hoangtrung.kien
New member
** Thụy Sĩ để mở rộng các biện pháp chống rửa tiền cho các giao dịch tiền điện tử **
Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đang mở rộng các biện pháp chống rửa tiền cho các giao dịch tiền điện tử, mặc dù có sự phản đối từ người dùng trong nước, theo báo cáo của Coindesk.
Cụ thể, từ tháng 1 năm 2023, công dân của "thiên đường thuế dưới alps" phải chứng minh danh tính của họ nếu họ muốn thực hiện các giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 1.000 đô la trong vòng một tháng, cơ quan giám sát thị trường tài chính cho biết.
Lưu ý rằng các giao dịch ở đây bao gồm tiền điện tử hoặc tiền tệ ẩn danh khác.
Theo báo cáo từ FINMA:
"Tiền ảo thường được sử dụng như một 'chất bôi trơn' cho các giao dịch bất hợp pháp, đặc biệt-Bạn bản chất. "
Trước đó, FINMA đã nhận được nhiều phản hồi tiêu cực về ngưỡng của các giao dịch bắt buộc.Nhưng mặc dù có ý kiến hỗn hợp, Finma vẫn duy trì lập trường và từ chối yêu cầu tăng giới hạn lên 25.000 franc, để ngăn chặn rủi ro và các trường hợp lạm dụng gần đây.
Các quy tắc mới sẽ áp dụng cho các giao dịch trong suốt tháng và bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1 năm 2023.
Thụy Sĩ đang tiếp cận để trở thành một trung tâm tiền điện tử vì đây là nơi có nhiều dự án tiền điện tử hàng đầu.Trong một thời gian dài, Thụy Sĩ đã được mệnh danh là "an toàn nhất trên thế giới" bởi vì đây là thiên đường thuế pháp lý đầu tiên.Thụy Sĩ thậm chí còn được biết đến như là nơi trú ẩn của nhiều dòng tiền bất hợp pháp trên thế giới.Do đó, động thái "khắc nghiệt" ngày nay cũng có thể hiểu được cho quốc gia hạnh phúc nhất thế giới để rũ bỏ danh hiệu không tốt lắm.
**Những bài viết liên quan**
* Singapore đã thực hiện thành công giao dịch Defi đầu tiên trên Polygon và AAVE
* Galaxy Digital, DCG và Bitmex cắt nguồn nhân lực quy mô lớn
=======================================
**Switzerland to expand anti-money laundering measures for crypto transactions**
The Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) is expanding its anti-money laundering measures for cryptocurrency transactions, despite opposition from domestic users, according to a report by Coindesk.
Specifically, from January 2023, citizens of the "tax haven under the Alps" must prove their identity if they want to conduct cryptocurrency transactions worth more than $1,000 within a month, the financial market supervision agency said.
Note that transactions here include crypto-to-fiat or another anonymous currency.
According to a report from Finma:
"Virtual currency is often used as a 'lubricant' for illegal transactions, especially drug trafficking on the dark web or as a ransom for cyber attacks. The risk of money laundering in the field of virtual currency is amplified by its anonymity, speed and cross-border nature."
Earlier, Finma received many negative feedbacks on the threshold of compulsory transactions. But despite mixed opinions, Finma maintains its stance and rejects the request to raise the limit to 25,000 francs, in order to prevent risks and recent abuse cases.
The new rules will apply to transactions throughout the month and start taking effect from January 2023.
Switzerland is reaching out to become a cryptocurrency hub as it is home to many top crypto projects. For a long time, Switzerland has been dubbed the "safest safe in the world" because it is the first legal tax haven. Switzerland is even known as the shelter of many illegal cash flows in the world. Therefore, today's "harsh" move is also understandable for the happiest nation in the world to shake off the title of not very good.
**Related articles**
* Singapore successfully implemented the first DEFI transaction on Polygon and Aave
* Galaxy Digital, DCG and Bitmex cut large-scale human resources
Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đang mở rộng các biện pháp chống rửa tiền cho các giao dịch tiền điện tử, mặc dù có sự phản đối từ người dùng trong nước, theo báo cáo của Coindesk.
Cụ thể, từ tháng 1 năm 2023, công dân của "thiên đường thuế dưới alps" phải chứng minh danh tính của họ nếu họ muốn thực hiện các giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 1.000 đô la trong vòng một tháng, cơ quan giám sát thị trường tài chính cho biết.
Lưu ý rằng các giao dịch ở đây bao gồm tiền điện tử hoặc tiền tệ ẩn danh khác.
Theo báo cáo từ FINMA:
"Tiền ảo thường được sử dụng như một 'chất bôi trơn' cho các giao dịch bất hợp pháp, đặc biệt-Bạn bản chất. "
Trước đó, FINMA đã nhận được nhiều phản hồi tiêu cực về ngưỡng của các giao dịch bắt buộc.Nhưng mặc dù có ý kiến hỗn hợp, Finma vẫn duy trì lập trường và từ chối yêu cầu tăng giới hạn lên 25.000 franc, để ngăn chặn rủi ro và các trường hợp lạm dụng gần đây.
Các quy tắc mới sẽ áp dụng cho các giao dịch trong suốt tháng và bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1 năm 2023.
Thụy Sĩ đang tiếp cận để trở thành một trung tâm tiền điện tử vì đây là nơi có nhiều dự án tiền điện tử hàng đầu.Trong một thời gian dài, Thụy Sĩ đã được mệnh danh là "an toàn nhất trên thế giới" bởi vì đây là thiên đường thuế pháp lý đầu tiên.Thụy Sĩ thậm chí còn được biết đến như là nơi trú ẩn của nhiều dòng tiền bất hợp pháp trên thế giới.Do đó, động thái "khắc nghiệt" ngày nay cũng có thể hiểu được cho quốc gia hạnh phúc nhất thế giới để rũ bỏ danh hiệu không tốt lắm.
**Những bài viết liên quan**
* Singapore đã thực hiện thành công giao dịch Defi đầu tiên trên Polygon và AAVE
* Galaxy Digital, DCG và Bitmex cắt nguồn nhân lực quy mô lớn
=======================================
**Switzerland to expand anti-money laundering measures for crypto transactions**
The Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) is expanding its anti-money laundering measures for cryptocurrency transactions, despite opposition from domestic users, according to a report by Coindesk.
Specifically, from January 2023, citizens of the "tax haven under the Alps" must prove their identity if they want to conduct cryptocurrency transactions worth more than $1,000 within a month, the financial market supervision agency said.
Note that transactions here include crypto-to-fiat or another anonymous currency.
According to a report from Finma:
"Virtual currency is often used as a 'lubricant' for illegal transactions, especially drug trafficking on the dark web or as a ransom for cyber attacks. The risk of money laundering in the field of virtual currency is amplified by its anonymity, speed and cross-border nature."
Earlier, Finma received many negative feedbacks on the threshold of compulsory transactions. But despite mixed opinions, Finma maintains its stance and rejects the request to raise the limit to 25,000 francs, in order to prevent risks and recent abuse cases.
The new rules will apply to transactions throughout the month and start taking effect from January 2023.
Switzerland is reaching out to become a cryptocurrency hub as it is home to many top crypto projects. For a long time, Switzerland has been dubbed the "safest safe in the world" because it is the first legal tax haven. Switzerland is even known as the shelter of many illegal cash flows in the world. Therefore, today's "harsh" move is also understandable for the happiest nation in the world to shake off the title of not very good.
**Related articles**
* Singapore successfully implemented the first DEFI transaction on Polygon and Aave
* Galaxy Digital, DCG and Bitmex cut large-scale human resources
