phamvuvalerie
New member
** New York tăng cường tính minh bạch cho trao đổi tiền điện tử **
Tổng chưởng lý New York Eric T. Schneerman đã công bố một báo cáo về ngành công nghiệp trao đổi tiền điện tử, trong đó phát hiện ra rằng nhiều sàn giao dịch rất dễ bị thao túng.
Báo cáo, là kết quả của sáng kiến toàn vẹn của thị trường ảo mà Schneerman đã ra mắt vào tháng 4, đã gửi thư tới 13 trao đổi tiền điện tử yêu cầu thông tin về hoạt động, kiểm soát nội bộ và phản hồi của họ đối với các mối quan tâm quy định khác nhau.
Báo cáo đã phân tích hoạt động của 10 trao đổi tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ và nước ngoài, cũng như dữ liệu được thu thập bởi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN).
Báo cáo cho thấy nhiều trao đổi tiền ảo thiếu các biện pháp bảo vệ cần thiết để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận, thao túng và trộm cắp, ông Schneerman nói trong một tuyên bố.Trao đổi tiền ảo phải được tổ chức theo tiêu chuẩn giống như các tổ chức tài chính truyền thống.
Báo cáo cho thấy nhiều trao đổi không có quy trình đầy đủ để kiểm toán tiền điện tử mà họ giữ thay mặt cho khách hàng của họ, điều này khiến cho các quỹ của khách hàng dễ bị trộm cắp.Báo cáo cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả của bảo hiểm thương mại trong việc bù đắp tổn thất của khách hàng.
Báo cáo cũng xác định một số xung đột lợi ích tiềm năng có thể cho phép trao đổi tiền điện tử để thao túng thị trường.Ví dụ, báo cáo cho thấy nhiều trao đổi cung cấp điều trị ưu đãi cho các nhà giao dịch tự động, điều này có thể mang lại cho các nhà giao dịch này một lợi thế không công bằng so với các nhà đầu tư bán lẻ.
Báo cáo cũng cho thấy một số trao đổi sử dụng tài khoản của riêng họ để giao dịch trên nền tảng của họ, có thể làm tăng hoặc giảm giá của tiền điện tử.Trong một số trường hợp, trao đổi thậm chí cho phép nhân viên của họ giao dịch trên nền tảng, điều này đặt ra câu hỏi về việc liệu nhân viên có đang sử dụng thông tin bí mật cho lợi ích cá nhân hay không.
Báo cáo cũng cho thấy một số trao đổi đã chấp nhận phí niêm yết từ các nhà phát hành tiền điện tử để đổi lấy việc liệt kê các mã thông báo của họ trên sàn giao dịch.
Trong khi một số trao đổi tiền ảo đã thực hiện các bước để đảm bảo tính công bằng và tính toàn vẹn của hệ thống của họ, những người khác thì không, ông Schne Schneerman nói.Các nền tảng hiện đang thiếu loại giám sát thời gian thực mà các tổ chức tài chính truyền thống có để phát hiện và ngăn chặn hoạt động giao dịch đáng ngờ.
Báo cáo đặt tên ba trao đổi tiền điện tử đang thể hiện các thực tiễn liên quan nhất: Binance, Kraken và Gate.io.
Schneerman đã gửi thư cho các trao đổi này yêu cầu thông tin bổ sung và đã đe dọa sẽ có hành động pháp lý nếu chúng không tuân thủ.
**Những bài viết liên quan**
* [New York AG gửi thư tới 13 trao đổi tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/new-york-ag-sends-letters-to-13-cryptocurrency-exchanges/)
* [New York AG: Trao đổi tiền điện tử phải được tổ chức theo tiêu chuẩn tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống] (https://www.coindesk.com/new-york-ag-cryptocurrency-exchanges-must-be-held-to-same-Tiêu chuẩn-Traditoral-tài chính-tổ chức/)
* [New York AG: Trao đổi tiền điện tử thiếu các biện pháp bảo vệ đầy đủ để bảo vệ các nhà đầu tư] (https://www.coindesk.com/new-york-ag-cryptocurrency-cange
=======================================
**New York Enhances Transparency for Cryptocurrency Exchanges**
New York Attorney General Eric T. Schneiderman has released a report on the cryptocurrency exchange industry, which found that many exchanges are “susceptible to manipulation.”
The report, which is the result of the “Virtual Markets Integrity Initiative” that Schneiderman launched in April, sent letters to 13 cryptocurrency exchanges requesting information on their operations, internal controls, and responses to various regulatory concerns.
The report analyzed the operations of 10 cryptocurrency exchanges based in the United States and abroad, as well as data collected by the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
“The report found that many virtual currency exchanges lack the necessary safeguards to protect investors from fraud, manipulation, and theft,” Schneiderman said in a statement. “Virtual currency exchanges must be held to the same standards as traditional financial institutions.”
The report found that many exchanges do not have adequate procedures to audit the cryptocurrency they hold on behalf of their customers, which leaves customer funds vulnerable to theft. The report also raised questions about the effectiveness of trade insurance in compensating for customer losses.
The report also identified several potential conflicts of interest that could allow cryptocurrency exchanges to manipulate the market. For example, the report found that many exchanges provide preferential treatment to automated traders, which could give these traders an unfair advantage over retail investors.
The report also found that some exchanges use their own accounts to trade on their platforms, which could artificially inflate or depress the price of cryptocurrencies. In some cases, exchanges even allow their employees to trade on the platform, which raises questions about whether employees are using confidential information for personal gain.
The report also found that some exchanges have accepted listing fees from cryptocurrency issuers in exchange for listing their tokens on the exchange.
“While some virtual currency exchanges have taken steps to ensure the fairness and integrity of their systems, others have not,” Schneiderman said. “The platforms currently lack the type of real-time surveillance that traditional financial institutions have in place to detect and prevent suspicious trading activity.”
The report names three cryptocurrency exchanges that are exhibiting the most concerning practices: Binance, Kraken, and Gate.io.
Schneiderman has sent letters to these exchanges requesting additional information and has threatened to take legal action if they do not comply.
**Related Articles**
* [New York AG Sends Letters to 13 Cryptocurrency Exchanges](https://www.coindesk.com/new-york-ag-sends-letters-to-13-cryptocurrency-exchanges/)
* [New York AG: Cryptocurrency Exchanges Must Be Held to Same Standards as Traditional Financial Institutions](https://www.coindesk.com/new-york-ag-cryptocurrency-exchanges-must-be-held-to-same-standards-as-traditional-financial-institutions/)
* [New York AG: Cryptocurrency Exchanges Lack Adequate Safeguards to Protect Investors](https://www.coindesk.com/new-york-ag-cryptocurrency-exchanges-lack-adequate-safeguards-to-protect-investors/)
Tổng chưởng lý New York Eric T. Schneerman đã công bố một báo cáo về ngành công nghiệp trao đổi tiền điện tử, trong đó phát hiện ra rằng nhiều sàn giao dịch rất dễ bị thao túng.
Báo cáo, là kết quả của sáng kiến toàn vẹn của thị trường ảo mà Schneerman đã ra mắt vào tháng 4, đã gửi thư tới 13 trao đổi tiền điện tử yêu cầu thông tin về hoạt động, kiểm soát nội bộ và phản hồi của họ đối với các mối quan tâm quy định khác nhau.
Báo cáo đã phân tích hoạt động của 10 trao đổi tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ và nước ngoài, cũng như dữ liệu được thu thập bởi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN).
Báo cáo cho thấy nhiều trao đổi tiền ảo thiếu các biện pháp bảo vệ cần thiết để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận, thao túng và trộm cắp, ông Schneerman nói trong một tuyên bố.Trao đổi tiền ảo phải được tổ chức theo tiêu chuẩn giống như các tổ chức tài chính truyền thống.
Báo cáo cho thấy nhiều trao đổi không có quy trình đầy đủ để kiểm toán tiền điện tử mà họ giữ thay mặt cho khách hàng của họ, điều này khiến cho các quỹ của khách hàng dễ bị trộm cắp.Báo cáo cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả của bảo hiểm thương mại trong việc bù đắp tổn thất của khách hàng.
Báo cáo cũng xác định một số xung đột lợi ích tiềm năng có thể cho phép trao đổi tiền điện tử để thao túng thị trường.Ví dụ, báo cáo cho thấy nhiều trao đổi cung cấp điều trị ưu đãi cho các nhà giao dịch tự động, điều này có thể mang lại cho các nhà giao dịch này một lợi thế không công bằng so với các nhà đầu tư bán lẻ.
Báo cáo cũng cho thấy một số trao đổi sử dụng tài khoản của riêng họ để giao dịch trên nền tảng của họ, có thể làm tăng hoặc giảm giá của tiền điện tử.Trong một số trường hợp, trao đổi thậm chí cho phép nhân viên của họ giao dịch trên nền tảng, điều này đặt ra câu hỏi về việc liệu nhân viên có đang sử dụng thông tin bí mật cho lợi ích cá nhân hay không.
Báo cáo cũng cho thấy một số trao đổi đã chấp nhận phí niêm yết từ các nhà phát hành tiền điện tử để đổi lấy việc liệt kê các mã thông báo của họ trên sàn giao dịch.
Trong khi một số trao đổi tiền ảo đã thực hiện các bước để đảm bảo tính công bằng và tính toàn vẹn của hệ thống của họ, những người khác thì không, ông Schne Schneerman nói.Các nền tảng hiện đang thiếu loại giám sát thời gian thực mà các tổ chức tài chính truyền thống có để phát hiện và ngăn chặn hoạt động giao dịch đáng ngờ.
Báo cáo đặt tên ba trao đổi tiền điện tử đang thể hiện các thực tiễn liên quan nhất: Binance, Kraken và Gate.io.
Schneerman đã gửi thư cho các trao đổi này yêu cầu thông tin bổ sung và đã đe dọa sẽ có hành động pháp lý nếu chúng không tuân thủ.
**Những bài viết liên quan**
* [New York AG gửi thư tới 13 trao đổi tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/new-york-ag-sends-letters-to-13-cryptocurrency-exchanges/)
* [New York AG: Trao đổi tiền điện tử phải được tổ chức theo tiêu chuẩn tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống] (https://www.coindesk.com/new-york-ag-cryptocurrency-exchanges-must-be-held-to-same-Tiêu chuẩn-Traditoral-tài chính-tổ chức/)
* [New York AG: Trao đổi tiền điện tử thiếu các biện pháp bảo vệ đầy đủ để bảo vệ các nhà đầu tư] (https://www.coindesk.com/new-york-ag-cryptocurrency-cange
=======================================
**New York Enhances Transparency for Cryptocurrency Exchanges**
New York Attorney General Eric T. Schneiderman has released a report on the cryptocurrency exchange industry, which found that many exchanges are “susceptible to manipulation.”
The report, which is the result of the “Virtual Markets Integrity Initiative” that Schneiderman launched in April, sent letters to 13 cryptocurrency exchanges requesting information on their operations, internal controls, and responses to various regulatory concerns.
The report analyzed the operations of 10 cryptocurrency exchanges based in the United States and abroad, as well as data collected by the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
“The report found that many virtual currency exchanges lack the necessary safeguards to protect investors from fraud, manipulation, and theft,” Schneiderman said in a statement. “Virtual currency exchanges must be held to the same standards as traditional financial institutions.”
The report found that many exchanges do not have adequate procedures to audit the cryptocurrency they hold on behalf of their customers, which leaves customer funds vulnerable to theft. The report also raised questions about the effectiveness of trade insurance in compensating for customer losses.
The report also identified several potential conflicts of interest that could allow cryptocurrency exchanges to manipulate the market. For example, the report found that many exchanges provide preferential treatment to automated traders, which could give these traders an unfair advantage over retail investors.
The report also found that some exchanges use their own accounts to trade on their platforms, which could artificially inflate or depress the price of cryptocurrencies. In some cases, exchanges even allow their employees to trade on the platform, which raises questions about whether employees are using confidential information for personal gain.
The report also found that some exchanges have accepted listing fees from cryptocurrency issuers in exchange for listing their tokens on the exchange.
“While some virtual currency exchanges have taken steps to ensure the fairness and integrity of their systems, others have not,” Schneiderman said. “The platforms currently lack the type of real-time surveillance that traditional financial institutions have in place to detect and prevent suspicious trading activity.”
The report names three cryptocurrency exchanges that are exhibiting the most concerning practices: Binance, Kraken, and Gate.io.
Schneiderman has sent letters to these exchanges requesting additional information and has threatened to take legal action if they do not comply.
**Related Articles**
* [New York AG Sends Letters to 13 Cryptocurrency Exchanges](https://www.coindesk.com/new-york-ag-sends-letters-to-13-cryptocurrency-exchanges/)
* [New York AG: Cryptocurrency Exchanges Must Be Held to Same Standards as Traditional Financial Institutions](https://www.coindesk.com/new-york-ag-cryptocurrency-exchanges-must-be-held-to-same-standards-as-traditional-financial-institutions/)
* [New York AG: Cryptocurrency Exchanges Lack Adequate Safeguards to Protect Investors](https://www.coindesk.com/new-york-ag-cryptocurrency-exchanges-lack-adequate-safeguards-to-protect-investors/)
