dangturtle
New member
** Các nhóm khủng bố có thể sử dụng tiền ảo để chuyển tiền, nhưng tiền mặt vẫn là vua **
Một báo cáo mới từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói rằng các nhóm khủng bố có thể sử dụng tiền ảo để chuyển tiền, nhưng tiền mặt vẫn là phương pháp ưa thích.
Báo cáo, "Đánh giá rủi ro tài chính khủng bố quốc gia", lưu ý rằng các loại tiền ảo "cung cấp tính ẩn danh cho cả người dùng và giao dịch", điều này có thể khiến chúng hấp dẫn những kẻ khủng bố.Tuy nhiên, báo cáo cũng nói rằng việc sử dụng các loại tiền ảo của tội phạm tìm cách rửa tiền bất hợp pháp có thể đóng vai trò là một ví dụ cho các nhà tài trợ khủng bố.
Hiện tại, báo cáo cho biết, các nhóm khủng bố đang dựa vào tiền mặt để tạo điều kiện cho việc chuyển tiền trên toàn thế giới.Điều này một phần là do thực tế là giám sát tài chính trong hệ thống ngân hàng toàn cầu gây khó khăn cho việc di chuyển tiền xung quanh không bị phát hiện.
Các phương pháp khác, bao gồm gian lận từ thiện, cũng đưa ra rủi ro tài chính khủng bố đáng kể.
Báo cáo đầy đủ có thể được tìm thấy ở đây:
[Liên kết để báo cáo]
=======================================
**Terrorist Groups May Use Virtual Currencies to Transfer Funds, But Cash is Still King**
A new report from the U.S. Treasury Department says that terrorist groups may use virtual currencies to transfer funds, but cash is still the preferred method.
The report, "National Terrorist Financing Risk Assessment," notes that virtual currencies "offer anonymity for both users and transactions," which could make them attractive to terrorists. However, the report also says that the use of virtual currencies by criminals looking to launder illicit gains could serve as an example for terrorism funders.
For now, the report says, terrorist groups are relying on cash to facilitate the transfer of funds worldwide. This is due in part to the fact that financial surveillance in the global banking system makes it difficult to move money around undetected.
Other methods, including charity fraud, also present significant terrorism financing risks.
The full report can be found here:
[link to report]
Một báo cáo mới từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói rằng các nhóm khủng bố có thể sử dụng tiền ảo để chuyển tiền, nhưng tiền mặt vẫn là phương pháp ưa thích.
Báo cáo, "Đánh giá rủi ro tài chính khủng bố quốc gia", lưu ý rằng các loại tiền ảo "cung cấp tính ẩn danh cho cả người dùng và giao dịch", điều này có thể khiến chúng hấp dẫn những kẻ khủng bố.Tuy nhiên, báo cáo cũng nói rằng việc sử dụng các loại tiền ảo của tội phạm tìm cách rửa tiền bất hợp pháp có thể đóng vai trò là một ví dụ cho các nhà tài trợ khủng bố.
Hiện tại, báo cáo cho biết, các nhóm khủng bố đang dựa vào tiền mặt để tạo điều kiện cho việc chuyển tiền trên toàn thế giới.Điều này một phần là do thực tế là giám sát tài chính trong hệ thống ngân hàng toàn cầu gây khó khăn cho việc di chuyển tiền xung quanh không bị phát hiện.
Các phương pháp khác, bao gồm gian lận từ thiện, cũng đưa ra rủi ro tài chính khủng bố đáng kể.
Báo cáo đầy đủ có thể được tìm thấy ở đây:
[Liên kết để báo cáo]
=======================================
**Terrorist Groups May Use Virtual Currencies to Transfer Funds, But Cash is Still King**
A new report from the U.S. Treasury Department says that terrorist groups may use virtual currencies to transfer funds, but cash is still the preferred method.
The report, "National Terrorist Financing Risk Assessment," notes that virtual currencies "offer anonymity for both users and transactions," which could make them attractive to terrorists. However, the report also says that the use of virtual currencies by criminals looking to launder illicit gains could serve as an example for terrorism funders.
For now, the report says, terrorist groups are relying on cash to facilitate the transfer of funds worldwide. This is due in part to the fact that financial surveillance in the global banking system makes it difficult to move money around undetected.
Other methods, including charity fraud, also present significant terrorism financing risks.
The full report can be found here:
[link to report]
