hoabinhnguyenkha
New member
** Thực thi pháp luật Hoa Kỳ ngày càng sử dụng các cuộc điều tra về tiền điện tử để theo dõi tội phạm **
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đang ngày càng sử dụng các cuộc điều tra về tiền điện tử để theo dõi tội phạm, theo một quan chức hàng đầu.
Phó Bộ trưởng DHS Elaine Duke đã làm chứng trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào ngày 28 tháng 11, giải thích rằng tiền tệ ảo là phương pháp chính mới nhất để che giấu số tiền thu được hình sự.
"Các đại lý HSI đang ngày càng gặp phải tiền ảo, bao gồm cả các loại tiền điện tử (AECs) gần đây, ẩn danh, trong quá trình điều tra của họ," Duke nói."AEC được thiết kế để sử dụng bởi tội phạm và các tổ chức khủng bố."
Một số trao đổi đang bắt đầu thiết kế các dịch vụ cụ thể để ngăn chặn việc theo dõi bằng cách sử dụng các máy trộn ẩn danh các địa chỉ tiền ảo, khiến người dùng thực hiện một giao dịch cụ thể hơn nữa, Duke nói.
Bắt giữ thuốc
Tuy nhiên, bộ đã có một số thành công trong việc xác định tội phạm sử dụng Bitcoin.Duke chỉ ra vụ bắt giữ Aaron Shamo tháng 11 năm 2016, người được cho là đã điều hành một chiếc nhẫn sản xuất Xanax và Fentanyl.
Shamo bị cáo buộc đã lấy lợi nhuận của mình vào Bitcoin và HSI đã thu giữ khoảng 2,5 triệu đô la từ anh ta vào thời điểm đó.
Một người bán Fentanyl khác, Pennsylvania Henry Koffie, đã bị bắt giữ vào tháng 7 vừa qua và bị tịch thu 154.000 đô la.Duke cho biết Koffie đã bán gần 8.000 đơn đặt hàng thuốc, "phần lớn được trả bằng bitcoin."
Những bài viết liên quan:
* [Cách đầu tư vào tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/110615/how-invest-cryptocurrency.asp)
* [Bitcoin là gì?] (Https://www.investopedia.com/tech/what-bitcoin/)
* [Có phải tiền điện tử an toàn không?] (Https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/050215/is-cryptocurrency-safe.asp)
=======================================
**US law enforcement increasingly using cryptocurrency investigations to track criminals**
The US Department of Homeland Security (DHS) is increasingly using cryptocurrency investigations to track criminals, according to a top official.
DHS Acting Deputy Secretary Elaine Duke testified before the Senate Judiciary Committee on Nov.28, explaining that virtual currencies are the newest major method for hiding criminal proceeds.
"HSI agents are increasingly encountering virtual currency, including more recent, anonymity-enhancing cryptocurrencies (AECs), in the course of their investigations," Duke said. "AECs are designed to be used by criminals and terrorist organizations."
Some exchanges are beginning to design services specifically to thwart tracking by using mixers that anonymize virtual currency addresses, making it even more difficult to determine which user conducted a particular transaction, Duke said.
Drug arrests
The department has had some success in identifying criminals who use Bitcoin, however. Duke pointed to the November 2016 arrest of Utah resident Aaron Shamo, who allegedly ran a Xanax and Fentanyl manufacturing ring.
Shamo allegedly took his profits in Bitcoin, and HSI seized approximately $2.5 million from him at the time.
Another alleged Fentanyl vendor, Pennsylvanian Henry Koffie, was arrested this past July and had $154,000 seized. Duke said Koffie sold nearly 8,000 orders of the drug, "most of it paid for with Bitcoin."
Related articles:
* [How to Invest in Cryptocurrency](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/110615/how-invest-cryptocurrency.asp)
* [What is Bitcoin?](https://www.investopedia.com/tech/what-bitcoin/)
* [Is Cryptocurrency Safe?](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/050215/is-cryptocurrency-safe.asp)
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đang ngày càng sử dụng các cuộc điều tra về tiền điện tử để theo dõi tội phạm, theo một quan chức hàng đầu.
Phó Bộ trưởng DHS Elaine Duke đã làm chứng trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào ngày 28 tháng 11, giải thích rằng tiền tệ ảo là phương pháp chính mới nhất để che giấu số tiền thu được hình sự.
"Các đại lý HSI đang ngày càng gặp phải tiền ảo, bao gồm cả các loại tiền điện tử (AECs) gần đây, ẩn danh, trong quá trình điều tra của họ," Duke nói."AEC được thiết kế để sử dụng bởi tội phạm và các tổ chức khủng bố."
Một số trao đổi đang bắt đầu thiết kế các dịch vụ cụ thể để ngăn chặn việc theo dõi bằng cách sử dụng các máy trộn ẩn danh các địa chỉ tiền ảo, khiến người dùng thực hiện một giao dịch cụ thể hơn nữa, Duke nói.
Bắt giữ thuốc
Tuy nhiên, bộ đã có một số thành công trong việc xác định tội phạm sử dụng Bitcoin.Duke chỉ ra vụ bắt giữ Aaron Shamo tháng 11 năm 2016, người được cho là đã điều hành một chiếc nhẫn sản xuất Xanax và Fentanyl.
Shamo bị cáo buộc đã lấy lợi nhuận của mình vào Bitcoin và HSI đã thu giữ khoảng 2,5 triệu đô la từ anh ta vào thời điểm đó.
Một người bán Fentanyl khác, Pennsylvania Henry Koffie, đã bị bắt giữ vào tháng 7 vừa qua và bị tịch thu 154.000 đô la.Duke cho biết Koffie đã bán gần 8.000 đơn đặt hàng thuốc, "phần lớn được trả bằng bitcoin."
Những bài viết liên quan:
* [Cách đầu tư vào tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/110615/how-invest-cryptocurrency.asp)
* [Bitcoin là gì?] (Https://www.investopedia.com/tech/what-bitcoin/)
* [Có phải tiền điện tử an toàn không?] (Https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/050215/is-cryptocurrency-safe.asp)
=======================================
**US law enforcement increasingly using cryptocurrency investigations to track criminals**
The US Department of Homeland Security (DHS) is increasingly using cryptocurrency investigations to track criminals, according to a top official.
DHS Acting Deputy Secretary Elaine Duke testified before the Senate Judiciary Committee on Nov.28, explaining that virtual currencies are the newest major method for hiding criminal proceeds.
"HSI agents are increasingly encountering virtual currency, including more recent, anonymity-enhancing cryptocurrencies (AECs), in the course of their investigations," Duke said. "AECs are designed to be used by criminals and terrorist organizations."
Some exchanges are beginning to design services specifically to thwart tracking by using mixers that anonymize virtual currency addresses, making it even more difficult to determine which user conducted a particular transaction, Duke said.
Drug arrests
The department has had some success in identifying criminals who use Bitcoin, however. Duke pointed to the November 2016 arrest of Utah resident Aaron Shamo, who allegedly ran a Xanax and Fentanyl manufacturing ring.
Shamo allegedly took his profits in Bitcoin, and HSI seized approximately $2.5 million from him at the time.
Another alleged Fentanyl vendor, Pennsylvanian Henry Koffie, was arrested this past July and had $154,000 seized. Duke said Koffie sold nearly 8,000 orders of the drug, "most of it paid for with Bitcoin."
Related articles:
* [How to Invest in Cryptocurrency](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/110615/how-invest-cryptocurrency.asp)
* [What is Bitcoin?](https://www.investopedia.com/tech/what-bitcoin/)
* [Is Cryptocurrency Safe?](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/050215/is-cryptocurrency-safe.asp)
