xuantruongwolfpac
New member
Sau khi Ronin Hack ** Binance bị Ngân hàng Trung ương Hà Lan phạt 3,37 triệu đô la vì vi phạm AML **
Ngân hàng Trung ương Hà Lan, De Nederlandsche Bank (DNB), đã phạt Binance 3,37 triệu đô la vì không tuân thủ các quy định tài trợ chống rửa tiền và khủng bố của đất nước.
Binance đã bị phạt ở cấp độ cao nhất của khung thực thi ba cấp của DNB.Ngân hàng trung ương nói rằng Binance đã vi phạm từ ngày 21 tháng 5 năm 2020 và quy mô của khoản tiền phạt được tăng lên vì Binance có "một số lượng rất lớn khách hàng" ở Hà Lan.
Binance đã kháng cáo tiền phạt.Người phát ngôn của Exchange nói rằng họ hy vọng sẽ giải quyết vấn đề sau khi xin giấy phép từ Hà Lan.
Trong quá khứ, Ngân hàng Trung ương Hà Lan đã cáo buộc Binance hoạt động bất hợp pháp trong nước.Vào tháng 8 năm 2021, Binance đã bị phạt 8 triệu Lira Thổ Nhĩ Kỳ vì bị cáo buộc vi phạm Luật rửa tiền (AML).Sàn giao dịch cũng đã đấu tranh để thiết lập mối quan hệ với các cơ quan quản lý tài chính trong nước.
Bất chấp những vụ bê bối này, Binance đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc xóa các vấn đề pháp lý của mình trong những tháng gần đây.Vào tháng Tư, Binance đã được chấp thuận hoạt động tại Abu Dhabi.Các cơ quan quản lý Trung Đông cũng có hoạt động của Greenlit Binance ở Bahrain và Dubai.Vào tháng Năm, Binance đã được cấp giấy phép hoạt động tại Pháp và Ý.Sự phát triển gần đây nhất là công ty con Tây Ban Nha của Binance, Moon Tech Tây Ban Nha, đã được Ngân hàng Trung ương ủy quyền cung cấp dịch vụ tại quốc gia.
Tuy nhiên, có vẻ như tin xấu đang quay trở lại với Binance vì có bằng chứng về "những nỗ lực yếu" của trao đổi trong công việc chống rửa tiền, giúp Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.
=======================================
following Ronin hack **Binance fined $3.37 million by Dutch central bank for AML violations**
The Dutch central bank, De Nederlandsche Bank (DNB), has fined Binance $3.37 million for failing to comply with the country's anti-money laundering and terrorism financing regulations.
Binance was fined at the highest level of DNB's three-tier enforcement framework. The central bank said that Binance had been in violation since May 21, 2020, and that the size of the fine was increased because Binance has "a very large number of customers" in the Netherlands.
Binance has appealed the fine. The exchange's spokesperson said that they hope to resolve the issue after applying for a license from the Netherlands.
In the past, the Dutch central bank has accused Binance of operating illegally in the country. In August 2021, Binance was fined 8 million Turkish lira for allegedly violating the anti-money laundering law (AML). The exchange has also struggled to establish a relationship with financial management agencies in the country.
Despite these scandals, Binance has made significant progress in clearing its legal issues in recent months. In April, Binance was approved to operate in Abu Dhabi. The Middle Eastern regulators have also greenlit Binance's operations in Bahrain and Dubai. In May, Binance was granted a license to operate in France and Italy. The closest recent development is that Binance's Spanish subsidiary, Moon Tech Spain, has been authorized to provide services in the country by the central bank.
However, it seems that the bad news is returning to Binance as there is evidence of the exchange's "weak efforts" in the anti-money laundering work, helping Iran evade US sanctions.
Ngân hàng Trung ương Hà Lan, De Nederlandsche Bank (DNB), đã phạt Binance 3,37 triệu đô la vì không tuân thủ các quy định tài trợ chống rửa tiền và khủng bố của đất nước.
Binance đã bị phạt ở cấp độ cao nhất của khung thực thi ba cấp của DNB.Ngân hàng trung ương nói rằng Binance đã vi phạm từ ngày 21 tháng 5 năm 2020 và quy mô của khoản tiền phạt được tăng lên vì Binance có "một số lượng rất lớn khách hàng" ở Hà Lan.
Binance đã kháng cáo tiền phạt.Người phát ngôn của Exchange nói rằng họ hy vọng sẽ giải quyết vấn đề sau khi xin giấy phép từ Hà Lan.
Trong quá khứ, Ngân hàng Trung ương Hà Lan đã cáo buộc Binance hoạt động bất hợp pháp trong nước.Vào tháng 8 năm 2021, Binance đã bị phạt 8 triệu Lira Thổ Nhĩ Kỳ vì bị cáo buộc vi phạm Luật rửa tiền (AML).Sàn giao dịch cũng đã đấu tranh để thiết lập mối quan hệ với các cơ quan quản lý tài chính trong nước.
Bất chấp những vụ bê bối này, Binance đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc xóa các vấn đề pháp lý của mình trong những tháng gần đây.Vào tháng Tư, Binance đã được chấp thuận hoạt động tại Abu Dhabi.Các cơ quan quản lý Trung Đông cũng có hoạt động của Greenlit Binance ở Bahrain và Dubai.Vào tháng Năm, Binance đã được cấp giấy phép hoạt động tại Pháp và Ý.Sự phát triển gần đây nhất là công ty con Tây Ban Nha của Binance, Moon Tech Tây Ban Nha, đã được Ngân hàng Trung ương ủy quyền cung cấp dịch vụ tại quốc gia.
Tuy nhiên, có vẻ như tin xấu đang quay trở lại với Binance vì có bằng chứng về "những nỗ lực yếu" của trao đổi trong công việc chống rửa tiền, giúp Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.
=======================================
following Ronin hack **Binance fined $3.37 million by Dutch central bank for AML violations**
The Dutch central bank, De Nederlandsche Bank (DNB), has fined Binance $3.37 million for failing to comply with the country's anti-money laundering and terrorism financing regulations.
Binance was fined at the highest level of DNB's three-tier enforcement framework. The central bank said that Binance had been in violation since May 21, 2020, and that the size of the fine was increased because Binance has "a very large number of customers" in the Netherlands.
Binance has appealed the fine. The exchange's spokesperson said that they hope to resolve the issue after applying for a license from the Netherlands.
In the past, the Dutch central bank has accused Binance of operating illegally in the country. In August 2021, Binance was fined 8 million Turkish lira for allegedly violating the anti-money laundering law (AML). The exchange has also struggled to establish a relationship with financial management agencies in the country.
Despite these scandals, Binance has made significant progress in clearing its legal issues in recent months. In April, Binance was approved to operate in Abu Dhabi. The Middle Eastern regulators have also greenlit Binance's operations in Bahrain and Dubai. In May, Binance was granted a license to operate in France and Italy. The closest recent development is that Binance's Spanish subsidiary, Moon Tech Spain, has been authorized to provide services in the country by the central bank.
However, it seems that the bad news is returning to Binance as there is evidence of the exchange's "weak efforts" in the anti-money laundering work, helping Iran evade US sanctions.
