vominh.huan
New member
** Các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc tiến hành kiểm tra tại chỗ các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho các sàn giao dịch tiền điện tử **
Dịch vụ giám sát tài chính (FSS) của Hàn Quốc sẽ tiến hành kiểm tra tại chỗ các ngân hàng cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử, theo báo cáo của hãng tin Yonhap vào ngày 11 tháng 4.
Việc kiểm tra sẽ tập trung vào việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và hiểu biết của các ngân hàng (KYC), cũng như việc thực hiện các quy trình xác minh tên thực mới cho khách hàng trao đổi tiền điện tử mới.
FSS đã bị phá vỡ trên các trao đổi tiền điện tử trong những tháng gần đây, như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn để ngăn chặn việc rửa tiền và dòng vốn bất hợp pháp thông qua tiền điện tử.
Vào tháng Hai, FSS đã cấm các ngân hàng trong nước cung cấp các tài khoản ảo, ẩn danh cho khách hàng trao đổi tiền điện tử.
Kể từ đó, ít nhất sáu ngân hàng - Nonghyup, Kookmin, Shinhan, KB Hana, IBK và JB - đã phát triển việc thực hiện các thủ tục mới.Ba trong số các ngân hàng này sẽ được kiểm tra vào cuối tháng này.
Đáng chú ý, trong số các tổ chức để xem xét, Nonghyup Bank đã cung cấp quy trình xác minh tên thực cho hai trao đổi tiền điện tử lớn ở Hàn Quốc, Coinone và Bithumb.
Kế hoạch này tuân theo một cuộc kiểm tra tại chỗ trước đó được thực hiện bởi các cơ quan giám sát tài chính vào tháng 1 và cũng xác nhận một báo cáo trước đó vào ngày 22 tháng 3, các nhà quản lý có thể sớm khởi động một cuộc điều tra thứ hai trong tháng này.
Ngoài ra, FSS cũng kêu gọi các tổ chức tài chính khác không được bao gồm trong việc kiểm tra lần này để thực hiện kiểm tra của riêng họ trong nỗ lực tuân thủ các hướng dẫn xác minh AML và tên thực mới.
**Những bài viết liên quan:**
* [Các cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc đàn áp trao đổi tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/south-koreas-financial-regulators-crack-on-cryptocurrency-Exchanges)
* [Các ngân hàng Hàn Quốc ngừng cung cấp các tài khoản ẩn danh cho khách hàng trao đổi tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/south-korean-banks-to-stop-weringing-an danh tính
* [Trao đổi tiền điện tử Hàn Quốc phải đối mặt với các yêu cầu của New AML và KYC] (https://www.coindesk.com/south-korean-cryptocurrency-exchanges-face-new-aml-and-yc-requirs)
=======================================
**South Korean Financial Regulators to Conduct On-Site Inspections of Banks Providing Services to Crypto Exchanges**
The Financial Supervisory Service (FSS) of South Korea will conduct on-site inspections of banks that provide services to cryptocurrency exchanges, according to a report by Yonhap News Agency on April 11.
The inspections will focus on the banks' compliance with anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) regulations, as well as their implementation of the new real-name verification procedures for cryptocurrency exchange customers.
The FSS has been cracking down on cryptocurrency exchanges in recent months, as part of a broader effort to prevent money laundering and illegal capital outflows through cryptocurrencies.
In February, the FSS prohibited domestic banks from offering virtual, anonymous accounts to cryptocurrency exchange customers.
Since then, at least six banks - Nonghyup, Kookmin, Shinhan, KB Hana, IBK, and JB - have been developing their implementations of the new procedures. Three of these banks will be inspected later this month.
Notably, among those institutions up for review, Nonghyup Bank has been providing the real-name verification process for two major cryptocurrency exchanges in South Korea, Coinone and Bithumb.
The plan follows a previous on-site inspection conducted by the financial watchdogs in January and also confirms a previous report on March 22 hinting that regulators may soon launch a second probe this month.
In addition, the FSS also urged other financial institutions not included in the inspection this time to conduct their own checks in an effort to comply with the new AML and real-name verification guidelines.
**Related Articles:**
* [South Korea's Financial Regulators Crack Down on Cryptocurrency Exchanges](https://www.coindesk.com/south-koreas-financial-regulators-crack-down-on-cryptocurrency-exchanges)
* [South Korean Banks to Stop Offering Anonymous Accounts to Cryptocurrency Exchange Customers](https://www.coindesk.com/south-korean-banks-to-stop-offering-anonymous-accounts-to-cryptocurrency-exchange-customers)
* [South Korean Cryptocurrency Exchanges Face New AML and KYC Requirements](https://www.coindesk.com/south-korean-cryptocurrency-exchanges-face-new-aml-and-kyc-requirements)
Dịch vụ giám sát tài chính (FSS) của Hàn Quốc sẽ tiến hành kiểm tra tại chỗ các ngân hàng cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử, theo báo cáo của hãng tin Yonhap vào ngày 11 tháng 4.
Việc kiểm tra sẽ tập trung vào việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và hiểu biết của các ngân hàng (KYC), cũng như việc thực hiện các quy trình xác minh tên thực mới cho khách hàng trao đổi tiền điện tử mới.
FSS đã bị phá vỡ trên các trao đổi tiền điện tử trong những tháng gần đây, như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn để ngăn chặn việc rửa tiền và dòng vốn bất hợp pháp thông qua tiền điện tử.
Vào tháng Hai, FSS đã cấm các ngân hàng trong nước cung cấp các tài khoản ảo, ẩn danh cho khách hàng trao đổi tiền điện tử.
Kể từ đó, ít nhất sáu ngân hàng - Nonghyup, Kookmin, Shinhan, KB Hana, IBK và JB - đã phát triển việc thực hiện các thủ tục mới.Ba trong số các ngân hàng này sẽ được kiểm tra vào cuối tháng này.
Đáng chú ý, trong số các tổ chức để xem xét, Nonghyup Bank đã cung cấp quy trình xác minh tên thực cho hai trao đổi tiền điện tử lớn ở Hàn Quốc, Coinone và Bithumb.
Kế hoạch này tuân theo một cuộc kiểm tra tại chỗ trước đó được thực hiện bởi các cơ quan giám sát tài chính vào tháng 1 và cũng xác nhận một báo cáo trước đó vào ngày 22 tháng 3, các nhà quản lý có thể sớm khởi động một cuộc điều tra thứ hai trong tháng này.
Ngoài ra, FSS cũng kêu gọi các tổ chức tài chính khác không được bao gồm trong việc kiểm tra lần này để thực hiện kiểm tra của riêng họ trong nỗ lực tuân thủ các hướng dẫn xác minh AML và tên thực mới.
**Những bài viết liên quan:**
* [Các cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc đàn áp trao đổi tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/south-koreas-financial-regulators-crack-on-cryptocurrency-Exchanges)
* [Các ngân hàng Hàn Quốc ngừng cung cấp các tài khoản ẩn danh cho khách hàng trao đổi tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/south-korean-banks-to-stop-weringing-an danh tính
* [Trao đổi tiền điện tử Hàn Quốc phải đối mặt với các yêu cầu của New AML và KYC] (https://www.coindesk.com/south-korean-cryptocurrency-exchanges-face-new-aml-and-yc-requirs)
=======================================
**South Korean Financial Regulators to Conduct On-Site Inspections of Banks Providing Services to Crypto Exchanges**
The Financial Supervisory Service (FSS) of South Korea will conduct on-site inspections of banks that provide services to cryptocurrency exchanges, according to a report by Yonhap News Agency on April 11.
The inspections will focus on the banks' compliance with anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) regulations, as well as their implementation of the new real-name verification procedures for cryptocurrency exchange customers.
The FSS has been cracking down on cryptocurrency exchanges in recent months, as part of a broader effort to prevent money laundering and illegal capital outflows through cryptocurrencies.
In February, the FSS prohibited domestic banks from offering virtual, anonymous accounts to cryptocurrency exchange customers.
Since then, at least six banks - Nonghyup, Kookmin, Shinhan, KB Hana, IBK, and JB - have been developing their implementations of the new procedures. Three of these banks will be inspected later this month.
Notably, among those institutions up for review, Nonghyup Bank has been providing the real-name verification process for two major cryptocurrency exchanges in South Korea, Coinone and Bithumb.
The plan follows a previous on-site inspection conducted by the financial watchdogs in January and also confirms a previous report on March 22 hinting that regulators may soon launch a second probe this month.
In addition, the FSS also urged other financial institutions not included in the inspection this time to conduct their own checks in an effort to comply with the new AML and real-name verification guidelines.
**Related Articles:**
* [South Korea's Financial Regulators Crack Down on Cryptocurrency Exchanges](https://www.coindesk.com/south-koreas-financial-regulators-crack-down-on-cryptocurrency-exchanges)
* [South Korean Banks to Stop Offering Anonymous Accounts to Cryptocurrency Exchange Customers](https://www.coindesk.com/south-korean-banks-to-stop-offering-anonymous-accounts-to-cryptocurrency-exchange-customers)
* [South Korean Cryptocurrency Exchanges Face New AML and KYC Requirements](https://www.coindesk.com/south-korean-cryptocurrency-exchanges-face-new-aml-and-kyc-requirements)
