caominh725
New member
** Các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Các cá nhân liên quan đến hành vi trộm cắp tiền điện tử 100 triệu đô la **
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt hai cá nhân và ba thực thể liên quan đến một vụ trộm tiền điện tử trị giá 100 triệu đô la.Các cá nhân, được xác định là Suraj K. Patel và Sameer Suhail, được cho là đã sử dụng các cuộc tấn công lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân của khách hàng trao đổi tiền điện tử.Thông tin này sau đó được sử dụng để truy cập vào tài khoản của khách hàng và đánh cắp tiền điện tử của họ.
Các thực thể bị xử phạt là sương mù Bitcoin, một chiếc cốc tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền cho các quỹ bị đánh cắp;Helix, một thị trường Darknet cũng cung cấp dịch vụ rửa tiền điện tử;và Chatex, một trao đổi tiền điện tử được cho là đã xử lý các giao dịch cho các quỹ bị đánh cắp.
Sở Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ "hàng triệu đô la tiền ảo" như một phần của cuộc điều tra, theo Tuyên bố của Bộ Tài chính.
Bitcoin, Ether, Monero, Litecoin, Zcash, Dash, Bitcoin Gold và Ethereum Classic đều được đưa vào danh sách các địa chỉ bị xử phạt.
Trao đổi tiền điện tử là mục tiêu thường xuyên cho các tác nhân độc hại trong không gian, những người thường hy vọng các thuộc tính giả của công nghệ sẽ cho phép họ ẩn tốt hơn các bản nhạc của mình.Tuy nhiên, sổ cái bất biến ghi lại tất cả các giao dịch, giúp cho cơ quan thực thi pháp luật có thể truy tố và truy tố tội phạm.
**Những bài viết liên quan:**
* [Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi các vụ lừa đảo tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/articl...how-protect-yourself-cryptocurrency-scams.asp)
* [Cách chọn trao đổi tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/100215/how-choos-cryptocurrency-exchange.asp)
* [Làm thế nào để giặt tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/080115/how-launder-cryptocurrency.asp)
=======================================
**Treasury Department Sanctions Individuals Involved in $100 Million Cryptocurrency Theft**
The U.S. Treasury Department has sanctioned two individuals and three entities involved in a $100 million cryptocurrency theft. The individuals, identified as Suraj K. Patel and Sameer Suhail, are alleged to have used phishing attacks to steal the personal information of cryptocurrency exchange customers. This information was then used to access the customers' accounts and steal their cryptocurrency.
The entities sanctioned are Bitcoin Fog, a cryptocurrency tumbler that was used to launder the stolen funds; Helix, a darknet marketplace that also offered cryptocurrency laundering services; and Chatex, a cryptocurrency exchange that allegedly processed transactions for the stolen funds.
The U.S. Secret Service seized "millions of dollars in virtual currency" as part of the investigation, according to the Treasury Department statement.
Bitcoin, Ether, Monero, Litecoin, Zcash, Dash, Bitcoin Gold, and Ethereum Classic were all included in the list of sanctioned addresses.
Cryptocurrency exchanges are frequent targets for malicious actors in the space, who typically hope the pseudonymous properties of the technology will allow them to better hide their tracks. However, the immutable ledger records all transactions, making it possible for law enforcement to track down and prosecute criminals.
**Related articles:**
* [How to Protect Yourself from Cryptocurrency Scams](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/050215/how-protect-yourself-cryptocurrency-scams.asp)
* [How to Choose a Cryptocurrency Exchange](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/100215/how-choose-cryptocurrency-exchange.asp)
* [How to Launder Cryptocurrency](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/080115/how-launder-cryptocurrency.asp)
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt hai cá nhân và ba thực thể liên quan đến một vụ trộm tiền điện tử trị giá 100 triệu đô la.Các cá nhân, được xác định là Suraj K. Patel và Sameer Suhail, được cho là đã sử dụng các cuộc tấn công lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân của khách hàng trao đổi tiền điện tử.Thông tin này sau đó được sử dụng để truy cập vào tài khoản của khách hàng và đánh cắp tiền điện tử của họ.
Các thực thể bị xử phạt là sương mù Bitcoin, một chiếc cốc tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền cho các quỹ bị đánh cắp;Helix, một thị trường Darknet cũng cung cấp dịch vụ rửa tiền điện tử;và Chatex, một trao đổi tiền điện tử được cho là đã xử lý các giao dịch cho các quỹ bị đánh cắp.
Sở Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ "hàng triệu đô la tiền ảo" như một phần của cuộc điều tra, theo Tuyên bố của Bộ Tài chính.
Bitcoin, Ether, Monero, Litecoin, Zcash, Dash, Bitcoin Gold và Ethereum Classic đều được đưa vào danh sách các địa chỉ bị xử phạt.
Trao đổi tiền điện tử là mục tiêu thường xuyên cho các tác nhân độc hại trong không gian, những người thường hy vọng các thuộc tính giả của công nghệ sẽ cho phép họ ẩn tốt hơn các bản nhạc của mình.Tuy nhiên, sổ cái bất biến ghi lại tất cả các giao dịch, giúp cho cơ quan thực thi pháp luật có thể truy tố và truy tố tội phạm.
**Những bài viết liên quan:**
* [Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi các vụ lừa đảo tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/articl...how-protect-yourself-cryptocurrency-scams.asp)
* [Cách chọn trao đổi tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/100215/how-choos-cryptocurrency-exchange.asp)
* [Làm thế nào để giặt tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/080115/how-launder-cryptocurrency.asp)
=======================================
**Treasury Department Sanctions Individuals Involved in $100 Million Cryptocurrency Theft**
The U.S. Treasury Department has sanctioned two individuals and three entities involved in a $100 million cryptocurrency theft. The individuals, identified as Suraj K. Patel and Sameer Suhail, are alleged to have used phishing attacks to steal the personal information of cryptocurrency exchange customers. This information was then used to access the customers' accounts and steal their cryptocurrency.
The entities sanctioned are Bitcoin Fog, a cryptocurrency tumbler that was used to launder the stolen funds; Helix, a darknet marketplace that also offered cryptocurrency laundering services; and Chatex, a cryptocurrency exchange that allegedly processed transactions for the stolen funds.
The U.S. Secret Service seized "millions of dollars in virtual currency" as part of the investigation, according to the Treasury Department statement.
Bitcoin, Ether, Monero, Litecoin, Zcash, Dash, Bitcoin Gold, and Ethereum Classic were all included in the list of sanctioned addresses.
Cryptocurrency exchanges are frequent targets for malicious actors in the space, who typically hope the pseudonymous properties of the technology will allow them to better hide their tracks. However, the immutable ledger records all transactions, making it possible for law enforcement to track down and prosecute criminals.
**Related articles:**
* [How to Protect Yourself from Cryptocurrency Scams](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/050215/how-protect-yourself-cryptocurrency-scams.asp)
* [How to Choose a Cryptocurrency Exchange](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/100215/how-choose-cryptocurrency-exchange.asp)
* [How to Launder Cryptocurrency](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/080115/how-launder-cryptocurrency.asp)
