xuantam839
New member
** Người đàn ông Miami nhận tội về âm mưu gian lận liên quan đến kế hoạch gian lận hơn 4 triệu đô la ngân hàng và tiền điện tử **
Một người đàn ông Miami đã nhận tội với một tội âm mưu thực hiện gian lận dây liên quan đến một kế hoạch lừa gạt ngân hàng và trao đổi tiền điện tử hơn 4 triệu đô la, Bộ Tư pháp tuyên bố.
Theo cáo trạng, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018, Jorge Cabrera, 26 và hai đồng phạm đã sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để lừa đảo có được tiền từ các ngân hàng và trao đổi tiền điện tử.Những kỹ thuật này bao gồm:
* Tạo tài khoản ngân hàng giả và sử dụng chúng để thực hiện chuyển tiền lừa đảo.
* Sử dụng thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp để mua tiền điện tử.
* Gửi các khiếu nại sai cho một cuộc trao đổi tiền điện tử để nhận được các khoản hoàn trả gian lận.
Do kết quả của chương trình này, các ngân hàng Hoa Kỳ đã xử lý hơn 4 triệu đô la trong các sự đảo ngược sai, trong khi một trao đổi tiền điện tử mất khoảng 3,5 triệu đô la tài sản kỹ thuật số.
Cabrera phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù.Ông đã đồng ý trả tiền bồi thường 3,6 triệu đô la và bị tịch thu thêm 1,2 triệu đô la.
Vụ án này đã được Cục Điều tra Liên bang điều tra và bị Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ truy tố tại Quận Nam Florida.
Những bài viết liên quan:
* [Bộ ba Miami bị buộc tội lừa đảo ngân hàng và trao đổi tiền điện tử hơn 4 triệu đô la] (https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/p-4m)
* [Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi gian lận ngân hàng] (https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-yurself-bank-fraud)
* [Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi các vụ lừa đảo tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/articl...how-protect-yourself-cryptocurrency-scams.asp)
=======================================
**Miami Man Pleads Guilty to Wire Fraud Conspiracy in Connection with Over $4 Million Bank and Cryptocurrency Exchange Fraud Scheme**
A Miami man pleaded guilty to one count of conspiracy to commit wire fraud in connection with a scheme to defraud banks and a cryptocurrency exchange of over $4 million, the Department of Justice announced.
According to the indictment, between January 2017 and March 2018, Jorge Cabrera, 26, and two co-conspirators used a variety of techniques to fraudulently obtain funds from banks and a cryptocurrency exchange. These techniques included:
* Creating fake bank accounts and using them to make fraudulent transfers of funds.
* Using stolen credit card information to make purchases of cryptocurrency.
* Submitting false claims to a cryptocurrency exchange in order to receive fraudulent refunds.
As a result of the scheme, U.S. banks processed more than $4 million in false reversals, while a cryptocurrency exchange lost around $3.5 million worth of digital assets.
Cabrera faces a maximum sentence of 20 years in prison. He has agreed to pay restitution of $3.6 million and forfeit an additional $1.2 million.
This case was investigated by the Federal Bureau of Investigation and prosecuted by the U.S. Attorney's Office for the Southern District of Florida.
Related Articles:
* [Miami Trio Charged with Defrauding Banks and Crypto Exchange of Over $4M](https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/miami-trio-charged-defrauding-banks-and-crypto-exchange-over-4m)
* [How to Protect Yourself from Bank Fraud](https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-yourself-bank-fraud)
* [How to Protect Yourself from Cryptocurrency Scams](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/050215/how-protect-yourself-cryptocurrency-scams.asp)
Một người đàn ông Miami đã nhận tội với một tội âm mưu thực hiện gian lận dây liên quan đến một kế hoạch lừa gạt ngân hàng và trao đổi tiền điện tử hơn 4 triệu đô la, Bộ Tư pháp tuyên bố.
Theo cáo trạng, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018, Jorge Cabrera, 26 và hai đồng phạm đã sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để lừa đảo có được tiền từ các ngân hàng và trao đổi tiền điện tử.Những kỹ thuật này bao gồm:
* Tạo tài khoản ngân hàng giả và sử dụng chúng để thực hiện chuyển tiền lừa đảo.
* Sử dụng thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp để mua tiền điện tử.
* Gửi các khiếu nại sai cho một cuộc trao đổi tiền điện tử để nhận được các khoản hoàn trả gian lận.
Do kết quả của chương trình này, các ngân hàng Hoa Kỳ đã xử lý hơn 4 triệu đô la trong các sự đảo ngược sai, trong khi một trao đổi tiền điện tử mất khoảng 3,5 triệu đô la tài sản kỹ thuật số.
Cabrera phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù.Ông đã đồng ý trả tiền bồi thường 3,6 triệu đô la và bị tịch thu thêm 1,2 triệu đô la.
Vụ án này đã được Cục Điều tra Liên bang điều tra và bị Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ truy tố tại Quận Nam Florida.
Những bài viết liên quan:
* [Bộ ba Miami bị buộc tội lừa đảo ngân hàng và trao đổi tiền điện tử hơn 4 triệu đô la] (https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/p-4m)
* [Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi gian lận ngân hàng] (https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-yurself-bank-fraud)
* [Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi các vụ lừa đảo tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/articl...how-protect-yourself-cryptocurrency-scams.asp)
=======================================
**Miami Man Pleads Guilty to Wire Fraud Conspiracy in Connection with Over $4 Million Bank and Cryptocurrency Exchange Fraud Scheme**
A Miami man pleaded guilty to one count of conspiracy to commit wire fraud in connection with a scheme to defraud banks and a cryptocurrency exchange of over $4 million, the Department of Justice announced.
According to the indictment, between January 2017 and March 2018, Jorge Cabrera, 26, and two co-conspirators used a variety of techniques to fraudulently obtain funds from banks and a cryptocurrency exchange. These techniques included:
* Creating fake bank accounts and using them to make fraudulent transfers of funds.
* Using stolen credit card information to make purchases of cryptocurrency.
* Submitting false claims to a cryptocurrency exchange in order to receive fraudulent refunds.
As a result of the scheme, U.S. banks processed more than $4 million in false reversals, while a cryptocurrency exchange lost around $3.5 million worth of digital assets.
Cabrera faces a maximum sentence of 20 years in prison. He has agreed to pay restitution of $3.6 million and forfeit an additional $1.2 million.
This case was investigated by the Federal Bureau of Investigation and prosecuted by the U.S. Attorney's Office for the Southern District of Florida.
Related Articles:
* [Miami Trio Charged with Defrauding Banks and Crypto Exchange of Over $4M](https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/miami-trio-charged-defrauding-banks-and-crypto-exchange-over-4m)
* [How to Protect Yourself from Bank Fraud](https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-yourself-bank-fraud)
* [How to Protect Yourself from Cryptocurrency Scams](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/050215/how-protect-yourself-cryptocurrency-scams.asp)
