trongnghiaho
New member
Trong tiền điện tử của Hoa Kỳ, Phó giám đốc chống khủng bố và tội phạm tài chính của Kho bạc Brian Nelson, Brian Nelson, cho biết ông sẽ ưu tiên thực hiện các quy định về tiền điện tử mới
Brian Nelson, được đề cử bởi Tổng thống Joe Biden làm Phó Giám đốc Văn phòng Khủng bố và Tình báo Tài chính của Bộ Tài chính (TFI), cho biết ông sẽ ưu tiên thực hiện các quy định về tiền điện tử mới.
Nelson đã đưa ra nhận xét trong phiên điều trần ngày 22 tháng 6 trước Ủy ban Thượng viện về Ngân hàng, Nhà ở và các vấn đề đô thị.Ông nói rằng ông tập trung vào các quy định chống rửa tiền (AML) và nếu được xác nhận để lãnh đạo TFI, việc thực hiện các quy định về tiền điện tử sẽ là ưu tiên hàng đầu.
Đáp lại câu hỏi từ Thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto (D-NV) về thiệt hại do người trộm gây ra bởi những tên trộm tiền điện tửTuy nhiên, ông cũng ngụ ý rằng đổi mới tiền điện tử là một phần của sự đổi mới có trách nhiệm của người Hồi giáo ở Hoa Kỳ.
Nếu tôi được xác nhận, tôi sẽ ưu tiên thực hiện các phần của luật đó, bao gồm cả các quy định mới về tiền điện tử, ông Nelson Nelson nói.
Tôi nghĩ rằng luật pháp cung cấp các cơ quan mới - hoặc làm rõ luật pháp - rằng tiền điện tử hoặc tiền tệ dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là tiền ảo hay tiền tệ, phải tuân theo Đạo luật bí mật của ngân hàng, ông Nelson Nelson tiếp tục.
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN), hoạt động thuộc Bộ Tài chính, trước đây đã sử dụng Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) để áp dụng cho tiền điện tử trong một số trường hợp, mặc dù luật được ban hành vào năm 1970. Nelson nói rằng BSA là mộtCông cụ mạnh mẽ cho phép Fincen đảm bảo rằng bất kể hình thức tiền tệ, họ có các công cụ để giải quyết nó.
Nó phản ánh sự cân bằng trong quy định để ngăn chặn tiền ảo và các công nghệ mới khác làm suy yếu chế độ rửa tiền của chúng tôi, đồng thời tôn trọng thực tế là chúng tôi cần hỗ trợ đổi mới theo cách có trách nhiệm và đảm bảo rằng nó vẫn còn ở Hoa Kỳ,Ông nói thêm.
Cũng tại phiên điều trần của Thượng viện, Elizabeth Rosenberg, ứng cử viên của Tổng thống Biden, cho Trợ lý Bộ trưởng Tài chính khủng bố tại Bộ Tài chính, nói rằng bà sẽ xem xét các yêu cầu của các quy tắc AML hiện tại áp dụng cho tiền điện tử theo cách phù hợp và phù hợp.
Bộ trưởng Tài chính hiện tại Janet Yellen trước đây đã gọi tiền điện tử là một mối quan tâm đặc biệt của người Hồi giáo đối với AML.Cô cũng đã nói thêm rằng cô tin rằng họ được sử dụng chủ yếu cho tài chính bất hợp pháp.
Đầu năm nay, Fincen đề xuất các quy định sẽ xử lý các trao đổi tiền kỹ thuật số hoặc nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số tương tự như các ngân hàng cho các yêu cầu tài chính chống khủng bố và chống khủng bố.Vào tháng 5 năm 2021, Bộ Tài chính cũng yêu cầu trao đổi và người giám sát để báo cáo các giao dịch tiền điện tử lớn hơn 10.000 đô la cho Dịch vụ Doanh thu Nội bộ.
Người giới thiệu:
-https:
-https://www.banking.senate.gov/hearings/hearing-on-the-nomination-of-elizabeth-rosenberg-to-be-assistant-secretary-for-terrorist-financing-and-brian-nelson-to-be-brasury-
-https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-proposes-new-anti-money-laundering-requirements-digital-asset-service-providers-0
-https://www.treasury.gov/press-rELEASE/press-rELEASES/pages/140011.aspx
=======================================
in cryptocurrencies US Treasury's Anti-Terrorism and Financial Crime Deputy Director Nominee Brian Nelson Said He Would Prioritize Implementing New Crypto Regulations
Brian Nelson, nominated by President Joe Biden as Deputy Director of the Treasury Department's Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI), said he would prioritize implementing new cryptocurrency regulations.
Nelson made the remarks during a June 22 hearing before the Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs. He said that he is focused on anti-money laundering (AML) regulations, and that if confirmed to lead TFI, implementing cryptocurrency regulations would be a top priority.
In response to a question from Senator Catherine Cortez Masto (D-NV) about the “damage caused by cryptocurrency thieves,” Nelson said that the 2020 anti-money laundering law reflected the expanded authorities of regulators to prevent cryptocurrencies from undermining existing laws. However, he also implied that cryptocurrency innovation is part of the “responsible innovation” in the U.S.
“If I am confirmed, I will prioritize implementing those portions of that law, including new regulations on cryptocurrency,” Nelson said.
“I think the law provided new authorities — or clarified the law — that cryptocurrency or currency in any form, whether virtual or fiat currency, is subject to the Bank Secrecy Act,” Nelson continued.
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), which operates under the Treasury Department, has previously used the Bank Secrecy Act (BSA) to apply to cryptocurrencies in certain cases, even though the law was enacted in 1970. Nelson said that the BSA is a “powerful tool that allows FinCEN to ensure that regardless of the form of currency, they have the tools to address it.”
“It reflects the balance in regulation to prevent virtual currency and other new technologies from undermining our anti-money laundering regime, while also respecting the fact that we need to support innovation in a responsible way and ensure that it remains in the United States,” he added.
Also at the Senate hearing, Elizabeth Rosenberg, President Biden’s nominee for Assistant Secretary for Terrorist Financing at the Treasury Department, said that she would consider making the requirements of the current AML rules applicable to cryptocurrencies in a “suitable and consistent” way.
Current Treasury Secretary Janet Yellen has previously called cryptocurrencies a “particular concern” for AML. She has also added that she believes they are “primarily used for illicit finance.”
Earlier this year, FinCEN proposed regulations that would treat digital currency exchanges or digital asset trading platforms similarly to banks for AML and anti-terrorism financing requirements. In May 2021, the Treasury Department also required exchanges and custodians to report cryptocurrency transactions greater than $10,000 to the Internal Revenue Service.
References:
- https://www.coindesk.com/policy/202...ioritize-implementing-new-crypto-regulations/
- https://www.banking.senate.gov/hear...ncing-and-brian-nelson-to-be-deputy-treasury-
- https://www.fincen.gov/news/news-re...equirements-digital-asset-service-providers-0
- https://www.treasury.gov/press-releases/press-releases/Pages/140011.aspx
Brian Nelson, được đề cử bởi Tổng thống Joe Biden làm Phó Giám đốc Văn phòng Khủng bố và Tình báo Tài chính của Bộ Tài chính (TFI), cho biết ông sẽ ưu tiên thực hiện các quy định về tiền điện tử mới.
Nelson đã đưa ra nhận xét trong phiên điều trần ngày 22 tháng 6 trước Ủy ban Thượng viện về Ngân hàng, Nhà ở và các vấn đề đô thị.Ông nói rằng ông tập trung vào các quy định chống rửa tiền (AML) và nếu được xác nhận để lãnh đạo TFI, việc thực hiện các quy định về tiền điện tử sẽ là ưu tiên hàng đầu.
Đáp lại câu hỏi từ Thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto (D-NV) về thiệt hại do người trộm gây ra bởi những tên trộm tiền điện tửTuy nhiên, ông cũng ngụ ý rằng đổi mới tiền điện tử là một phần của sự đổi mới có trách nhiệm của người Hồi giáo ở Hoa Kỳ.
Nếu tôi được xác nhận, tôi sẽ ưu tiên thực hiện các phần của luật đó, bao gồm cả các quy định mới về tiền điện tử, ông Nelson Nelson nói.
Tôi nghĩ rằng luật pháp cung cấp các cơ quan mới - hoặc làm rõ luật pháp - rằng tiền điện tử hoặc tiền tệ dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là tiền ảo hay tiền tệ, phải tuân theo Đạo luật bí mật của ngân hàng, ông Nelson Nelson tiếp tục.
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN), hoạt động thuộc Bộ Tài chính, trước đây đã sử dụng Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) để áp dụng cho tiền điện tử trong một số trường hợp, mặc dù luật được ban hành vào năm 1970. Nelson nói rằng BSA là mộtCông cụ mạnh mẽ cho phép Fincen đảm bảo rằng bất kể hình thức tiền tệ, họ có các công cụ để giải quyết nó.
Nó phản ánh sự cân bằng trong quy định để ngăn chặn tiền ảo và các công nghệ mới khác làm suy yếu chế độ rửa tiền của chúng tôi, đồng thời tôn trọng thực tế là chúng tôi cần hỗ trợ đổi mới theo cách có trách nhiệm và đảm bảo rằng nó vẫn còn ở Hoa Kỳ,Ông nói thêm.
Cũng tại phiên điều trần của Thượng viện, Elizabeth Rosenberg, ứng cử viên của Tổng thống Biden, cho Trợ lý Bộ trưởng Tài chính khủng bố tại Bộ Tài chính, nói rằng bà sẽ xem xét các yêu cầu của các quy tắc AML hiện tại áp dụng cho tiền điện tử theo cách phù hợp và phù hợp.
Bộ trưởng Tài chính hiện tại Janet Yellen trước đây đã gọi tiền điện tử là một mối quan tâm đặc biệt của người Hồi giáo đối với AML.Cô cũng đã nói thêm rằng cô tin rằng họ được sử dụng chủ yếu cho tài chính bất hợp pháp.
Đầu năm nay, Fincen đề xuất các quy định sẽ xử lý các trao đổi tiền kỹ thuật số hoặc nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số tương tự như các ngân hàng cho các yêu cầu tài chính chống khủng bố và chống khủng bố.Vào tháng 5 năm 2021, Bộ Tài chính cũng yêu cầu trao đổi và người giám sát để báo cáo các giao dịch tiền điện tử lớn hơn 10.000 đô la cho Dịch vụ Doanh thu Nội bộ.
Người giới thiệu:
-https:
-https://www.banking.senate.gov/hearings/hearing-on-the-nomination-of-elizabeth-rosenberg-to-be-assistant-secretary-for-terrorist-financing-and-brian-nelson-to-be-brasury-
-https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-proposes-new-anti-money-laundering-requirements-digital-asset-service-providers-0
-https://www.treasury.gov/press-rELEASE/press-rELEASES/pages/140011.aspx
=======================================
in cryptocurrencies US Treasury's Anti-Terrorism and Financial Crime Deputy Director Nominee Brian Nelson Said He Would Prioritize Implementing New Crypto Regulations
Brian Nelson, nominated by President Joe Biden as Deputy Director of the Treasury Department's Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI), said he would prioritize implementing new cryptocurrency regulations.
Nelson made the remarks during a June 22 hearing before the Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs. He said that he is focused on anti-money laundering (AML) regulations, and that if confirmed to lead TFI, implementing cryptocurrency regulations would be a top priority.
In response to a question from Senator Catherine Cortez Masto (D-NV) about the “damage caused by cryptocurrency thieves,” Nelson said that the 2020 anti-money laundering law reflected the expanded authorities of regulators to prevent cryptocurrencies from undermining existing laws. However, he also implied that cryptocurrency innovation is part of the “responsible innovation” in the U.S.
“If I am confirmed, I will prioritize implementing those portions of that law, including new regulations on cryptocurrency,” Nelson said.
“I think the law provided new authorities — or clarified the law — that cryptocurrency or currency in any form, whether virtual or fiat currency, is subject to the Bank Secrecy Act,” Nelson continued.
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), which operates under the Treasury Department, has previously used the Bank Secrecy Act (BSA) to apply to cryptocurrencies in certain cases, even though the law was enacted in 1970. Nelson said that the BSA is a “powerful tool that allows FinCEN to ensure that regardless of the form of currency, they have the tools to address it.”
“It reflects the balance in regulation to prevent virtual currency and other new technologies from undermining our anti-money laundering regime, while also respecting the fact that we need to support innovation in a responsible way and ensure that it remains in the United States,” he added.
Also at the Senate hearing, Elizabeth Rosenberg, President Biden’s nominee for Assistant Secretary for Terrorist Financing at the Treasury Department, said that she would consider making the requirements of the current AML rules applicable to cryptocurrencies in a “suitable and consistent” way.
Current Treasury Secretary Janet Yellen has previously called cryptocurrencies a “particular concern” for AML. She has also added that she believes they are “primarily used for illicit finance.”
Earlier this year, FinCEN proposed regulations that would treat digital currency exchanges or digital asset trading platforms similarly to banks for AML and anti-terrorism financing requirements. In May 2021, the Treasury Department also required exchanges and custodians to report cryptocurrency transactions greater than $10,000 to the Internal Revenue Service.
References:
- https://www.coindesk.com/policy/202...ioritize-implementing-new-crypto-regulations/
- https://www.banking.senate.gov/hear...ncing-and-brian-nelson-to-be-deputy-treasury-
- https://www.fincen.gov/news/news-re...equirements-digital-asset-service-providers-0
- https://www.treasury.gov/press-releases/press-releases/Pages/140011.aspx
