duykhanhprime
New member
** Hàn Quốc: 7 bị bắt trong cuộc thăm dò rửa tiền liên quan đến tiền điện tử **
** Seoul, Hàn Quốc -** Dịch vụ Hải quan Hàn Quốc (KCS) đã bắt giữ bảy cá nhân vì bị cáo buộc rửa tiền hơn \ trị giá 2 tỷ đô la.
Các vụ bắt giữ xuất phát từ một cuộc điều tra về các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến tài sản ảo mà KCS ra mắt vào tháng Hai.Thanh tra Hải quan phát hiện ra rằng một số giao dịch ngoại hối bất hợp pháp có liên quan đến trao đổi tiền điện tử ngoài khơi, với một số cá nhân đã tạo ra các công ty như các cơ quan chuyển tiền bất hợp pháp và sau đó ngụy trang chúng thành các ngân hàng trong nước.
"Có khả năng cao là các giao dịch ngoại hối này có thể đã vi phạm Đạo luật Giao dịch ngoại hối", Lee Min-Geun, giám đốc Cục Điều tra Hải quan Seoul, nói với Newsis.
Đây là lần mới nhất trong cuộc đàn áp của Hàn Quốc về hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.Đầu tháng này, cơ quan giám sát rửa tiền của đất nước, Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc, đã gắn cờ 16 công ty tiền điện tử để hoạt động mà không cần đăng ký.
KCS không có sẵn ngay lập tức để bình luận.
**Những bài viết liên quan:**
* [Thuốc hủy bỏ tiền điện tử của Hàn Quốc: 16 công ty được gắn cờ hoạt động mà không cần đăng ký] (https://www.coindesk.com/south-korea-crypto-crackdown-16-firms
* [Cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc cảnh báo về các vụ lừa đảo tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/south-koreas-financial-culator-warns-of-crypto-scams)
* [Thị trường tiền điện tử của Hàn Quốc chứng kiến sự đột biến về khối lượng giao dịch] (https://www.coindesk.com/south-koreas-crypto-market-sees-surge-in-strading-volume)
=======================================
**South Korea: 7 Arrested in Crypto-Related Money Laundering Probe**
**Seoul, South Korea -** The Korea Customs Service (KCS) has arrested seven individuals for allegedly laundering more than \$2 billion worth of cryptocurrency.
The arrests stem from an investigation into illegal foreign exchange transactions related to virtual assets that the KCS launched in February. Customs inspectors found that a number of the illegal foreign exchange transactions were related to offshore crypto exchanges, with some of the individuals having created companies such as illegal remittance agencies and then disguising them as domestic banks.
"There is a high possibility that these foreign exchange transactions may have violated the Foreign Exchange Transactions Act," Lee Min-geun, director of the Seoul Customs Investigation Bureau, told Newsis.
This is the latest in South Korea's crackdown on illegal crypto activity. Earlier this month, the country's money laundering watchdog, the Korea Financial Intelligence Unit, flagged 16 crypto firms for operating without registration.
The KCS was not immediately available for comment.
**Related articles:**
* [South Korea's Crypto Crackdown: 16 Firms Flagged for Operating Without Registration](https://www.coindesk.com/south-korea-crypto-crackdown-16-firms-flagged-for-operating-without-registration)
* [South Korea's Financial Regulator Warns of Crypto Scams](https://www.coindesk.com/south-koreas-financial-regulator-warns-of-crypto-scams)
* [South Korea's Crypto Market Sees Surge in Trading Volume](https://www.coindesk.com/south-koreas-crypto-market-sees-surge-in-trading-volume)
** Seoul, Hàn Quốc -** Dịch vụ Hải quan Hàn Quốc (KCS) đã bắt giữ bảy cá nhân vì bị cáo buộc rửa tiền hơn \ trị giá 2 tỷ đô la.
Các vụ bắt giữ xuất phát từ một cuộc điều tra về các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến tài sản ảo mà KCS ra mắt vào tháng Hai.Thanh tra Hải quan phát hiện ra rằng một số giao dịch ngoại hối bất hợp pháp có liên quan đến trao đổi tiền điện tử ngoài khơi, với một số cá nhân đã tạo ra các công ty như các cơ quan chuyển tiền bất hợp pháp và sau đó ngụy trang chúng thành các ngân hàng trong nước.
"Có khả năng cao là các giao dịch ngoại hối này có thể đã vi phạm Đạo luật Giao dịch ngoại hối", Lee Min-Geun, giám đốc Cục Điều tra Hải quan Seoul, nói với Newsis.
Đây là lần mới nhất trong cuộc đàn áp của Hàn Quốc về hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.Đầu tháng này, cơ quan giám sát rửa tiền của đất nước, Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc, đã gắn cờ 16 công ty tiền điện tử để hoạt động mà không cần đăng ký.
KCS không có sẵn ngay lập tức để bình luận.
**Những bài viết liên quan:**
* [Thuốc hủy bỏ tiền điện tử của Hàn Quốc: 16 công ty được gắn cờ hoạt động mà không cần đăng ký] (https://www.coindesk.com/south-korea-crypto-crackdown-16-firms
* [Cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc cảnh báo về các vụ lừa đảo tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/south-koreas-financial-culator-warns-of-crypto-scams)
* [Thị trường tiền điện tử của Hàn Quốc chứng kiến sự đột biến về khối lượng giao dịch] (https://www.coindesk.com/south-koreas-crypto-market-sees-surge-in-strading-volume)
=======================================
**South Korea: 7 Arrested in Crypto-Related Money Laundering Probe**
**Seoul, South Korea -** The Korea Customs Service (KCS) has arrested seven individuals for allegedly laundering more than \$2 billion worth of cryptocurrency.
The arrests stem from an investigation into illegal foreign exchange transactions related to virtual assets that the KCS launched in February. Customs inspectors found that a number of the illegal foreign exchange transactions were related to offshore crypto exchanges, with some of the individuals having created companies such as illegal remittance agencies and then disguising them as domestic banks.
"There is a high possibility that these foreign exchange transactions may have violated the Foreign Exchange Transactions Act," Lee Min-geun, director of the Seoul Customs Investigation Bureau, told Newsis.
This is the latest in South Korea's crackdown on illegal crypto activity. Earlier this month, the country's money laundering watchdog, the Korea Financial Intelligence Unit, flagged 16 crypto firms for operating without registration.
The KCS was not immediately available for comment.
**Related articles:**
* [South Korea's Crypto Crackdown: 16 Firms Flagged for Operating Without Registration](https://www.coindesk.com/south-korea-crypto-crackdown-16-firms-flagged-for-operating-without-registration)
* [South Korea's Financial Regulator Warns of Crypto Scams](https://www.coindesk.com/south-koreas-financial-regulator-warns-of-crypto-scams)
* [South Korea's Crypto Market Sees Surge in Trading Volume](https://www.coindesk.com/south-koreas-crypto-market-sees-surge-in-trading-volume)
