phamthucpontiac
New member
** Bitmex bị buộc tội ẩn 440 triệu đô la từ các cơ quan quản lý **
Cựu giám đốc điều hành Bitmex Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed đã bị buộc tội giấu hơn 440 triệu đô la tiền tiền điện tử từ các nhà quản lý.
Các nguyên đơn trong một vụ kiện dân sự đã đệ trình chống lại các giám đốc điều hành cho rằng họ đã chuyển tiền vào các tài khoản ngoài khơi để tránh họ bị chính quyền thu giữ.
Vụ kiện đã được đệ trình bởi BMA LLC, Yaroslav Kolchin, Vitaly Dubinin và những người khác vào tháng 10 năm 2020.
Nó cáo buộc rằng Hayes, Delo và Reed đã vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa bằng cách vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký.
Các nguyên đơn cũng tuyên bố rằng các giám đốc điều hành tham gia vào việc thao túng thị trường và lừa đảo khách hàng.
HDR phủ nhận các cáo buộc thông qua người phát ngôn, gọi các tuyên bố là "giả mạo".
Các nguyên đơn sẽ di chuyển để dỡ bỏ thời gian lưu trú hiện tại trên Discovery vào ngày 14 tháng 7 "theo quan điểm của cả sự kiện phong phú và chi tiết và bằng chứng tài liệu áp đảo."
Các cáo buộc "bằng chứng súng hút thuốc" bao gồm các bức ảnh, ảnh chụp màn hình và tuyên bố nhân chứng vô tư mà các nguyên đơn yêu cầu sẽ chứng minh thao túng thị trường về phía Bitmex.
Bitmex đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Coindesk.
**Những bài viết liên quan:**
* [Cựu giám đốc điều hành Bitmex để đối mặt với phiên tòa vào tháng 3 năm 2022] (https://www.coindesk.com/former-bitmex-executives-to-face-rial-in-in-march-2022)
* [Bitmex đã bị CFTC phạt 100 triệu đô la vì không đăng ký làm trao đổi tương lai] (https://www.coindesk.com/bitmex-fined-100m-by-cftc-for-for-fail-to-register-as-a-Tương lai-trao đổi)
* [Bitmex Execs bị buộc tội rút 440 triệu đô la để tránh bị bắt giữ bởi các cơ quan quản lý] (https://www.coindesk.com/bitmex-execs-came-of-withdrawing-440m-to-avoid-teizure
=======================================
**BitMEX accused of hiding $440M in proceeds from regulators**
Former BitMEX executives Arthur Hayes, Benjamin Delo, and Samuel Reed have been accused of hiding more than $440 million in cryptocurrency proceeds from regulators.
The plaintiffs in a civil lawsuit filed against the executives allege that they transferred the funds to offshore accounts in order to avoid having them seized by authorities.
The lawsuit was filed by BMA LLC, Yaroslav Kolchin, Vitaly Dubinin, and others in October 2020.
It alleges that Hayes, Delo, and Reed violated the Commodity Exchange Act by operating an unregistered trading platform.
The plaintiffs also claim that the executives engaged in market manipulation and defrauded customers.
HDR denied the charges through a spokesperson, calling the claims "spurious."
The plaintiffs will move to lift the current stay on discovery on July 14 "in view of both ample and detailed facts and overwhelming documentary evidence."
The alleged "smoking gun evidence" includes photographs, screenshots, and impartial witness statements which the plaintiffs claim should prove market manipulation on the part of BitMEX.
BitMEX did not immediately respond to CoinDesk's request for comment.
**Related articles:**
* [Former BitMEX Executives to Face Trial in March 2022](https://www.coindesk.com/former-bitmex-executives-to-face-trial-in-march-2022)
* [BitMEX Fined $100M by CFTC for Failing to Register as a Futures Exchange](https://www.coindesk.com/bitmex-fined-100m-by-cftc-for-failing-to-register-as-a-futures-exchange)
* [BitMEX Execs Accused of Withdrawing $440M to Avoid Seizure by Regulators](https://www.coindesk.com/bitmex-execs-accused-of-withdrawing-440m-to-avoid-seizure-by-regulators)
Cựu giám đốc điều hành Bitmex Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed đã bị buộc tội giấu hơn 440 triệu đô la tiền tiền điện tử từ các nhà quản lý.
Các nguyên đơn trong một vụ kiện dân sự đã đệ trình chống lại các giám đốc điều hành cho rằng họ đã chuyển tiền vào các tài khoản ngoài khơi để tránh họ bị chính quyền thu giữ.
Vụ kiện đã được đệ trình bởi BMA LLC, Yaroslav Kolchin, Vitaly Dubinin và những người khác vào tháng 10 năm 2020.
Nó cáo buộc rằng Hayes, Delo và Reed đã vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa bằng cách vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký.
Các nguyên đơn cũng tuyên bố rằng các giám đốc điều hành tham gia vào việc thao túng thị trường và lừa đảo khách hàng.
HDR phủ nhận các cáo buộc thông qua người phát ngôn, gọi các tuyên bố là "giả mạo".
Các nguyên đơn sẽ di chuyển để dỡ bỏ thời gian lưu trú hiện tại trên Discovery vào ngày 14 tháng 7 "theo quan điểm của cả sự kiện phong phú và chi tiết và bằng chứng tài liệu áp đảo."
Các cáo buộc "bằng chứng súng hút thuốc" bao gồm các bức ảnh, ảnh chụp màn hình và tuyên bố nhân chứng vô tư mà các nguyên đơn yêu cầu sẽ chứng minh thao túng thị trường về phía Bitmex.
Bitmex đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Coindesk.
**Những bài viết liên quan:**
* [Cựu giám đốc điều hành Bitmex để đối mặt với phiên tòa vào tháng 3 năm 2022] (https://www.coindesk.com/former-bitmex-executives-to-face-rial-in-in-march-2022)
* [Bitmex đã bị CFTC phạt 100 triệu đô la vì không đăng ký làm trao đổi tương lai] (https://www.coindesk.com/bitmex-fined-100m-by-cftc-for-for-fail-to-register-as-a-Tương lai-trao đổi)
* [Bitmex Execs bị buộc tội rút 440 triệu đô la để tránh bị bắt giữ bởi các cơ quan quản lý] (https://www.coindesk.com/bitmex-execs-came-of-withdrawing-440m-to-avoid-teizure
=======================================
**BitMEX accused of hiding $440M in proceeds from regulators**
Former BitMEX executives Arthur Hayes, Benjamin Delo, and Samuel Reed have been accused of hiding more than $440 million in cryptocurrency proceeds from regulators.
The plaintiffs in a civil lawsuit filed against the executives allege that they transferred the funds to offshore accounts in order to avoid having them seized by authorities.
The lawsuit was filed by BMA LLC, Yaroslav Kolchin, Vitaly Dubinin, and others in October 2020.
It alleges that Hayes, Delo, and Reed violated the Commodity Exchange Act by operating an unregistered trading platform.
The plaintiffs also claim that the executives engaged in market manipulation and defrauded customers.
HDR denied the charges through a spokesperson, calling the claims "spurious."
The plaintiffs will move to lift the current stay on discovery on July 14 "in view of both ample and detailed facts and overwhelming documentary evidence."
The alleged "smoking gun evidence" includes photographs, screenshots, and impartial witness statements which the plaintiffs claim should prove market manipulation on the part of BitMEX.
BitMEX did not immediately respond to CoinDesk's request for comment.
**Related articles:**
* [Former BitMEX Executives to Face Trial in March 2022](https://www.coindesk.com/former-bitmex-executives-to-face-trial-in-march-2022)
* [BitMEX Fined $100M by CFTC for Failing to Register as a Futures Exchange](https://www.coindesk.com/bitmex-fined-100m-by-cftc-for-failing-to-register-as-a-futures-exchange)
* [BitMEX Execs Accused of Withdrawing $440M to Avoid Seizure by Regulators](https://www.coindesk.com/bitmex-execs-accused-of-withdrawing-440m-to-avoid-seizure-by-regulators)
