phambaonguyet.que
New member
** Công nhân USPS bị buộc tội ăn cắp các khoản vay PPP cho các doanh nghiệp giả mạo **
Một công nhân USPS ở Houston đã bị buộc tội ăn cắp hơn 1 triệu đô la cho các khoản vay PPP bằng cách sử dụng các doanh nghiệp giả, theo một khiếu nại hình sự đã không tiết lộ hôm thứ Hai.
Artem Argires, 31 tuổi, bị cáo buộc đã nộp đơn cho các khoản vay PPP cho hai doanh nghiệp mà anh ta không sở hữu hoặc điều hành: Texas Barbecue và Houston cảnh quan.Argires liệt kê mình là nhân viên duy nhất của cả hai doanh nghiệp và tuyên bố rằng họ đã bị tổn thất tài chính do đại dịch Covid-19.
Trong thực tế, thịt nướng Texas không có nhân viên tài liệu, không có đánh giá trực tuyến và không có tài khoản ngân hàng nào cho đến bốn ngày trước khi khoản vay đóng cửa, theo đơn khiếu nại.Argires cho rằng tài khoản Texas Barbecue, Coinbase là cách nhân viên được trả tiền, nói rằng: Tôi không thực sự quản lý khía cạnh đó của doanh nghiệp.Các nhà điều tra khẳng định Argires có quyền kiểm soát độc quyền tài khoản Coinbase và thịt nướng Texas không bao giờ có bất kỳ nhân viên nào trả tiền.
Các cáo buộc chống lại Argires, những người được cho là đã thu được hơn 1,1 triệu đô la trong tổng số các khoản vay PPP gian lận, bao gồm gian lận dây, đưa ra tuyên bố sai cho một tổ chức tài chính, gian lận ngân hàng và tham gia chuyển tiền tiền tệ bị cấm.
Ngoài khoản vay thịt nướng Texas của mình, Argires cũng nhận được tiền PPP cho một công ty tên là Houston Cream, cũng không có nhân viên, khiếu nại đọc.Các khoản tiền thu được cho cảnh quan Houston không được gửi vào Coinbase nhưng đã được giữ trong tài khoản ngân hàng và bị cạn kiệt do rút tiền ATM, theo đơn khiếu nại.
Các hồ sơ PPP cho thấy một món thịt nướng ở Texas Texas với thông tin giống hệt nhau cho trang phục của Argires, đã nhận được một khoản vay từ Liên minh tín dụng liên bang Primeast ở Houston.Primeway không thể đạt được ngay lập tức để bình luận.
Xem thêm: Consensys, Polychain, Tron, Codertrace: Blockchain Startups có $ 30M+ tại Hoa Kỳ cho vay Bailout PPP
Đọc đơn khiếu nại hình sự chưa được xử lý dưới đây:
=======================================
**USPS Worker Accused of Stealing PPP Loans for Fake Businesses**
A USPS worker in Houston has been accused of stealing more than $1 million in PPP loans by using fake businesses, according to a criminal complaint unsealed Monday.
Artem Argires, 31, allegedly applied for PPP loans for two businesses that he did not own or operate: Texas Barbecue and Houston Landscaping. Argires listed himself as the sole employee of both businesses and claimed that they had suffered financial losses due to the COVID-19 pandemic.
In reality, Texas Barbecue had no documented employees, no online reviews, and no bank account until four days before the loan closing, according to the complaint. Argires suggested that Texas Barbecue’s Coinbase account was how employees were paid, saying: “I don’t really manage that aspect of” the business. Investigators assert Argires had exclusive control of the Coinbase account and Texas Barbecue never had any employees to pay.
Charges against Argires, who allegedly collected more than $1.1 million in fraudulent PPP loans total, include wire fraud, making false statements to a financial institution, bank fraud, and engaging in prohibited monetary transfers.
In addition to his Texas Barbecue loan, Argires also received PPP funds for a company called Houston Landscaping, which also had no employees, the complaint reads. The funds obtained for houston landscaping were not deposited in coinbase but were held in a bank account and depleted by ATM withdrawals, according to the complaint.
PPP records indicate a “Texas Barbecue” with identical information to Argires’ outfit received a loan from Primeast Federal Credit Union in Houston. Primeway could not immediately be reached for comment.
See also: Consensys, Polychain, Tron, Ciphertrace: Blockchain Startups Got $30m+ in US ‘PPP’ Bailout Loans
Read the unsealed criminal complaint below:
Một công nhân USPS ở Houston đã bị buộc tội ăn cắp hơn 1 triệu đô la cho các khoản vay PPP bằng cách sử dụng các doanh nghiệp giả, theo một khiếu nại hình sự đã không tiết lộ hôm thứ Hai.
Artem Argires, 31 tuổi, bị cáo buộc đã nộp đơn cho các khoản vay PPP cho hai doanh nghiệp mà anh ta không sở hữu hoặc điều hành: Texas Barbecue và Houston cảnh quan.Argires liệt kê mình là nhân viên duy nhất của cả hai doanh nghiệp và tuyên bố rằng họ đã bị tổn thất tài chính do đại dịch Covid-19.
Trong thực tế, thịt nướng Texas không có nhân viên tài liệu, không có đánh giá trực tuyến và không có tài khoản ngân hàng nào cho đến bốn ngày trước khi khoản vay đóng cửa, theo đơn khiếu nại.Argires cho rằng tài khoản Texas Barbecue, Coinbase là cách nhân viên được trả tiền, nói rằng: Tôi không thực sự quản lý khía cạnh đó của doanh nghiệp.Các nhà điều tra khẳng định Argires có quyền kiểm soát độc quyền tài khoản Coinbase và thịt nướng Texas không bao giờ có bất kỳ nhân viên nào trả tiền.
Các cáo buộc chống lại Argires, những người được cho là đã thu được hơn 1,1 triệu đô la trong tổng số các khoản vay PPP gian lận, bao gồm gian lận dây, đưa ra tuyên bố sai cho một tổ chức tài chính, gian lận ngân hàng và tham gia chuyển tiền tiền tệ bị cấm.
Ngoài khoản vay thịt nướng Texas của mình, Argires cũng nhận được tiền PPP cho một công ty tên là Houston Cream, cũng không có nhân viên, khiếu nại đọc.Các khoản tiền thu được cho cảnh quan Houston không được gửi vào Coinbase nhưng đã được giữ trong tài khoản ngân hàng và bị cạn kiệt do rút tiền ATM, theo đơn khiếu nại.
Các hồ sơ PPP cho thấy một món thịt nướng ở Texas Texas với thông tin giống hệt nhau cho trang phục của Argires, đã nhận được một khoản vay từ Liên minh tín dụng liên bang Primeast ở Houston.Primeway không thể đạt được ngay lập tức để bình luận.
Xem thêm: Consensys, Polychain, Tron, Codertrace: Blockchain Startups có $ 30M+ tại Hoa Kỳ cho vay Bailout PPP
Đọc đơn khiếu nại hình sự chưa được xử lý dưới đây:
=======================================
**USPS Worker Accused of Stealing PPP Loans for Fake Businesses**
A USPS worker in Houston has been accused of stealing more than $1 million in PPP loans by using fake businesses, according to a criminal complaint unsealed Monday.
Artem Argires, 31, allegedly applied for PPP loans for two businesses that he did not own or operate: Texas Barbecue and Houston Landscaping. Argires listed himself as the sole employee of both businesses and claimed that they had suffered financial losses due to the COVID-19 pandemic.
In reality, Texas Barbecue had no documented employees, no online reviews, and no bank account until four days before the loan closing, according to the complaint. Argires suggested that Texas Barbecue’s Coinbase account was how employees were paid, saying: “I don’t really manage that aspect of” the business. Investigators assert Argires had exclusive control of the Coinbase account and Texas Barbecue never had any employees to pay.
Charges against Argires, who allegedly collected more than $1.1 million in fraudulent PPP loans total, include wire fraud, making false statements to a financial institution, bank fraud, and engaging in prohibited monetary transfers.
In addition to his Texas Barbecue loan, Argires also received PPP funds for a company called Houston Landscaping, which also had no employees, the complaint reads. The funds obtained for houston landscaping were not deposited in coinbase but were held in a bank account and depleted by ATM withdrawals, according to the complaint.
PPP records indicate a “Texas Barbecue” with identical information to Argires’ outfit received a loan from Primeast Federal Credit Union in Houston. Primeway could not immediately be reached for comment.
See also: Consensys, Polychain, Tron, Ciphertrace: Blockchain Startups Got $30m+ in US ‘PPP’ Bailout Loans
Read the unsealed criminal complaint below:
