huynhfishon
New member
, ** Thái Lan cũng xuất hiện một kế hoạch gian lận tiền điện tử **
Hoa Kỳ đã bắt giữ một nhà lãnh đạo OneCoin, cáo buộc ông ta tham ô hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Nam New York (SDNY) đã buộc tội Ruja Ignatova và Konstantin Ignatov với gian lận dây, gian lận chứng khoán và rửa tiền, cho rằng cặp đôi đã lừa đảo các nhà đầu tư "hàng tỷ đô la" thông qua một loại tiền điện tử.
Konstantin Ignatov đã bị bắt tại Sân bay Quốc tế Los Angeles vào ngày 6 tháng 3 để đối mặt với cáo buộc, trong khi Ruja Ignatova vẫn còn lớn.
Cuộc điều tra của Hoa Kỳ cho thấy từ quý IV năm 2014 đến quý ba năm 2016, OneCoin đã tạo ra doanh thu 3,7 tỷ đô la và "lợi nhuận" lên tới 2,5 tỷ đô la.
Theo cáo trạng, các công tố viên tin rằng OneCoin thực sự là một kế hoạch kim tự tháp, trong đó các thành viên kiếm được hoa hồng để tuyển dụng người mới vào hệ thống.Các tân binh phải mua các gói đầu tư tiền điện tử và OneCoin hiện tuyên bố đã thu hút 3 triệu nhà đầu tư trên toàn thế giới.
OneCoin tuyên bố rằng tiền điện tử của nó được khai thác bởi các máy chủ do công ty vận hành và giá trị của nó có nguồn gốc từ các lực lượng thị trường tự nhiên, nhưng các công tố viên nói rằng những tuyên bố này là sai.
Luật sư của Hoa Kỳ Geoffrey Berman nói rằng "các bị cáo đã tạo ra một công ty tiền điện tử hàng tỷ đô la dựa trên sự dối trá và lừa dối":
"Họ đã hứa với lợi nhuận lớn với rủi ro cực kỳ thấp, nhưng doanh nghiệp này thực sự chỉ là một kế hoạch kim tự tháp. Các nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân của gian lận trong khi các nhà lãnh đạo đã trở thành tỷ phú."
Đến nay, chính phủ của nhiều quốc gia - bao gồm Bỉ, Anh, Uganda, Ý, Nigeria, Đức, Ấn Độ, Hungary, Belize, Áo, Bồ Đào Nha, Phần Lan, Luxembourg, Bulgaria, Trung Quốc, Samoa và thậm chí là Việt Nam - đã bị cấm hoặc bị cấm hoặc bị cấm hoặcđã ban hành cảnh báo về OneCoin.
**Thẩm quyền giải quyết:**
.
=======================================
, **Thailand also appeared a cryptocurrency fraud scheme**
The United States has arrested a Onecoin leader, accusing him of embezzling billions of dollars from investors.
The U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York (SDNY) has charged Ruja Ignatova and Konstantin Ignatov with wire fraud, securities fraud, and money laundering, alleging that the pair defrauded investors of "billions of dollars" through an electronic currency.
Konstantin Ignatov was arrested at Los Angeles International Airport on March 6 to face charges, while Ruja Ignatova remains at large.
The U.S. investigation found that from the fourth quarter of 2014 to the third quarter of 2016, Onecoin generated revenue of $3.7 billion and "profits" of up to $2.5 billion.
According to the indictment, prosecutors believe that OneCoin is actually a pyramid scheme, in which members earn commissions for recruiting new people into the system. New recruits must purchase cryptocurrency investment packages, and Onecoin now claims to have attracted 3 million investors worldwide.
Onecoin claims that its cryptocurrency is mined by servers operated by the company and that its value is derived from natural market forces, but prosecutors say these claims are false.
U.S. Attorney Geoffrey Berman said that "the defendants have created a billion-dollar cryptocurrency company based on lies and deception":
"They promised great profits with extremely low risk, but this business is actually just a pyramid scheme. Investors have become the victims of fraud while the leaders have become billionaires."
To date, the governments of many countries - including Belgium, England, Uganda, Italy, Nigeria, Germany, India, Hungary, Belize, Austria, Portugal, Finland, Luxembourg, Bulgaria, China, Samoa, and even Vietnam - have either banned or issued warnings about Onecoin.
**Reference:**
[Cindesk: Thailand also appeared a cryptocurrency fraud scheme](https://www.cindesk.com/thailand-also-appeared-a-cryptocurrency-fraud-scheme/)
Hoa Kỳ đã bắt giữ một nhà lãnh đạo OneCoin, cáo buộc ông ta tham ô hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Nam New York (SDNY) đã buộc tội Ruja Ignatova và Konstantin Ignatov với gian lận dây, gian lận chứng khoán và rửa tiền, cho rằng cặp đôi đã lừa đảo các nhà đầu tư "hàng tỷ đô la" thông qua một loại tiền điện tử.
Konstantin Ignatov đã bị bắt tại Sân bay Quốc tế Los Angeles vào ngày 6 tháng 3 để đối mặt với cáo buộc, trong khi Ruja Ignatova vẫn còn lớn.
Cuộc điều tra của Hoa Kỳ cho thấy từ quý IV năm 2014 đến quý ba năm 2016, OneCoin đã tạo ra doanh thu 3,7 tỷ đô la và "lợi nhuận" lên tới 2,5 tỷ đô la.
Theo cáo trạng, các công tố viên tin rằng OneCoin thực sự là một kế hoạch kim tự tháp, trong đó các thành viên kiếm được hoa hồng để tuyển dụng người mới vào hệ thống.Các tân binh phải mua các gói đầu tư tiền điện tử và OneCoin hiện tuyên bố đã thu hút 3 triệu nhà đầu tư trên toàn thế giới.
OneCoin tuyên bố rằng tiền điện tử của nó được khai thác bởi các máy chủ do công ty vận hành và giá trị của nó có nguồn gốc từ các lực lượng thị trường tự nhiên, nhưng các công tố viên nói rằng những tuyên bố này là sai.
Luật sư của Hoa Kỳ Geoffrey Berman nói rằng "các bị cáo đã tạo ra một công ty tiền điện tử hàng tỷ đô la dựa trên sự dối trá và lừa dối":
"Họ đã hứa với lợi nhuận lớn với rủi ro cực kỳ thấp, nhưng doanh nghiệp này thực sự chỉ là một kế hoạch kim tự tháp. Các nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân của gian lận trong khi các nhà lãnh đạo đã trở thành tỷ phú."
Đến nay, chính phủ của nhiều quốc gia - bao gồm Bỉ, Anh, Uganda, Ý, Nigeria, Đức, Ấn Độ, Hungary, Belize, Áo, Bồ Đào Nha, Phần Lan, Luxembourg, Bulgaria, Trung Quốc, Samoa và thậm chí là Việt Nam - đã bị cấm hoặc bị cấm hoặc bị cấm hoặcđã ban hành cảnh báo về OneCoin.
**Thẩm quyền giải quyết:**
.
=======================================
, **Thailand also appeared a cryptocurrency fraud scheme**
The United States has arrested a Onecoin leader, accusing him of embezzling billions of dollars from investors.
The U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York (SDNY) has charged Ruja Ignatova and Konstantin Ignatov with wire fraud, securities fraud, and money laundering, alleging that the pair defrauded investors of "billions of dollars" through an electronic currency.
Konstantin Ignatov was arrested at Los Angeles International Airport on March 6 to face charges, while Ruja Ignatova remains at large.
The U.S. investigation found that from the fourth quarter of 2014 to the third quarter of 2016, Onecoin generated revenue of $3.7 billion and "profits" of up to $2.5 billion.
According to the indictment, prosecutors believe that OneCoin is actually a pyramid scheme, in which members earn commissions for recruiting new people into the system. New recruits must purchase cryptocurrency investment packages, and Onecoin now claims to have attracted 3 million investors worldwide.
Onecoin claims that its cryptocurrency is mined by servers operated by the company and that its value is derived from natural market forces, but prosecutors say these claims are false.
U.S. Attorney Geoffrey Berman said that "the defendants have created a billion-dollar cryptocurrency company based on lies and deception":
"They promised great profits with extremely low risk, but this business is actually just a pyramid scheme. Investors have become the victims of fraud while the leaders have become billionaires."
To date, the governments of many countries - including Belgium, England, Uganda, Italy, Nigeria, Germany, India, Hungary, Belize, Austria, Portugal, Finland, Luxembourg, Bulgaria, China, Samoa, and even Vietnam - have either banned or issued warnings about Onecoin.
**Reference:**
[Cindesk: Thailand also appeared a cryptocurrency fraud scheme](https://www.cindesk.com/thailand-also-appeared-a-cryptocurrency-fraud-scheme/)
