daclonutmeg
New member
Các công tố viên Ba Lan đã buộc tội Alexander Molina Lee, người sáng lập Crypto Capital, với việc rửa tiền cho các băng đảng ma túy Colombia.
Các công tố viên cho rằng Molina Lee và công ty của ông đã rửa hơn 4 tỷ đô la thông qua Ngân hàng Spółdzielczy tại thị trấn Skiegiewice.
Công ty đã gặp rắc rối trước đây.Vào năm 2019, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội hai cá nhân điều hành một dịch vụ "Ngân hàng bóng tối" xử lý tài khoản cho các công ty tiền điện tử.Công ty của Molina Lee, Crypto Capital, được cho là đã mất 880 triệu đô la tiền mặt của Bitfinex, dẫn đến việc bán mã thông báo 1 tỷ đô la trong năm nay.
"Đây là nỗ lực lớn nhất của các công tố viên Ba Lan để đảm bảo các tổn thất liên quan đến hoạt động bất hợp pháp", các công tố viên Ba Lan viết, thêm vào:
"Nỗ lực là một nỗ lực kết hợp giữa các lực lượng đặc biệt của Ba Lan và quốc tế. Các dịch vụ của Pol, Interpol và Hoa Kỳ, bao gồm cả DEA."
=======================================
Polish prosecutors have charged Alexander Molina Lee, the founder of crypto Capital, with laundering money for Colombian drug cartels.
Prosecutors allege that Molina Lee and his company laundered more than $4 billion through Bank Spółdzielczy in the town of skiegiewice.
The company has been in trouble before. In 2019, the U.S. Department of Justice charged two individuals with running a "shadow banking" service that processed accounts for crypto companies. Molina Lee's company, Crypto Capital, allegedly lost $880 million of Bitfinex's cash, leading to a $1 billion token sale this year.
"This is the largest effort by Polish prosecutors to secure losses associated with illegal activity," wrote Polish prosecutors, adding:
"The effort was a combined effort between Polish and international special forces. Pol, Interpol and US services, including the DEA."
Các công tố viên cho rằng Molina Lee và công ty của ông đã rửa hơn 4 tỷ đô la thông qua Ngân hàng Spółdzielczy tại thị trấn Skiegiewice.
Công ty đã gặp rắc rối trước đây.Vào năm 2019, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội hai cá nhân điều hành một dịch vụ "Ngân hàng bóng tối" xử lý tài khoản cho các công ty tiền điện tử.Công ty của Molina Lee, Crypto Capital, được cho là đã mất 880 triệu đô la tiền mặt của Bitfinex, dẫn đến việc bán mã thông báo 1 tỷ đô la trong năm nay.
"Đây là nỗ lực lớn nhất của các công tố viên Ba Lan để đảm bảo các tổn thất liên quan đến hoạt động bất hợp pháp", các công tố viên Ba Lan viết, thêm vào:
"Nỗ lực là một nỗ lực kết hợp giữa các lực lượng đặc biệt của Ba Lan và quốc tế. Các dịch vụ của Pol, Interpol và Hoa Kỳ, bao gồm cả DEA."
=======================================
Polish prosecutors have charged Alexander Molina Lee, the founder of crypto Capital, with laundering money for Colombian drug cartels.
Prosecutors allege that Molina Lee and his company laundered more than $4 billion through Bank Spółdzielczy in the town of skiegiewice.
The company has been in trouble before. In 2019, the U.S. Department of Justice charged two individuals with running a "shadow banking" service that processed accounts for crypto companies. Molina Lee's company, Crypto Capital, allegedly lost $880 million of Bitfinex's cash, leading to a $1 billion token sale this year.
"This is the largest effort by Polish prosecutors to secure losses associated with illegal activity," wrote Polish prosecutors, adding:
"The effort was a combined effort between Polish and international special forces. Pol, Interpol and US services, including the DEA."
