organicgoose216
New member
** Toán tử máy trộn tiền điện tử bị buộc tội rửa 3,7 tỷ đô la **
Các công tố viên của Hoa Kỳ đã buộc tội một người đàn ông ở Florida rửa tiền điện tử trị giá hơn 3,7 tỷ đô la thông qua một dịch vụ mà anh ta vận hành các giao dịch bitcoin hỗn hợp đó.
Nhà điều hành của Helix, một máy trộn Bitcoin cho phép người dùng che khuất nguồn gốc của các giao dịch tiền điện tử của họ, đã bị buộc tội rửa tiền cho Bitcoin trị giá hơn 3,7 tỷ đô la.
Theo cáo trạng, Larry Harmon đã vận hành Helix từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 12 năm 2017. Trong thời gian đó, Helix đã xử lý hơn 354.468 giao dịch Bitcoin, với tổng giá trị hơn 311 triệu đô la tại thời điểm giao dịch.Với giá hôm nay, những Bitcoin đó sẽ có giá trị hơn 3,7 tỷ đô la.
Harmon bị cáo buộc đã làm việc với Alphabay, một trong những thị trường Darknet lớn nhất, để rửa thanh toán Bitcoin để bán thuốc.Alphabay đã bị đóng cửa bởi cơ quan thực thi pháp luật vào năm 2017.
Harmon là người mới nhất bị buộc tội liên quan đến Alphabay.Vào năm 2019, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tuyên bố các cáo buộc chống lại 17 người được cho là đã vận hành hoặc tạo điều kiện cho việc bán thuốc, súng và các hàng hóa bất hợp pháp khác trên Alphabay.
Các cáo buộc chống lại Harmon làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của tiền điện tử trong hoạt động tội phạm.Trong những năm gần đây, thực thi pháp luật ngày càng tập trung vào việc truy tìm và thu giữ các giao dịch tiền điện tử, và các trao đổi tiền điện tử đã buộc phải tuân thủ các quy định mới.
Bất chấp những nỗ lực này, tiền điện tử vẫn là một công cụ phổ biến cho tội phạm, vì nó cung cấp một mức độ ẩn danh không có sẵn với các công cụ tài chính truyền thống.Kết quả là, có khả năng chúng ta sẽ tiếp tục thấy các trường hợp như thế này trong tương lai.
**Những bài viết liên quan:**
* [Làm thế nào để giặt tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/tech/how-lauder-cryptocurrency/)
* [Mặt tối của tiền điện tử] (https://www.wired.com/story/dark-side-cryptocurrency/)
* [Quy định về tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/policy/cryptocurrency-regulation)
=======================================
**Cryptocurrency mixer operator charged with laundering $3.7 billion**
U.S. prosecutors have charged a Florida man with laundering more than $3.7 billion worth of cryptocurrency through a service he operated that mixed bitcoin transactions.
The operator of Helix, a bitcoin mixer that allowed users to obscure the origin of their cryptocurrency transactions, has been charged with laundering more than $3.7 billion worth of bitcoin.
According to the indictment, Larry Harmon operated Helix from July 2014 to December 2017. During that time, Helix processed more than 354,468 bitcoin transactions, with a total value of over $311 million at the time of the transactions. At today's prices, those bitcoin would be worth more than $3.7 billion.
Harmon is alleged to have worked with AlphaBay, one of the largest darknet marketplaces, to launder bitcoin payments for drug sales. AlphaBay was shut down by law enforcement in 2017.
Harmon is the latest person to be charged in connection with AlphaBay. In 2019, the U.S. Department of Justice announced charges against 17 people who allegedly operated or facilitated the sale of drugs, firearms, and other illegal goods on AlphaBay.
The charges against Harmon highlight the growing role of cryptocurrency in criminal activity. In recent years, law enforcement has increasingly focused on tracing and seizing cryptocurrency transactions, and cryptocurrency exchanges have been forced to comply with new regulations.
Despite these efforts, cryptocurrency remains a popular tool for criminals, as it offers a degree of anonymity that is not available with traditional financial instruments. As a result, it is likely that we will continue to see cases like this one in the future.
**Related articles:**
* [How to launder cryptocurrency](https://www.investopedia.com/tech/how-launder-cryptocurrency/)
* [The dark side of cryptocurrency](https://www.wired.com/story/dark-side-cryptocurrency/)
* [Cryptocurrency regulations](https://www.coindesk.com/policy/cryptocurrency-regulations)
Các công tố viên của Hoa Kỳ đã buộc tội một người đàn ông ở Florida rửa tiền điện tử trị giá hơn 3,7 tỷ đô la thông qua một dịch vụ mà anh ta vận hành các giao dịch bitcoin hỗn hợp đó.
Nhà điều hành của Helix, một máy trộn Bitcoin cho phép người dùng che khuất nguồn gốc của các giao dịch tiền điện tử của họ, đã bị buộc tội rửa tiền cho Bitcoin trị giá hơn 3,7 tỷ đô la.
Theo cáo trạng, Larry Harmon đã vận hành Helix từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 12 năm 2017. Trong thời gian đó, Helix đã xử lý hơn 354.468 giao dịch Bitcoin, với tổng giá trị hơn 311 triệu đô la tại thời điểm giao dịch.Với giá hôm nay, những Bitcoin đó sẽ có giá trị hơn 3,7 tỷ đô la.
Harmon bị cáo buộc đã làm việc với Alphabay, một trong những thị trường Darknet lớn nhất, để rửa thanh toán Bitcoin để bán thuốc.Alphabay đã bị đóng cửa bởi cơ quan thực thi pháp luật vào năm 2017.
Harmon là người mới nhất bị buộc tội liên quan đến Alphabay.Vào năm 2019, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tuyên bố các cáo buộc chống lại 17 người được cho là đã vận hành hoặc tạo điều kiện cho việc bán thuốc, súng và các hàng hóa bất hợp pháp khác trên Alphabay.
Các cáo buộc chống lại Harmon làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của tiền điện tử trong hoạt động tội phạm.Trong những năm gần đây, thực thi pháp luật ngày càng tập trung vào việc truy tìm và thu giữ các giao dịch tiền điện tử, và các trao đổi tiền điện tử đã buộc phải tuân thủ các quy định mới.
Bất chấp những nỗ lực này, tiền điện tử vẫn là một công cụ phổ biến cho tội phạm, vì nó cung cấp một mức độ ẩn danh không có sẵn với các công cụ tài chính truyền thống.Kết quả là, có khả năng chúng ta sẽ tiếp tục thấy các trường hợp như thế này trong tương lai.
**Những bài viết liên quan:**
* [Làm thế nào để giặt tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/tech/how-lauder-cryptocurrency/)
* [Mặt tối của tiền điện tử] (https://www.wired.com/story/dark-side-cryptocurrency/)
* [Quy định về tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/policy/cryptocurrency-regulation)
=======================================
**Cryptocurrency mixer operator charged with laundering $3.7 billion**
U.S. prosecutors have charged a Florida man with laundering more than $3.7 billion worth of cryptocurrency through a service he operated that mixed bitcoin transactions.
The operator of Helix, a bitcoin mixer that allowed users to obscure the origin of their cryptocurrency transactions, has been charged with laundering more than $3.7 billion worth of bitcoin.
According to the indictment, Larry Harmon operated Helix from July 2014 to December 2017. During that time, Helix processed more than 354,468 bitcoin transactions, with a total value of over $311 million at the time of the transactions. At today's prices, those bitcoin would be worth more than $3.7 billion.
Harmon is alleged to have worked with AlphaBay, one of the largest darknet marketplaces, to launder bitcoin payments for drug sales. AlphaBay was shut down by law enforcement in 2017.
Harmon is the latest person to be charged in connection with AlphaBay. In 2019, the U.S. Department of Justice announced charges against 17 people who allegedly operated or facilitated the sale of drugs, firearms, and other illegal goods on AlphaBay.
The charges against Harmon highlight the growing role of cryptocurrency in criminal activity. In recent years, law enforcement has increasingly focused on tracing and seizing cryptocurrency transactions, and cryptocurrency exchanges have been forced to comply with new regulations.
Despite these efforts, cryptocurrency remains a popular tool for criminals, as it offers a degree of anonymity that is not available with traditional financial instruments. As a result, it is likely that we will continue to see cases like this one in the future.
**Related articles:**
* [How to launder cryptocurrency](https://www.investopedia.com/tech/how-launder-cryptocurrency/)
* [The dark side of cryptocurrency](https://www.wired.com/story/dark-side-cryptocurrency/)
* [Cryptocurrency regulations](https://www.coindesk.com/policy/cryptocurrency-regulations)
