ngocdunghector
New member
**CHÚNG TA.Áp đặt các lệnh trừng phạt đối với những kẻ buôn bán ma túy Trung Quốc đã sử dụng Bitcoin **
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với bốn công dân Trung Quốc vì sự liên quan của họ trong buôn bán ma túy và rửa tiền.Các cá nhân, là thành viên của Tổ chức buôn bán ma túy Zheng (DTO), bị buộc tội sử dụng Bitcoin để rửa tiền.
Hành động của OFAC có nghĩa là các cá nhân hiện đang bị đóng băng trên tài sản của họ ở Hoa Kỳ và các thực thể Hoa Kỳ bị cấm kinh doanh với họ.
"Zheng DTO đã rửa tiền của mình một phần bằng cách sử dụng tiền kỹ thuật số, như Bitcoin, để chuyển tiền thu được vào và ra khỏi tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc và Hồng Kông, và bỏ qua các hạn chế về tiền tệ và các yêu cầu báo cáo", OFAC cho biết trong một tuyên bố.
Đây là lần thứ ba OFAC đã xử phạt các cá nhân vì sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.Vào tháng 3 năm 2018, OFAC đã xử phạt hai cư dân Iran có liên quan đến việc rửa tiền từ Samsam Ransomware.Trong hành động đó, OFAC cũng đưa vào danh sách đen hai địa chỉ bitcoin được sử dụng để nhận các khoản thanh toán tiền chuộc.
Các lệnh trừng phạt của Zheng DTO là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử có thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp và các tổ chức tài chính và doanh nghiệp cần phải nhận thức được các rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử.
**Những bài viết liên quan:**
* [OFAC xử phạt Hai cư dân Iran vì đã rửa tiền ransomware] (https://www.coindesk.com/ofac-sanscres-two-iranian-residents-for-lundering-ransomware-funds)
* [Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi các vụ lừa đảo tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/articl...how-protect-yourself-cryptocurrency-scams.asp)
* [Những ưu và nhược điểm của việc sử dụng tiền điện tử] (Best Auto Loan Refinance Rates of 2023)
=======================================
**U.S. Imposes Sanctions on Chinese Drug Traffickers for Using Bitcoin**
The U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has imposed sanctions on four Chinese nationals for their alleged involvement in drug trafficking and money laundering. The individuals, who are members of the Zheng Drug Trafficking Organization (DTO), are accused of using Bitcoin to launder drug proceeds.
OFAC's action means that the individuals are now subject to a freeze on their assets in the United States, and U.S. entities are prohibited from doing business with them.
"The Zheng DTO laundered its drug proceeds in part by using digital currency, such as Bitcoin, to transmit drug proceeds into and out of bank accounts in China and Hong Kong, and bypassed currency restrictions and reporting requirements," OFAC said in a statement.
This is the third time that OFAC has sanctioned individuals for using cryptocurrency to launder money. In March 2018, OFAC sanctioned two Iranian residents who were involved in laundering funds from the Samsam ransomware. In that action, OFAC also blacklisted two Bitcoin addresses that were used to receive the ransom payments.
The Zheng DTO sanctions are a reminder that cryptocurrency can be used for illicit purposes, and that financial institutions and businesses need to be aware of the risks associated with cryptocurrency transactions.
**Related articles:**
* [OFAC Sanctions Two Iranian Residents for Laundering Ransomware Funds](https://www.coindesk.com/ofac-sanctions-two-iranian-residents-for-laundering-ransomware-funds)
* [How to Protect Yourself from Cryptocurrency Scams](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/050215/how-protect-yourself-cryptocurrency-scams.asp)
* [The Pros and Cons of Using Cryptocurrency](https://www.thebalance.com/pros-and-cons-of-using-cryptocurrency-4178024)
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với bốn công dân Trung Quốc vì sự liên quan của họ trong buôn bán ma túy và rửa tiền.Các cá nhân, là thành viên của Tổ chức buôn bán ma túy Zheng (DTO), bị buộc tội sử dụng Bitcoin để rửa tiền.
Hành động của OFAC có nghĩa là các cá nhân hiện đang bị đóng băng trên tài sản của họ ở Hoa Kỳ và các thực thể Hoa Kỳ bị cấm kinh doanh với họ.
"Zheng DTO đã rửa tiền của mình một phần bằng cách sử dụng tiền kỹ thuật số, như Bitcoin, để chuyển tiền thu được vào và ra khỏi tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc và Hồng Kông, và bỏ qua các hạn chế về tiền tệ và các yêu cầu báo cáo", OFAC cho biết trong một tuyên bố.
Đây là lần thứ ba OFAC đã xử phạt các cá nhân vì sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.Vào tháng 3 năm 2018, OFAC đã xử phạt hai cư dân Iran có liên quan đến việc rửa tiền từ Samsam Ransomware.Trong hành động đó, OFAC cũng đưa vào danh sách đen hai địa chỉ bitcoin được sử dụng để nhận các khoản thanh toán tiền chuộc.
Các lệnh trừng phạt của Zheng DTO là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử có thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp và các tổ chức tài chính và doanh nghiệp cần phải nhận thức được các rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử.
**Những bài viết liên quan:**
* [OFAC xử phạt Hai cư dân Iran vì đã rửa tiền ransomware] (https://www.coindesk.com/ofac-sanscres-two-iranian-residents-for-lundering-ransomware-funds)
* [Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi các vụ lừa đảo tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/articl...how-protect-yourself-cryptocurrency-scams.asp)
* [Những ưu và nhược điểm của việc sử dụng tiền điện tử] (Best Auto Loan Refinance Rates of 2023)
=======================================
**U.S. Imposes Sanctions on Chinese Drug Traffickers for Using Bitcoin**
The U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has imposed sanctions on four Chinese nationals for their alleged involvement in drug trafficking and money laundering. The individuals, who are members of the Zheng Drug Trafficking Organization (DTO), are accused of using Bitcoin to launder drug proceeds.
OFAC's action means that the individuals are now subject to a freeze on their assets in the United States, and U.S. entities are prohibited from doing business with them.
"The Zheng DTO laundered its drug proceeds in part by using digital currency, such as Bitcoin, to transmit drug proceeds into and out of bank accounts in China and Hong Kong, and bypassed currency restrictions and reporting requirements," OFAC said in a statement.
This is the third time that OFAC has sanctioned individuals for using cryptocurrency to launder money. In March 2018, OFAC sanctioned two Iranian residents who were involved in laundering funds from the Samsam ransomware. In that action, OFAC also blacklisted two Bitcoin addresses that were used to receive the ransom payments.
The Zheng DTO sanctions are a reminder that cryptocurrency can be used for illicit purposes, and that financial institutions and businesses need to be aware of the risks associated with cryptocurrency transactions.
**Related articles:**
* [OFAC Sanctions Two Iranian Residents for Laundering Ransomware Funds](https://www.coindesk.com/ofac-sanctions-two-iranian-residents-for-laundering-ransomware-funds)
* [How to Protect Yourself from Cryptocurrency Scams](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/050215/how-protect-yourself-cryptocurrency-scams.asp)
* [The Pros and Cons of Using Cryptocurrency](https://www.thebalance.com/pros-and-cons-of-using-cryptocurrency-4178024)
