quocminhwilly
New member
Địa điểm ** Coinbase bị phạt 100 triệu đô la bởi các cơ quan quản lý New York cho việc tuân thủ KYC và AML yếu
Coinbase, Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã bị Bộ Dịch vụ Tài chính bang New York (NYDFS) bị phạt 100 triệu đôthủ tục.
NYDFS nói rằng Coinbase đã cho phép người dùng đăng ký tài khoản mà không cần thực hiện kiểm tra xác minh danh tính cần thiết và đã không theo dõi đúng các giao dịch đáng ngờ.
Khoản tiền phạt là lớn nhất từng được áp đặt bởi NYDFS đối với một công ty tiền điện tử.
Ngoài tiền phạt, Coinbase đã đồng ý trả thêm 50 triệu đô la để trang trải chi phí điều tra và thực hiện một chương trình tuân thủ toàn diện.
Công ty cũng đã được lệnh thuê một giám sát viên tuân thủ độc lập để giám sát các hoạt động của mình trong thời gian một năm.
Coinbase nói rằng họ cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, và họ đang thực hiện các bước để tăng cường các thủ tục AML và KYC.
Công ty nói rằng họ đã đầu tư rất nhiều vào các công nghệ và nguồn lực mới để cải thiện chương trình tuân thủ của mình và họ sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng họ đang đáp ứng các nghĩa vụ của mình.
Khoản tiền phạt là một thất bại đáng kể cho Coinbase, nơi đã cố gắng định vị mình là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Công ty đã chịu áp lực từ các cơ quan quản lý trong những tháng gần đây và tiền phạt có khả năng gây tổn hại thêm cho danh tiếng của nó.
Giá cổ phiếu của Coinbase đã giảm mạnh trong những tháng gần đây và công ty đang phải đối mặt với một số thách thức.
Công ty đã buộc phải sa thải nhân viên và cắt giảm chi phí, và không rõ liệu nó có thể tồn tại thị trường gấu hiện tại hay không.
Tiền phạt của NYDFS là một cú đánh thêm vào Coinbase, và không rõ tương lai nắm giữ điều gì cho công ty.
**Những bài viết liên quan:**
* [Giá cổ phiếu của Coinbase giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020] (https://www.cnbc.com/2023/01/04/coinbase-price-price-falls-to-lowest-level-since-2020.html)
* [Coinbase giảm 18% lực lượng lao động của mình] (https://www.cnbc.com/2023/01/02/coinbase-layoffs-18-ercent-of-workforce.html)
* [Giám đốc điều hành Coinbase nói rằng SEC nên để lại quy định về tiền điện tử cho CFTC] (https://www.cnbc.com/2023/01/03/coinbase-ceo-says-the-sec-ch-leave-crypto-điều hòa-to-the-cftc.html)
=======================================
place **Coinbase fined $100 million by New York regulators for weak KYC and AML compliance**
Coinbase, the largest cryptocurrency exchange in the United States, has been fined $100 million by the New York State Department of Financial Services (NYDFS) for its failure to effectively implement anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) procedures.
The NYDFS said that Coinbase had allowed users to register accounts without conducting the necessary identity verification checks, and had failed to properly monitor suspicious transactions.
The fine is the largest ever imposed by the NYDFS on a cryptocurrency company.
In addition to the fine, Coinbase has agreed to pay an additional $50 million to cover the costs of the investigation and to implement a comprehensive compliance program.
The company has also been ordered to hire an independent compliance monitor to oversee its activities for a period of one year.
Coinbase said that it is committed to complying with all applicable laws and regulations, and that it is taking steps to strengthen its AML and KYC procedures.
The company said that it has already invested heavily in new technologies and resources to improve its compliance program, and that it will continue to work with regulators to ensure that it is meeting its obligations.
The fine is a significant setback for Coinbase, which has been trying to position itself as a leader in the cryptocurrency industry.
The company has been under pressure from regulators in recent months, and the fine is likely to further damage its reputation.
Coinbase's stock price has fallen sharply in recent months, and the company is facing a number of challenges.
The company has been forced to lay off employees and cut costs, and it is unclear whether it will be able to survive the current bear market.
The fine by the NYDFS is a further blow to Coinbase, and it is unclear what the future holds for the company.
**Related articles:**
* [Coinbase's share price falls to lowest level since 2020](https://www.cnbc.com/2023/01/04/coinbase-stock-price-falls-to-lowest-level-since-2020.html)
* [Coinbase lays off 18% of its workforce](https://www.cnbc.com/2023/01/02/coinbase-layoffs-18-percent-of-workforce.html)
* [Coinbase CEO says the SEC should leave crypto regulation to the CFTC](https://www.cnbc.com/2023/01/03/coinbase-ceo-says-the-sec-should-leave-crypto-regulation-to-the-cftc.html)
Coinbase, Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã bị Bộ Dịch vụ Tài chính bang New York (NYDFS) bị phạt 100 triệu đôthủ tục.
NYDFS nói rằng Coinbase đã cho phép người dùng đăng ký tài khoản mà không cần thực hiện kiểm tra xác minh danh tính cần thiết và đã không theo dõi đúng các giao dịch đáng ngờ.
Khoản tiền phạt là lớn nhất từng được áp đặt bởi NYDFS đối với một công ty tiền điện tử.
Ngoài tiền phạt, Coinbase đã đồng ý trả thêm 50 triệu đô la để trang trải chi phí điều tra và thực hiện một chương trình tuân thủ toàn diện.
Công ty cũng đã được lệnh thuê một giám sát viên tuân thủ độc lập để giám sát các hoạt động của mình trong thời gian một năm.
Coinbase nói rằng họ cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, và họ đang thực hiện các bước để tăng cường các thủ tục AML và KYC.
Công ty nói rằng họ đã đầu tư rất nhiều vào các công nghệ và nguồn lực mới để cải thiện chương trình tuân thủ của mình và họ sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng họ đang đáp ứng các nghĩa vụ của mình.
Khoản tiền phạt là một thất bại đáng kể cho Coinbase, nơi đã cố gắng định vị mình là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Công ty đã chịu áp lực từ các cơ quan quản lý trong những tháng gần đây và tiền phạt có khả năng gây tổn hại thêm cho danh tiếng của nó.
Giá cổ phiếu của Coinbase đã giảm mạnh trong những tháng gần đây và công ty đang phải đối mặt với một số thách thức.
Công ty đã buộc phải sa thải nhân viên và cắt giảm chi phí, và không rõ liệu nó có thể tồn tại thị trường gấu hiện tại hay không.
Tiền phạt của NYDFS là một cú đánh thêm vào Coinbase, và không rõ tương lai nắm giữ điều gì cho công ty.
**Những bài viết liên quan:**
* [Giá cổ phiếu của Coinbase giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020] (https://www.cnbc.com/2023/01/04/coinbase-price-price-falls-to-lowest-level-since-2020.html)
* [Coinbase giảm 18% lực lượng lao động của mình] (https://www.cnbc.com/2023/01/02/coinbase-layoffs-18-ercent-of-workforce.html)
* [Giám đốc điều hành Coinbase nói rằng SEC nên để lại quy định về tiền điện tử cho CFTC] (https://www.cnbc.com/2023/01/03/coinbase-ceo-says-the-sec-ch-leave-crypto-điều hòa-to-the-cftc.html)
=======================================
place **Coinbase fined $100 million by New York regulators for weak KYC and AML compliance**
Coinbase, the largest cryptocurrency exchange in the United States, has been fined $100 million by the New York State Department of Financial Services (NYDFS) for its failure to effectively implement anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) procedures.
The NYDFS said that Coinbase had allowed users to register accounts without conducting the necessary identity verification checks, and had failed to properly monitor suspicious transactions.
The fine is the largest ever imposed by the NYDFS on a cryptocurrency company.
In addition to the fine, Coinbase has agreed to pay an additional $50 million to cover the costs of the investigation and to implement a comprehensive compliance program.
The company has also been ordered to hire an independent compliance monitor to oversee its activities for a period of one year.
Coinbase said that it is committed to complying with all applicable laws and regulations, and that it is taking steps to strengthen its AML and KYC procedures.
The company said that it has already invested heavily in new technologies and resources to improve its compliance program, and that it will continue to work with regulators to ensure that it is meeting its obligations.
The fine is a significant setback for Coinbase, which has been trying to position itself as a leader in the cryptocurrency industry.
The company has been under pressure from regulators in recent months, and the fine is likely to further damage its reputation.
Coinbase's stock price has fallen sharply in recent months, and the company is facing a number of challenges.
The company has been forced to lay off employees and cut costs, and it is unclear whether it will be able to survive the current bear market.
The fine by the NYDFS is a further blow to Coinbase, and it is unclear what the future holds for the company.
**Related articles:**
* [Coinbase's share price falls to lowest level since 2020](https://www.cnbc.com/2023/01/04/coinbase-stock-price-falls-to-lowest-level-since-2020.html)
* [Coinbase lays off 18% of its workforce](https://www.cnbc.com/2023/01/02/coinbase-layoffs-18-percent-of-workforce.html)
* [Coinbase CEO says the SEC should leave crypto regulation to the CFTC](https://www.cnbc.com/2023/01/03/coinbase-ceo-says-the-sec-should-leave-crypto-regulation-to-the-cftc.html)
