ngocthoiscool
New member
**CHÚNG TA.Các cơ quan quản lý đã áp dụng 2,5 tỷ đô la tiền phạt cho các vi phạm liên quan đến tiền điện tử kể từ năm 2014 **
Một báo cáo mới từ Elliptic, một công ty phân tích blockchain, cho thấy các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã áp đặt 2,5 tỷ đô la tiền phạt cho các vi phạm liên quan đến tiền điện tử kể từ năm 2014.
Trong số 2,5 tỷ đô la, 1,38 tỷ đô la là cho các vi phạm chứng khoán, chiếm 55,19% tổng số tiền phạt.Gian lận là vi phạm tiền điện tử lớn thứ hai được tìm thấy trong báo cáo, chiếm 37,12% hoặc 928 triệu đô la tiền phạt.
Vi phạm chứng khoán lớn nhất được SEC ghi nhận là quyết định năm 2020 của SEC đối với ICO của Telegram, với ứng dụng nhắn tin được mã hóa bị buộc tội vi phạm luật chứng khoán thông qua ICO chưa đăng ký vào năm 2018 đã huy động được 1,7 tỷ đô la.Telegram được yêu cầu phải trả khoản tiền phạt 1,2 tỷ đô la và phạt dân sự 18,5 triệu đô la.
Vụ lừa đảo lớn nhất bị trừng phạt bởi CFTC là kế hoạch Ponzi của Control Finance Ltd., với nhà điều hành gian lận, Benjamin Reynold, đi AWOL năm ngoái trước khi được phát hiện và buộc tội vào tháng 3 năm 2021.với sự bồi thường $ 143 triệu.
Với nhiều hành động thực thi thành công trong nhiều năm qua, Tiến sĩ Tom Robinson, đồng sáng lập và nhà khoa học trưởng tại Elliptic, đã khẳng định rằng không gian tiền điện tử không phải là "phương Tây hoang dã" của tài chính thường được mô tả như trong các phương tiện truyền thông chính thống:
"Phân tích của chúng tôi về các hành động thực thi liên quan đến tài sản tiền điện tử ở Hoa Kỳ chứng minh rằng tiền điện tử không phải là 'phương Tây hoang dã' của tài chính. Các cơ quan quản lý đã sử dụng thành công các luật hiện hành để ngăn chặn và trừng phạt hoạt động bất hợp pháp đã khai thác tiền điện tử."
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ban hành các hình phạt tiền tệ nhất đối với các vi phạm tiền điện tử, chiếm 1,69 tỷ đô la hoặc 67% tổng số tiền phạt.
Theo SEC là Ủy ban giao dịch tương lai hàng hóa (CFTC), đã phát hành 624 triệu đô la tiền phạt, tương đương 25% tổng số.Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành 183 triệu đô la tiền phạt, tương đương 7% tổng số và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã ban hành 606.000 đô la tiền phạt, tương đương 2,4% tổng số.
Báo cáo cũng lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt đang ngày càng sử dụng các chiến thuật sáng tạo để tránh các hạn chế và truy cập tiền điện tử.
Elliptic tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt đang ngày càng sử dụng "quyền riêng tư, máy trộn và ví riêng để tránh phát hiện" cùng với các nền tảng trao đổi phi tập trung (DEXS) cho phép người dùng giao dịch mà không cung cấp thông tin khách hàng (KYC).
=======================================
**U.S. regulators have imposed $2.5 billion in fines for cryptocurrency-related violations since 2014**
A new report from Elliptic, a blockchain analytics firm, found that U.S. regulators have imposed $2.5 billion in fines for cryptocurrency-related violations since 2014.
Of the $2.5 billion, $1.38 billion was for securities violations, which accounted for 55.19% of the total fines. Fraud was the second-largest cryptocurrency violation found in the report, accounting for 37.12% or $928 million in penalties.
The largest securities violation was recorded as the 2020 decision by the SEC against Telegram's ICO, with the encrypted messaging application being charged with violating securities laws through an unregistered ICO in 2018 that raised $1.7 billion. Telegram was required to pay a $1.2 billion fine and a $18.5 million civil penalty.
The largest fraud punished by the CFTC was the Ponzi scheme of Control Finance Ltd., with the fraudulent operator, Benjamin Reynolds, going Awol last year before being discovered and charged in March 2021. The fraud led to a civil penalty of $429 million, along with restitution of $143 million.
With many successful enforcement actions over the years, Dr. Tom Robinson, co-founder and chief scientist at Elliptic, affirmed that the cryptocurrency space is not the "wild west" of finance that it is often described as in the mainstream media:
"Our analysis of enforcement actions related to cryptocurrency assets in the United States demonstrates that cryptocurrencies are far from being the 'Wild West' of finance. Regulators have successfully used existing laws to prevent and punish illegal activity that has exploited cryptocurrencies."
The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) has issued the most monetary penalties for cryptocurrency violations, accounting for $1.69 billion or 67% of the total fine.
Following the SEC is the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), which issued $624 million in fines, or 25% of the total. The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued $183 million in fines, or 7% of the total, and the Office of Foreign Assets Control (OFAC) issued $606,000 in fines, or 2.4% of the total.
The report also noted that sanctions evaders are increasingly using creative tactics to avoid restrictions and access cryptocurrencies.
Elliptic stated that sanctions evaders are increasingly using "privacy, mixers, and private wallets to avoid detection" along with decentralized exchange platforms (DEXs) that allow users to trade without providing customer information (KYC).
Một báo cáo mới từ Elliptic, một công ty phân tích blockchain, cho thấy các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã áp đặt 2,5 tỷ đô la tiền phạt cho các vi phạm liên quan đến tiền điện tử kể từ năm 2014.
Trong số 2,5 tỷ đô la, 1,38 tỷ đô la là cho các vi phạm chứng khoán, chiếm 55,19% tổng số tiền phạt.Gian lận là vi phạm tiền điện tử lớn thứ hai được tìm thấy trong báo cáo, chiếm 37,12% hoặc 928 triệu đô la tiền phạt.
Vi phạm chứng khoán lớn nhất được SEC ghi nhận là quyết định năm 2020 của SEC đối với ICO của Telegram, với ứng dụng nhắn tin được mã hóa bị buộc tội vi phạm luật chứng khoán thông qua ICO chưa đăng ký vào năm 2018 đã huy động được 1,7 tỷ đô la.Telegram được yêu cầu phải trả khoản tiền phạt 1,2 tỷ đô la và phạt dân sự 18,5 triệu đô la.
Vụ lừa đảo lớn nhất bị trừng phạt bởi CFTC là kế hoạch Ponzi của Control Finance Ltd., với nhà điều hành gian lận, Benjamin Reynold, đi AWOL năm ngoái trước khi được phát hiện và buộc tội vào tháng 3 năm 2021.với sự bồi thường $ 143 triệu.
Với nhiều hành động thực thi thành công trong nhiều năm qua, Tiến sĩ Tom Robinson, đồng sáng lập và nhà khoa học trưởng tại Elliptic, đã khẳng định rằng không gian tiền điện tử không phải là "phương Tây hoang dã" của tài chính thường được mô tả như trong các phương tiện truyền thông chính thống:
"Phân tích của chúng tôi về các hành động thực thi liên quan đến tài sản tiền điện tử ở Hoa Kỳ chứng minh rằng tiền điện tử không phải là 'phương Tây hoang dã' của tài chính. Các cơ quan quản lý đã sử dụng thành công các luật hiện hành để ngăn chặn và trừng phạt hoạt động bất hợp pháp đã khai thác tiền điện tử."
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ban hành các hình phạt tiền tệ nhất đối với các vi phạm tiền điện tử, chiếm 1,69 tỷ đô la hoặc 67% tổng số tiền phạt.
Theo SEC là Ủy ban giao dịch tương lai hàng hóa (CFTC), đã phát hành 624 triệu đô la tiền phạt, tương đương 25% tổng số.Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành 183 triệu đô la tiền phạt, tương đương 7% tổng số và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã ban hành 606.000 đô la tiền phạt, tương đương 2,4% tổng số.
Báo cáo cũng lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt đang ngày càng sử dụng các chiến thuật sáng tạo để tránh các hạn chế và truy cập tiền điện tử.
Elliptic tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt đang ngày càng sử dụng "quyền riêng tư, máy trộn và ví riêng để tránh phát hiện" cùng với các nền tảng trao đổi phi tập trung (DEXS) cho phép người dùng giao dịch mà không cung cấp thông tin khách hàng (KYC).
=======================================
**U.S. regulators have imposed $2.5 billion in fines for cryptocurrency-related violations since 2014**
A new report from Elliptic, a blockchain analytics firm, found that U.S. regulators have imposed $2.5 billion in fines for cryptocurrency-related violations since 2014.
Of the $2.5 billion, $1.38 billion was for securities violations, which accounted for 55.19% of the total fines. Fraud was the second-largest cryptocurrency violation found in the report, accounting for 37.12% or $928 million in penalties.
The largest securities violation was recorded as the 2020 decision by the SEC against Telegram's ICO, with the encrypted messaging application being charged with violating securities laws through an unregistered ICO in 2018 that raised $1.7 billion. Telegram was required to pay a $1.2 billion fine and a $18.5 million civil penalty.
The largest fraud punished by the CFTC was the Ponzi scheme of Control Finance Ltd., with the fraudulent operator, Benjamin Reynolds, going Awol last year before being discovered and charged in March 2021. The fraud led to a civil penalty of $429 million, along with restitution of $143 million.
With many successful enforcement actions over the years, Dr. Tom Robinson, co-founder and chief scientist at Elliptic, affirmed that the cryptocurrency space is not the "wild west" of finance that it is often described as in the mainstream media:
"Our analysis of enforcement actions related to cryptocurrency assets in the United States demonstrates that cryptocurrencies are far from being the 'Wild West' of finance. Regulators have successfully used existing laws to prevent and punish illegal activity that has exploited cryptocurrencies."
The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) has issued the most monetary penalties for cryptocurrency violations, accounting for $1.69 billion or 67% of the total fine.
Following the SEC is the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), which issued $624 million in fines, or 25% of the total. The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued $183 million in fines, or 7% of the total, and the Office of Foreign Assets Control (OFAC) issued $606,000 in fines, or 2.4% of the total.
The report also noted that sanctions evaders are increasingly using creative tactics to avoid restrictions and access cryptocurrencies.
Elliptic stated that sanctions evaders are increasingly using "privacy, mixers, and private wallets to avoid detection" along with decentralized exchange platforms (DEXs) that allow users to trade without providing customer information (KYC).
