hongthuylyvy
New member
** Cựu Giám đốc điều hành Bitconnect, nhà quảng bá hàng đầu của Hoa Kỳ bị truy tố vì gian lận tiền điện tử 2,4 tỷ đô la **
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội cựu Giám đốc điều hành Bitconnect Satish Kumbhani và nhà quảng bá hàng đầu của Hoa Kỳ Glenn Arcaro với kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 2,4 tỷ USD.
Theo SEC, Bitconnect đã tuyên bố sai rằng chương trình cho vay của họ sẽ tạo ra lợi nhuận lên tới 1% mỗi ngày cho các nhà đầu tư gửi Bitcoin vào nền tảng của mình.Tuy nhiên, thay vì đầu tư vào quỹ khách hàng, SEC cáo buộc Bitconnect và Kumbhani đã rút tiền của các nhà đầu tư vì lợi ích của chính họ bằng cách chuyển các khoản tiền đó sang các địa chỉ ví kỹ thuật số do họ kiểm soát, người quảng bá hàng đầu của họ ở Hoa Kỳ, bị cáo Glenn Arcaro và những người khác."
Một số nhà quảng bá Bitconnect khác đã phải đối mặt với các vụ kiện dân sự từ SEC vì đã nhận được hàng triệu khoản hoa hồng cho vai trò của họ trong vụ lừa đảo bị cáo buộc.
Kumbhani và Arcaro, cho đến ngày hôm nay, đã bị buộc tội vì mối quan hệ của họ với vụ lừa đảo bị cáo buộc của Bitconnect.
Bitconnect hoạt động từ năm 2016 đến 2018, ngừng hoạt động sau khi nhận được các đơn đặt hàng ngừng hoạt động từ các cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm Texas và Bắc Carolina.Vào thời điểm đó, các lá thư bị cáo buộc Bitconnect đã vi phạm luật chứng khoán nhà nước.
Mã thông báo BCC của công ty đã giảm giá sau khi tắt máy.
**Những bài viết liên quan:**
* [SEC tính phí các nhà quảng bá Bitconnect với gian lận tiền điện tử 2,4 tỷ đô la] (https://www.coindesk.com/sec-charges-bitconnect-promoters-with-2-4-billion-crypto-fraud)
* [Bitconnect: Câu chuyện bên trong của trò lừa đảo tiền điện tử trị giá 2 tỷ đô la] (https://www.coindesk.com/bitconnect-inside-story-of-the-2-billion-crypto-scam)
* [Mã thông báo BCC BITCONNECT BCC gặp sự cố sau khi ngừng hoạt động Sec-and-Desist] (https://www.coindesk.com/bitconnects-bcc-token-crashes-to-zero-after-sec-cease-and-desist)
=======================================
**Former BitConnect CEO, Top US Promoter Indicted for $2.4 Billion Crypto Fraud**
The Securities and Exchange Commission (SEC) has charged former BitConnect CEO Satish Kumbhani and top US promoter Glenn Arcaro with running a $2.4 billion cryptocurrency Ponzi scheme.
According to the SEC, BitConnect falsely claimed that its “lending program” would generate returns of up to 1% per day for investors who deposited bitcoin into its platform. However, instead of investing client funds, the SEC alleges BitConnect and Kumbhani “siphoned investors’ funds off for their own benefit by transferring those funds to digital wallet addresses controlled by them, their top promoter in the U.S., defendant Glenn Arcaro, and others.”
Several other BitConnect promoters have already faced civil lawsuits from the SEC for receiving millions in commission for their role in the alleged fraud.
Kumbhani and Arcaro had not, until today, been charged for their relationship to BitConnect’s alleged scam.
BitConnect operated between 2016 and 2018, shutting down after receiving cease-and-desist orders from state regulators, including Texas and North Carolina. At the time, the letters alleged BitConnect was violating state securities laws.
The company’s BCC token tanked in price following the shutdown.
**Related articles:**
* [SEC Charges BitConnect Promoters With $2.4 Billion Crypto Fraud](https://www.coindesk.com/sec-charges-bitconnect-promoters-with-2-4-billion-crypto-fraud)
* [BitConnect: The Inside Story of the $2 Billion Crypto Scam](https://www.coindesk.com/bitconnect-inside-story-of-the-2-billion-crypto-scam)
* [BitConnect’s BCC Token Crashes to Zero After SEC Cease-and-Desist](https://www.coindesk.com/bitconnects-bcc-token-crashes-to-zero-after-sec-cease-and-desist)
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội cựu Giám đốc điều hành Bitconnect Satish Kumbhani và nhà quảng bá hàng đầu của Hoa Kỳ Glenn Arcaro với kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 2,4 tỷ USD.
Theo SEC, Bitconnect đã tuyên bố sai rằng chương trình cho vay của họ sẽ tạo ra lợi nhuận lên tới 1% mỗi ngày cho các nhà đầu tư gửi Bitcoin vào nền tảng của mình.Tuy nhiên, thay vì đầu tư vào quỹ khách hàng, SEC cáo buộc Bitconnect và Kumbhani đã rút tiền của các nhà đầu tư vì lợi ích của chính họ bằng cách chuyển các khoản tiền đó sang các địa chỉ ví kỹ thuật số do họ kiểm soát, người quảng bá hàng đầu của họ ở Hoa Kỳ, bị cáo Glenn Arcaro và những người khác."
Một số nhà quảng bá Bitconnect khác đã phải đối mặt với các vụ kiện dân sự từ SEC vì đã nhận được hàng triệu khoản hoa hồng cho vai trò của họ trong vụ lừa đảo bị cáo buộc.
Kumbhani và Arcaro, cho đến ngày hôm nay, đã bị buộc tội vì mối quan hệ của họ với vụ lừa đảo bị cáo buộc của Bitconnect.
Bitconnect hoạt động từ năm 2016 đến 2018, ngừng hoạt động sau khi nhận được các đơn đặt hàng ngừng hoạt động từ các cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm Texas và Bắc Carolina.Vào thời điểm đó, các lá thư bị cáo buộc Bitconnect đã vi phạm luật chứng khoán nhà nước.
Mã thông báo BCC của công ty đã giảm giá sau khi tắt máy.
**Những bài viết liên quan:**
* [SEC tính phí các nhà quảng bá Bitconnect với gian lận tiền điện tử 2,4 tỷ đô la] (https://www.coindesk.com/sec-charges-bitconnect-promoters-with-2-4-billion-crypto-fraud)
* [Bitconnect: Câu chuyện bên trong của trò lừa đảo tiền điện tử trị giá 2 tỷ đô la] (https://www.coindesk.com/bitconnect-inside-story-of-the-2-billion-crypto-scam)
* [Mã thông báo BCC BITCONNECT BCC gặp sự cố sau khi ngừng hoạt động Sec-and-Desist] (https://www.coindesk.com/bitconnects-bcc-token-crashes-to-zero-after-sec-cease-and-desist)
=======================================
**Former BitConnect CEO, Top US Promoter Indicted for $2.4 Billion Crypto Fraud**
The Securities and Exchange Commission (SEC) has charged former BitConnect CEO Satish Kumbhani and top US promoter Glenn Arcaro with running a $2.4 billion cryptocurrency Ponzi scheme.
According to the SEC, BitConnect falsely claimed that its “lending program” would generate returns of up to 1% per day for investors who deposited bitcoin into its platform. However, instead of investing client funds, the SEC alleges BitConnect and Kumbhani “siphoned investors’ funds off for their own benefit by transferring those funds to digital wallet addresses controlled by them, their top promoter in the U.S., defendant Glenn Arcaro, and others.”
Several other BitConnect promoters have already faced civil lawsuits from the SEC for receiving millions in commission for their role in the alleged fraud.
Kumbhani and Arcaro had not, until today, been charged for their relationship to BitConnect’s alleged scam.
BitConnect operated between 2016 and 2018, shutting down after receiving cease-and-desist orders from state regulators, including Texas and North Carolina. At the time, the letters alleged BitConnect was violating state securities laws.
The company’s BCC token tanked in price following the shutdown.
**Related articles:**
* [SEC Charges BitConnect Promoters With $2.4 Billion Crypto Fraud](https://www.coindesk.com/sec-charges-bitconnect-promoters-with-2-4-billion-crypto-fraud)
* [BitConnect: The Inside Story of the $2 Billion Crypto Scam](https://www.coindesk.com/bitconnect-inside-story-of-the-2-billion-crypto-scam)
* [BitConnect’s BCC Token Crashes to Zero After SEC Cease-and-Desist](https://www.coindesk.com/bitconnects-bcc-token-crashes-to-zero-after-sec-cease-and-desist)
