thienbuuskater
New member
** Venmo nhận CID từ Fincen qua các giao dịch tiền điện tử **
[Hình ảnh logo Venmo]
Venmo, một nền tảng thanh toán ngang hàng dựa trên thiết bị di động với các tính năng xã hội, đã nhận được nhu cầu điều tra dân sự (CID) từ Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN).CID là một yêu cầu pháp lý đối với hồ sơ và tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến điều tra của cơ quan.
PayPal, công ty sở hữu Venmo, cho biết vào tháng 6 năm ngoái sẽ cho phép người dùng mua, giữ và bán tiền điện tử trên Venmo vào cuối năm nay.Công ty vẫn chưa công bố ngày ra mắt cụ thể cho tính năng tiền điện tử.
CID từ Fincen đến với tư cách là cơ quan quản lý trên khắp thế giới đang ngày càng xem xét kỹ lưỡng các giao dịch tiền điện tử.Tại Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) đều quan tâm đến việc trao đổi tiền điện tử.
CID từ Fincen là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý cũng đang chú ý đến hoạt động tiền điện tử trên các nền tảng như Venmo.Vẫn còn phải xem tác động của CID sẽ có gì đối với kế hoạch của Venmo để cung cấp giao dịch tiền điện tử.
**Những bài viết liên quan:**
* [PayPal, Venmo để tung ra mua và bán tiền điện tử: Nguồn] (https://www.cnbc.com/2021/06/08/paypal-venmo-to-roll-out-crypto-buny-and-selling-nguồn.html)
* [SEC tính phí bitmex với việc không thực hiện điều khiển AML/KYC] (SEC.gov | SEC Awards $1.25 Million to Whistleblower)
* [CFTC tính phí tiền điện tử Bitfinex với gian lận 1,1 tỷ USD] (https://www.cftc.gov/pressroom/pressrelease/8422-22)
** #venmo #cryptocurrency #Fincen #Aml #KYC #SEC #CFTC **
=======================================
**Venmo Receives CID From FinCEN Over Crypto Transactions**
[Image of Venmo logo]
Venmo, a mobile-based peer-to-peer payments platform with social features, has received a Civil Investigative Demand (CID) from the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). The CID is a legal request for records and documents or other information related to an agency investigation.
PayPal, which owns Venmo, said last June it would allow users to buy, hold and sell cryptocurrencies on Venmo later this year. The company has not yet announced a specific launch date for the cryptocurrency feature.
The CID from FinCEN comes as regulators around the world are increasingly scrutinizing cryptocurrency transactions. In the United States, the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) have both taken an interest in cryptocurrency exchanges.
The CID from FinCEN is a sign that regulators are also paying close attention to cryptocurrency activity on platforms like Venmo. It remains to be seen what impact the CID will have on Venmo's plans to offer cryptocurrency trading.
**Related articles:**
* [PayPal, Venmo to Roll Out Crypto Buying and Selling: Sources](https://www.cnbc.com/2021/06/08/paypal-venmo-to-roll-out-crypto-buying-and-selling-sources.html)
* [SEC Charges BitMEX with Failing to Implement AML/KYC Controls](https://www.sec.gov/news/press-release/2022-52)
* [CFTC Charges Crypto Exchange Bitfinex with $1.1 Billion Fraud](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8422-22)
**#Venmo #cryptocurrency #Fincen #Aml #KYC #SEC #CFTC**
[Hình ảnh logo Venmo]
Venmo, một nền tảng thanh toán ngang hàng dựa trên thiết bị di động với các tính năng xã hội, đã nhận được nhu cầu điều tra dân sự (CID) từ Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN).CID là một yêu cầu pháp lý đối với hồ sơ và tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến điều tra của cơ quan.
PayPal, công ty sở hữu Venmo, cho biết vào tháng 6 năm ngoái sẽ cho phép người dùng mua, giữ và bán tiền điện tử trên Venmo vào cuối năm nay.Công ty vẫn chưa công bố ngày ra mắt cụ thể cho tính năng tiền điện tử.
CID từ Fincen đến với tư cách là cơ quan quản lý trên khắp thế giới đang ngày càng xem xét kỹ lưỡng các giao dịch tiền điện tử.Tại Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) đều quan tâm đến việc trao đổi tiền điện tử.
CID từ Fincen là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý cũng đang chú ý đến hoạt động tiền điện tử trên các nền tảng như Venmo.Vẫn còn phải xem tác động của CID sẽ có gì đối với kế hoạch của Venmo để cung cấp giao dịch tiền điện tử.
**Những bài viết liên quan:**
* [PayPal, Venmo để tung ra mua và bán tiền điện tử: Nguồn] (https://www.cnbc.com/2021/06/08/paypal-venmo-to-roll-out-crypto-buny-and-selling-nguồn.html)
* [SEC tính phí bitmex với việc không thực hiện điều khiển AML/KYC] (SEC.gov | SEC Awards $1.25 Million to Whistleblower)
* [CFTC tính phí tiền điện tử Bitfinex với gian lận 1,1 tỷ USD] (https://www.cftc.gov/pressroom/pressrelease/8422-22)
** #venmo #cryptocurrency #Fincen #Aml #KYC #SEC #CFTC **
=======================================
**Venmo Receives CID From FinCEN Over Crypto Transactions**
[Image of Venmo logo]
Venmo, a mobile-based peer-to-peer payments platform with social features, has received a Civil Investigative Demand (CID) from the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). The CID is a legal request for records and documents or other information related to an agency investigation.
PayPal, which owns Venmo, said last June it would allow users to buy, hold and sell cryptocurrencies on Venmo later this year. The company has not yet announced a specific launch date for the cryptocurrency feature.
The CID from FinCEN comes as regulators around the world are increasingly scrutinizing cryptocurrency transactions. In the United States, the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) have both taken an interest in cryptocurrency exchanges.
The CID from FinCEN is a sign that regulators are also paying close attention to cryptocurrency activity on platforms like Venmo. It remains to be seen what impact the CID will have on Venmo's plans to offer cryptocurrency trading.
**Related articles:**
* [PayPal, Venmo to Roll Out Crypto Buying and Selling: Sources](https://www.cnbc.com/2021/06/08/paypal-venmo-to-roll-out-crypto-buying-and-selling-sources.html)
* [SEC Charges BitMEX with Failing to Implement AML/KYC Controls](https://www.sec.gov/news/press-release/2022-52)
* [CFTC Charges Crypto Exchange Bitfinex with $1.1 Billion Fraud](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8422-22)
**#Venmo #cryptocurrency #Fincen #Aml #KYC #SEC #CFTC**
