redzebra614
New member
Dịch vụ an ninh Ukraine (SBU) đã đóng cửa một số trao đổi tiền điện tử đã tham gia vào các giao dịch tài chính bất hợp pháp kể từ đầu năm 2021.
Mạng lưới "trao đổi tiền điện tử bí mật" có trụ sở tại thủ đô Kyiv của đất nước và đã xử lý doanh thu hàng tháng là 1,1 triệu USD.
SBU tuyên bố rằng các trao đổi tiền điện tử bất hợp pháp đã cung cấp các dịch vụ giao dịch ẩn danh, khiến họ có nguy cơ rửa tiền.
Cơ quan an ninh nhà nước của Ukraine tuyên bố rằng một số cá nhân đã huy động tiền thông qua các nền tảng này để tổ chức các cuộc biểu tình trên cả nước.
Theo SBU, các số tiền bất hợp pháp này đến từ các ví mã hóa liên quan đến các bộ xử lý thanh toán bị cấm của Nga như Qiwi, webmoney và Yandex.
Dịch vụ an ninh nhà nước của Ukraine cũng đã được báo cáo là đã khôi phục máy tính có chứa bằng chứng về hoạt động bất hợp pháp và bị buộc tội các tài liệu giả được thiết lập cho các công ty trong các cuộc đột kích.
Trong khi đó, như đã báo cáo trước đây, Quốc hội Ukraine đang xem xét một dự luật mới để hợp pháp hóa số tiền
Thanh toán bằng tiền điện tử trong nước
Tuy nhiên, hành động lập pháp sẽ không thay đổi hiện trạng của Bitcoin và các mã không được phân loại là đấu thầu hợp pháp ở Ukraine.
=======================================
The Ukrainian security service (SBU) has closed a number of cryptocurrency exchanges that have been involved in illegal financial transactions since the beginning of 2021.
The "Secret cryptocurrency exchange" network is based in the country's capital Kyiv and has handled the monthly revenue of 1.1 million USD.
SBU claims that illegal cryptocurrency exchanges have provided anonymous trading services, causing them at risk of money laundering.
Ukraine's state security agency claims that some individuals have mobilized money through these platforms to organize protests across the country.
According to SBU, these illegal amounts come from encryption wallets associated with Russian banned payment processors such as Qiwi, Webmoney and Yandex.
Ukraine's state security service has also been reported to have restored computers containing evidence of illegal activity and are accused of counterfeiting documents established for companies in raids.
Meanwhile, as previously reported, the Ukrainian National Assembly is considering a new bill to legalize the amounts
Payment by cryptocurrency in the country
.However, the legislative action will not change the status quo of Bitcoin and the codes that are not classified as legal bidding in Ukraine.
Mạng lưới "trao đổi tiền điện tử bí mật" có trụ sở tại thủ đô Kyiv của đất nước và đã xử lý doanh thu hàng tháng là 1,1 triệu USD.
SBU tuyên bố rằng các trao đổi tiền điện tử bất hợp pháp đã cung cấp các dịch vụ giao dịch ẩn danh, khiến họ có nguy cơ rửa tiền.
Cơ quan an ninh nhà nước của Ukraine tuyên bố rằng một số cá nhân đã huy động tiền thông qua các nền tảng này để tổ chức các cuộc biểu tình trên cả nước.
Theo SBU, các số tiền bất hợp pháp này đến từ các ví mã hóa liên quan đến các bộ xử lý thanh toán bị cấm của Nga như Qiwi, webmoney và Yandex.
Dịch vụ an ninh nhà nước của Ukraine cũng đã được báo cáo là đã khôi phục máy tính có chứa bằng chứng về hoạt động bất hợp pháp và bị buộc tội các tài liệu giả được thiết lập cho các công ty trong các cuộc đột kích.
Trong khi đó, như đã báo cáo trước đây, Quốc hội Ukraine đang xem xét một dự luật mới để hợp pháp hóa số tiền
Thanh toán bằng tiền điện tử trong nước
Tuy nhiên, hành động lập pháp sẽ không thay đổi hiện trạng của Bitcoin và các mã không được phân loại là đấu thầu hợp pháp ở Ukraine.
=======================================
The Ukrainian security service (SBU) has closed a number of cryptocurrency exchanges that have been involved in illegal financial transactions since the beginning of 2021.
The "Secret cryptocurrency exchange" network is based in the country's capital Kyiv and has handled the monthly revenue of 1.1 million USD.
SBU claims that illegal cryptocurrency exchanges have provided anonymous trading services, causing them at risk of money laundering.
Ukraine's state security agency claims that some individuals have mobilized money through these platforms to organize protests across the country.
According to SBU, these illegal amounts come from encryption wallets associated with Russian banned payment processors such as Qiwi, Webmoney and Yandex.
Ukraine's state security service has also been reported to have restored computers containing evidence of illegal activity and are accused of counterfeiting documents established for companies in raids.
Meanwhile, as previously reported, the Ukrainian National Assembly is considering a new bill to legalize the amounts
Payment by cryptocurrency in the country
.However, the legislative action will not change the status quo of Bitcoin and the codes that are not classified as legal bidding in Ukraine.
