buithien.tri
New member
** OCC yêu cầu Neo giám sát tiền điện tử để cải thiện chương trình AML **
Văn phòng của Comptroller of the Monerence (OCC) đã yêu cầu Neo Digital, một nền tảng lưu ký tiền điện tử, để cải thiện chương trình chống rửa tiền (AML) của mình.
Trong một lệnh đồng ý được ban hành vào ngày 8 tháng 3, OCC cho biết, Neo đã không "bao gồm đầy đủ các yếu tố chương trình BSA/AML cần thiết, bao gồm, đặc biệt, kiểm soát nội bộ cho sự siêng năng của khách hàng và quy trình giám sát hoạt động đáng ngờ, đào tạo BSA."
Neo đã "bắt đầu hành động khắc phục và cam kết thực hiện tất cả các bước cần thiết và phù hợp để giải quyết các thiếu sót được xác định bởi OCC", lệnh cho biết.
Là một phần của Lệnh đồng ý, Neo sẽ phải gửi báo cáo tiến độ cho OCC sau mỗi 30 ngày và đảm bảo rằng họ thuê một giám đốc điều hành để giám sát các yêu cầu Đạo luật bí mật của Ngân hàng.
Trong một tuyên bố, Anchorage nói rằng "tự hào được tổ chức theo các tiêu chuẩn giống như các ngân hàng điều lệ liên bang truyền thống".
"Những phát hiện gần đây đã được chia sẻ bởi các khu vực phản ánh OCC để cải thiện được xác định bởi OCC vào năm 2021 trong khả năng giám sát của nó và củng cố các khu vực này, củng cố một tiêu chuẩn tài sản kỹ thuật số mới cho các điều khiển và quy trình BSA/AML nội bộ", tuyên bốnói.
Neo đã nhận được một điều lệ OCC Trust vào tháng 1 năm 2021, trở thành công ty bản địa đầu tiên làm như vậy.
**Những bài viết liên quan:**
* [Các vấn đề OCC Đơn hàng đồng ý cho Neo kỹ thuật số] (https://www.coindesk.com/occ-issues-consent-ord-to-anchorage-sigital)
* [Neo kỹ thuật số để thuê điều hành AML sau khi đặt hàng OCC] (https://www.theblockcrypto.com/post/140177/anchorage-digital-to-hire-aml-ecutive-fter-cc-cated)
* [Neo Digital nói rằng 'tự hào' được tổ chức theo tiêu chuẩn giống như các ngân hàng truyền thống] (https://www.cointelegraph.comngân hàng-Ngân hàng-Same-Standards)
=======================================
**OCC Requires Crypto Custodian Anchorage to Improve AML Program**
The Office of the Comptroller of the Currency (OCC) has required Anchorage Digital, a crypto custody platform, to improve its anti-money laundering (AML) program.
In a consent order issued on March 8, the OCC said that Anchorage had failed to "adequately cover the required BSA/AML program elements, including, in particular, internal controls for customer due diligence and procedures for monitoring suspicious activity, BSA training."
Anchorage has already "begun corrective action and is committed to taking all necessary and appropriate steps to address the deficiencies identified by the OCC," the order said.
As part of the consent order, Anchorage will have to submit progress reports to the OCC every 30 days and ensure that it hires an executive to oversee Bank Secrecy Act requirements.
In a statement, Anchorage said that it is "proud to be held to the same standards as traditional federally chartered banks."
"The findings that were recently shared by the OCC reflect areas for improvement that were identified by the OCC in 2021 in its supervisory capacity and bolster these areas, reinforcing a new, digital asset standard for internal BSA/AML controls and procedures," the statement said.
Anchorage received an OCC trust charter in January 2021, becoming the first crypto-native company to do so.
**Related Articles:**
* [OCC Issues Consent Order to Anchorage Digital](https://www.coindesk.com/occ-issues-consent-order-to-anchorage-digital)
* [Anchorage Digital to Hire AML Executive After OCC Order](https://www.theblockcrypto.com/post/140177/anchorage-digital-to-hire-aml-executive-after-occ-order)
* [Anchorage Digital Says It's 'Proud' to Be Held to Same Standards as Traditional Banks](https://www.cointelegraph.com/news/anchorage-digital-says-it-s-proud-to-be-held-to-same-standards-as-traditional-banks)
Văn phòng của Comptroller of the Monerence (OCC) đã yêu cầu Neo Digital, một nền tảng lưu ký tiền điện tử, để cải thiện chương trình chống rửa tiền (AML) của mình.
Trong một lệnh đồng ý được ban hành vào ngày 8 tháng 3, OCC cho biết, Neo đã không "bao gồm đầy đủ các yếu tố chương trình BSA/AML cần thiết, bao gồm, đặc biệt, kiểm soát nội bộ cho sự siêng năng của khách hàng và quy trình giám sát hoạt động đáng ngờ, đào tạo BSA."
Neo đã "bắt đầu hành động khắc phục và cam kết thực hiện tất cả các bước cần thiết và phù hợp để giải quyết các thiếu sót được xác định bởi OCC", lệnh cho biết.
Là một phần của Lệnh đồng ý, Neo sẽ phải gửi báo cáo tiến độ cho OCC sau mỗi 30 ngày và đảm bảo rằng họ thuê một giám đốc điều hành để giám sát các yêu cầu Đạo luật bí mật của Ngân hàng.
Trong một tuyên bố, Anchorage nói rằng "tự hào được tổ chức theo các tiêu chuẩn giống như các ngân hàng điều lệ liên bang truyền thống".
"Những phát hiện gần đây đã được chia sẻ bởi các khu vực phản ánh OCC để cải thiện được xác định bởi OCC vào năm 2021 trong khả năng giám sát của nó và củng cố các khu vực này, củng cố một tiêu chuẩn tài sản kỹ thuật số mới cho các điều khiển và quy trình BSA/AML nội bộ", tuyên bốnói.
Neo đã nhận được một điều lệ OCC Trust vào tháng 1 năm 2021, trở thành công ty bản địa đầu tiên làm như vậy.
**Những bài viết liên quan:**
* [Các vấn đề OCC Đơn hàng đồng ý cho Neo kỹ thuật số] (https://www.coindesk.com/occ-issues-consent-ord-to-anchorage-sigital)
* [Neo kỹ thuật số để thuê điều hành AML sau khi đặt hàng OCC] (https://www.theblockcrypto.com/post/140177/anchorage-digital-to-hire-aml-ecutive-fter-cc-cated)
* [Neo Digital nói rằng 'tự hào' được tổ chức theo tiêu chuẩn giống như các ngân hàng truyền thống] (https://www.cointelegraph.comngân hàng-Ngân hàng-Same-Standards)
=======================================
**OCC Requires Crypto Custodian Anchorage to Improve AML Program**
The Office of the Comptroller of the Currency (OCC) has required Anchorage Digital, a crypto custody platform, to improve its anti-money laundering (AML) program.
In a consent order issued on March 8, the OCC said that Anchorage had failed to "adequately cover the required BSA/AML program elements, including, in particular, internal controls for customer due diligence and procedures for monitoring suspicious activity, BSA training."
Anchorage has already "begun corrective action and is committed to taking all necessary and appropriate steps to address the deficiencies identified by the OCC," the order said.
As part of the consent order, Anchorage will have to submit progress reports to the OCC every 30 days and ensure that it hires an executive to oversee Bank Secrecy Act requirements.
In a statement, Anchorage said that it is "proud to be held to the same standards as traditional federally chartered banks."
"The findings that were recently shared by the OCC reflect areas for improvement that were identified by the OCC in 2021 in its supervisory capacity and bolster these areas, reinforcing a new, digital asset standard for internal BSA/AML controls and procedures," the statement said.
Anchorage received an OCC trust charter in January 2021, becoming the first crypto-native company to do so.
**Related Articles:**
* [OCC Issues Consent Order to Anchorage Digital](https://www.coindesk.com/occ-issues-consent-order-to-anchorage-digital)
* [Anchorage Digital to Hire AML Executive After OCC Order](https://www.theblockcrypto.com/post/140177/anchorage-digital-to-hire-aml-executive-after-occ-order)
* [Anchorage Digital Says It's 'Proud' to Be Held to Same Standards as Traditional Banks](https://www.cointelegraph.com/news/anchorage-digital-says-it-s-proud-to-be-held-to-same-standards-as-traditional-banks)
