kimtrang592
New member
** Coinbase bị Ngân hàng Trung ương Hà Lan phạt 3,6 triệu đô la Mỹ vì hoạt động mà không có giấy phép **
Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) đã phạt chi nhánh châu Âu của Coinbase 3,325 triệu euro (khoảng 3,6 triệu đô la Mỹ) để hoạt động mà không có giấy phép.
Coinbase đã nộp đơn xin giấy phép như một nhà cung cấp dịch vụ sàn giao dịch và ví tiền vào tháng 9 năm 2020, nhưng đã rút đơn đăng ký vài tháng sau đó.Lý do được đưa ra là không thể đáp ứng các quy định nghiêm ngặt do DNB đặt ra theo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng đã áp dụng cho ngành công nghiệp tiền điện tử kể từ năm 2020.
Do đó, Coinbase hoạt động mà không có giấy phép từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 đến ngày 24 tháng 8 năm 2022. Cho đến tháng 11 năm 2022, Coinbase thực sự được cấp phép.Tuy nhiên, DNB tin rằng trao đổi tiền điện tử có lợi thế cạnh tranh trong thời gian nó không được cấp phép.
Đăng ký là một yêu cầu pháp lý bắt buộc để tham gia thị trường Hà Lan.Lệnh thực thi của DNB cho biết:
Cấm Coinbase đã vi phạm gần hai năm, trong thời gian đó số lượng khách hàng Hà Lan cũng đã tăng gấp đôi.Do đó, mức độ vi phạm là rất nghiêm trọng.
Coinbase, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử hoạt động toàn cầu, nên nhận thức được các luật và quy định hiện hành.Và hành động của Coinbase rất đáng trách.
Người phát ngôn của Coinbase nói rằng công ty đã không đồng ý với các cáo buộc của Ngân hàng Trung ương Hà Lan và sẽ xem xét quá trình kháng cáo và khiếu nại.
Các Hà Lan đã cấp giấy phép hoạt động và không đưa ra bất kỳ chỉ dẫn nào cho các dịch vụ của chúng tôi.Do đó, Coinbase không nên bị phạt trong khi vẫn tuân thủ các quy tắc.
Hình phạt đã được tăng lên đáng kể so với mức phạt cơ bản là 2,18 triệu euro.Điều này là do Coinbase là một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất trên thế giới cũng như trong thị trường Hà Lan.Theo CoinmarketCap, khối lượng giao dịch của Coinbase đạt hơn 1,95 tỷ USD trong ngày qua.
Năm ngoái, Binance đã bị phạt cùng số tiền vì lý do tương tự và Kucoin đã nhận được cảnh báo từ Ngân hàng Trung ương Hà Lan.Hà Lan cũng đã bắt giữ nhà phát triển nền tảng máy trộn tiền mặt Tornado vào tháng 8 năm 2022.
Đầu tháng 1 năm 2023, Coinbase đã bị Chính phủ New York (Hoa Kỳ) phạt 50 triệu đô la Mỹ vì quy trình KYC bị lỏng lẻo và buộc phải chi thêm 50 triệu đô la để cải cách tất cả các hoạt động xác minh nhận dạng người dùng.
**Những bài viết liên quan:**
* [Danh sách các chủ nợ FTX bao gồm Amazon, Netflix, Binance, Wall Street Journal] (https://www.tricksmmo.com/ftx-creditors-include-amazon-netflix-binance-wall-street
* [Amazon có thể sắp tham gia vào lĩnh vực của NFT] (https://www.tricksmmo.com/amazon-may-be-about-to-partia-in-field-of-nft/)
=======================================
**Coinbase fined 3.6 million US dollars by the Dutch central bank for operating without a license**
The Dutch central bank (DNB) fined Coinbase's European branch 3.325 million euros (about US $ 3.6 million) for operating without a license.
Coinbase applied for a license as a trading floor and wallet service provider in September 2020, but withdrew the application a few months later. The reason given was that it was impossible to meet the strict regulations set by DNB under the Anti-Money Laundering Law and terrorist funding, which has also applied to the cryptocurrency industry since 2020.
As a result, Coinbase operated without a license from November 15, 2020 to August 24, 2022. Until November 2022, Coinbase was actually licensed. However, DNB believes that the crypto exchange had a competitive advantage during the time it was unlicensed.
Registration is a mandatory legal requirement to enter the Dutch market. The DNB's enforcement order said:
“Coinbase has violated nearly two years, during which time the number of Dutch customers has also doubled. Therefore, the level of the infringement is very serious.
Coinbase, as a globally active cryptocurrency service provider, should be aware of current laws and regulations. And Coinbase's actions are very blameworthy.”
A Coinbase spokesperson said that the company did not agree with the Dutch central bank's allegations and would consider the process of appeal and complaint.
“The Netherlands has granted operating licenses and does not give any indications for our services. Therefore, Coinbase should not be fined while still complying with rules.”
The penalty has been increased significantly compared to the basic fine of 2.18 million euros. This is because Coinbase is one of the largest crypto exchanges in the world as well as in the Dutch market. According to CoinMarketCap, Coinbase's trading volume reached more than US $ 1.95 billion in the past day.
Last year, Binance was fined the same amount for the same reason and Kucoin received a warning from the Dutch central bank. The Netherlands also arrested the developer of the Tornado Cash cash mixer platform in August 2022.
In early January 2023, Coinbase was fined 50 million US dollars by the New York government (USA) because the KYC process was loose, and is forced to spend an additional $ 50 million to reform all user identity verification activities.
**Related articles:**
* [The list of FTX creditors includes Amazon, Netflix, Binance, Wall Street Journal](https://www.tricksmmo.com/ftx-creditors-include-amazon-netflix-binance-wall-street-journal/)
* [Amazon may be about to participate in the field of NFT](https://www.tricksmmo.com/amazon-may-be-about-to-participate-in-the-field-of-nft/)
Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) đã phạt chi nhánh châu Âu của Coinbase 3,325 triệu euro (khoảng 3,6 triệu đô la Mỹ) để hoạt động mà không có giấy phép.
Coinbase đã nộp đơn xin giấy phép như một nhà cung cấp dịch vụ sàn giao dịch và ví tiền vào tháng 9 năm 2020, nhưng đã rút đơn đăng ký vài tháng sau đó.Lý do được đưa ra là không thể đáp ứng các quy định nghiêm ngặt do DNB đặt ra theo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng đã áp dụng cho ngành công nghiệp tiền điện tử kể từ năm 2020.
Do đó, Coinbase hoạt động mà không có giấy phép từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 đến ngày 24 tháng 8 năm 2022. Cho đến tháng 11 năm 2022, Coinbase thực sự được cấp phép.Tuy nhiên, DNB tin rằng trao đổi tiền điện tử có lợi thế cạnh tranh trong thời gian nó không được cấp phép.
Đăng ký là một yêu cầu pháp lý bắt buộc để tham gia thị trường Hà Lan.Lệnh thực thi của DNB cho biết:
Cấm Coinbase đã vi phạm gần hai năm, trong thời gian đó số lượng khách hàng Hà Lan cũng đã tăng gấp đôi.Do đó, mức độ vi phạm là rất nghiêm trọng.
Coinbase, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử hoạt động toàn cầu, nên nhận thức được các luật và quy định hiện hành.Và hành động của Coinbase rất đáng trách.
Người phát ngôn của Coinbase nói rằng công ty đã không đồng ý với các cáo buộc của Ngân hàng Trung ương Hà Lan và sẽ xem xét quá trình kháng cáo và khiếu nại.
Các Hà Lan đã cấp giấy phép hoạt động và không đưa ra bất kỳ chỉ dẫn nào cho các dịch vụ của chúng tôi.Do đó, Coinbase không nên bị phạt trong khi vẫn tuân thủ các quy tắc.
Hình phạt đã được tăng lên đáng kể so với mức phạt cơ bản là 2,18 triệu euro.Điều này là do Coinbase là một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất trên thế giới cũng như trong thị trường Hà Lan.Theo CoinmarketCap, khối lượng giao dịch của Coinbase đạt hơn 1,95 tỷ USD trong ngày qua.
Năm ngoái, Binance đã bị phạt cùng số tiền vì lý do tương tự và Kucoin đã nhận được cảnh báo từ Ngân hàng Trung ương Hà Lan.Hà Lan cũng đã bắt giữ nhà phát triển nền tảng máy trộn tiền mặt Tornado vào tháng 8 năm 2022.
Đầu tháng 1 năm 2023, Coinbase đã bị Chính phủ New York (Hoa Kỳ) phạt 50 triệu đô la Mỹ vì quy trình KYC bị lỏng lẻo và buộc phải chi thêm 50 triệu đô la để cải cách tất cả các hoạt động xác minh nhận dạng người dùng.
**Những bài viết liên quan:**
* [Danh sách các chủ nợ FTX bao gồm Amazon, Netflix, Binance, Wall Street Journal] (https://www.tricksmmo.com/ftx-creditors-include-amazon-netflix-binance-wall-street
* [Amazon có thể sắp tham gia vào lĩnh vực của NFT] (https://www.tricksmmo.com/amazon-may-be-about-to-partia-in-field-of-nft/)
=======================================
**Coinbase fined 3.6 million US dollars by the Dutch central bank for operating without a license**
The Dutch central bank (DNB) fined Coinbase's European branch 3.325 million euros (about US $ 3.6 million) for operating without a license.
Coinbase applied for a license as a trading floor and wallet service provider in September 2020, but withdrew the application a few months later. The reason given was that it was impossible to meet the strict regulations set by DNB under the Anti-Money Laundering Law and terrorist funding, which has also applied to the cryptocurrency industry since 2020.
As a result, Coinbase operated without a license from November 15, 2020 to August 24, 2022. Until November 2022, Coinbase was actually licensed. However, DNB believes that the crypto exchange had a competitive advantage during the time it was unlicensed.
Registration is a mandatory legal requirement to enter the Dutch market. The DNB's enforcement order said:
“Coinbase has violated nearly two years, during which time the number of Dutch customers has also doubled. Therefore, the level of the infringement is very serious.
Coinbase, as a globally active cryptocurrency service provider, should be aware of current laws and regulations. And Coinbase's actions are very blameworthy.”
A Coinbase spokesperson said that the company did not agree with the Dutch central bank's allegations and would consider the process of appeal and complaint.
“The Netherlands has granted operating licenses and does not give any indications for our services. Therefore, Coinbase should not be fined while still complying with rules.”
The penalty has been increased significantly compared to the basic fine of 2.18 million euros. This is because Coinbase is one of the largest crypto exchanges in the world as well as in the Dutch market. According to CoinMarketCap, Coinbase's trading volume reached more than US $ 1.95 billion in the past day.
Last year, Binance was fined the same amount for the same reason and Kucoin received a warning from the Dutch central bank. The Netherlands also arrested the developer of the Tornado Cash cash mixer platform in August 2022.
In early January 2023, Coinbase was fined 50 million US dollars by the New York government (USA) because the KYC process was loose, and is forced to spend an additional $ 50 million to reform all user identity verification activities.
**Related articles:**
* [The list of FTX creditors includes Amazon, Netflix, Binance, Wall Street Journal](https://www.tricksmmo.com/ftx-creditors-include-amazon-netflix-binance-wall-street-journal/)
* [Amazon may be about to participate in the field of NFT](https://www.tricksmmo.com/amazon-may-be-about-to-participate-in-the-field-of-nft/)
