phamvyduy.luan
New member
** Các vấn đề SBV chỉ thị về xử lý các giao dịch, các hoạt động liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số **
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) đã ban hành chỉ thị xử lý các giao dịch, các hoạt động liên quan đến tiền kỹ thuật số.
Theo chỉ thị, ngoài các cá nhân và tổ chức giao dịch, phát hành, trao đổi tiền kỹ thuật số, các tổ chức xử lý các giao dịch, trao đổi kỹ thuật số cũng là một trong những đối tượng được các ngân hàng xem xét và xử lý để đảm bảo các biện pháp đảm bảo thông qua luật pháp về phòng ngừa vàKiểm soát rửa tiền, chống khủng bố và quản lý ngoại hối.
SBV cũng yêu cầu các ngân hàng và tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian không cung cấp dịch vụ thanh toán, giao dịch thẻ, cấp tín dụng thông qua thẻ, xử lý hỗ trợ, thanh toán.Đối với các giao dịch kỹ thuật số cho khách hàng vì họ có thể tạo ra rủi ro rửa tiền và nhà tài năng, gian lận, trốn thuế.
Trong chỉ thị này, SBV cũng đã chỉ định các đơn vị tại trụ sở của Ngân hàng Nhà nước để tích cực tư vấn, đề xuất và tổ chức việc thực hiện các giải pháp để tăng cường kiểm soát, xử lý các giao dịch và hoạt động liên quan đến tiền điện tử.
Ngoài ra, các đơn vị này cũng phải tích cực phối hợp với các bộ và chi nhánh có liên quan trong việc đề xuất, xây dựng khung pháp lý, xử lý các loại tiền ảo, tài sản ảo và đấu tranh để ngăn chặn và ngăn chặn và ngăn chặn các hoạt động tận dụng hệ thống ngân hàng, hệ thống thanh toán để giao dịch, trao đổi vàSử dụng tiền ảo như một phương tiện thanh toán bất hợp pháp.
Đặc biệt, cơ quan kiểm tra và giám sát ngân hàng là tâm điểm để điều phối trường hợp thanh toán và các đơn vị liên quan của Ngân hàng Nhà nước để tư vấn và đề xuất với Thống đốc SBV về việc kiểm tra các rủi ro tiền tệ ảo đối với các trường hợp thanh toán của ngân hàng được coi là cần thiết, rủi ro hoặc các dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Trước đây, tiểu bang cũng có các quy định rất khó khăn về tiền kỹ thuật số như:
* Sử dụng Bitcoin sẽ bị phạt tới 200 triệu, truy tố hình sự
Các chi nhánh của các tỉnh và thành phố SBV cũng phải tăng cường sự giám sát, phát hiện các giao dịch và các hoạt động tiền tệ ảo có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý theo năng lực của họ hoặc báo cáo kịp thời cho cơ quan.Tiền tệ như một phương tiện thanh toán trái với pháp luật.
Các ngân hàng, tổ chức các dịch vụ trung gian để trả các kế hoạch và tổ chức các nhiệm vụ và biện pháp cụ thể theo nội dung của Chỉ thị và báo cáo kết quả thực hiện cho Ngân hàng Nhà nước trước ngày 30 tháng 6.
=======================================
**SBV issues directive on handling transactions, activities related to digital currencies**
The State Bank of Vietnam (SBV) has issued a directive on handling transactions, activities related to digital currencies.
According to the directive, in addition to individuals and organizations that trade, issue, exchange digital currencies, organizations that handle transactions, digital exchange are also among the subjects reviewed and handled by banks to ensure measures to ensure.Compliance with the law on prevention and control of money laundering, fighting terrorism and foreign exchange management.
The SBV also requires banks and organizations to provide intermediary payment services not to provide payment services, card transactions, credit issuance through cards, support processing, payment., transfer, compensation and settlement, currency conversion, payment transactions, money transfer over the border related to digital transactions for customers because they can generate risks of money laundering and talentterrorist, cheating, tax evasion.
In this directive, the SBV also assigned units at the headquarters of the State Bank to actively advise, propose and organize the implementation of solutions to strengthen control, handling transactions and activitiesRegarding cryptocurrencies.
In addition, these units must also actively coordinate with relevant ministries and branches in proposing, building legal frameworks, handling of virtual currencies, virtual assets and struggle to prevent and prevent and preventActivities taking advantage of the banking system, payment system for trading, exchanging and using virtual currencies as a means of illegal payment.
Particularly, the Bank Inspection and Supervision Agency is the focal point to coordinate the payment case and the relevant units of the State Bank to advise and propose to the Governor of the SBV the inspection of virtual currency risks for banksIntermediate service provision of payment cases deemed necessary, risky or signs of law violations.
Previously, the State also had very tough regulations on digital money such as:
* Using Bitcoin will be fined up to 200 million, criminal prosecution
SBV branches of provinces and cities must also strengthen the supervision, detection of transactions and virtual currency activities showing signs of violations of the law for handling according to their competence or promptly reporting to the agency.The authority to handle, especially for the use of virtual currencies as a means of payment in contravention of law.
Banks, organization of intermediary services to pay plans and organize specific tasks and measures according to the contents of the Directive and report the implementation results to the State Bank before June 30.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) đã ban hành chỉ thị xử lý các giao dịch, các hoạt động liên quan đến tiền kỹ thuật số.
Theo chỉ thị, ngoài các cá nhân và tổ chức giao dịch, phát hành, trao đổi tiền kỹ thuật số, các tổ chức xử lý các giao dịch, trao đổi kỹ thuật số cũng là một trong những đối tượng được các ngân hàng xem xét và xử lý để đảm bảo các biện pháp đảm bảo thông qua luật pháp về phòng ngừa vàKiểm soát rửa tiền, chống khủng bố và quản lý ngoại hối.
SBV cũng yêu cầu các ngân hàng và tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian không cung cấp dịch vụ thanh toán, giao dịch thẻ, cấp tín dụng thông qua thẻ, xử lý hỗ trợ, thanh toán.Đối với các giao dịch kỹ thuật số cho khách hàng vì họ có thể tạo ra rủi ro rửa tiền và nhà tài năng, gian lận, trốn thuế.
Trong chỉ thị này, SBV cũng đã chỉ định các đơn vị tại trụ sở của Ngân hàng Nhà nước để tích cực tư vấn, đề xuất và tổ chức việc thực hiện các giải pháp để tăng cường kiểm soát, xử lý các giao dịch và hoạt động liên quan đến tiền điện tử.
Ngoài ra, các đơn vị này cũng phải tích cực phối hợp với các bộ và chi nhánh có liên quan trong việc đề xuất, xây dựng khung pháp lý, xử lý các loại tiền ảo, tài sản ảo và đấu tranh để ngăn chặn và ngăn chặn và ngăn chặn các hoạt động tận dụng hệ thống ngân hàng, hệ thống thanh toán để giao dịch, trao đổi vàSử dụng tiền ảo như một phương tiện thanh toán bất hợp pháp.
Đặc biệt, cơ quan kiểm tra và giám sát ngân hàng là tâm điểm để điều phối trường hợp thanh toán và các đơn vị liên quan của Ngân hàng Nhà nước để tư vấn và đề xuất với Thống đốc SBV về việc kiểm tra các rủi ro tiền tệ ảo đối với các trường hợp thanh toán của ngân hàng được coi là cần thiết, rủi ro hoặc các dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Trước đây, tiểu bang cũng có các quy định rất khó khăn về tiền kỹ thuật số như:
* Sử dụng Bitcoin sẽ bị phạt tới 200 triệu, truy tố hình sự
Các chi nhánh của các tỉnh và thành phố SBV cũng phải tăng cường sự giám sát, phát hiện các giao dịch và các hoạt động tiền tệ ảo có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý theo năng lực của họ hoặc báo cáo kịp thời cho cơ quan.Tiền tệ như một phương tiện thanh toán trái với pháp luật.
Các ngân hàng, tổ chức các dịch vụ trung gian để trả các kế hoạch và tổ chức các nhiệm vụ và biện pháp cụ thể theo nội dung của Chỉ thị và báo cáo kết quả thực hiện cho Ngân hàng Nhà nước trước ngày 30 tháng 6.
=======================================
**SBV issues directive on handling transactions, activities related to digital currencies**
The State Bank of Vietnam (SBV) has issued a directive on handling transactions, activities related to digital currencies.
According to the directive, in addition to individuals and organizations that trade, issue, exchange digital currencies, organizations that handle transactions, digital exchange are also among the subjects reviewed and handled by banks to ensure measures to ensure.Compliance with the law on prevention and control of money laundering, fighting terrorism and foreign exchange management.
The SBV also requires banks and organizations to provide intermediary payment services not to provide payment services, card transactions, credit issuance through cards, support processing, payment., transfer, compensation and settlement, currency conversion, payment transactions, money transfer over the border related to digital transactions for customers because they can generate risks of money laundering and talentterrorist, cheating, tax evasion.
In this directive, the SBV also assigned units at the headquarters of the State Bank to actively advise, propose and organize the implementation of solutions to strengthen control, handling transactions and activitiesRegarding cryptocurrencies.
In addition, these units must also actively coordinate with relevant ministries and branches in proposing, building legal frameworks, handling of virtual currencies, virtual assets and struggle to prevent and prevent and preventActivities taking advantage of the banking system, payment system for trading, exchanging and using virtual currencies as a means of illegal payment.
Particularly, the Bank Inspection and Supervision Agency is the focal point to coordinate the payment case and the relevant units of the State Bank to advise and propose to the Governor of the SBV the inspection of virtual currency risks for banksIntermediate service provision of payment cases deemed necessary, risky or signs of law violations.
Previously, the State also had very tough regulations on digital money such as:
* Using Bitcoin will be fined up to 200 million, criminal prosecution
SBV branches of provinces and cities must also strengthen the supervision, detection of transactions and virtual currency activities showing signs of violations of the law for handling according to their competence or promptly reporting to the agency.The authority to handle, especially for the use of virtual currencies as a means of payment in contravention of law.
Banks, organization of intermediary services to pay plans and organize specific tasks and measures according to the contents of the Directive and report the implementation results to the State Bank before June 30.
