duycanbobafett
New member
** BTC-E: Chính phủ Hoa Kỳ thu giữ tên miền, người dùng quan tâm đến tiền **
Đầu tuần này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố các bản cáo trạng chống lại giám đốc điều hành BTC-E Alexander Vinnik.Cơ quan này đã buộc tội Vinnik với 19 tội phạm, bao gồm rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép.Theo cáo trạng, Vinnik và BTC-E bị cáo buộc đã rửa tiền điện tử trị giá hơn 4 tỷ đô la kể từ năm 2011.
Kể từ khi Vinnik bị bắt giữ, trang web BTC-E đã hiển thị một thời gian tạm thời bị đình chỉ để bảo trì thông điệp.DOJ đã tuyên bố rằng BTC-E sẽ bị phạt 110 triệu đô la, nhưng không rõ liệu điều này sẽ dẫn đến việc trao đổi bị đóng cửa.
Bây giờ, khi người dùng cố gắng truy cập trang web BTC-E, họ được chào đón với một thông báo rằng tên miền đã bị chính phủ Hoa Kỳ bắt giữ.Thông báo được hiển thị thay mặt cho Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Cục Điều tra Liên bang và Sở Mật vụ Hoa Kỳ.
** "Tôi đã bị chính phủ Hoa Kỳ cướp đi?" **
Đương nhiên, người dùng Bitcoin đang sẵn sàng phát triển này.Nhiều người lo ngại rằng chính phủ Hoa Kỳ đang vượt qua giới hạn của mình bằng cách chiếm giữ một tên miền không được lưu trữ ở Hoa Kỳ.Rốt cuộc, Vinnik là một công dân Nga sống ở Síp và chưa bao giờ đặt chân đến Mỹ.Ngoài ra, trang web BTC-E đã được đăng ký tại New Zealand với công ty của công ty Cover Cover.
Một mối quan tâm khác là số phận của các quỹ thuộc về người dùng BTC-E vô tội.Tại thời điểm này, không có cách nào để biết vẫn còn bao nhiêu tiền trên sàn giao dịch, nhưng nhiều người dùng đang báo cáo rằng họ đã mất toàn bộ khoản đầu tư của mình.Một số người dùng này không phải là công dân Mỹ và họ phẫn nộ rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ thu giữ tiền của họ.
Một người dùng đã viết trên diễn đàn Bitcoin:
Có phải tôi vừa bị chính phủ Hoa Kỳ cướp đi tiền của mình?Hầu hết các khoản tiết kiệm của tôi đã được đầu tư vào BTC-E và bây giờ tôi cảm thấy như tôi đã bị cướp.100% tiền là hoàn toàn hợp pháp và tôi không phải là công dân Mỹ.
** Fincen: Tất cả các công ty phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ **
Một số người dùng đã báo cáo rằng trang web BTC-E www.btc-e.nz (gương New Zealand) đôi khi vẫn có thể truy cập được và các nhà đầu tư vẫn có thể rút tiền của họ.Tuy nhiên, tên miền này đôi khi không thể truy cập do các vấn đề kết nối và nó vẫn hiển thị thông báo bảo trì được đăng trên các trang web khác.
Hiện tại, có một bản kiến nghị trên trang web Change.org kêu gọi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cung cấp cho người dùng BTC-E vô tội cơ hội rút tiền của họ.
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã nói rằng họ sẽ tiếp tục thực thi phán quyết của mình chống lại BTC-E vì nhiều giao dịch được thực hiện trên nền tảng liên quan đến cư dân Hoa Kỳ.
Hầu hết các giao dịch liên quan đến việc truyền tiền giữa nhiều người dùng ở Hoa Kỳ, theo ông Fin Fincen giải thích.BTC-E cũng che giấu vị trí địa lý và quyền sở hữu của nó.Bất kể quyền sở hữu hoặc địa điểm, các công ty phải tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ về rửa tiền (AML), Dịch vụ giao dịch tiền tệ (MSB) cho các công ty nước ngoài, báo cáo hoạt động đáng ngờ và yêu cầu lưu trữ hồ sơ.
**Người giới thiệu**
* [DOJ tính phí điều hành BTC-E Alexander Vinnik với rửa tiền] (https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-announces-charges-against- Executive-btc-e-money
* [Fincen: Tất cả các công ty phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ] (https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-statement-regarding-btc-e)
=======================================
**BTC-E: US Government Seizes Domain Name, Users Concerned About Funds**
Earlier this week, the US Department of Justice (DoJ) announced the indictments against BTC-E executive Alexander Vinnik. The agency charged Vinnik with 19 criminal counts, including money laundering and operating an unlicensed money transmitting business. According to the indictment, Vinnik and BTC-E allegedly laundered over $4 billion worth of cryptocurrency since 2011.
Since Vinnik's arrest, the BTC-E website has been displaying a “temporarily suspended for maintenance” message. DoJ has stated that BTC-E will be fined $110 million, but it is unclear whether this will result in the exchange being shut down.
Now, when users attempt to access the BTC-E website, they are greeted with a notice that the domain name has been seized by the US government. The notice is displayed on behalf of the Department of Homeland Security, the Department of Justice, the Department of the Treasury, the Federal Bureau of Investigation, and the US Secret Service.
**“Did I Just Get Robbed by the US Government?”**
Naturally, Bitcoin users are up in arms about this development. Many are concerned that the US government is overstepping its bounds by seizing a domain name that is not hosted in the United States. After all, Vinnik is a Russian citizen who lives in Cyprus and has never set foot in the US. Additionally, the BTC-E website was registered in New Zealand with the “cover” company Canton Business Corporation.
Another concern is the fate of the funds belonging to innocent BTC-E users. At this time, there is no way to know how much money is still held on the exchange, but many users are reporting that they have lost their entire investment. Some of these users are not American citizens, and they are outraged that the US government would seize their funds.
One user wrote on a Bitcoin forum:
“Did I just get robbed of my money by the US government? Most of my savings were invested in BTC-E and now I feel like I’ve been robbed. 100% of the money was completely legal and I am not an American citizen.”
**Fincen: “All Companies Must Comply with US Laws”**
Some users have reported that the BTC-E website www.btc-e.nz (the New Zealand mirror) is still accessible at times, and that investors may still be able to withdraw their funds. However, this domain name is sometimes inaccessible due to connection problems, and it is still displaying the maintenance message that is posted on the other websites.
Currently, there is a petition on the Change.org website calling on the US Department of Justice to give innocent BTC-E users the opportunity to withdraw their funds.
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) under the US Department of the Treasury has said that it will continue to enforce its ruling against BTC-E because many of the transactions conducted on the platform involve US residents.
“Most transactions involve the transmission of funds between multiple users located within the United States,” FinCEN explained. “BTC-E also concealed its geographic location and ownership. Regardless of ownership or location, companies must comply with US regulations on money laundering (AML), currency transaction services (MSB) for foreign companies, suspicious activity reporting, and recordkeeping requirements.”
**References**
* [DoJ Charges BTC-E Executive Alexander Vinnik with Money Laundering](https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-announces-charges-against-executive-btc-e-money-laundering)
* [Fincen: All Companies Must Comply with US Laws](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-statement-regarding-btc-e)
Đầu tuần này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố các bản cáo trạng chống lại giám đốc điều hành BTC-E Alexander Vinnik.Cơ quan này đã buộc tội Vinnik với 19 tội phạm, bao gồm rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép.Theo cáo trạng, Vinnik và BTC-E bị cáo buộc đã rửa tiền điện tử trị giá hơn 4 tỷ đô la kể từ năm 2011.
Kể từ khi Vinnik bị bắt giữ, trang web BTC-E đã hiển thị một thời gian tạm thời bị đình chỉ để bảo trì thông điệp.DOJ đã tuyên bố rằng BTC-E sẽ bị phạt 110 triệu đô la, nhưng không rõ liệu điều này sẽ dẫn đến việc trao đổi bị đóng cửa.
Bây giờ, khi người dùng cố gắng truy cập trang web BTC-E, họ được chào đón với một thông báo rằng tên miền đã bị chính phủ Hoa Kỳ bắt giữ.Thông báo được hiển thị thay mặt cho Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Cục Điều tra Liên bang và Sở Mật vụ Hoa Kỳ.
** "Tôi đã bị chính phủ Hoa Kỳ cướp đi?" **
Đương nhiên, người dùng Bitcoin đang sẵn sàng phát triển này.Nhiều người lo ngại rằng chính phủ Hoa Kỳ đang vượt qua giới hạn của mình bằng cách chiếm giữ một tên miền không được lưu trữ ở Hoa Kỳ.Rốt cuộc, Vinnik là một công dân Nga sống ở Síp và chưa bao giờ đặt chân đến Mỹ.Ngoài ra, trang web BTC-E đã được đăng ký tại New Zealand với công ty của công ty Cover Cover.
Một mối quan tâm khác là số phận của các quỹ thuộc về người dùng BTC-E vô tội.Tại thời điểm này, không có cách nào để biết vẫn còn bao nhiêu tiền trên sàn giao dịch, nhưng nhiều người dùng đang báo cáo rằng họ đã mất toàn bộ khoản đầu tư của mình.Một số người dùng này không phải là công dân Mỹ và họ phẫn nộ rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ thu giữ tiền của họ.
Một người dùng đã viết trên diễn đàn Bitcoin:
Có phải tôi vừa bị chính phủ Hoa Kỳ cướp đi tiền của mình?Hầu hết các khoản tiết kiệm của tôi đã được đầu tư vào BTC-E và bây giờ tôi cảm thấy như tôi đã bị cướp.100% tiền là hoàn toàn hợp pháp và tôi không phải là công dân Mỹ.
** Fincen: Tất cả các công ty phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ **
Một số người dùng đã báo cáo rằng trang web BTC-E www.btc-e.nz (gương New Zealand) đôi khi vẫn có thể truy cập được và các nhà đầu tư vẫn có thể rút tiền của họ.Tuy nhiên, tên miền này đôi khi không thể truy cập do các vấn đề kết nối và nó vẫn hiển thị thông báo bảo trì được đăng trên các trang web khác.
Hiện tại, có một bản kiến nghị trên trang web Change.org kêu gọi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cung cấp cho người dùng BTC-E vô tội cơ hội rút tiền của họ.
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã nói rằng họ sẽ tiếp tục thực thi phán quyết của mình chống lại BTC-E vì nhiều giao dịch được thực hiện trên nền tảng liên quan đến cư dân Hoa Kỳ.
Hầu hết các giao dịch liên quan đến việc truyền tiền giữa nhiều người dùng ở Hoa Kỳ, theo ông Fin Fincen giải thích.BTC-E cũng che giấu vị trí địa lý và quyền sở hữu của nó.Bất kể quyền sở hữu hoặc địa điểm, các công ty phải tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ về rửa tiền (AML), Dịch vụ giao dịch tiền tệ (MSB) cho các công ty nước ngoài, báo cáo hoạt động đáng ngờ và yêu cầu lưu trữ hồ sơ.
**Người giới thiệu**
* [DOJ tính phí điều hành BTC-E Alexander Vinnik với rửa tiền] (https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-announces-charges-against- Executive-btc-e-money
* [Fincen: Tất cả các công ty phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ] (https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-statement-regarding-btc-e)
=======================================
**BTC-E: US Government Seizes Domain Name, Users Concerned About Funds**
Earlier this week, the US Department of Justice (DoJ) announced the indictments against BTC-E executive Alexander Vinnik. The agency charged Vinnik with 19 criminal counts, including money laundering and operating an unlicensed money transmitting business. According to the indictment, Vinnik and BTC-E allegedly laundered over $4 billion worth of cryptocurrency since 2011.
Since Vinnik's arrest, the BTC-E website has been displaying a “temporarily suspended for maintenance” message. DoJ has stated that BTC-E will be fined $110 million, but it is unclear whether this will result in the exchange being shut down.
Now, when users attempt to access the BTC-E website, they are greeted with a notice that the domain name has been seized by the US government. The notice is displayed on behalf of the Department of Homeland Security, the Department of Justice, the Department of the Treasury, the Federal Bureau of Investigation, and the US Secret Service.
**“Did I Just Get Robbed by the US Government?”**
Naturally, Bitcoin users are up in arms about this development. Many are concerned that the US government is overstepping its bounds by seizing a domain name that is not hosted in the United States. After all, Vinnik is a Russian citizen who lives in Cyprus and has never set foot in the US. Additionally, the BTC-E website was registered in New Zealand with the “cover” company Canton Business Corporation.
Another concern is the fate of the funds belonging to innocent BTC-E users. At this time, there is no way to know how much money is still held on the exchange, but many users are reporting that they have lost their entire investment. Some of these users are not American citizens, and they are outraged that the US government would seize their funds.
One user wrote on a Bitcoin forum:
“Did I just get robbed of my money by the US government? Most of my savings were invested in BTC-E and now I feel like I’ve been robbed. 100% of the money was completely legal and I am not an American citizen.”
**Fincen: “All Companies Must Comply with US Laws”**
Some users have reported that the BTC-E website www.btc-e.nz (the New Zealand mirror) is still accessible at times, and that investors may still be able to withdraw their funds. However, this domain name is sometimes inaccessible due to connection problems, and it is still displaying the maintenance message that is posted on the other websites.
Currently, there is a petition on the Change.org website calling on the US Department of Justice to give innocent BTC-E users the opportunity to withdraw their funds.
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) under the US Department of the Treasury has said that it will continue to enforce its ruling against BTC-E because many of the transactions conducted on the platform involve US residents.
“Most transactions involve the transmission of funds between multiple users located within the United States,” FinCEN explained. “BTC-E also concealed its geographic location and ownership. Regardless of ownership or location, companies must comply with US regulations on money laundering (AML), currency transaction services (MSB) for foreign companies, suspicious activity reporting, and recordkeeping requirements.”
**References**
* [DoJ Charges BTC-E Executive Alexander Vinnik with Money Laundering](https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-announces-charges-against-executive-btc-e-money-laundering)
* [Fincen: All Companies Must Comply with US Laws](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-statement-regarding-btc-e)
