thuydiemmillion
New member
** Các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đang điều tra Ngân hàng Shinhan và Ngân hàng Woori vì bị cáo buộc xử lý 6,5 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. **
Dịch vụ giám sát tài chính (FSS) cho biết vào ngày 15 tháng 8 rằng họ đang xem xét hai ngân hàng cho vai trò của họ trong việc tạo điều kiện chuyển tiền từ các tài khoản giao dịch tiền điện tử lớn sang các thực thể ở nước ngoài.
Cuộc điều tra đã được đưa ra sau khi FSS phát hiện ra rằng phần lớn các giao dịch trị giá 6,5 tỷ đô la được thực hiện từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022.
FSS tin rằng một số công ty Hàn Quốc có thể đã khai thác "Kimchi Premium", sự khác biệt về giá bitcoin giữa các trao đổi Hàn Quốc và những người ở các quốc gia khác để kiếm lợi nhuận.
Kimchi Premium là một thuật ngữ đề cập đến giá bitcoin cao hơn trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc so với các sàn giao dịch khác trên khắp thế giới.
Các nhà đầu tư thường tận dụng sự khác biệt về giá này bằng cách mua Bitcoin trên các sàn giao dịch nước ngoài và bán nó trên các sàn giao dịch Hàn Quốc để kiếm lợi nhuận.
FSS lo ngại rằng các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp có thể đã được sử dụng để rửa tiền.
"Chúng tôi đang xem xét các vi phạm ngoại hối nghiêm trọng và các biện pháp trừng phạt là không thể tránh khỏi", Lee Bok-hyun, người đứng đầu FSS nói.
FSS cũng đang điều tra các trao đổi tiền điện tử khác ở Hàn Quốc với vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.
**Những bài viết liên quan:**
* [Fed công bố hướng dẫn mới cho các ngân hàng tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/fed-announces-new-guide-for-crypto-Banks)
* [Hiệu ứng domino của việc khai thác tiền mặt Tornado và Trình xác thực trên Ethereum] (https://www.coindesk.com/domino-effect-of-Tornado-cash-Exploit-and-Validator-Slashings-on-Ethereum)
=======================================
**South Korean financial regulators are investigating Shinhan Bank and Woori Bank for allegedly processing $6.5 billion in illegal cryptocurrency transactions.**
The Financial Supervisory Service (FSS) said on August 15 that it is looking into the two banks for their role in facilitating the transfers of funds from large cryptocurrency trading accounts to overseas entities.
The investigation was launched after the FSS found that the majority of the $6.5 billion in transactions were made between January 2021 and June 2022.
The FSS believes that some Korean companies may have been exploiting the "Kimchi Premium"—the difference in Bitcoin prices between Korean exchanges and those in other countries—to make a profit.
Kimchi Premium is a term that refers to the higher price of Bitcoin on Korean exchanges compared to other exchanges around the world.
Investors often take advantage of this price difference by buying Bitcoin on foreign exchanges and selling it on Korean exchanges for a profit.
The FSS is concerned that the illegal cryptocurrency transactions may have been used to launder money.
"We are considering serious foreign exchange violations, and sanctions are inevitable," said Lee Bok-hyun, head of the FSS.
The FSS is also investigating other cryptocurrency exchanges in South Korea for their role in facilitating illegal cryptocurrency transactions.
**Related articles:**
* [Fed announces new guide for crypto banks](https://www.coindesk.com/fed-announces-new-guide-for-crypto-banks)
* [Domino effect of Tornado Cash exploit and validator slashings on Ethereum](https://www.coindesk.com/domino-effect-of-tornado-cash-exploit-and-validator-slashings-on-ethereum)
Dịch vụ giám sát tài chính (FSS) cho biết vào ngày 15 tháng 8 rằng họ đang xem xét hai ngân hàng cho vai trò của họ trong việc tạo điều kiện chuyển tiền từ các tài khoản giao dịch tiền điện tử lớn sang các thực thể ở nước ngoài.
Cuộc điều tra đã được đưa ra sau khi FSS phát hiện ra rằng phần lớn các giao dịch trị giá 6,5 tỷ đô la được thực hiện từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022.
FSS tin rằng một số công ty Hàn Quốc có thể đã khai thác "Kimchi Premium", sự khác biệt về giá bitcoin giữa các trao đổi Hàn Quốc và những người ở các quốc gia khác để kiếm lợi nhuận.
Kimchi Premium là một thuật ngữ đề cập đến giá bitcoin cao hơn trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc so với các sàn giao dịch khác trên khắp thế giới.
Các nhà đầu tư thường tận dụng sự khác biệt về giá này bằng cách mua Bitcoin trên các sàn giao dịch nước ngoài và bán nó trên các sàn giao dịch Hàn Quốc để kiếm lợi nhuận.
FSS lo ngại rằng các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp có thể đã được sử dụng để rửa tiền.
"Chúng tôi đang xem xét các vi phạm ngoại hối nghiêm trọng và các biện pháp trừng phạt là không thể tránh khỏi", Lee Bok-hyun, người đứng đầu FSS nói.
FSS cũng đang điều tra các trao đổi tiền điện tử khác ở Hàn Quốc với vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.
**Những bài viết liên quan:**
* [Fed công bố hướng dẫn mới cho các ngân hàng tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/fed-announces-new-guide-for-crypto-Banks)
* [Hiệu ứng domino của việc khai thác tiền mặt Tornado và Trình xác thực trên Ethereum] (https://www.coindesk.com/domino-effect-of-Tornado-cash-Exploit-and-Validator-Slashings-on-Ethereum)
=======================================
**South Korean financial regulators are investigating Shinhan Bank and Woori Bank for allegedly processing $6.5 billion in illegal cryptocurrency transactions.**
The Financial Supervisory Service (FSS) said on August 15 that it is looking into the two banks for their role in facilitating the transfers of funds from large cryptocurrency trading accounts to overseas entities.
The investigation was launched after the FSS found that the majority of the $6.5 billion in transactions were made between January 2021 and June 2022.
The FSS believes that some Korean companies may have been exploiting the "Kimchi Premium"—the difference in Bitcoin prices between Korean exchanges and those in other countries—to make a profit.
Kimchi Premium is a term that refers to the higher price of Bitcoin on Korean exchanges compared to other exchanges around the world.
Investors often take advantage of this price difference by buying Bitcoin on foreign exchanges and selling it on Korean exchanges for a profit.
The FSS is concerned that the illegal cryptocurrency transactions may have been used to launder money.
"We are considering serious foreign exchange violations, and sanctions are inevitable," said Lee Bok-hyun, head of the FSS.
The FSS is also investigating other cryptocurrency exchanges in South Korea for their role in facilitating illegal cryptocurrency transactions.
**Related articles:**
* [Fed announces new guide for crypto banks](https://www.coindesk.com/fed-announces-new-guide-for-crypto-banks)
* [Domino effect of Tornado Cash exploit and validator slashings on Ethereum](https://www.coindesk.com/domino-effect-of-tornado-cash-exploit-and-validator-slashings-on-ethereum)
