thienthu908
New member
/ Creative Commons / 200px / CC BY-NC-ND 2.0 ** Giấy trắng mới kiểm tra việc sử dụng các loại tiền kỹ thuật số để rửa tiền **
Một bài báo trắng mới từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN) kiểm tra việc sử dụng các loại tiền kỹ thuật số để rửa tiền.Bài báo, có tiêu đề "Tiền ảo: Tổng quan về việc sử dụng chúng trong việc rửa tiền và tài chính khủng bố", cung cấp một cái nhìn tổng quan về tiền kỹ thuật số, sử dụng tiềm năng của họ để rửa tiền và tài trợ khủng bố, và những thách thức mà thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc điều tra và truy tố các tội phạm như vậy.
Bài báo lưu ý rằng các loại tiền kỹ thuật số không phải là mới, nhưng chúng đã thu hút được sự chú ý tăng lên trong những năm gần đây do tiềm năng sử dụng trong rửa tiền và tài trợ khủng bố.Tiền kỹ thuật số không được cấp bởi một ngân hàng trung ương hoặc chính phủ, và chúng không được hỗ trợ bởi bất kỳ tài sản vật lý nào.Điều này làm cho họ khó theo dõi, điều này có thể khiến họ hấp dẫn tội phạm.
Bài viết cung cấp một số ví dụ về cách các loại tiền kỹ thuật số đã được sử dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố.Ví dụ, vào năm 2013, Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã đặt hàng DWOLLA, một dịch vụ thanh toán di động, ngừng trao đổi tiền với Mt. Gox, một cuộc trao đổi Bitcoin.Vào năm 2015, chính phủ Hoa Kỳ đã đóng cửa Liberty Reserve, một cuộc trao đổi tiền kỹ thuật số được cho là đã sử dụng để rửa hàng tỷ đô la.
Bài viết cũng lưu ý rằng tội phạm không chỉ sử dụng tiền kỹ thuật số để chuyển tiền.Họ cũng đang sử dụng chúng để mua các mặt hàng trong trò chơi có giá trị trong các trò chơi trực tuyến, chẳng hạn như World of Warcraft, và sau đó bán các mặt hàng đó bằng tiền trong thế giới thực.
Bài viết kết luận bằng cách nói rằng Fincen đang khám phá các cách để điều chỉnh việc sử dụng các loại tiền kỹ thuật số để ngăn chặn việc sử dụng chúng để rửa tiền và tài trợ khủng bố.Những biện pháp này bao gồm yêu cầu "khách du lịch tuyên bố thẻ trả trước vượt quá 10.000 đô la cho các quan chức hải quan" và giáo dục thực thi pháp luật về tiền tệ kỹ thuật số.
**Những bài viết liên quan:**
* [Thử nghiệm SBF: Kiểm tra chéo của luật sư bào chữa cho nhân chứng truy tố ngôi sao uốn khúc] (https://www.coindesk.com/sbf-trial-defense-counsels-cross- examination
* [Làm thế nào 1% bao gồm tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/how-the-top-1-covers-crypto)
* [Ethereum Startup OBOL Labs tăng 12,5 triệu đô la để phân cấp các trình xác nhận]
=======================================
/ Creative Commons / 200px / CC BY-NC-ND 2.0 **New White Paper Examines Use of Digital Currencies for Money Laundering**
A new white paper from the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) examines the use of digital currencies for money laundering. The paper, titled "Virtual Currencies: An Overview of Their Use in Money Laundering and Terrorist Financing," provides an overview of digital currencies, their potential use for money laundering and terrorist financing, and the challenges law enforcement faces in investigating and prosecuting such crimes.
The paper notes that digital currencies are not new, but they have gained increased attention in recent years due to their potential for use in money laundering and terrorist financing. Digital currencies are not issued by a central bank or government, and they are not backed by any physical assets. This makes them difficult to trace, which can make them attractive to criminals.
The paper provides several examples of how digital currencies have been used for money laundering and terrorist financing. For example, in 2013, the Department of Homeland Security (DHS) ordered Dwolla, a mobile payment service, to stop exchanging funds with Mt. Gox, a Bitcoin exchange. In 2015, the U.S. government shut down Liberty Reserve, a digital currency exchange that was allegedly used to launder billions of dollars.
The paper also notes that criminals are not only using digital currencies to transfer funds. They are also using them to buy valuable in-game items in online games, such as World of Warcraft, and then selling those items for real-world money.
The paper concludes by saying that FinCEN is exploring ways to regulate the use of digital currencies to prevent their use for money laundering and terrorist financing. These measures include requiring "travelers to declare prepaid cards in excess of $10,000 to customs officials" and educating law enforcement about digital currencies.
**Related Articles:**
* [SBF Trial: Defense Counsel's Cross-Examination of Star Prosecution Witness Meandered](https://www.coindesk.com/sbf-trial-defense-counsels-cross-examination-of-star-prosecution-witness-meandered)
* [How the Top 1% Covers Crypto](https://www.coindesk.com/how-the-top-1-covers-crypto)
* [Ethereum Startup OBOL Labs Raises $12.5M to Decentralize Validators](https://www.coindesk.com/ethereum-startup-obol-labs-raises-12-5m-to-decentralize-validators)
Một bài báo trắng mới từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN) kiểm tra việc sử dụng các loại tiền kỹ thuật số để rửa tiền.Bài báo, có tiêu đề "Tiền ảo: Tổng quan về việc sử dụng chúng trong việc rửa tiền và tài chính khủng bố", cung cấp một cái nhìn tổng quan về tiền kỹ thuật số, sử dụng tiềm năng của họ để rửa tiền và tài trợ khủng bố, và những thách thức mà thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc điều tra và truy tố các tội phạm như vậy.
Bài báo lưu ý rằng các loại tiền kỹ thuật số không phải là mới, nhưng chúng đã thu hút được sự chú ý tăng lên trong những năm gần đây do tiềm năng sử dụng trong rửa tiền và tài trợ khủng bố.Tiền kỹ thuật số không được cấp bởi một ngân hàng trung ương hoặc chính phủ, và chúng không được hỗ trợ bởi bất kỳ tài sản vật lý nào.Điều này làm cho họ khó theo dõi, điều này có thể khiến họ hấp dẫn tội phạm.
Bài viết cung cấp một số ví dụ về cách các loại tiền kỹ thuật số đã được sử dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố.Ví dụ, vào năm 2013, Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã đặt hàng DWOLLA, một dịch vụ thanh toán di động, ngừng trao đổi tiền với Mt. Gox, một cuộc trao đổi Bitcoin.Vào năm 2015, chính phủ Hoa Kỳ đã đóng cửa Liberty Reserve, một cuộc trao đổi tiền kỹ thuật số được cho là đã sử dụng để rửa hàng tỷ đô la.
Bài viết cũng lưu ý rằng tội phạm không chỉ sử dụng tiền kỹ thuật số để chuyển tiền.Họ cũng đang sử dụng chúng để mua các mặt hàng trong trò chơi có giá trị trong các trò chơi trực tuyến, chẳng hạn như World of Warcraft, và sau đó bán các mặt hàng đó bằng tiền trong thế giới thực.
Bài viết kết luận bằng cách nói rằng Fincen đang khám phá các cách để điều chỉnh việc sử dụng các loại tiền kỹ thuật số để ngăn chặn việc sử dụng chúng để rửa tiền và tài trợ khủng bố.Những biện pháp này bao gồm yêu cầu "khách du lịch tuyên bố thẻ trả trước vượt quá 10.000 đô la cho các quan chức hải quan" và giáo dục thực thi pháp luật về tiền tệ kỹ thuật số.
**Những bài viết liên quan:**
* [Thử nghiệm SBF: Kiểm tra chéo của luật sư bào chữa cho nhân chứng truy tố ngôi sao uốn khúc] (https://www.coindesk.com/sbf-trial-defense-counsels-cross- examination
* [Làm thế nào 1% bao gồm tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/how-the-top-1-covers-crypto)
* [Ethereum Startup OBOL Labs tăng 12,5 triệu đô la để phân cấp các trình xác nhận]
=======================================
/ Creative Commons / 200px / CC BY-NC-ND 2.0 **New White Paper Examines Use of Digital Currencies for Money Laundering**
A new white paper from the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) examines the use of digital currencies for money laundering. The paper, titled "Virtual Currencies: An Overview of Their Use in Money Laundering and Terrorist Financing," provides an overview of digital currencies, their potential use for money laundering and terrorist financing, and the challenges law enforcement faces in investigating and prosecuting such crimes.
The paper notes that digital currencies are not new, but they have gained increased attention in recent years due to their potential for use in money laundering and terrorist financing. Digital currencies are not issued by a central bank or government, and they are not backed by any physical assets. This makes them difficult to trace, which can make them attractive to criminals.
The paper provides several examples of how digital currencies have been used for money laundering and terrorist financing. For example, in 2013, the Department of Homeland Security (DHS) ordered Dwolla, a mobile payment service, to stop exchanging funds with Mt. Gox, a Bitcoin exchange. In 2015, the U.S. government shut down Liberty Reserve, a digital currency exchange that was allegedly used to launder billions of dollars.
The paper also notes that criminals are not only using digital currencies to transfer funds. They are also using them to buy valuable in-game items in online games, such as World of Warcraft, and then selling those items for real-world money.
The paper concludes by saying that FinCEN is exploring ways to regulate the use of digital currencies to prevent their use for money laundering and terrorist financing. These measures include requiring "travelers to declare prepaid cards in excess of $10,000 to customs officials" and educating law enforcement about digital currencies.
**Related Articles:**
* [SBF Trial: Defense Counsel's Cross-Examination of Star Prosecution Witness Meandered](https://www.coindesk.com/sbf-trial-defense-counsels-cross-examination-of-star-prosecution-witness-meandered)
* [How the Top 1% Covers Crypto](https://www.coindesk.com/how-the-top-1-covers-crypto)
* [Ethereum Startup OBOL Labs Raises $12.5M to Decentralize Validators](https://www.coindesk.com/ethereum-startup-obol-labs-raises-12-5m-to-decentralize-validators)
