huuminhngocat
New member
** Người dùng localbitcoins bị tính phí khi điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép **
Một người đàn ông Seattle đã bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp truyền tải tiền không có giấy phép sau khi anh ta bị cáo buộc tạo điều kiện cho tám giao dịch tiền mặt cho các đại lý bí mật từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).
Các cáo buộc chống lại Jordan Rhule, 33 tuổi, đã không được tiết lộ vào thứ ba tại quận phía tây của Washington.Rhule bị buộc tội chuyển đổi hơn 140.000 đô la tiền mặt thành Bitcoin cho các đặc vụ, những người đóng giả những kẻ buôn bán ma túy.
Theo đơn khiếu nại, Rhule đã quảng cáo các dịch vụ của mình trên localbitcoin, một trao đổi bitcoin ngang hàng.Các đại lý bí mật đã liên lạc với Rhule và sắp xếp để gặp anh ta để hoàn thành các giao dịch.
Rhule bị cáo buộc không bao giờ yêu cầu các đại lý cho bất kỳ nhận dạng hoặc thông tin nào khác, và anh ta không nộp bất kỳ giấy tờ nào với Fincen, cơ quan liên bang điều chỉnh các máy phát tiền.
Sau đó, Rhule đã tiến hành các giao dịch này ngay cả sau khi các đại lý bí mật đại diện cho rằng ít nhất một phần tiền mặt liên quan đại diện cho số tiền thu được từ buôn người, theo các khiếu nại.
Rhule là người dùng Localbitcoins mới nhất sẽ bị truy tố về các cáo buộc điều hành một doanh nghiệp truyền tải tiền không có giấy phép.Localbitcoins không còn cung cấp tùy chọn giao dịch tiền mặt cho Crypto.
HSI, một tập hợp con của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, có mối quan tâm trong việc truy tố các máy phát tiền chưa đăng ký khi nói đến tội phạm tiền điện tử.
Đơn vị điều tra Trung tâm buôn lậu tiền mặt quốc gia đã phát triển một chương trình tình báo được thiết kế để đánh hơi những người vi phạm trên các diễn đàn internet và thị trường tối vào mùa hè năm 2018. Được gọi là Chương trình Tình báo Tiền điện tử, (CIP) hiện là một phần của Trung tâm tội phạm mạng HSI.
Nhưng trường hợp của Rhule, hơi có trước sự ra mắt của CIP.Các đại lý lần đầu tiên tiếp cận với anh ta vào tháng 4 năm 2018, theo đơn khiếu nại.
**Những bài viết liên quan:**
* [Cách mua Bitcoin bằng tiền mặt] (https://www.coindesk.com/how-to-buy-bitcoin-with-cash)
* [Đánh giá localbitcoins] (https://www.coindesk.com/localbitcoins-review)
* [Sự gia tăng của tội phạm tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/rise-of-cryptocurrency-rime)
=======================================
**LocalBitcoins User Charged With Running an Unlicensed Money Transmission Business**
A Seattle man has been charged with running an unlicensed money transmission business after he allegedly facilitated eight cash-for-bitcoin transactions with undercover agents from Immigration and Customs Enforcement (ICE).
The charges against Jordan Rhule, 33, were unsealed Tuesday in the Western District of Washington. Rhule is accused of converting more than $140,000 in cash into bitcoin for the agents, who posed as drug traffickers.
According to the complaint, Rhule advertised his services on LocalBitcoins, a peer-to-peer bitcoin exchange. The undercover agents contacted Rhule and arranged to meet him in person to complete the transactions.
Rhule allegedly never asked the agents for any identification or other information, and he did not file any paperwork with FinCEN, the federal agency that regulates money transmitters.
“Rhule conducted these transactions even after the undercover agents represented that at least a portion of the cash involved represented proceeds of human trafficking,” the complaint states.
Rhule is the latest LocalBitcoins user to be prosecuted on charges of running an unlicensed money transmission business. LocalBitcoins no longer offers the cash-for-crypto trading option.
HSI, a subset of the United States’ hulking Department of Homeland Security, has an interest in prosecuting unregistered money transmitters when it comes to crypto crime.
The investigative unit’s National Bulk Cash Smuggling Center developed an intelligence program designed for sniffing out violators across internet forums and dark markets in the summer of 2018. Called the “Cryptocurrency Intelligence Program,” (CIP) is now part of HSI’s Cyber Crimes Center.
But Rhule’s case slightly predates CIP’s debut. Agents first reached out to him in April 2018, according to the complaint.
**Related Articles:**
* [How to Buy Bitcoin with Cash](https://www.coindesk.com/how-to-buy-bitcoin-with-cash)
* [LocalBitcoins Review](https://www.coindesk.com/localbitcoins-review)
* [The Rise of Cryptocurrency Crime](https://www.coindesk.com/rise-of-cryptocurrency-crime)
Một người đàn ông Seattle đã bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp truyền tải tiền không có giấy phép sau khi anh ta bị cáo buộc tạo điều kiện cho tám giao dịch tiền mặt cho các đại lý bí mật từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).
Các cáo buộc chống lại Jordan Rhule, 33 tuổi, đã không được tiết lộ vào thứ ba tại quận phía tây của Washington.Rhule bị buộc tội chuyển đổi hơn 140.000 đô la tiền mặt thành Bitcoin cho các đặc vụ, những người đóng giả những kẻ buôn bán ma túy.
Theo đơn khiếu nại, Rhule đã quảng cáo các dịch vụ của mình trên localbitcoin, một trao đổi bitcoin ngang hàng.Các đại lý bí mật đã liên lạc với Rhule và sắp xếp để gặp anh ta để hoàn thành các giao dịch.
Rhule bị cáo buộc không bao giờ yêu cầu các đại lý cho bất kỳ nhận dạng hoặc thông tin nào khác, và anh ta không nộp bất kỳ giấy tờ nào với Fincen, cơ quan liên bang điều chỉnh các máy phát tiền.
Sau đó, Rhule đã tiến hành các giao dịch này ngay cả sau khi các đại lý bí mật đại diện cho rằng ít nhất một phần tiền mặt liên quan đại diện cho số tiền thu được từ buôn người, theo các khiếu nại.
Rhule là người dùng Localbitcoins mới nhất sẽ bị truy tố về các cáo buộc điều hành một doanh nghiệp truyền tải tiền không có giấy phép.Localbitcoins không còn cung cấp tùy chọn giao dịch tiền mặt cho Crypto.
HSI, một tập hợp con của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, có mối quan tâm trong việc truy tố các máy phát tiền chưa đăng ký khi nói đến tội phạm tiền điện tử.
Đơn vị điều tra Trung tâm buôn lậu tiền mặt quốc gia đã phát triển một chương trình tình báo được thiết kế để đánh hơi những người vi phạm trên các diễn đàn internet và thị trường tối vào mùa hè năm 2018. Được gọi là Chương trình Tình báo Tiền điện tử, (CIP) hiện là một phần của Trung tâm tội phạm mạng HSI.
Nhưng trường hợp của Rhule, hơi có trước sự ra mắt của CIP.Các đại lý lần đầu tiên tiếp cận với anh ta vào tháng 4 năm 2018, theo đơn khiếu nại.
**Những bài viết liên quan:**
* [Cách mua Bitcoin bằng tiền mặt] (https://www.coindesk.com/how-to-buy-bitcoin-with-cash)
* [Đánh giá localbitcoins] (https://www.coindesk.com/localbitcoins-review)
* [Sự gia tăng của tội phạm tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/rise-of-cryptocurrency-rime)
=======================================
**LocalBitcoins User Charged With Running an Unlicensed Money Transmission Business**
A Seattle man has been charged with running an unlicensed money transmission business after he allegedly facilitated eight cash-for-bitcoin transactions with undercover agents from Immigration and Customs Enforcement (ICE).
The charges against Jordan Rhule, 33, were unsealed Tuesday in the Western District of Washington. Rhule is accused of converting more than $140,000 in cash into bitcoin for the agents, who posed as drug traffickers.
According to the complaint, Rhule advertised his services on LocalBitcoins, a peer-to-peer bitcoin exchange. The undercover agents contacted Rhule and arranged to meet him in person to complete the transactions.
Rhule allegedly never asked the agents for any identification or other information, and he did not file any paperwork with FinCEN, the federal agency that regulates money transmitters.
“Rhule conducted these transactions even after the undercover agents represented that at least a portion of the cash involved represented proceeds of human trafficking,” the complaint states.
Rhule is the latest LocalBitcoins user to be prosecuted on charges of running an unlicensed money transmission business. LocalBitcoins no longer offers the cash-for-crypto trading option.
HSI, a subset of the United States’ hulking Department of Homeland Security, has an interest in prosecuting unregistered money transmitters when it comes to crypto crime.
The investigative unit’s National Bulk Cash Smuggling Center developed an intelligence program designed for sniffing out violators across internet forums and dark markets in the summer of 2018. Called the “Cryptocurrency Intelligence Program,” (CIP) is now part of HSI’s Cyber Crimes Center.
But Rhule’s case slightly predates CIP’s debut. Agents first reached out to him in April 2018, according to the complaint.
**Related Articles:**
* [How to Buy Bitcoin with Cash](https://www.coindesk.com/how-to-buy-bitcoin-with-cash)
* [LocalBitcoins Review](https://www.coindesk.com/localbitcoins-review)
* [The Rise of Cryptocurrency Crime](https://www.coindesk.com/rise-of-cryptocurrency-crime)
