nguyentrucabraham
New member
** Nhà giao dịch tiền điện tử bị phạt 35.000 đô la vì không đăng ký làm máy phát tiền **
Một nhà giao dịch tiền điện tử đã bị phạt 35.000 đô la vì không đăng ký làm máy phát tiền và không báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) cho biết, John Powers, người đã vận hành một cuộc trao đổi bitcoin có tên là tiết kiệm bitcoin và niềm tin, đã xử lý hơn 5 triệu đô la trong các giao dịch Bitcoin và hơn 10.000 đô la giao dịch tiền mặt mà không cần đăng ký với Fincen.
Quyền hạn cũng không nộp các báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) về một số giao dịch, bao gồm các giao dịch liên quan đến Đường Silk của Darknet Marketplace.
Giám đốc Fincen Kenneth A. Blanco nói rằng việc Powers không tuân thủ luật pháp "khiến hệ thống tài chính và an ninh quốc gia của chúng tôi gặp rủi ro".
"Những thất bại như vậy gây nguy hiểm cho sự an toàn và hạnh phúc của người dân chúng ta, cũng như cắt giảm sự đổi mới có trách nhiệm trong không gian dịch vụ tài chính," Blanco nói.
Quyền hạn đã đồng ý trả tiền phạt và không cung cấp dịch vụ truyền tiền trong tương lai.
**Những bài viết liên quan:**
* [Máy phát tiền là gì?] (Https://www.investopedia.com/terms/m/moneytransmitter.asp)
* [Cách đăng ký làm máy phát tiền] (https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/msb_registration.pdf)
* [Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR)] (https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/sar.pdf)
=======================================
**Cryptocurrency Trader Fined $35,000 for Failing to Register as a Money Transmitter**
A cryptocurrency trader has been fined $35,000 for failing to register as a money transmitter and for failing to report suspicious transactions.
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) said that John Powers, who operated a Bitcoin exchange called Bitcoin Savings and Trust, processed over $5 million in Bitcoin transactions and over $10,000 in cash transactions without registering with FinCEN.
Powers also failed to file suspicious activity reports (SARs) on several transactions, including transactions related to the darknet marketplace Silk Road.
FinCEN Director Kenneth A. Blanco said that Powers's failure to comply with the law "puts our financial system and national security at risk."
"Such failures jeopardize the safety and well-being of our people, as well as undercut responsible innovation in the financial services space," Blanco said.
Powers has agreed to pay the fine and to refrain from providing money transmission services in the future.
**Related Articles:**
* [What is a Money Transmitter?](https://www.investopedia.com/terms/m/moneytransmitter.asp)
* [How to Register as a Money Transmitter](https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/msb_registration.pdf)
* [Suspicious Activity Report (SAR)](https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/sar.pdf)
Một nhà giao dịch tiền điện tử đã bị phạt 35.000 đô la vì không đăng ký làm máy phát tiền và không báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) cho biết, John Powers, người đã vận hành một cuộc trao đổi bitcoin có tên là tiết kiệm bitcoin và niềm tin, đã xử lý hơn 5 triệu đô la trong các giao dịch Bitcoin và hơn 10.000 đô la giao dịch tiền mặt mà không cần đăng ký với Fincen.
Quyền hạn cũng không nộp các báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) về một số giao dịch, bao gồm các giao dịch liên quan đến Đường Silk của Darknet Marketplace.
Giám đốc Fincen Kenneth A. Blanco nói rằng việc Powers không tuân thủ luật pháp "khiến hệ thống tài chính và an ninh quốc gia của chúng tôi gặp rủi ro".
"Những thất bại như vậy gây nguy hiểm cho sự an toàn và hạnh phúc của người dân chúng ta, cũng như cắt giảm sự đổi mới có trách nhiệm trong không gian dịch vụ tài chính," Blanco nói.
Quyền hạn đã đồng ý trả tiền phạt và không cung cấp dịch vụ truyền tiền trong tương lai.
**Những bài viết liên quan:**
* [Máy phát tiền là gì?] (Https://www.investopedia.com/terms/m/moneytransmitter.asp)
* [Cách đăng ký làm máy phát tiền] (https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/msb_registration.pdf)
* [Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR)] (https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/sar.pdf)
=======================================
**Cryptocurrency Trader Fined $35,000 for Failing to Register as a Money Transmitter**
A cryptocurrency trader has been fined $35,000 for failing to register as a money transmitter and for failing to report suspicious transactions.
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) said that John Powers, who operated a Bitcoin exchange called Bitcoin Savings and Trust, processed over $5 million in Bitcoin transactions and over $10,000 in cash transactions without registering with FinCEN.
Powers also failed to file suspicious activity reports (SARs) on several transactions, including transactions related to the darknet marketplace Silk Road.
FinCEN Director Kenneth A. Blanco said that Powers's failure to comply with the law "puts our financial system and national security at risk."
"Such failures jeopardize the safety and well-being of our people, as well as undercut responsible innovation in the financial services space," Blanco said.
Powers has agreed to pay the fine and to refrain from providing money transmission services in the future.
**Related Articles:**
* [What is a Money Transmitter?](https://www.investopedia.com/terms/m/moneytransmitter.asp)
* [How to Register as a Money Transmitter](https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/msb_registration.pdf)
* [Suspicious Activity Report (SAR)](https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/sar.pdf)
