** 2 Người đàn ông Florida bị buộc tội rửa tiền cho các giao dịch Bitcoin **
Hai người đàn ông ở Florida bị buộc tội rửa tiền và tham gia vào một doanh nghiệp phục vụ tiền không có giấy phép vì bị cáo buộc bán Bitcoin để đổi lấy tiền mặt.
Pascal Reid, 29 tuổi và Michell Abner Espinoza, 30 tuổi, đã bị bắt vào ngày 6 tháng 2 sau khi họ gặp các sĩ quan cảnh sát bí mật, những người đóng giả là người mua Bitcoin.Những người đàn ông bị cáo buộc đã đồng ý bán Bitcoin trị giá 30.000 đô la mỗi người, điều này sẽ vi phạm luật rửa tiền của Florida.
Theo luật Florida, việc tiến hành các giao dịch tiền mặt hơn 10.000 đô la là bất hợp pháp mà không cung cấp cho chính phủ thông tin về giao dịch.Tiểu bang cũng cấm các giao dịch không có giấy phép thường xuyên hơn 300 đô la nhưng dưới 20.000 đô la trong bất kỳ khoảng thời gian 12 tháng nào.
Luật sư của Reid, Ron Lowy, lập luận rằng "ngôn ngữ của các đạo luật Florida không bao giờ và không bao giờ có ý định bao gồm Bitcoin."
Tuy nhiên, luật sư bang Miami-Dade Kinda Fernandez Rundle nói rằng văn phòng của cô "cam kết truy tố các cá nhân tham gia hoạt động bitcoin khối lượng lớn".
"Bitcoin thường được coi là một phương tiện hoàn hảo để rửa tiền hoặc mua và bán hàng hóa bất hợp pháp, chẳng hạn như thuốc hoặc thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp", Rundle nói.
Nhưng Bitcoin là một phương pháp lý tưởng, hoặc thậm chí đặc biệt phổ biến để rửa tiền.
Như Kinda Mangu-Ward đã lưu ý cho Tạp chí trực tuyến Slate, "khoảng 8 tỷ đô la giao dịch đã được thực hiện tại Bitcoin từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 10 năm 2013. Trong năm 2012, Bank of America đã xử lý 244,4 nghìn tỷ đô la chuyển khoản và PayPal đã xử lý 145 tỷ đô la."
"Bitcoin Haystack không đủ lớn hoặc đủ lộn xộn để trở thành một nơi hữu ích để rửa tiền ngay bây giờ", Mangu-Ward viết."Một lựa chọn tốt hơn: các doanh nghiệp nặng về tiền mặt, chạy như sòng bạc hoặc-yes-laundromats."
Đại lý đặc biệt của Sở Mật vụ Edward Loeb đã đồng ý, nói rằng "tội phạm mạng quốc tế cấp cao không bị hấp dẫn đối với tiền điện tử ngang hàng, như Bitcoin."
"Thay vào đó, họ thích" tiền kỹ thuật số tập trung "dựa trên một nơi nào đó với các quy định lỏng lẻo và thực thi lười biếng hơn," Loeb nói.
Vẫn còn phải xem liệu Florida sẽ tiếp tục truy tố các giao dịch Bitcoin theo luật rửa tiền của mình.Nhưng cho rằng luật rửa tiền phần lớn là vô dụng, được áp dụng không đồng đều và rất tốn kém để tuân thủ, nhiều người hy vọng rằng Florida sẽ không định nghĩa các luật là áp dụng cho Bitcoin.
**Những bài viết liên quan:**
* [Làm thế nào 1% bao gồm tiền điện tử] (https://www.forbes.com/sites/forbes.../how-the-top-1-covers-crypto/?sh=4493503c143D)
* [Sự kết thúc của 'kỷ nguyên tập trung' trong Crypto] (https://www.forbes.com/sites/forbes...8/the-end-of-the-centralization-a-in-crypto/? SH = 4493503C143D)
* [Ether có thể 'không thể tránh khỏi' biến thành một cửa hàng giá trị sau khi hợp nhất của Ethereum, Nhà kinh tế Consensys nói] (https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2023/03/08/ether-may-inevitable-turn-vào một cửa hàng có giá trị-sau-Ethereums-Merge-Consensys-Economist-Says/? SH = 4493503C143D)
=======================================
**2 Florida Men Charged With Money Laundering for Bitcoin Transactions**
Two Florida men were charged with money laundering and engaging in an unlicensed money-servicing business for allegedly selling Bitcoin in exchange for cash.
Pascal Reid, 29, and Michell Abner Espinoza, 30, were arrested on February 6 after they met with undercover police officers who were posing as buyers of Bitcoin. The men allegedly agreed to sell $30,000 worth of Bitcoin each, which would have violated Florida's money laundering laws.
Under Florida law, it is illegal to conduct cash transactions of more than $10,000 without providing the government with information about the transaction. The state also prohibits frequent unlicensed transactions of more than $300 but less than $20,000 in any 12-month period.
Reid's attorney, Ron Lowy, argues that "the language of the Florida statutes excludes and was never intended to cover Bitcoins."
However, Miami-Dade State Attorney Katherine Fernandez Rundle said that her office is "committed to prosecuting individuals engaged in high-volume Bitcoin activity."
"Bitcoins are often seen as a perfect means of laundering money or for buying and selling illegal goods, such as drugs or stolen credit card information," Rundle said.
But Bitcoin is far from an ideal, or even particularly popular, method for laundering money.
As Katherine Mangu-Ward noted for online magazine Slate, "about $8 billion worth of transactions were conducted in Bitcoin from October 2012 to October 2013. During 2012, Bank of America processed $244.4 trillion in wire transfers and PayPal processed $145 billion."
"The Bitcoin haystack just isn't big enough or messy enough to be a useful place to launder money right now," Mangu-Ward wrote. "A better option: cash-heavy businesses, run as casinos or-yes-laundromats."
Secret Service Special Agent Edward Loeb agreed, saying that "high-level international cybercriminals have not by-and-large gravitated to peer-to-peer cryptocurrency, such as Bitcoin."
"Instead, they prefer 'centralized digital currency' that is based somewhere with looser regulations and lazier enforcement," Loeb said.
It remains to be seen whether Florida will continue to prosecute Bitcoin transactions under its money laundering laws. But given that money laundering laws are largely useless, unevenly applied, and very costly to comply with, many hope that Florida will not define the laws as applying to Bitcoin.
**Related articles:**
* [How the Top 1% Covers Crypto](https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2023/03/08/how-the-top-1-covers-crypto/?sh=4493503c143d)
* [The end of the 'Centralization Era' in crypto](https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2023/03/08/the-end-of-the-centralization-era-in-crypto/?sh=4493503c143d)
* [Ether May 'Inevitable' Turn into a store of Value After Ethereum's Merge, Consensys Economist Says](https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2023/03/08/ether-may-inevitable-turn-into-a-store-of-value-after-ethereums-merge-consensys-economist-says/?sh=4493503c143d)
Hai người đàn ông ở Florida bị buộc tội rửa tiền và tham gia vào một doanh nghiệp phục vụ tiền không có giấy phép vì bị cáo buộc bán Bitcoin để đổi lấy tiền mặt.
Pascal Reid, 29 tuổi và Michell Abner Espinoza, 30 tuổi, đã bị bắt vào ngày 6 tháng 2 sau khi họ gặp các sĩ quan cảnh sát bí mật, những người đóng giả là người mua Bitcoin.Những người đàn ông bị cáo buộc đã đồng ý bán Bitcoin trị giá 30.000 đô la mỗi người, điều này sẽ vi phạm luật rửa tiền của Florida.
Theo luật Florida, việc tiến hành các giao dịch tiền mặt hơn 10.000 đô la là bất hợp pháp mà không cung cấp cho chính phủ thông tin về giao dịch.Tiểu bang cũng cấm các giao dịch không có giấy phép thường xuyên hơn 300 đô la nhưng dưới 20.000 đô la trong bất kỳ khoảng thời gian 12 tháng nào.
Luật sư của Reid, Ron Lowy, lập luận rằng "ngôn ngữ của các đạo luật Florida không bao giờ và không bao giờ có ý định bao gồm Bitcoin."
Tuy nhiên, luật sư bang Miami-Dade Kinda Fernandez Rundle nói rằng văn phòng của cô "cam kết truy tố các cá nhân tham gia hoạt động bitcoin khối lượng lớn".
"Bitcoin thường được coi là một phương tiện hoàn hảo để rửa tiền hoặc mua và bán hàng hóa bất hợp pháp, chẳng hạn như thuốc hoặc thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp", Rundle nói.
Nhưng Bitcoin là một phương pháp lý tưởng, hoặc thậm chí đặc biệt phổ biến để rửa tiền.
Như Kinda Mangu-Ward đã lưu ý cho Tạp chí trực tuyến Slate, "khoảng 8 tỷ đô la giao dịch đã được thực hiện tại Bitcoin từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 10 năm 2013. Trong năm 2012, Bank of America đã xử lý 244,4 nghìn tỷ đô la chuyển khoản và PayPal đã xử lý 145 tỷ đô la."
"Bitcoin Haystack không đủ lớn hoặc đủ lộn xộn để trở thành một nơi hữu ích để rửa tiền ngay bây giờ", Mangu-Ward viết."Một lựa chọn tốt hơn: các doanh nghiệp nặng về tiền mặt, chạy như sòng bạc hoặc-yes-laundromats."
Đại lý đặc biệt của Sở Mật vụ Edward Loeb đã đồng ý, nói rằng "tội phạm mạng quốc tế cấp cao không bị hấp dẫn đối với tiền điện tử ngang hàng, như Bitcoin."
"Thay vào đó, họ thích" tiền kỹ thuật số tập trung "dựa trên một nơi nào đó với các quy định lỏng lẻo và thực thi lười biếng hơn," Loeb nói.
Vẫn còn phải xem liệu Florida sẽ tiếp tục truy tố các giao dịch Bitcoin theo luật rửa tiền của mình.Nhưng cho rằng luật rửa tiền phần lớn là vô dụng, được áp dụng không đồng đều và rất tốn kém để tuân thủ, nhiều người hy vọng rằng Florida sẽ không định nghĩa các luật là áp dụng cho Bitcoin.
**Những bài viết liên quan:**
* [Làm thế nào 1% bao gồm tiền điện tử] (https://www.forbes.com/sites/forbes.../how-the-top-1-covers-crypto/?sh=4493503c143D)
* [Sự kết thúc của 'kỷ nguyên tập trung' trong Crypto] (https://www.forbes.com/sites/forbes...8/the-end-of-the-centralization-a-in-crypto/? SH = 4493503C143D)
* [Ether có thể 'không thể tránh khỏi' biến thành một cửa hàng giá trị sau khi hợp nhất của Ethereum, Nhà kinh tế Consensys nói] (https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2023/03/08/ether-may-inevitable-turn-vào một cửa hàng có giá trị-sau-Ethereums-Merge-Consensys-Economist-Says/? SH = 4493503C143D)
=======================================
**2 Florida Men Charged With Money Laundering for Bitcoin Transactions**
Two Florida men were charged with money laundering and engaging in an unlicensed money-servicing business for allegedly selling Bitcoin in exchange for cash.
Pascal Reid, 29, and Michell Abner Espinoza, 30, were arrested on February 6 after they met with undercover police officers who were posing as buyers of Bitcoin. The men allegedly agreed to sell $30,000 worth of Bitcoin each, which would have violated Florida's money laundering laws.
Under Florida law, it is illegal to conduct cash transactions of more than $10,000 without providing the government with information about the transaction. The state also prohibits frequent unlicensed transactions of more than $300 but less than $20,000 in any 12-month period.
Reid's attorney, Ron Lowy, argues that "the language of the Florida statutes excludes and was never intended to cover Bitcoins."
However, Miami-Dade State Attorney Katherine Fernandez Rundle said that her office is "committed to prosecuting individuals engaged in high-volume Bitcoin activity."
"Bitcoins are often seen as a perfect means of laundering money or for buying and selling illegal goods, such as drugs or stolen credit card information," Rundle said.
But Bitcoin is far from an ideal, or even particularly popular, method for laundering money.
As Katherine Mangu-Ward noted for online magazine Slate, "about $8 billion worth of transactions were conducted in Bitcoin from October 2012 to October 2013. During 2012, Bank of America processed $244.4 trillion in wire transfers and PayPal processed $145 billion."
"The Bitcoin haystack just isn't big enough or messy enough to be a useful place to launder money right now," Mangu-Ward wrote. "A better option: cash-heavy businesses, run as casinos or-yes-laundromats."
Secret Service Special Agent Edward Loeb agreed, saying that "high-level international cybercriminals have not by-and-large gravitated to peer-to-peer cryptocurrency, such as Bitcoin."
"Instead, they prefer 'centralized digital currency' that is based somewhere with looser regulations and lazier enforcement," Loeb said.
It remains to be seen whether Florida will continue to prosecute Bitcoin transactions under its money laundering laws. But given that money laundering laws are largely useless, unevenly applied, and very costly to comply with, many hope that Florida will not define the laws as applying to Bitcoin.
**Related articles:**
* [How the Top 1% Covers Crypto](https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2023/03/08/how-the-top-1-covers-crypto/?sh=4493503c143d)
* [The end of the 'Centralization Era' in crypto](https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2023/03/08/the-end-of-the-centralization-era-in-crypto/?sh=4493503c143d)
* [Ether May 'Inevitable' Turn into a store of Value After Ethereum's Merge, Consensys Economist Says](https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2023/03/08/ether-may-inevitable-turn-into-a-store-of-value-after-ethereums-merge-consensys-economist-says/?sh=4493503c143d)
