duyngon901
New member
[Nhận ngay bộ quà tặng trị giá 5 triệu đồng khi mua sản phẩm này]: (https://shorten.asia/N5dSWYhu)
#Chống gian lận #Aml #compliance ### Mã chống PEP: Sự hợp tác giữa tuân thủ và tiếp thị
Các quy định chống rửa tiền (AML) và tài chính chống khủng bố (CTF) đã ngày càng trở nên phức tạp trong những năm gần đây.Do đó, các tổ chức tài chính đang chịu áp lực thực hiện các chương trình chống rửa tiền mạnh mẽ (AML) và tài chính chống khủng bố (CTF).Các chương trình này phải được thiết kế để ngăn chặn tội phạm sử dụng các tổ chức tài chính để rửa tiền hoặc tài trợ cho các hoạt động khủng bố.
Một thành phần quan trọng của chương trình AML/CTF là mã chống Personnel (PEP).Một PEP là một người bị phơi bày về mặt chính trị hoặc có mối quan hệ chặt chẽ với một người bị phơi bày về mặt chính trị.PEP có nguy cơ cao hơn khi tham gia vào các hoạt động rửa tiền hoặc tài chính khủng bố.Do đó, các tổ chức tài chính phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa thêm khi giao dịch với PEP.
Mã chống PEP là một bộ quy tắc mà các tổ chức tài chính phải tuân theo khi giao dịch với PEP.Những quy tắc này bao gồm:
*** Xác định PEPS. ** Các tổ chức tài chính phải xác định PEPS dựa trên danh sách các tiêu chí, chẳng hạn như vị trí của họ, thành viên gia đình của họ và các cộng tác viên kinh doanh của họ.
*** Tăng cường do siêng năng. ** Các tổ chức tài chính phải thực hiện sự siêng năng tăng cường trên PEPS.Điều này bao gồm thu thập thêm thông tin về PEP và các hoạt động của họ, và tiến hành kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng hơn.
*** Giám sát tài khoản PEP. ** Các tổ chức tài chính phải giám sát tài khoản PEP cho hoạt động đáng ngờ.Điều này bao gồm giám sát tiền gửi tiền mặt lớn, giao dịch đáng ngờ và các lá cờ đỏ khác.
Mã chống PEP là sự hợp tác giữa tuân thủ và tiếp thị.Tuân thủ chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện mã chống PEP, trong khi tiếp thị có trách nhiệm giáo dục nhân viên về mã và đảm bảo rằng nó được tuân thủ.
Bằng cách làm việc cùng nhau, việc tuân thủ và tiếp thị có thể giúp các tổ chức tài chính ngăn chặn tội phạm sử dụng các tổ chức của họ để rửa tiền hoặc tài trợ cho các hoạt động khủng bố.
### hashtags
* #Chống rửa tiền
* #Aml
* #Sự tuân thủ
=======================================
[Nhận ngay bộ quà tặng trị giá 5 triệu đồng khi mua sản phẩm này]: (https://shorten.asia/N5dSWYhu)
=======================================
#Anti-fraud #Aml #compliance ### Anti-PEP Code: A Collaboration Between Compliance and Marketing
The Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorism Financing (CTF) regulations have become increasingly complex in recent years. As a result, financial institutions are under pressure to implement robust anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) programs. These programs must be designed to prevent criminals from using financial institutions to launder money or finance terrorist activities.
One important component of an AML/CTF program is the Anti-Personnel (PEP) code. A PEP is a person who is politically exposed or has a close relationship with a politically exposed person. PEPs are at a higher risk of being involved in money laundering or terrorist financing activities. Therefore, financial institutions must take extra precautions when dealing with PEPs.
The Anti-PEP code is a set of rules that financial institutions must follow when dealing with PEPs. These rules include:
* **Identifying PEPs.** Financial institutions must identify PEPs based on a list of criteria, such as their position, their family members, and their business associates.
* **Enhanced due diligence.** Financial institutions must perform enhanced due diligence on PEPs. This includes collecting more information about the PEP and their activities, and conducting more thorough background checks.
* **Monitoring PEP accounts.** Financial institutions must monitor PEP accounts for suspicious activity. This includes monitoring for large cash deposits, suspicious transactions, and other red flags.
The Anti-PEP code is a collaboration between compliance and marketing. Compliance is responsible for developing and implementing the Anti-PEP code, while marketing is responsible for educating employees about the code and ensuring that it is followed.
By working together, compliance and marketing can help financial institutions to prevent criminals from using their institutions to launder money or finance terrorist activities.
### Hashtags
* #Anti-money-laundering
* #Aml
* #compliance
=======================================
[Đặt Mua Ngay, Rinh Ngay Quà Tặng Đặc Biệt!]: (https://shorten.asia/N5dSWYhu)
