ticklishgorilla797
New member
** 2 Giám đốc điều hành Houbi bị cảnh sát giam giữ, giao dịch OTC đang được điều tra **
2 cá nhân, bao gồm CEO Jiawei Zhu, đã bị cảnh sát giam giữ vào ngày 12-12 tháng 11/2020.Cảnh sát đang tiến hành một cuộc điều tra về dịch vụ giao dịch OTC của Houbi.Cuộc điều tra có liên quan đến các trụ cột cũ của sàn Houbi và các sĩ quan phụ trách dịch vụ trên.Tuy nhiên, các giao dịch truyền thống sẽ không bị ảnh hưởng.
Ông Zhu đã bị giam giữ khi đi du lịch ở tỉnh Quý Châu ở miền nam Trung Quốc vào tháng 11.Theo các nguồn tin, anh ta vẫn đang bị cảnh sát địa phương giữ.
Theo bài báo được công bố vào ngày 30 tháng 11, ông Zhu đã hợp tác với cảnh sát.Cảnh sát không cần phải sử dụng các biện pháp cưỡng bức để ông Zhu hợp tác, tương tự như trường hợp người sáng lập OKEX, ông Star Xu.
Một trong những nhà khai thác chịu trách nhiệm về dịch vụ giao dịch OTC của Houbi, bị giam giữ vào tháng 12 nhưng đã được phát hành gần đây.
Để thu thập thêm thông tin, cảnh sát đã thẩm vấn một số lượng lớn nhân viên từ nhiều phân khúc khác nhau của sàn giao dịch Houbi như giao dịch, tài chính và pháp lý.Cảnh sát không thể đặt câu hỏi cho tất cả các bộ phận vì hầu hết các nhân viên làm việc trong một mô hình phi tập trung từ nhiều quốc gia khác nhau.
Houbi đã nằm trong phạm vi điều tra của cảnh sát vì nó có liên quan đến dịch vụ OTC của sàn giao dịch OKEX vào năm 2018.
Cuộc điều tra gần đây tập trung vào các hoạt động bất hợp pháp tiềm năng thông qua các giao dịch OTC của các sàn giao dịch bao gồm cá cược trực tuyến.
Mặc dù có mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc, Houbi vẫn không thể tránh được cuộc điều tra này vì hoạt động tài chính nhạy cảm này.Là một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất của Trung Quốc, Houbi đang hợp tác với chính phủ trong việc xây dựng một hệ thống công nghệ blockchain cho quốc gia tỷ đồng này.
Được biết, cảnh sát Trung Quốc đang tăng cường mạnh mẽ các cuộc điều tra của hệ thống OTC về trao đổi tiền điện tử vào năm ngoái.
Một trong những chuyên gia trong lĩnh vực giao dịch OTC cũng là đồng sáng lập của nền tảng cho vay Renrenbit, ông Zhao Dong đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ cuộc điều tra vào tháng 7 năm 2020.
Các giao dịch của OTC đã trở thành một dịch vụ phổ biến được sử dụng bởi các nhà đầu tư và tiền điện tử Trung Quốc để tìm các đối tác để giao dịch và xử lý các đơn đặt hàng lớn kể từ Ngân hàng Dân chủ Trung Quốc, một trong những ngân hàng trực tiếp thuộc chính phủ trung ương, đã ngừng hỗ trợ các giao dịch tiền điện tử cho các nền tảng tập trung vào tháng 92017.
Hình thức giao dịch này dường như rất khó để chính phủ Trung Quốc kiểm soát, với KYC không có điều kiện, tuân thủ luật chống rửa tay chống lại như một hình thức tập trung.
Một trong những lý do khiến Houbi không đưa ra thông báo chính thức cho vụ việc bởi vì, không giống như OKEX, khóa riêng của Houbi được tổ chức bởi nhiều người.Do đó, sàn Houbi vẫn có thể xử lý các đơn đặt hàng rút tiền trong thời gian trên.
Ngược lại, Okex tuyên bố rằng tất cả các lệnh rút tiền sẽ bị dừng vì người giữ khóa riêng đã tham gia vào cuộc điều tra với cảnh sát Trung Quốc.Vào ngày 26 tháng 11, Okex đã được khôi phục để rút tiền sau 5 tuần bị gián đoạn.
=======================================
**2 Houbi executives detained by police, OTC trading under investigation**
2 individuals, including CEO Jiawei Zhu, were detained by police in November 12-12/2020. The police are conducting an investigation of Houbi's OTC trading service. The investigation is involved in the old pillars of the Houbi floor and the officers in charge of the above service. However, traditional transactions will not be affected.
Mr. Zhu was detained while traveling in Guizhou province in southern China in November. According to sources, he was still being kept by local police.
According to The Paper published on November 30, Mr. Zhu cooperated with the police. Police did not need to use forced measures for Mr. Zhu to cooperate, similar to the case of the founder of OKEX, Mr. Star Xu.
The other is one of the operators responsible for Houbi's OTC transaction service, detained in December but has been released recently.
In order to collect more information, the police interrogated a large number of employees from many different segments of Houbi trading floor such as transactions, finance, and legal. Police could not ask questions for all parts because most of the employees worked in a decentralized model from many different countries.
Houbi has been within the scope of police investigation because it is related to the OTC service of the OKEX trading floor in 2018.
The recent investigation focuses on potential illegal activities through OTC transactions of the exchanges including online betting.
Although there was a close relationship with the Chinese government, Houbi still could not avoid this investigation because of this sensitive financial activity. As one of China's largest cryptocurrency exchanges, Houbi is collaborating with the government in building a blockchain technology system for this billion -dollar nation.
It is known that the Chinese police are strongly strengthening the OTC system surveys of cryptocurrency exchanges last year.
One of the experts in the field of OTC trading is also co -founder of the Lending Renrenbit platform, Mr. Zhao Dong was arrested by police to serve the investigation in July 2020.
OTC transactions have become a popular service used by investors and cryptocurrencies Chinese to find partners to trade and handle large -selling orders since the Chinese Democratic Bank,One of the banks directly under the Central Government, stopped supporting cryptocurrency transactions for the centralized platforms in September 2017.
This form of transaction seems to be difficult for the Chinese government to control, with non -mandatory KYC, complying with anti -money laundering laws as a form of concentration.
One of the reasons Houbi does not make an official announcement for the incident because, unlike OKEX, Houbi's private key is held by many people. Therefore, the Houbi floor is still able to handle the withdrawal orders in the above time.
In contrast, Okex announced that all withdrawal orders would be stopped because the Private Key holder was involved in the investigation with the Chinese police. On November 26, OKEX was restored to withdraw money after 5 weeks of interruption.
2 cá nhân, bao gồm CEO Jiawei Zhu, đã bị cảnh sát giam giữ vào ngày 12-12 tháng 11/2020.Cảnh sát đang tiến hành một cuộc điều tra về dịch vụ giao dịch OTC của Houbi.Cuộc điều tra có liên quan đến các trụ cột cũ của sàn Houbi và các sĩ quan phụ trách dịch vụ trên.Tuy nhiên, các giao dịch truyền thống sẽ không bị ảnh hưởng.
Ông Zhu đã bị giam giữ khi đi du lịch ở tỉnh Quý Châu ở miền nam Trung Quốc vào tháng 11.Theo các nguồn tin, anh ta vẫn đang bị cảnh sát địa phương giữ.
Theo bài báo được công bố vào ngày 30 tháng 11, ông Zhu đã hợp tác với cảnh sát.Cảnh sát không cần phải sử dụng các biện pháp cưỡng bức để ông Zhu hợp tác, tương tự như trường hợp người sáng lập OKEX, ông Star Xu.
Một trong những nhà khai thác chịu trách nhiệm về dịch vụ giao dịch OTC của Houbi, bị giam giữ vào tháng 12 nhưng đã được phát hành gần đây.
Để thu thập thêm thông tin, cảnh sát đã thẩm vấn một số lượng lớn nhân viên từ nhiều phân khúc khác nhau của sàn giao dịch Houbi như giao dịch, tài chính và pháp lý.Cảnh sát không thể đặt câu hỏi cho tất cả các bộ phận vì hầu hết các nhân viên làm việc trong một mô hình phi tập trung từ nhiều quốc gia khác nhau.
Houbi đã nằm trong phạm vi điều tra của cảnh sát vì nó có liên quan đến dịch vụ OTC của sàn giao dịch OKEX vào năm 2018.
Cuộc điều tra gần đây tập trung vào các hoạt động bất hợp pháp tiềm năng thông qua các giao dịch OTC của các sàn giao dịch bao gồm cá cược trực tuyến.
Mặc dù có mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc, Houbi vẫn không thể tránh được cuộc điều tra này vì hoạt động tài chính nhạy cảm này.Là một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất của Trung Quốc, Houbi đang hợp tác với chính phủ trong việc xây dựng một hệ thống công nghệ blockchain cho quốc gia tỷ đồng này.
Được biết, cảnh sát Trung Quốc đang tăng cường mạnh mẽ các cuộc điều tra của hệ thống OTC về trao đổi tiền điện tử vào năm ngoái.
Một trong những chuyên gia trong lĩnh vực giao dịch OTC cũng là đồng sáng lập của nền tảng cho vay Renrenbit, ông Zhao Dong đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ cuộc điều tra vào tháng 7 năm 2020.
Các giao dịch của OTC đã trở thành một dịch vụ phổ biến được sử dụng bởi các nhà đầu tư và tiền điện tử Trung Quốc để tìm các đối tác để giao dịch và xử lý các đơn đặt hàng lớn kể từ Ngân hàng Dân chủ Trung Quốc, một trong những ngân hàng trực tiếp thuộc chính phủ trung ương, đã ngừng hỗ trợ các giao dịch tiền điện tử cho các nền tảng tập trung vào tháng 92017.
Hình thức giao dịch này dường như rất khó để chính phủ Trung Quốc kiểm soát, với KYC không có điều kiện, tuân thủ luật chống rửa tay chống lại như một hình thức tập trung.
Một trong những lý do khiến Houbi không đưa ra thông báo chính thức cho vụ việc bởi vì, không giống như OKEX, khóa riêng của Houbi được tổ chức bởi nhiều người.Do đó, sàn Houbi vẫn có thể xử lý các đơn đặt hàng rút tiền trong thời gian trên.
Ngược lại, Okex tuyên bố rằng tất cả các lệnh rút tiền sẽ bị dừng vì người giữ khóa riêng đã tham gia vào cuộc điều tra với cảnh sát Trung Quốc.Vào ngày 26 tháng 11, Okex đã được khôi phục để rút tiền sau 5 tuần bị gián đoạn.
=======================================
**2 Houbi executives detained by police, OTC trading under investigation**
2 individuals, including CEO Jiawei Zhu, were detained by police in November 12-12/2020. The police are conducting an investigation of Houbi's OTC trading service. The investigation is involved in the old pillars of the Houbi floor and the officers in charge of the above service. However, traditional transactions will not be affected.
Mr. Zhu was detained while traveling in Guizhou province in southern China in November. According to sources, he was still being kept by local police.
According to The Paper published on November 30, Mr. Zhu cooperated with the police. Police did not need to use forced measures for Mr. Zhu to cooperate, similar to the case of the founder of OKEX, Mr. Star Xu.
The other is one of the operators responsible for Houbi's OTC transaction service, detained in December but has been released recently.
In order to collect more information, the police interrogated a large number of employees from many different segments of Houbi trading floor such as transactions, finance, and legal. Police could not ask questions for all parts because most of the employees worked in a decentralized model from many different countries.
Houbi has been within the scope of police investigation because it is related to the OTC service of the OKEX trading floor in 2018.
The recent investigation focuses on potential illegal activities through OTC transactions of the exchanges including online betting.
Although there was a close relationship with the Chinese government, Houbi still could not avoid this investigation because of this sensitive financial activity. As one of China's largest cryptocurrency exchanges, Houbi is collaborating with the government in building a blockchain technology system for this billion -dollar nation.
It is known that the Chinese police are strongly strengthening the OTC system surveys of cryptocurrency exchanges last year.
One of the experts in the field of OTC trading is also co -founder of the Lending Renrenbit platform, Mr. Zhao Dong was arrested by police to serve the investigation in July 2020.
OTC transactions have become a popular service used by investors and cryptocurrencies Chinese to find partners to trade and handle large -selling orders since the Chinese Democratic Bank,One of the banks directly under the Central Government, stopped supporting cryptocurrency transactions for the centralized platforms in September 2017.
This form of transaction seems to be difficult for the Chinese government to control, with non -mandatory KYC, complying with anti -money laundering laws as a form of concentration.
One of the reasons Houbi does not make an official announcement for the incident because, unlike OKEX, Houbi's private key is held by many people. Therefore, the Houbi floor is still able to handle the withdrawal orders in the above time.
In contrast, Okex announced that all withdrawal orders would be stopped because the Private Key holder was involved in the investigation with the Chinese police. On November 26, OKEX was restored to withdraw money after 5 weeks of interruption.
