phamphuongcamp
New member
Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, thì nhu cầu quy định cũng vậy.Trong một bài phát biểu gần đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho khủng bố và tình báo tài chính Sigal Mandelker đã phác thảo cách chính phủ Hoa Kỳ đang làm việc để đảm bảo rằng các trao đổi tiền điện tử đang tuân thủ các quy định mới.
Các tổ chức tài chính cần phải thực hiện các quy tắc mới để đảm bảo họ tuân thủ các quy định mới, trong đó sẽ bao gồm một quy tắc mới do siêng năng, có hiệu lực vào tháng 5 năm 2018, ông Mand Manderker nói.
Trao đổi tiền điện tử thuộc về chiếc ô này, Mandelker nói, phác thảo cách mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (FINCEN) sẽ làm việc với các sàn giao dịch để đảm bảo các bên tội phạm không sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền.
Để đảm bảo rằng các nhà cung cấp và trao đổi tiền ảo biết các quy tắc và tuân theo chúng, Fincen đã ưu tiên tham gia - và kiểm tra - các thực thể này, tập trung vào khoảng 100 người đã đăng ký với Fincen là doanh nghiệp dịch vụ tiền và những người không có" cô ấy đã giải thích.
Cơ quan đã hợp tác với Dịch vụ doanh thu nội bộ để đề xuất các hành động mà một số trong các trao đổi này có thể thực hiện để tuân thủ tốt hơn các quy định hiện hành, cô nói.
Mandelker cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ đang hợp tác với các quốc gia khác để điều chỉnh tiền điện tử nói chung.
Liên minh châu Âu đang trong quá trình phát triển các quy định nghiêm ngặt hơn cho các tổ chức tài chính để ngăn chặn tài chính khủng bố, cô nói.
Fincen cũng đã bắt đầu thực hiện các hành động thực thi, cô nói, trích dẫn việc đóng cửa Hoa Kỳ và phạt tiền trên sàn giao dịch BTC-E cũ, cũng như tiền phạt đối với nhà điều hành bị cáo buộc Alexander Vinnik.
Những bài viết liên quan:
* [Hoa Kỳ đang bẻ khóa trên các trao đổi tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/us-cracking-xuống-cryptocurrency-exchanges/)
* [EU đang xem xét các quy định mới đối với trao đổi tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/eu-considering-new-regulation-cryptocurrency-exchanges/)
* [Hoa Kỳ và EU đang hợp tác để điều chỉnh tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/us-eu-cooperating-atulation-cryptocurrency/)
=======================================
As the cryptocurrency market continues to grow, so too does the need for regulation. In a recent speech, Treasury Undersecretary for Terrorism and Financial Intelligence Sigal Mandelker outlined how the U.S. government is working to ensure that cryptocurrency exchanges are complying with new regulations.
“Financial institutions need to implement new rules to ensure they are complying with new regulations, which will include a new ‘due diligence’ rule which takes effect in May 2018,” Mandelker said.
Cryptocurrency exchanges fall under this umbrella, Mandelker said, outlining how the Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) would work with exchanges to ensure criminal parties were not using cryptocurrencies to transfer funds.
“To ensure that virtual currency providers and exchangers know the rules and follow them, FinCEN has prioritized engagement with – and examination of – these entities, focusing both on the approximately 100 that have registered with FinCEN as Money Services Businesses and those that have not,” she explained.
The agency has partnered with the Internal Revenue Service to recommend actions some of these exchanges can take to better comply with existing regulations, she said.
Mandelker also noted that the U.S. is cooperating with other countries to regulate cryptocurrencies in general.
“The European Union is in the process of developing more stringent regulations for financial institutions to prevent terrorist financing as well,” she said.
FinCEN has already begun taking enforcement actions as well, she said, citing the U.S.’s shutdown and fine on the former BTC-E exchange, as well as the fine on its alleged operator Alexander Vinnik.
Related articles:
* [The U.S. Is Cracking Down on Cryptocurrency Exchanges](https://www.coindesk.com/us-cracking-down-cryptocurrency-exchanges/)
* [The EU Is Considering New Regulations for Cryptocurrency Exchanges](https://www.coindesk.com/eu-considering-new-regulations-cryptocurrency-exchanges/)
* [The U.S. and EU Are Cooperating to Regulate Cryptocurrency](https://www.coindesk.com/us-eu-cooperating-regulate-cryptocurrency/)
Các tổ chức tài chính cần phải thực hiện các quy tắc mới để đảm bảo họ tuân thủ các quy định mới, trong đó sẽ bao gồm một quy tắc mới do siêng năng, có hiệu lực vào tháng 5 năm 2018, ông Mand Manderker nói.
Trao đổi tiền điện tử thuộc về chiếc ô này, Mandelker nói, phác thảo cách mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (FINCEN) sẽ làm việc với các sàn giao dịch để đảm bảo các bên tội phạm không sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền.
Để đảm bảo rằng các nhà cung cấp và trao đổi tiền ảo biết các quy tắc và tuân theo chúng, Fincen đã ưu tiên tham gia - và kiểm tra - các thực thể này, tập trung vào khoảng 100 người đã đăng ký với Fincen là doanh nghiệp dịch vụ tiền và những người không có" cô ấy đã giải thích.
Cơ quan đã hợp tác với Dịch vụ doanh thu nội bộ để đề xuất các hành động mà một số trong các trao đổi này có thể thực hiện để tuân thủ tốt hơn các quy định hiện hành, cô nói.
Mandelker cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ đang hợp tác với các quốc gia khác để điều chỉnh tiền điện tử nói chung.
Liên minh châu Âu đang trong quá trình phát triển các quy định nghiêm ngặt hơn cho các tổ chức tài chính để ngăn chặn tài chính khủng bố, cô nói.
Fincen cũng đã bắt đầu thực hiện các hành động thực thi, cô nói, trích dẫn việc đóng cửa Hoa Kỳ và phạt tiền trên sàn giao dịch BTC-E cũ, cũng như tiền phạt đối với nhà điều hành bị cáo buộc Alexander Vinnik.
Những bài viết liên quan:
* [Hoa Kỳ đang bẻ khóa trên các trao đổi tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/us-cracking-xuống-cryptocurrency-exchanges/)
* [EU đang xem xét các quy định mới đối với trao đổi tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/eu-considering-new-regulation-cryptocurrency-exchanges/)
* [Hoa Kỳ và EU đang hợp tác để điều chỉnh tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/us-eu-cooperating-atulation-cryptocurrency/)
=======================================
As the cryptocurrency market continues to grow, so too does the need for regulation. In a recent speech, Treasury Undersecretary for Terrorism and Financial Intelligence Sigal Mandelker outlined how the U.S. government is working to ensure that cryptocurrency exchanges are complying with new regulations.
“Financial institutions need to implement new rules to ensure they are complying with new regulations, which will include a new ‘due diligence’ rule which takes effect in May 2018,” Mandelker said.
Cryptocurrency exchanges fall under this umbrella, Mandelker said, outlining how the Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) would work with exchanges to ensure criminal parties were not using cryptocurrencies to transfer funds.
“To ensure that virtual currency providers and exchangers know the rules and follow them, FinCEN has prioritized engagement with – and examination of – these entities, focusing both on the approximately 100 that have registered with FinCEN as Money Services Businesses and those that have not,” she explained.
The agency has partnered with the Internal Revenue Service to recommend actions some of these exchanges can take to better comply with existing regulations, she said.
Mandelker also noted that the U.S. is cooperating with other countries to regulate cryptocurrencies in general.
“The European Union is in the process of developing more stringent regulations for financial institutions to prevent terrorist financing as well,” she said.
FinCEN has already begun taking enforcement actions as well, she said, citing the U.S.’s shutdown and fine on the former BTC-E exchange, as well as the fine on its alleged operator Alexander Vinnik.
Related articles:
* [The U.S. Is Cracking Down on Cryptocurrency Exchanges](https://www.coindesk.com/us-cracking-down-cryptocurrency-exchanges/)
* [The EU Is Considering New Regulations for Cryptocurrency Exchanges](https://www.coindesk.com/eu-considering-new-regulations-cryptocurrency-exchanges/)
* [The U.S. and EU Are Cooperating to Regulate Cryptocurrency](https://www.coindesk.com/us-eu-cooperating-regulate-cryptocurrency/)