ngoaiminh.an
New member
** Binance đang được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về rửa tiền Hoa Kỳ điều tra **
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra Binance về việc rửa tiền có thể, theo báo cáo của The Washington Post.
Tờ báo nói rằng Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Tây Washington ở Seattle đã ban hành trát đòi hầu tòa cho một số công ty quỹ quốc phòng, yêu cầu các tài liệu liên quan đến giao dịch của họ với Binance.
Trát đòi hầu tòa không có nghĩa là chính quyền sẽ nộp các khoản phí chống lại Binance hoặc người sáng lập của nó, Changpeng Zhao.Tuy nhiên, các quan chức Mỹ vẫn đang điều tra và đánh giá liệu có đủ bằng chứng để đưa ra các khoản phí chống lại cuộc trao đổi hay không.
Cuộc điều tra diễn ra vào thời điểm mà Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý và truyền thông về các hoạt động kinh doanh và tài chính của mình.
Năm ngoái, Reuters đã xuất bản một loạt các báo cáo cáo buộc rằng Binance đã được sử dụng như một "trung tâm cho tin tặc, kẻ lừa đảo và buôn bán ma túy" để rửa tiền tới 2,35 tỷ đô la tiền bẩn.Binance đã phủ nhận các cáo buộc.
Tình hình tài chính của Sàn giao dịch cũng đã được đặt câu hỏi.Tháng trước, một đại diện của Nansen nói rằng không có nhiều dữ liệu trên chuỗi hoặc bất kỳ loại truy cập tài chính nào vào các thực thể của Binance.
Big Four Auditor KPMG cũng đã "từ chối" làm việc với Binance do "ranh giới không rõ ràng" trong khuôn khổ pháp lý cho các công ty tư nhân tiền điện tử.
Trong những tháng gần đây, Binance đã cố gắng tăng cường cam kết tuân thủ các quy định.Mùa thu năm ngoái, công ty đã thành lập một ủy ban tư vấn toàn cầu do Max Baucus, cựu thượng nghị sĩ Dân chủ từ Montana dẫn đầu.Ngoài ra, Sàn giao dịch cũng đã đồng ý tham gia nhóm làm việc tiền điện tử ở Hoa Kỳ.
=======================================
**Binance is being investigated by the US Department of Justice for money laundering**
The US Department of Justice is investigating Binance for possible money laundering, according to a report by The Washington Post.
The newspaper said that the US Attorney's Office for the Western District of Washington in Seattle has issued a subpoena to several defense fund companies, requesting documents related to their transactions with Binance.
The subpoena does not mean that the authorities will file charges against Binance or its founder, Changpeng Zhao. However, US officials are still investigating and assessing whether there is sufficient evidence to bring charges against the exchange.
The investigation comes at a time when Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, is facing increased scrutiny from regulators and media over its business and financial activities.
Last year, Reuters published a series of reports alleging that Binance was used as a "hub for hackers, fraudsters, and drug traffickers" to launder as much as $2.35 billion in dirty money. Binance has denied the allegations.
The exchange's financial situation has also been called into question. Last month, a representative of Nansen said that there was not much on-chain data or any type of financial access to Binance's entities.
Big Four auditor KPMG has also reportedly "refused" to work with Binance due to the "unclear boundaries" in the legal framework for cryptocurrency private companies.
In recent months, Binance has tried to strengthen its commitment to compliance with regulations. Last fall, the company established a global advisory committee led by Max Baucus, former Democratic Senator from Montana. In addition, the exchange has also agreed to join the Crypto Working Group in the United States.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra Binance về việc rửa tiền có thể, theo báo cáo của The Washington Post.
Tờ báo nói rằng Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Tây Washington ở Seattle đã ban hành trát đòi hầu tòa cho một số công ty quỹ quốc phòng, yêu cầu các tài liệu liên quan đến giao dịch của họ với Binance.
Trát đòi hầu tòa không có nghĩa là chính quyền sẽ nộp các khoản phí chống lại Binance hoặc người sáng lập của nó, Changpeng Zhao.Tuy nhiên, các quan chức Mỹ vẫn đang điều tra và đánh giá liệu có đủ bằng chứng để đưa ra các khoản phí chống lại cuộc trao đổi hay không.
Cuộc điều tra diễn ra vào thời điểm mà Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý và truyền thông về các hoạt động kinh doanh và tài chính của mình.
Năm ngoái, Reuters đã xuất bản một loạt các báo cáo cáo buộc rằng Binance đã được sử dụng như một "trung tâm cho tin tặc, kẻ lừa đảo và buôn bán ma túy" để rửa tiền tới 2,35 tỷ đô la tiền bẩn.Binance đã phủ nhận các cáo buộc.
Tình hình tài chính của Sàn giao dịch cũng đã được đặt câu hỏi.Tháng trước, một đại diện của Nansen nói rằng không có nhiều dữ liệu trên chuỗi hoặc bất kỳ loại truy cập tài chính nào vào các thực thể của Binance.
Big Four Auditor KPMG cũng đã "từ chối" làm việc với Binance do "ranh giới không rõ ràng" trong khuôn khổ pháp lý cho các công ty tư nhân tiền điện tử.
Trong những tháng gần đây, Binance đã cố gắng tăng cường cam kết tuân thủ các quy định.Mùa thu năm ngoái, công ty đã thành lập một ủy ban tư vấn toàn cầu do Max Baucus, cựu thượng nghị sĩ Dân chủ từ Montana dẫn đầu.Ngoài ra, Sàn giao dịch cũng đã đồng ý tham gia nhóm làm việc tiền điện tử ở Hoa Kỳ.
=======================================
**Binance is being investigated by the US Department of Justice for money laundering**
The US Department of Justice is investigating Binance for possible money laundering, according to a report by The Washington Post.
The newspaper said that the US Attorney's Office for the Western District of Washington in Seattle has issued a subpoena to several defense fund companies, requesting documents related to their transactions with Binance.
The subpoena does not mean that the authorities will file charges against Binance or its founder, Changpeng Zhao. However, US officials are still investigating and assessing whether there is sufficient evidence to bring charges against the exchange.
The investigation comes at a time when Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, is facing increased scrutiny from regulators and media over its business and financial activities.
Last year, Reuters published a series of reports alleging that Binance was used as a "hub for hackers, fraudsters, and drug traffickers" to launder as much as $2.35 billion in dirty money. Binance has denied the allegations.
The exchange's financial situation has also been called into question. Last month, a representative of Nansen said that there was not much on-chain data or any type of financial access to Binance's entities.
Big Four auditor KPMG has also reportedly "refused" to work with Binance due to the "unclear boundaries" in the legal framework for cryptocurrency private companies.
In recent months, Binance has tried to strengthen its commitment to compliance with regulations. Last fall, the company established a global advisory committee led by Max Baucus, former Democratic Senator from Montana. In addition, the exchange has also agreed to join the Crypto Working Group in the United States.
