smallfish412
New member
Khi thị trường đang "giảm" ** Binance và Alameda Research có mối quan hệ chặt chẽ **
Toàn bộ thị trường tiền điện tử đang chú ý đến câu chuyện xung quanh các cáo buộc khá phức tạp của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho Tập đoàn tiền điện tử Binance và các công ty con của nó, nhiều chi tiết mới về vụ việc đã được tiết lộ liên tục.
Gần đây nhất, trong vụ kiện dài 136 trang đã đệ trình lên tòa án, một bất ngờ "ẩn" đã được phát hiện ở trang 55, phần số 227, cho thấy Binance.us có "kết nối quan trọng" với nghiên cứu của Alameda.
Cụ thể, trong báo cáo, báo cáo cho biết:
"Từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022, trước khi Sigma chuỗi trở thành đối tác, Alameda Research, một công ty thương mại liên quan đến người sáng lập FTX Sam Bankman, thường là đối tác dịch vụ OTC duy nhất cho khách hàng giao dịch BAM."
BAM Trading là chủ sở hữu của Binance.us, cũng bị SEC kiện vì vi phạm các quy định chứng khoán khi cung cấp dịch vụ đặt cược.Cả BAM Trading và Sigma chuỗi được cho là thuộc sở hữu của ông Zhao mà không thông báo cho khách hàng.
Tài liệu của SEC cũng tiết lộ rằng dịch vụ OTC của Binance.US đã kiếm được hơn 654 triệu USD vào năm 2021, phục vụ chủ yếu để các nhà giao dịch tổ chức tiền bằng tiền và tiền hợp pháp cho khối lượng giao dịch lớn.Báo cáo cũng chỉ đặt tên Alameda Research là một đối tác thường xuyên trong các giao dịch OTC của nền tảng.
Binance là một nhà đầu tư ban đầu trên sàn giao dịch tiền điện tử FTX.Vào ngày 20 tháng 12 năm 2019, Binance đã công bố đầu tư chiến lược vào FTX và liệt kê mã thông báo FTT.Đây có thể được coi là một cái bắt tay "hòa bình" sau khi những bất đồng xảy ra vào tháng 11 năm 2019, khi Binance kiện FTX 150 triệu USD vì tấn công Binance Futures.
Tuy nhiên, mối quan hệ đầu tư giữa FTX và Binance đã dần chấm dứt kể từ khi "chiến tranh" diễn ra vào tháng 7 năm 2022. Sau đó, đó là một loạt các "sự kiện kịch" giữa Sam và CZ, đã đưa thị trường vào cuối năm 2022 "chảy máu".
Thông tin này liên quan chặt chẽ đến vụ kiện SEC cho Binance.us, Binance Global và người sáng lập và CEO Changpeng Zhao vì vi phạm các quy tắc bảo vệ đầu tư.SEC vẫn muốn đóng băng tài sản của sàn giao dịch.
Song song là tuyên bố của Binance đã trộn 12 tỷ USD tiền người dùng để giao dịch thông qua các công ty chuỗi Merit Peak và Sigma được cho là thuộc sở hữu của ông Zhao mà không cần thông báo cho khách hàng.
Vụ kiện đã khiến Binance.us công bố việc hủy 10 cặp giao dịch vào chiều ngày 7 tháng 6 năm 2023 và trong thông báo mới nhất để chuẩn bị đóng cảng USD.
** Nghiên cứu Alameda được "đề cập" trong văn bản vụ kiện SEC **
Mặc dù thông tin này không ảnh hưởng trực tiếp đến nghiên cứu của Alameda hoặc người sáng lập Sam Bankman đã vi phạm luật liên quan đến vụ kiện Binance, nhưng "đề cập" của công ty này trong vụ kiện dường như không phải là một tai nạn.
Vào tháng 5 năm 2023, Blockfi, Đơn vị cho vay, đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm ngoái, đã thực hiện bộ sưu tập 671 triệu đô la từ Alameda Research và khoảng 355 triệu đô la tiền điện tử đã bị đóng băng trên FTX;Vào giữa tháng 5 năm 2023, Dịch vụ Doanh thu Nội bộ Hoa Kỳ (IRS) yêu cầu Quỹ đầu tư FTX Floor và Alameda nghiên cứu phải trả thuế lên tới 44 tỷ USD.
Các thành viên của Alameda nghiên cứu cũng như FTX cũng tham gia vào các thử nghiệm sau đây về sự sụp đổ của FTX.
Vào tháng 12 năm 2022, cựu Giám đốc điều hành của công ty, Caroline Ellison, đã được nhận vào 7 tội ác, bao gồm:
FTX Người dùng gian lận âm mưu;
Gian lận người dùng FTX;
Âm mưu đối với tiền lừa đảo của các chủ nợ Alameda;
Gian lận tiền của các chủ nợ Alameda;
Âm mưu lừa dối tài sản;
Gian lận chứng khoán;
Âm mưu rửa tiền.
Để thành lập Quỹ đầu tư nghiên cứu Alameda, cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman cũng bị truy tố với tổng cộng 14 cáo buộc.
Tuy nhiên, các luật sư bào chữa của CEO đang đưa ra lập luận để miễn trừ một số tội phạm hình sự như là khuyến nghị từ chối
=======================================
when the market is "falling" ** Binance and Alameda Research have a close relationship **
The entire cryptocurrency market is paying attention to the story surrounding the rather complicated allegations of the US Securities and Exchange Commission (SEC) for Binance cryptocurrency group and its subsidiary companies, many new details about the incident have been continuously revealed.
Most recently, in the 136-page lawsuit submitted to the Court, a "hidden" surprise was discovered on page 55, Section No. 227, showing that Binance.us has a "significant connection" with Alameda Research.
Specifically, in the report, the report said:
"From May 2020 to February 2022, before Sigma Chain became a partner, Alameda Research, a trading company related to FTX Sam Bankman-Fried founder, usually the only OTC service partner for Bam Trading customers."
Bam Trading is the owner of Binance.us, also sued by the SEC because of violating securities regulations when providing Staking services. Both Bam Trading and Sigma Chain are thought to be owned by Mr. Zhao without notifying customers.
The SEC's document also revealed that Binance.us's OTC service has made more than 654 million USD in 2021, serving mainly for traders to organize money on money and legal money for large trading volume. The report also only named Alameda Research as a regular partner in the OTC transactions of the platform.
Binance is an initial investor on the FTX cryptocurrency trading floor. On December 20, 2019, Binance announced its strategic investment in FTX, and listed FTT token. This can be considered a "peaceful" handshake after the disagreements occurred in November 2019, when Binance sued FTX 150 million USD for attacking Binance Futures.
However, the investment relationship between FTX and Binance has gradually terminated since the "war" taking place in July 2022. Then it was a series of "drama events" between Sam and CZ, which made the market at the end of 2022 "bleeding".
This information is closely related to the SEC lawsuit for Binance.us, Binance Global and the founder and CEO Changpeng Zhao for violating the rules of investment protection. The SEC still wants to freeze the property of the trading floor.
In parallel is the statement of Binance that mixed 12 billion USD of user money to trade through Merit Peak and Sigma Chain companies that are believed to be owned by Mr. Zhao without notifying customers.
The lawsuit caused Binance.us to announce the cancellation of 10 pairs of transactions on the afternoon of June 7, 2023 and in the latest notice to prepare to close the USD port.
**Alameda Research is "mentioned" in the SEC lawsuit text**
Although this information does not directly affect Alameda Research or the founder of Sam Bankman-Fried in violating the law related to the Binance lawsuit, but the "mention" of this company in the lawsuit does not seem to be an accident.
In May 2023, Blockfi, Lending Unit, which applied for bankruptcy in November last year, carried out collection of $671 million from Alameda Research and about $355 million in cryptocurrencies were frozen on FTX; In mid-May 2023, the US Internal Revenue Service (IRS) requires FTX floor and Alameda Research Investment Fund to pay taxes up to 44 billion USD.
The members of Alameda Research themselves as well as FTX are also involved in the following trials of FTX's collapse.
In December 2022, the former CEO of the company, Caroline Ellison, was admitted to 7 crimes, including:
FTX user fraud conspiracy;
FTX user fraud;
The conspiracy to fraudulent money of Alameda creditors;
Money fraud of Alameda creditors;
Conspiracy to deceive property;
Securities fraud;
Conspiracy of money laundering.
For the founding of the Alameda Research Investment Fund, the former FTX Sam Bankman-Fried CEO is also prosecuted with a total of 14 allegations.
However, the CEO defense lawyers are giving arguments to exempt some criminal offenses as the recommendation to reject
Toàn bộ thị trường tiền điện tử đang chú ý đến câu chuyện xung quanh các cáo buộc khá phức tạp của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho Tập đoàn tiền điện tử Binance và các công ty con của nó, nhiều chi tiết mới về vụ việc đã được tiết lộ liên tục.
Gần đây nhất, trong vụ kiện dài 136 trang đã đệ trình lên tòa án, một bất ngờ "ẩn" đã được phát hiện ở trang 55, phần số 227, cho thấy Binance.us có "kết nối quan trọng" với nghiên cứu của Alameda.
Cụ thể, trong báo cáo, báo cáo cho biết:
"Từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022, trước khi Sigma chuỗi trở thành đối tác, Alameda Research, một công ty thương mại liên quan đến người sáng lập FTX Sam Bankman, thường là đối tác dịch vụ OTC duy nhất cho khách hàng giao dịch BAM."
BAM Trading là chủ sở hữu của Binance.us, cũng bị SEC kiện vì vi phạm các quy định chứng khoán khi cung cấp dịch vụ đặt cược.Cả BAM Trading và Sigma chuỗi được cho là thuộc sở hữu của ông Zhao mà không thông báo cho khách hàng.
Tài liệu của SEC cũng tiết lộ rằng dịch vụ OTC của Binance.US đã kiếm được hơn 654 triệu USD vào năm 2021, phục vụ chủ yếu để các nhà giao dịch tổ chức tiền bằng tiền và tiền hợp pháp cho khối lượng giao dịch lớn.Báo cáo cũng chỉ đặt tên Alameda Research là một đối tác thường xuyên trong các giao dịch OTC của nền tảng.
Binance là một nhà đầu tư ban đầu trên sàn giao dịch tiền điện tử FTX.Vào ngày 20 tháng 12 năm 2019, Binance đã công bố đầu tư chiến lược vào FTX và liệt kê mã thông báo FTT.Đây có thể được coi là một cái bắt tay "hòa bình" sau khi những bất đồng xảy ra vào tháng 11 năm 2019, khi Binance kiện FTX 150 triệu USD vì tấn công Binance Futures.
Tuy nhiên, mối quan hệ đầu tư giữa FTX và Binance đã dần chấm dứt kể từ khi "chiến tranh" diễn ra vào tháng 7 năm 2022. Sau đó, đó là một loạt các "sự kiện kịch" giữa Sam và CZ, đã đưa thị trường vào cuối năm 2022 "chảy máu".
Thông tin này liên quan chặt chẽ đến vụ kiện SEC cho Binance.us, Binance Global và người sáng lập và CEO Changpeng Zhao vì vi phạm các quy tắc bảo vệ đầu tư.SEC vẫn muốn đóng băng tài sản của sàn giao dịch.
Song song là tuyên bố của Binance đã trộn 12 tỷ USD tiền người dùng để giao dịch thông qua các công ty chuỗi Merit Peak và Sigma được cho là thuộc sở hữu của ông Zhao mà không cần thông báo cho khách hàng.
Vụ kiện đã khiến Binance.us công bố việc hủy 10 cặp giao dịch vào chiều ngày 7 tháng 6 năm 2023 và trong thông báo mới nhất để chuẩn bị đóng cảng USD.
** Nghiên cứu Alameda được "đề cập" trong văn bản vụ kiện SEC **
Mặc dù thông tin này không ảnh hưởng trực tiếp đến nghiên cứu của Alameda hoặc người sáng lập Sam Bankman đã vi phạm luật liên quan đến vụ kiện Binance, nhưng "đề cập" của công ty này trong vụ kiện dường như không phải là một tai nạn.
Vào tháng 5 năm 2023, Blockfi, Đơn vị cho vay, đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm ngoái, đã thực hiện bộ sưu tập 671 triệu đô la từ Alameda Research và khoảng 355 triệu đô la tiền điện tử đã bị đóng băng trên FTX;Vào giữa tháng 5 năm 2023, Dịch vụ Doanh thu Nội bộ Hoa Kỳ (IRS) yêu cầu Quỹ đầu tư FTX Floor và Alameda nghiên cứu phải trả thuế lên tới 44 tỷ USD.
Các thành viên của Alameda nghiên cứu cũng như FTX cũng tham gia vào các thử nghiệm sau đây về sự sụp đổ của FTX.
Vào tháng 12 năm 2022, cựu Giám đốc điều hành của công ty, Caroline Ellison, đã được nhận vào 7 tội ác, bao gồm:
FTX Người dùng gian lận âm mưu;
Gian lận người dùng FTX;
Âm mưu đối với tiền lừa đảo của các chủ nợ Alameda;
Gian lận tiền của các chủ nợ Alameda;
Âm mưu lừa dối tài sản;
Gian lận chứng khoán;
Âm mưu rửa tiền.
Để thành lập Quỹ đầu tư nghiên cứu Alameda, cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman cũng bị truy tố với tổng cộng 14 cáo buộc.
Tuy nhiên, các luật sư bào chữa của CEO đang đưa ra lập luận để miễn trừ một số tội phạm hình sự như là khuyến nghị từ chối
=======================================
when the market is "falling" ** Binance and Alameda Research have a close relationship **
The entire cryptocurrency market is paying attention to the story surrounding the rather complicated allegations of the US Securities and Exchange Commission (SEC) for Binance cryptocurrency group and its subsidiary companies, many new details about the incident have been continuously revealed.
Most recently, in the 136-page lawsuit submitted to the Court, a "hidden" surprise was discovered on page 55, Section No. 227, showing that Binance.us has a "significant connection" with Alameda Research.
Specifically, in the report, the report said:
"From May 2020 to February 2022, before Sigma Chain became a partner, Alameda Research, a trading company related to FTX Sam Bankman-Fried founder, usually the only OTC service partner for Bam Trading customers."
Bam Trading is the owner of Binance.us, also sued by the SEC because of violating securities regulations when providing Staking services. Both Bam Trading and Sigma Chain are thought to be owned by Mr. Zhao without notifying customers.
The SEC's document also revealed that Binance.us's OTC service has made more than 654 million USD in 2021, serving mainly for traders to organize money on money and legal money for large trading volume. The report also only named Alameda Research as a regular partner in the OTC transactions of the platform.
Binance is an initial investor on the FTX cryptocurrency trading floor. On December 20, 2019, Binance announced its strategic investment in FTX, and listed FTT token. This can be considered a "peaceful" handshake after the disagreements occurred in November 2019, when Binance sued FTX 150 million USD for attacking Binance Futures.
However, the investment relationship between FTX and Binance has gradually terminated since the "war" taking place in July 2022. Then it was a series of "drama events" between Sam and CZ, which made the market at the end of 2022 "bleeding".
This information is closely related to the SEC lawsuit for Binance.us, Binance Global and the founder and CEO Changpeng Zhao for violating the rules of investment protection. The SEC still wants to freeze the property of the trading floor.
In parallel is the statement of Binance that mixed 12 billion USD of user money to trade through Merit Peak and Sigma Chain companies that are believed to be owned by Mr. Zhao without notifying customers.
The lawsuit caused Binance.us to announce the cancellation of 10 pairs of transactions on the afternoon of June 7, 2023 and in the latest notice to prepare to close the USD port.
**Alameda Research is "mentioned" in the SEC lawsuit text**
Although this information does not directly affect Alameda Research or the founder of Sam Bankman-Fried in violating the law related to the Binance lawsuit, but the "mention" of this company in the lawsuit does not seem to be an accident.
In May 2023, Blockfi, Lending Unit, which applied for bankruptcy in November last year, carried out collection of $671 million from Alameda Research and about $355 million in cryptocurrencies were frozen on FTX; In mid-May 2023, the US Internal Revenue Service (IRS) requires FTX floor and Alameda Research Investment Fund to pay taxes up to 44 billion USD.
The members of Alameda Research themselves as well as FTX are also involved in the following trials of FTX's collapse.
In December 2022, the former CEO of the company, Caroline Ellison, was admitted to 7 crimes, including:
FTX user fraud conspiracy;
FTX user fraud;
The conspiracy to fraudulent money of Alameda creditors;
Money fraud of Alameda creditors;
Conspiracy to deceive property;
Securities fraud;
Conspiracy of money laundering.
For the founding of the Alameda Research Investment Fund, the former FTX Sam Bankman-Fried CEO is also prosecuted with a total of 14 allegations.
However, the CEO defense lawyers are giving arguments to exempt some criminal offenses as the recommendation to reject
