.US.
The SEC alleges, via Verma's forensic analysis of the bank statements of Binance and Zhao's web of companies, that $12 billion was sent to Zhao and $162 million to a Guangying Chen-controlled company in Singapore.
Chen and Zhao controlled a number of companies with no obvious connection to Binance in their name, the documents show. The SEC says that the majority of the funds sent to Zhao and Chen are now in accounts offshore.
Binance has publicly denied mixing customer deposits and company funds, and has said that Merit Peak is a vehicle for CZ to trade his self-made wealth.
Binance and the SEC have a court date set for June 13 regarding the restraining order.
**Related Articles:**
* [Binance.US Denies SEC Allegations](https://www.coindesk.com/binance-us-denies-sec-allegations)
* [Binance.US Accused of Withholding Customer Funds](https://www.theblockcrypto.com/post/152203/binance-us-accused-of-withholding-customer-funds)
* [Binance.US Faces Lawsuit Over Alleged Market Manipulation](https://www.coindesk.com/binance-us-faces-lawsuit-over-alleged-market-manipulation)
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã cáo buộc Binance.us từ chối các quỹ của khách hàng.
SEC cáo buộc rằng Binance.us đã giữ quyền nuôi con của các chi nhánh của Hoa Kỳ cho đến tháng 12 năm 2022, mặc dù đảm bảo các cơ quan quản lý và công chúng họ là các thực thể riêng biệt.
Các cáo buộc của SEC được đưa ra thông qua lời khai do Sachin Verma, một kế toán viên sử dụng bởi SEC, sẽ được sử dụng như một phần của các lập luận của cơ quan quản lý để yêu cầu tòa án ký lệnh cấm tạm thời để đóng băng tài sản trên binance.us.
Các cáo buộc của SEC, thông qua phân tích pháp y của Verma về các báo cáo ngân hàng của Binance và Zhao của các công ty, 12 tỷ đô la đã được gửi đến Zhao và 162 triệu đô la cho một công ty do Guangying Chen kiểm soát tại Singapore.
Chen và Zhao đã kiểm soát một số công ty không có kết nối rõ ràng với Binance trong tên của họ, các tài liệu cho thấy.SEC nói rằng phần lớn các quỹ được gửi đến Zhao và Chen hiện đang ở trong các tài khoản ngoài khơi.
Binance đã công khai từ chối trộn tiền gửi của khách hàng và tiền của công ty, và đã nói rằng Merit Peak là phương tiện để CZ giao dịch sự giàu có của mình.
Binance và SEC có ngày ra tòa vào ngày 13 tháng 6 về lệnh cấm.
**Những bài viết liên quan:**
* [Binance.us phủ nhận các cáo buộc của SEC] (https://www.coindesk.com/binance-us-denies-sec-allegations)
* [Binance.us bị buộc tội giữ lại các quỹ khách hàng] (https://www.theblockcrypto.com/post/152203/binance-us-us-us-of-withkeep-customer-funds)
* [Binance.us phải đối mặt với vụ kiện về bị cáo buộc thao túng thị trường] (https://www.coindesk.com/binance-us-paces-lawsuit-over-alled-market-manipulation)
=======================================
**Binance.US Accused of Withholding Customer Funds**
The Securities and Exchange Commission (SEC) has accused Binance.US of withholding customer funds.
The SEC alleges that Binance.US held custody of its U.S. affiliates assets until December 2022, despite assuring regulators and the public they were separate entities.
The SEC's allegations come via testimony delivered by Sachin Verma, an accountant employed by the SEC, which will be used as part of the regulator's arguments to request the court to sign a temporary restraining order to freeze assets on Binance.US.
The SEC alleges, via Verma's forensic analysis of the bank statements of Binance and Zhao's web of companies, that $12 billion was sent to Zhao and $162 million to a Guangying Chen-controlled company in Singapore.
Chen and Zhao controlled a number of companies with no obvious connection to Binance in their name, the documents show. The SEC says that the majority of the funds sent to Zhao and Chen are now in accounts offshore.
Binance has publicly denied mixing customer deposits and company funds, and has said that Merit Peak is a vehicle for CZ to trade his self-made wealth.
Binance and the SEC have a court date set for June 13 regarding the restraining order.
**Related Articles:**
* [Binance.US Denies SEC Allegations](https://www.coindesk.com/binance-us-denies-sec-allegations)
* [Binance.US Accused of Withholding Customer Funds](https://www.theblockcrypto.com/post/152203/binance-us-accused-of-withholding-customer-funds)
* [Binance.US Faces Lawsuit Over Alleged Market Manipulation](https://www.coindesk.com/binance-us-faces-lawsuit-over-alleged-market-manipulation)
