thuongcuong330
New member
Các công ty tiền điện tử nên đưa ra các đánh giá dựa trên rủi ro khi nhận tiền từ các quốc gia không tuân thủ quy tắc du lịch, cơ quan giám sát tài chính của U.K.
Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) cho biết trong hướng dẫn được công bố hôm thứ ba rằng các công ty nên thu thập dữ liệu của khách hàng ngay cả khi điểm đến chuyển nhượng có thể nhận được, và nên tuân thủ đầy đủ luật mới khi thực hiện chuyển khoản trong Hoa Kỳ hoặc các khu vực pháp lý tuân thủ khác.
Quy tắc du lịch được thỏa thuận bởi Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) trong một nỗ lực để ngăn chặn tiền điện tử được sử dụng để ngụy trang các quỹ hình sự, và biện pháp này đã được luật pháp luật pháp như Liên minh châu Âu.
Những bài viết liên quan:
[1] Các công ty tiền điện tử của Hoa Kỳ phải đối mặt với các quy định chặt chẽ hơn trên quảng cáo
[2] 86% công ty tiền điện tử có thể tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ
=======================================
Crypto firms should make risk-based assessments when receiving funds from countries that don’t comply with the travel rule, the U.K.’s financial watchdog said.
The Financial Conduct Authority (FCA) said in guidance published Tuesday that firms should collect customer data even if the transfer destination can’t receive it, and should fully comply with the new legislation when making transfers within the U.K. or other compliant jurisdictions.
The travel rule was agreed by international standard-setter the Financial Action Task Force (FATF) in a bid to stop crypto being used to disguise criminal funds, and the measure has already been legislated in jurisdictions such as the European Union.
Related articles:
[1] U.K. crypto firms face stricter regulations on ads
[2] 86% of crypto firms can’t comply with U.K. regulations
Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) cho biết trong hướng dẫn được công bố hôm thứ ba rằng các công ty nên thu thập dữ liệu của khách hàng ngay cả khi điểm đến chuyển nhượng có thể nhận được, và nên tuân thủ đầy đủ luật mới khi thực hiện chuyển khoản trong Hoa Kỳ hoặc các khu vực pháp lý tuân thủ khác.
Quy tắc du lịch được thỏa thuận bởi Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) trong một nỗ lực để ngăn chặn tiền điện tử được sử dụng để ngụy trang các quỹ hình sự, và biện pháp này đã được luật pháp luật pháp như Liên minh châu Âu.
Những bài viết liên quan:
[1] Các công ty tiền điện tử của Hoa Kỳ phải đối mặt với các quy định chặt chẽ hơn trên quảng cáo
[2] 86% công ty tiền điện tử có thể tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ
=======================================
Crypto firms should make risk-based assessments when receiving funds from countries that don’t comply with the travel rule, the U.K.’s financial watchdog said.
The Financial Conduct Authority (FCA) said in guidance published Tuesday that firms should collect customer data even if the transfer destination can’t receive it, and should fully comply with the new legislation when making transfers within the U.K. or other compliant jurisdictions.
The travel rule was agreed by international standard-setter the Financial Action Task Force (FATF) in a bid to stop crypto being used to disguise criminal funds, and the measure has already been legislated in jurisdictions such as the European Union.
Related articles:
[1] U.K. crypto firms face stricter regulations on ads
[2] 86% of crypto firms can’t comply with U.K. regulations
